Правовой генезис организованной преступности в Республике Казахстан. Учебное пособие

совершенныхорганизованнымигруппамиипреступнымисообществами

Система «Папиллон» может взаимодействовать с другими видами автоматизированных учетов.

Учитывая потребности практики, в ней накапливаются следы рук с мест нераскрытых преступлений, проверка по которой лиц, попавших в поле зрения правоохранительных органов, является обязательной.

Вэтом плане необходимо обратиться к вопросам международного сотрудничества подразделений уголовной полиции.

Международная организация уголовной полиции «Интерпол» — это, одновременно, механизм и посредник в практическом сотрудничестве служб уголовной полиции разных государств в их повседневной работе над раскрытием конкретного преступления, в координации предпринимаемых ими совместных действий и наблюдению, преследованию, розыску и задержанию международных уголовных преступников.

МОУП «Интерпол» — уникальная, единственная международная организация, принимающая непосредственное практическое участиевборьбесмеждународнойпреступностью.Экономическое

исоциальное развитие современных обществ, их комплексных структур и постоянный рост международных обменов представляют все больше и больше возможностей для международной криминальной деятельности.

Всоответствии со ст. 32 Устава, каждая страна, вступившая в Интерпол, должна создать в структуре своей полицейской службы Национальное Центральное Бюро. На национальном уровне НЦБ является постоянно действующим органом «Интерпола» в данной стране и, одновременно, учреждением своей страны, наделенным полицейской властью.

Таким образам, НЦБ является структурным звеном сразу двух систем — Интерпола и национальной полицейской службы стра- ны-члена организации.

Основное назначение НЦБ «Интерпола» — это способствовать усилиям органов правопорядка разных стран в международной борьбе с уголовными преступлениями. Это содействие выражается в форме обмена информацией о международных преступлениях, проведение необходимых расследований, передачи соответствую-

171

2. Уголовное преследование по делам об уголовных деяниях,

щим ведомствам своей страны запросов, направленных органами полиции других стран, контроля за ведением розыска преступников,атакжеихзадержаниемит.д.НЦБустанавливаетиподдерживает связи с различными ведомствами внутри страны с национальнымцентральнымбюро«Интерпола»другихстран,сГенеральным Секретариатом «Интерпола».

20 июля 1993 года постановлением Правительства Республики Казахстан № 629 в структуре МВД Республики Казахстан было создано НЦБ «Интерпола». На сегодня НЦБ «Интерпола» МВД Республики Казахстан состоит из двух отделов:

1)отдел информации и технического обеспечения;

2)отдел общеуголовных преступлений и международного ро-

зыска.

Деятельность НЦБ регламентируется Уставом МОУП и приказом№132МВДРеспубликиКазахстанот27.04.1998г.«Обутверждении Положения о НЦБ Интерпола в Республике Казахстан», Инструкцией«ОпорядкеобработкиинформациивНЦБИнтерпола

вРеспублике Казахстан» и Инструкцией «О порядке исполнения и направления правоохранительными органами Республики Казахстан запросов и поручений по линии Интерпола».

В соответствии с Положением о НЦБ «Интерпол» МВД Республики Казахстан в процессе проведения оперативно-розыск- ных мероприятий и следственных действий по раскрытию преступлений,связанныхснезаконнымоборотомогнестрельногооружия, боеприпасов и взрывных устройств, по каналам НЦБ «Интерпол» можно получить следующую информацию:

— о стране-изготовителе;

— об основных технических характеристиках оружия, взрывных устройств и боеприпасов;

— о возможности их приобретения физическими и юридическими лицами;

— о времени и месте реализации оружия торговым предприятием или заводом-изготовителем;

— о возможности экспортирования в другие страны;

—оналичиисведенийкриминалистическогохарактераналиц, во владении которых они находились;

172

совершенныхорганизованнымигруппамиипреступнымисообществами

—о нахождении оружия или взрывного устройства в розыске;

—о совершении аналогичных преступлений и др. странах. Необходимость обмена криминальной информацией меж-

ду странами СНГ привела к подписанию 24 апреля 1992 года в г. Алматы (Республика Казахстан) Соглашения о взаимодействии МВД стран СНГ в сфере борьбы с преступностью.

03.08.1992 г. на встрече в г. Чолпон-Ата (Кыргызская республика) было подписано Соглашение о взаимодействии министров внутренних дел стран СНГ в сфере обмена информацией и одновременно был решен вопрос о создании Межгосударственного информационного банка, сопоставимого с деятельностью учетов в системе МОУП «Интерпол». В нем предусмотрен учет особо опасных рецидивистов, уголовных авторитетов, организаторов преступных групп, а также преступников-гастролеров и др. уголовных элементов, которые могут оказаться причастными и к организации убийств, совершенных организованными группами при разбойных нападениях

Решением Совета Глав правительства СНГ от 24.09.1993 г. было создано Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иным опасным преступлениям на территории СНГ, основными задачами которого являются:

—формирование специализированною банка данных на базе компьютерного центра Бюро и предоставление информации в соответствующие министерства внутренних дел;

—содействие в осуществлении межгосударственного розыска участников преступных сообществ, а также лиц, совершивших наиболее опасные преступления и скрывающихся от уголовного преследования;

—обеспечение согласованных действий при проведении опе- ративно-розыскных мероприятий и комплексных операций, затрагивающих интересы нескольких государств — участников СНГ.

В Бюро по координации борьбы с организованной преступностью могут оказать помощь в проведении согласованных поисковых и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании убийств по найму, а также содействии в экстрадиции и проведении специальных мероприятий.

173

2. Уголовное преследование по делам об уголовных деяниях,

Специфика использования оперативно-розыскной информации на стадии предварительного расследования заключается также

внеобходимости зашифровки методов и источников ее получения от других лиц, и прежде всего от лиц, заинтересованных в неудаче расследования. Решать эту задачу следует совместными усилиями оперативных работников и следователей. Это тем более важно в современных условиях, когда преступники, действуя по предварительному сговору, заранее обдумывая способы сокрытия преступлений, нередко осведомлены об оперативных методах работы полиции. Поэтому проведение соответствующих мероприятий не толькооперативнымиработниками,носледователямидолжнобыть

ввысшей мере профессионально грамотным.

Контрольные вопросы:

1)Правовой основой оперативно-розыскной деятельности являют-

ся…?

2)Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий?

3)Оперативно-розыскные мероприятия подразделяются на …?

4)К общим оперативно-розыскным мероприятиям относятся…?

5)Кспециальнымоперативно-розыскныммероприятиямотносятся…?

6)Что такое отдельное поручение?

7)Основное назначение НЦБ «Интерпола» МВД Республики Казахстан?

8)Специфика использования оперативно-розыскной информации на стадии досудебного расследования?

9)Процессуальная компетенция органов дознания на стадии досудебного расследования?

10)Вопросы законности в процессе оперативно-розыскной деятель-

ности?

Список рекомендуемой литературы:

1)Белова Н.В. Доказывание организованного характера преступной группы на досудебных стадиях уголовного процесса. Дис. … к.ю.н.

Воронеж, 2002. 156 с.

2)Голик Ю.В., Гонтарь И.Я., Карасев В.И., Номоконов В.А.,

Чернышова В.О. и др. Организованная преступность: тенденции, перспективы борьбы // Под общ. ред. В. Номоконова, Владивосток, 1999. 226 с.

174

совершенныхорганизованнымигруппамиипреступнымисообществами

3)Долгова А.И. Криминологические оценки организованной преступности и коррупции, правовые баталии и национальная безопасность. М.: Российская криминологическая ассоциация, 2011. 665 с.

4)Долгова А.И. Преступность, ее организованность и криминальное общество. М.: Российская криминологическая ассоциация. 2003. 572 с.

5)ЕскендировА.А. Организационно-правовыеипроцессуальныеаспек- ты расследования преступлений, совершенных организованными группами

ипреступными сообществами. Учебное пособие. Алматы, 2014. 209 с.

6)Жук О.Д. Раскрытие и расследование преступлений, совершенных организованными преступными формированиями. Томск, 1998. 261 с.

7)Иванов Н.В. Понятие организованной группы в уголовном законода-

тельстве. Дис. … к.ю.н. М., 1998. 166 с.

8)Криминалистика. Учебник для вузов // Под ред. А.Ф. Волынского. М.: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 1999. 304 с.

9)Кореневский Ю.В., Токарева М.Е. Использование результатов опе- ративно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам. Методическое пособие. М., 1999. 79 с.

10)Овчинский В.С. Мафия: новые мировые тенденции. М.: Книжный мир, 2016. 384 с.

11)Организованная преступность. Учебник // Под ред. А.И. Долговой,

С.В. Дьякова. М., 1989. 254 с.

12)Расследование бандитизма. Учебник // Под ред. А.И. Дворкина и Т.А. Боголюбовой. М., 2000.

13)Сорокин В.С., Дворкин Л.И. Обнаружение и фиксация следов. М., 1974. 115 с.

14)Шумилов В.Ю. Новые правила документирования результатов оперативно-розыскной деятельности. М., 1999.

15)Совершенствование борьбы с организованной преступностью, коррупцией и экстремизмом. Учебник // Под ред. А.И. Долговой. М.: Российская криминологическая ассоциация, 2008. 320 с.

16)Преступность, организованная преступность, терроризм, коррупция. Учебник // Под ред. А.И. Долговой. М.: Российская криминологическая ассоциация, 2007. 345 с.

17)Тенденции преступности, ее организованности, закон и опыт борьбы с терроризмом. Учебник // Под общ. ред. А.И. Долговой. М.: Российская криминологическая ассоциация. 2006. 118 с.

18)Оперативно-розыскнаядеятельность.Учебник//Подред.К.К.Горяинова, В.С.Овчинского,Г.К.Синилова,А.Ю.Шумилова.М.,2004.848с.

175

2.Уголовное преследование по делам об уголовных деяниях,

2.3.Особенности производства отдельных следственных действий по делам о преступлениях, совершенных организованными группами

ипреступными сообществами

Для установления факта совершения преступления группой существенное значение имеет осмотр места происшествия. Объектами такого осмотра по делам об организованной преступной деятельности, чаще всего, являются:

—место преступлений, совершенных членами организованных преступных формирований;

—место сбора преступников;

—место обнаружения тайника с похищенным имуществом или оружием;

—место задержания членов преступного формирования, особенно задержания с поличным;

—место обнаружения трупов жертв;

—место удержания заложников или похищенных с целью выкупа людей;

—место «разборок» междучленамиконфликтующихпреступных группировок.

При осмотре должны, прежде всего, решаться такие задачи: 1)установлениепризнаковучастиявпреступлениинескольких

человек; 2) определение характера действий каждого из преступников

по следам-отражениям; 3) установление того, на что было направлено внимание чле-

нов ОПГ (стремление запугать потерпевших, завладеть определенными документами, предметами и т. п.);

4) обнаружение признаков того, что преступники хорошо знают обстановку, где совершены те или иные действия;

5) выявление отличительных особенностей способа действий преступников, позволяющее сделать вывод о серийности преступлений;

6) установление признаков связи потерпевшего с преступным формированием (расписки о получении денег, номера телефонов

176

совершенныхорганизованнымигруппамиипреступнымисообществами

членов ОПГ, предметы, похищенные при совершении преступления, оставшегося нераскрытым, и т. п.);

7)изучениеобстановкипроисшествия,местсобытийдляопределения типичности рассматриваемого вида преступлений.

Среди правовых средств, которые закон предоставляет правоохранительным органам для задач расследования, в частности, и преступлений, совершенных организованными формированиями, важное место занимает такая мера процессуального принуждения, как задержание подозреваемых.

Анализ уголовных дел о преступлениях, совершенным организованными преступными формированиями, показывает, что обыск может служить, как средством установления факта совершения преступления формированием, отыскания вещественных доказательств по конкретным преступлениям, совершенных формированием, так и иных следов причастности обыскиваемого к преступному формированию, получения информации о существовании преступного сообщества, его составе, целях, распределении ролей между участниками, личности организатора и других лидеров преступной группировки и т. п.

В этих целях по делам рассматриваемой категории объектами обыска являются:

—вещи и другие ценности, похищенные при совершении преступления формированием;

—оружие, боеприпасы, самодельные взрывные устройства и взрывчатые вещества;

—предметы маскировки (шапочки и чулки с прорезями для глаз, форменная одежда и иная атрибутика);

—предметымаскировкивнешности(парики,усы,бородаидр.);

—похищенные или поддельные документы личности, технические паспорта на автотранспортные средства и другую технику;

—средства связи (портативные рации, сотовые телефоны, смартфоны),иныетехническиеустройства,используемыепреступниками при совершении преступлений (приборы ночного видения

искрытого наблюдения, устройства для подслушивания и др.);

—документы, свидетельствующие о наличии в формировании «общака», валютные ценности, предметы, имеющие большое

177

2. Уголовное преследование по делам об уголовных деяниях,

художественное и историческое значение, записи (обычно зашифрованные) о выдаче либо перечислении денег членам ОПГ, в т. ч. и находящимся под стражей, отбывающим наказание;

—документы, содержащие сведения о материальном положении потерпевшего, полученные при подготовке к совершению преступления в отношении граждан или организации, а также относящиеся к оперативной информации (данные о графиках и маршрутах передвижения экипажей дорожно-патрульной полиции и др.), полученные от сотрудников различных служб органов МВД, которые могут свидетельствовать о наличии коррумпированных связей формирования и др.;

—схематические планы местности и расположения помещений, где были совершены преступления;

—различныедокументы,подтверждающиезнакомстваисвязи участников формирования, а также содержащие данные о том, что участникам формирования известно о целях его создания, наличия оружия, участия конкретных лиц в совершении преступлений (телефонные книжки, ежедневники, фотоснимки, фонограммы, видеозаписи и др.);

—документы, принадлежавшие потерпевшим и организациям (транспортные документы, а при пересечении водителем границы — таможенные документы и др.);

—документы,относящиесяклегальнойхозяйственнойифинансовой деятельности членов формирования, если они ею занимаются.

Изъятые при обыске фотографии, видеопленки могут дать информацию не только о том, что члены преступного формирования знакомы между собой, но также о наличии у них оружия, похищенных предметов одежды, драгоценностей, транспортных средств.

Помимо этого изображения на фотоснимках и видеопленках иногда могут подтвердить пребывание членов формирования в определенном населенном пункте во время, предшествующее или совпадающее со временем совершения преступления, а надписи на фотографиях — стать объектом судебно-почерковедческой экспертизы. На фотографиях и видеозаписях могут быть изображены неизвестные следствию члены преступного формирования, а также находящееся на вооружении формирования оружие.

178

совершенныхорганизованнымигруппамиипреступнымисообществами

Найденные при обыске записи (дневники, переписка, схемы) могут быть доказательством преступных замыслов с целью совершения преступления в отношении конкретных объектов, а также наличия отдельных признаков, свойственных организованному преступному формированию. Содержание дневников, переписки и записей иногда помогает получить данные о ролевых функциях членов формирования, в т. ч. и его организаторе.

Помимо записей могут быть обнаружены документы, подтверждающие создание «общака» за счет средств, полученных в результате преступной деятельности формирования, тексты клятв его членов на верность преступным традициям, свидетельствующие об их сплоченности.

Обнаруженные проездные документы, квитанции о проживании в гостиницах и т. д. могут также свидетельствовать о пребывании конкретных лиц в конкретных населенных пунктах во время илипередсовершениемпреступлений,атакжеовозможныхсвязях членов формирования с проживающими там лицами.

Изъятые распечатки телефонных переговоров сотовой связи могут содержать информацию о постоянных контактах между участниками формирования, которые могут быть особенно часты в дни совершения преступлений.

Кроме перечисленных предметов и документов, во время обыска могут быть найдены, как в служебных, так и жилых помещениях компьютеры (ноутбуки), содержащие информацию о деятельности формирования, соучастниках, доходах и их распределении. В таких случаях по окончании обыска изымаются компьютер и компьютерные диски, которые впоследствии могут быть «прочтены» с помощью специалиста.

Одним из наиболее распространенных средств получения информации о расследуемом событии и, в частности, выявления и доказывания вины участников преступного формирования, является допрос.

При расследовании преступлений, совершенных организованными преступными формированиями, важное значение имеет, прежде всего, допрос соучастников преступлений, т.к. лицо, совершившее преступление, в каком бы процессуальном статусе

179

2. Уголовное преследование по делам об уголовных деяниях,

ни выступало, всегда является носителем значительно большей по объему и содержанию информации по сравнению со свидетелями

ипотерпевшими. Однако, в силу своего положения и перспективы уголовной ответственности за содеянное, преступник менее других заинтересован в установлении истины по делу, а значит и более склонен к извращению обстоятельств дела, утаиванию и искажению достоверной информации. Этому способствует, в частности, то, что подозреваемыйненесут уголовнойответственностизаотказот дачи

изадачузаведомоложныхпоказаний.Данныеобстоятельстваипредопределяют специфику тактического воздействия следователя в отношении подозреваемого при производстве их допросов, которое несколько отличается от допросов свидетелей и потерпевших.

Тактически воздействуя на допрашиваемого различными допустимыми способами, вступая с ним в контакт и информационное взаимодействие в ходе допроса, следователь исходит из задачи получения от него информации о следующем:

—о самом допрашиваемом (его социальном статусе, демографических признаках, образе жизни, материальном и интеллектуальном уровнях, профессиональной, половой, возрастной принадлежности, психологическом портрете, внешнем облике и т. д.);

—о других лицах, располагающих собираемой информацией (о соучастниках,свидетелях,укрывателях,скупщикахкраденогоидр.);

—о материальных следах, образовавшихся в ходе подготовки, совершения и сокрытия преступления как на его теле, одежде, обуви и т. п., так и других лиц;

—об иных материальных следах, образовавшихся в связи с совершением преступления;

—об орудиях преступления, других материальных объектах, связанных с исследуемыми по делу событиями.

Выявление и доказывание вины участников преступных формирований происходит в двух наиболее типичных следственных ситуациях.

Первая ситуация складывается обычно к такому моменту расследования, когда по делу допрошены соучастники, свидетели, потерпевшие, из показаний которых достаточно определенно усматривается, кто участвовал в преступлении, их ролевые функции

180