Правовой генезис организованной преступности в Республике Казахстан. Учебное пособие

мироваяиотечественнаяпрактика

Наряду с особым вниманием к конспирации, распространение получило также выделение в этих структурах участников с контрразведывательными и охранными функциями, разработка сценариев поведения рядовых участников, «берущих» на себя ответственность за хранение и ношение оружия, его применение и т. п. с тем, чтобы выгородить руководителей преступных групп и т. д.

Активно применяются и такие способы обеспечения безопасности, как негласное получение информации от коррумпированных лиц из органов власти, в т. ч. правоохранительных, а также получение прикрытия от этих лиц, использующих свое официальное положение (по некоторым экспертным оценкам на эти цели может расходоваться до половины преступной прибыли). Как правило, организованные преступные структуры имеют своего рода страховые фонды, составляемые из отчислений и средств, нажитых преступным путем. Из них осуществляется: финансово-материальная помощь следственно-арестованным и осужденным участникам преступных групп и членам их семей; подкуп свидетелей, потерпевших, должностных лиц; оплата юридических услуг адвокатов. Профессиональные преступники широко используют коррумпированные связи для защиты от уголовного преследования.

7. Коррупция. Криминологические исследования и изучение опыта борьбы с организованной преступностью констатируют общую закономерность: чем длительнее в латентном состоянии развиваются и действуют организованные формы преступной деятельности, тем больше в ходе их разоблачения обнаруживаются многоступенчатыекоррумпированныесвязисорганамигосударственного управления разного уровня. Еще раз подтверждается тезис о том, чтокоррупциявсегдаявляетсяоднимизфундаментальныхоснований формированияифункционированияорганизованнойпреступности, аточнее,ее«пусковыммеханизмом»,повышаяееобщественныепоследствия для казахстанского общества в настоящем и будущем.1

В свою очередь, казахские ученые-юристы предлагают следующие определения организованной преступности:

1 Бейсенов Ж.С. О некоторых социально-психологических причинах и условиях коррупции в контексте организованной преступной деятельности в Казахстане и меры совершенствования борьбы с ними. Алматы, 2000. С. 56.

21

1.Правовой генезис организованной преступности:

—это сложное социальное явление, связанное с борьбой за власть преступных группировок, имеющих коррумпированные связи с работниками государственных и правоохранительных органов в целях получения доходов от преступного промысла;1

—организованная преступность — это функционирование преступных структур в форме организованных групп (банд), преступныхгруппировок,организацийипреступныхсообществпосовершению преступлений, относящихся к тяжким и особо тяжким, приносящих устойчивую прибыль и сверхдоходы в результате организованной преступной деятельности;2

—организованная преступность — это сложная органически целостная система криминальных формирований с многофункциональными коррумпированными связями в правоохранительных органах и на различных уровнях государственной власти, обеспечивающими многостепенность ее защиты;3

—организованная преступность — это устойчивая, планомерная, уголовно наказуемая деятельность сообщества лиц, осуществляемая с целью извлечения крупной материальной выгоды, имеющая сложную многогранную структуру с высокой степенью организованности, звеньями безопасности, общие материальные

итехнические средства, реализующая свой преступный замысел посредством внедрения в различные отрасли и сферы народного хозяйства и в этих целях использующая существующие структуры предприятий,организаций,должностноеположениесообщников,а также коррумпированные связи;4

1 МауленовГ.С. Криминологическаяхарактеристикаорганизованнойпреступности. Учебное пособие. Алматы: Əділет-Пресс, 1997. С. 12.

2 Нургалиев Б.М. Организованная преступность: от признаков к определению // Сб. научных трудов: «Проблемы борьбы с преступностью и коррупцией». Караганда: КВШ МВД РК, 2000. С. 19–22.

3 Абдиров Н.М. Казахстан в зеркале проблем организованной преступности и коррупции // Сб. научных трудов: «Проблемы борьбы с коррупцией и организованной преступностью». Караганда: КВШ КНБ РК, 1998. С. 86–111.

4 Джамалов К.И. Современные тенденции организованной преступности в сфере экономики // Сб. научных трудов: «Проблемы борьбы с коррупцией и организованной преступностью». Караганда: КВШ КНБ РК, 1998. С. 98–104.

22

мироваяиотечественнаяпрактика

—организованная преступность — это социальное явление, характеризующееся объединением определенной криминальной средыврамкахтойилиинойсоциальнойсферы,конкретногорайона,города,регионаилистраны.Этасредазанимаетсясовершением преступленийисоздаетсистемызащитыотсоциальногоконтроляс использованием различных противозаконных средств (насилие, запугивание,убийства,коррупция,хищения,вымогательствои т. д.).1

При столь широкой палитре мнений и различиях в предлагаемых формулировках, нельзя не согласиться с авторами, справедливо выделяющими такие, главные на наш взгляд, признаки организованной преступности, как:

—тесная связь с экономикой, противоправная деятельность в этой сфере;

—корыстная направленность — получение нелегальной при-

были;

—неразрывная связь с коррупцией, коррумпирование и использование чиновников государственного аппарата;

—наличие системы защиты от государственного и общественного контроля;

—сочетание общеуголовных, экономических и коррупционных методов (насилие, запугивание, коррупция, хищения) при осуществлении преступной деятельности и построении системы собственной защиты.

В юридической литературе обоснованно указывается, что уго- ловно-правовыехарактеристикинеисчерпываютсущностирассма- триваемого явления.2

В п. 24 ст. 3 УК Республики Казахстан скорректированы правовыеоснованияопределениясовершениядеянийпреступнойгруппой, которая представлена следующими формами незаконной общности:

1) организованная группа — устойчивая группа 2-х или более лиц, заранее объединившихся с целью совершения одного или нескольких уголовных правонарушений;

1 Базилов А.Н. Криминалистическое обеспечение расследования организованной преступной деятельности. Дис. … к.ю.н. Караганда, 2001. С. 152.

2 Овчинский B.C., Эминов В.Е., Яблоков Н.П. Основы борьбы с организован-

ной преступностью. М., 1996. С. 156.

23

1.Правовой генезис организованной преступности:

2)преступная организация — организованная группа, участники которой распределены по организационно, функционально и (или) территориально обособленным группам (структурным подразделениям);

3)преступное сообщество — объединение 2-х или более преступныхорганизаций,вступившихвсговордлясовместногосовершения одного или нескольких уголовных правонарушений, а равно создания условий для самостоятельного совершения одного или несколькихуголовныхправонарушенийлюбойизэтихпреступных организаций;

4)транснациональная организованная группа — организованная группа, преследующая цель совершения одного или нескольких уголовных правонарушений на территории 2-х или более государств либо одного государства, при организации совершения деяния или руководстве его исполнением с территории другого государства, а равно при участии граждан другого государства;

5)транснациональная преступная организация — преступная организация, преследующая цель совершения одного или нескольких уголовных правонарушений на территории 2-х или более государств либо одного государства, при организации совершения деяния или руководстве его исполнением с территории другого государства, а равно при участии граждан другого государства;

6)транснациональное преступное сообщество — объединение 2-х или более транснациональных преступных организаций;

7)террористическаягруппа —организованнаягруппа,пресле- дующая цель совершения одного или нескольких террористических преступлений;

8)экстремистская группа — организованная группа, преследующая цель совершения одного или нескольких экстремистских преступлений;

9)банда — организованная группа, преследующая цель нападения на граждан или организации с применением или угрозой применения оружия либо предметов, используемых в качестве оружия;

10)незаконное военизированное формирование — не предусмотренное законодательством Республики Казахстан формирование (объединение, отряд, дружина или иная группа, состоящая

24

мироваяиотечественнаяпрактика

из трех и более человек), имеющее организационную структуру военизированного типа, обладающее единоначалием, боеспособностью, жесткой дисциплиной.

Таким образом, организованные группы — это банды, террористические и экстремистские группы, различные виды преступныхорганизаций(в т. ч.транснациональные).В своюочередь,преступные сообщества представлены двумя определениями (в т. ч. транснациональными).

В сравнении с УК Республики Казахстан (1997 год) законодатель шире и четко обозначил те или иные формы организованной преступной деятельности, что, несомненно, положительно повлияет на эффективность мер противодействия современной преступности в нашей стране.

Тем не менее, уголовно-правовые дефиниции организованных преступлений и их участников являются базовыми для развернутой криминологической характеристики организованной преступности, как социально-правового явления, охватывающего совокупность соответствующих деяний.

Вполне очевидно, что преступные группы неравнозначны по уровню организации, структуре и преступной направленности. Это связано с социальными, экономическими, этническими и географическими факторами. Поэтому следует учитывать уровни организованной преступности, что позволяет правильнее оценивать ее состояние в том или ином регионе.

Условно уровни организованной преступности можно разделить на примитивный, средний и высокий.

Кпримитивномууровнюотносятсяустойчивыегруппы,имеющие простую систему организации: лидер — участники. Здесь каждыйзнаетсвоюроль,ипланированиепреступленийосуществляется поутвердившейсямодели.Количественныйсоставгруппколеблется от 3 до 10 человек. Преимущественное занятие — кражи, грабежи, мошенничество, разбои. Коррумпированные контакты редки.

Средний уровень организованной преступности является, как бы переходной ступенью к более совершенным и опасным построениям и представлен группировками. Между главарем и исполнителем существуют промежуточные звенья. Данное объединение

25

1. Правовой генезис организованной преступности:

включает несколько подразделений: «боевики», «разведчики», исполнители (шестерки) и т. д. Группировка достигает 50 и более человек, занимается рэкетом, наркобизнесом, контрабандой и т. д. Она, как правило, имеет коррумпированные связи с чиновниками органов государственной власти и управления.

Высокий уровень представлен криминальными организациями, с т. н. в криминологии западных стран сетевой структурой. Инымисловами,подобныесообществаимеютдваиболееступеней управления и в обыденном сознании составляют понятие мафии. Структурно такую организацию можно представить в виде «колеса», когда рядовые участники, «бригадиры» связываются с лидерами напрямую, при этом зачастую они не знают других соучастников, и далее тех лиц, на кого они «работают», что, несомненно, усложняет работу оперативников и следователей при раскрытии и расследовании преступлений данной категории дел.

Особая опасность организованной преступности заключается

втом, что она является:

—мощным фактором обнищания нации: ею не только присваивается огромная и возрастающая часть национального достояния, но и вывозится за рубеж;

—организаторомвооруженныхконфликтовиактовтерроризма;

—организованная преступность последовательно уничтожает саму нацию, ее культуру, генофонду причиняется ущерб в результате алко-нарко-порнобизнеса, торговли детьми, растления молодежи; ею поддерживается. Финансируется культура, разрушающая «память нации», ее лучшие традиции; в вооруженных конфликтах гибнут здоровые молодые люди.1

В Методических рекомендациях по разработке организованных преступных групп и бандформирований (разработка МВД Республики Казахстан — Е.А.) представлена оперативно-розыск- ная характеристика членов и руководства организованных преступных групп (преступных сообществ), а также серьезных фигур уголовно-преступной среды:2

1 Лунеев В.В. Преступность ХХ века. М., 1997. С. 41.

2 Абисатов М.Х., Нурмуханбетов А.А. Методические рекомендации по разработке организованных преступных групп и бандформирований. Астана: МВД РК, 2001. С. 54.

26

мироваяиотечественнаяпрактика

1)«вор в законе» — лицо, принятое в группировку «воров в законе» на специальной «сходке» только «ворами в законе» за заслуги перед криминальной средой или, как это получило распространение

впоследнеевремя,завнесениекрупнойденежнойсуммыв«общак»;

2)«уголовный» авторитет — лицо, пользующееся общепризнанным влиянием и уважением в уголовно-преступной среде;

3)лидер организованной преступной группировки — лицо, пользующееся влиянием (лидерством) в ОПГ и руководящее ее криминальной деятельностью;

4)«бригадир» ОПГ — лицо, возглавляющее в ОПГ одно из структурных звеньев («бригад») и руководящее его криминальной деятельностью в составе ОПГ;

5)участник ОПГ — лицо, участвующее в противоправной деятельности ОПГ, как путем личного совершения преступлений, так и путем предоставления информации, услуг, финансовой и иной помощи в осуществлении противоправной деятельности, а также мер по защите от конкурентов и правоохранительных органов.

Возникновение, развитие, формирование преступных объединений от простой группы до более сложной структурированной и иерархизированной преступной организации или сообщества всегда связано с изменением уровней организованной преступной деятельности. Именно в этой связи необходимо особо отметить, что психологические закономерности формирования и функционирования преступных групп, перерастающих в наиболее организованные формы своей деятельности, имеют следующие тенденции:

— добровольность участников объединения;

— цель объединения — добровольная совместная преступная деятельность для совершения одного и более преступлений, т. е. это свидетельство наличия антиобщественной направленности и установки;

— развитие от простых объединений до групп более высокого уровня (за счет переподчинения более сильной группировке);

— постепенноерасширениепреступнойдеятельностивовремени ивпространстве,т. е.такилииначе,происходитразделсфервлияния);

— увеличение количества участников и усложнение характера совершаемых деяний (с переходом к более тяжким);

27

1.Правовой генезис организованной преступности:

—формирование внутренней психологической специфики в процессе выдвижения лидера и противостояния ему;

—развитие тенденции к постепенной замене эмоциональных отношений сугубо деловыми, основанными лишь на совместном совершении деяний;

—установление санкций и норм, вырабатываемых лидерами для устрашения членов группы (вплоть до физической расправы со смертельным исходом);

—созданиепсихологииконформизма(зависимостиисоглашательства).

Данный механизм развития организованной преступной деятельности — закономерный результат появления таких форм организованности, как «организованная группа» — «преступная организация» — «преступная группа».

Следует отметить, что до сих пор в научной литературе существуют противоречия в определении понятия и видов организованной преступности, но, как уже отмечалось, законодатель в УК Республики Казахстан (2014 года) представил относительно четкое определение этих структур по уровню. С одной стороны, очевидно стремление законодателя рассматривать организованные группы, как первичные «клетки» организованной преступности, а сообщества (организации) — как их объединения. Но, с другой стороны, в УКречьидетиосообществе(организации),являющейсяразновидностьюорганизованнойгруппы,созданнойдлясовершениятяжких или особо тяжких преступлений, что бесспорно затрудняет дифференциацию преступных формирований.

По мнению профессора А.И. Гурова, организованная группа — это простейшая форма связи преступников для совместного совершения преступлений. В ней роли распределены заранее, план совершения преступления четко отработан. К таким группам можно отнести группы карманных и квартирных воров, мошенников, торговцев наркотиками.1

В свою очередь, организованную группировку, профессор А.И. Гуров рассматривает, как более устойчивое объединение преступников, имеющих определенную соподчиненность (иерархию).

1 Гуров А.И. Красная мафия. М.: Самоцвет, 1995. С. 255.

28

мироваяиотечественнаяпрактика

Возглавляет организованную группировку признанный лидер. Здесь соблюдается жесткий принцип единоначалия: лидер определяет направленность группировки, планирует и готовит преступления, распределяя роли между соучастниками. Преступная деятельность группировки, чаще всего, связана с совершением различных имущественных преступлений, поэтому сопряжена с определенными криминальными ролями соучастников — воровской разведкой, сбытом похищенного, техническим обеспечением. Именно этот фактор определяетбольшоечислоучастниковорганизованнойгруппировки, создаетусловиядлятесногоихвзаимодействияиобеспечиваетнеобходимость введения мер конспирации установления неформальных норм в межличностных отношениях и санкций за их нарушение.1

Такие группировки имеют свою территорию деятельности, сферу влияния и соответственно осведомлены о других аналогичныхсообществах,действующихвгороде,стране.Нередкоэтигруппировки вооружены холодным и огнестрельным оружием и тем самым схожи с бандитским формированием (вооруженная группа, созданная с целью открытого нападения на предприятия, учреждения, организации либо на отдельных лиц). Различие с последними заключается лишь в уголовно-правовом понимании.

Преступная организация — это объединение лиц, степень организованности и характер деятельности которых несут в себе элементы организованной преступности в форме мафии.2

Признано, что мафия это — тайная разветвленная террористическаяорганизациякрупныхуголовныхпреступников;организованная группа людей, тайно и преступно действующая в своих интересах. Мафия на Западе — это преступная организация, контролирующая определенную территорию, ту или иную область деятельности. Хотя она и использует отдельные коррумпированные связи с государственным аппаратом, но в целом преступный бизнес рассчитан на собственные силы и средства. Для мафии не характерна интенсивная эксплуатация государственных институтов в целях наживы.

Преступным организациям присущи следующие основные признаки, которые отличают их от организованных сообществ:

1 Гуров А.И. Красная мафия. М.: Самоцвет, 1995. С. 256. 2 Гуров А.И. Красная мафия. М.: Самоцвет, 1995. С. 256.

29

1.Правовой генезис организованной преступности:

—наличие материальной базы (денежного фонда);

—коллегиальность управления, т. е. организацией руководит группа лиц, имеющих как правило, равное в нем положение;

—нормальные нормы поведения, традиции и «воровские» законы, мера наказания за их нарушение;

—иерархическая система с разделением организации на группы, межрегиональными связями, наличием руководящего ядра, телохранителей. связников, хранителей финансовых фондов (касс), разведчиков, исполнителей приговоров и т. п.;

—создание информационной базы, которую составляют сведения из различных источников (в том числе, полученные в результате использованияразведывательныхданных)обинтересуемомобъекте.

По определению А.И. Гурова, «организованная преступность» — это относительная массовая распространенность устойчивых управляемых сообществ преступников, создающих систему своей безопасности с помощью коррумпированных связей и занимающихся преступлениями, как профессией (бизнесом).1

Аналогично, но более конкретнее «организованную преступность» понимает М.Х. Абисатов, как действующий на стыке общеуголовной, экономической и коррупционной преступности альянс недобросовестных бизнесменов, коррумпированных государственных чиновников и криминалитета, объединенных единой целью незаконного обогащения, в котором бизнесмены выступают инструментом получения незаконных средств, а коррумпированные чиновники и криминалитет обеспечивают защиту источников незаконного обогащения от государственного, общественного контроля и конкурентов с использованием своего служебного положения, методов насилия и коррупции.

Ядром этого альянса являются представители криминалитета, использующие недобросовестных бизнесменов и коррумпированных чиновников для получения незаконных прибылей, как в экономической (хищения, контрабанда, создание фиктивных коммерческих предприятий, легализация преступных доходов), так и общеуголовной сферах (наркобизнес, проституция, торговля оружием).

Примечательно, что результаты исследований М.Х. Абисатова

совпадают с результатами изучения общественного мнения по

1 Гуров А.И. Красная мафия. М.: Самоцвет, 1995. С. 267.

30