Актуальные проблемы финансового права. Учебник для магистров

части: международно-правовое регулирование валютных, расчетных, банковских, налоговых, страховых, инвестиционных отношений; финансово-правовое регулирование международных отношений в сфере государственного кредита (долга) и финансовой помощи; международно-право- вое регулирование рынка ценных бумаг и финансовых инструментов1.

Выделяют следующие источники международного финансового права по разным основаниям их классифика-

ции:

по количеству участников: двусторонние и много-

сторонниепо уровню заключения: межгосударственные, меж-

правительственные и межведомственные.

Субъекты международного финансового права: госу-

дарства, международные организации.

Государство.

Традиционно государства в международном праве выступают в качестве правосоздающих субъектов.

Государствам в международной финансовой системе присуще три статуса:

общий международно-правовой статус, который определяется для государства как для субъекта междуна-

родного права;

специальный международно-правовой статус, определяемый специфическим положением государства, явля-

ющегося участником особых договоров;индивидуальный статус, т. е. совокупность прав и

обязанностей конкретного государства2.

Международные организации.

Международный валютный фонд (МВФ) начал функционировать с мая 1946 г, а Соглашение о МВФ вступило в силу в декабре 1945 г. Штаб-квартира Фонда находится в

1 Шаповалов М. А. Международное финансовое право: предмет, система, источники // Финансовое право. — 2010. — № 3. С. 6—8.

2 См. подр.: Шумилов В. М. Международное финансовое право: учебник. — М.: Международные отношения, 2005. — С. 58.

311

Вашингтоне. Российская Федерация вступила в Международный валютный фонд путем принятия статей Соглашения Фонда и подписала их 1 июня 1992 года.

В ст. 1 Устава определены следующие цели фонда: Способствовать развитию международного сотрудни-

чества в валютно-финансовой сфере в рамках постоянного учреждения, обеспечивающего механизм для консультаций и совместной работы над международными валютнофинансовыми проблемами.

(ii)Содействовать расширению и сбалансированному росту международной торговли и за счет этого благоприятствовать достижению и поддержанию высокого уровня занятости и реальных доходов, а также развитию производительных ресурсов всех государств-членов, рассматривая эти действия как первоочередные задачи экономической политики.

(iii)Способствовать стабильности валют, поддерживать упорядоченный валютный режим среди государствчленов и избегать девальвации валют в целях получения преимущества в конкуренции.

(iv)Оказывать помощь в создании многосторонней системы расчетов по текущим операциям между государ- ствами-членами, а также в устранении валютных ограничений, препятствующих росту мировой торговли.

(v)За счет временного предоставления общих ресурсов Фонда государствам-членам при соблюдении адекватных гарантий создавать у них состояние уверенности, обеспечивая тем самым возможность исправления диспропорций в их платежных балансах без применения мер, которые могут нанести ущерб благосостоянию на национальном или международном уровне.

(vi)В соответствии с вышеизложенным, сокращать продолжительность нарушений равновесия внешних платежных балансов государств-членов, а также уменьшать масштабы этих нарушений.

Членство в МВФ регулируется положениями статьи II Соглашения МВФ. Согласно указанной статье, устанавливается различие между «первоначальными государ- ствами-членами» и «прочими государствами-членами».

312

К первоначальным членам относятся те страны, которые приняли участие в Бреттон-Вудской валютно-финансовой конференции ООН и стали членами Фонда до 31 декабря 1945 г. (раздел 1 ст. II Соглашения МВФ). Условия вступления новых членов определяются Советом управляющих. Эти условия должны основываться на тех же принципах, которые действовали при приеме других (первоначальных) стран в МВФ (раздел 2 ст. II Соглашения). Членами МВФ может стать любая страна, проводящая независимую внешнюю политику и готовая соблюдать Хартию экономических прав и обязанностей государств.

Членами МВФ являются 188 государств мира, включая все республики бывшего СССР. Каждое государство — член МВФ имеет квоту, равную его взносу в акционерный капитал. Согласно квотам распределяются голоса между государствами в органах МВФ. Каждое государство имеет 250 базовых голосов плюс один голос за каждую дополнительно приобретенную акцию. Наибольшими квотами в МВФ располагают США — 17,4% (421961 голоса), Япония — 6,5%, Китай — 6,4%, Германия — 5,6%, Франция и Великобритания — по 4,2% голосов. Россия имеет порядка 2,7% (60191) голосов. Наименьшая квота (для сравнения) у

государства Тувалу — 0,00075% от общего числа голосов1.

Группа Всемирного банка — это конгломерат, включающий в себя пять разных институтов. Самый известный из них — Международный банк реконструкции и развития (МБРР). Кроме того, в группу входят Международная ассоциация развития (основана в 1960 г.), Международная финансовая корпорация (основана в 1956 г.), Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям (основано в 1988 г.) и Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (основан в 1966 г.). Эти институты не связаны друг с другом в юридическом и финансовом отношении, каждый из них осуществляет свою деятельность на собственной правовой основе (уставы, или учредительные акты). Понятие «Всемирный банк» относится

1Международное право: учебник / Б. М. Ашавский,

М.М. Бирюков, В. Д. Бордунов и др.; отв. ред. С. А. Егоров. М.: Статут, 2015.

313

в первую очередь к двум из пяти названных институтов — МБРР и Международной ассоциации развития1.

Основными задачами МБРР являются стимулирование экономического развития стран-членов, содействие развитию международной торговли, поддержание пла-

тежных балансов.

Европейский банк реконструкции и развития — это созданная в 1990 году международная финансовая организация. Ее учредителями были 40 стран: все европейские страны (кроме Албании), США, Канада, Мексика, Япония, Новая Зеландия, Австралия, а также Европейский союз и Европейский инвестиционный банк. Целью создания ЕБРР стало содействовать переходу к рыночной экономике стран Центральной и Восточной Европы, а также для поддержки в этих странах частного предприниматель-

ства. Штаб-квартира ЕБРР находится в Лондоне.

Группа двадцати была создана в 1999 г. в качестве форума ведущих промышленно развитых государств и развивающихся стран (так называемых стран с формирующейся рыночной экономикой), чтобы найти компромисс между этими двумя группами государств по вопросам валютной

ифинансовой системы; такой компромисс должен, в свою очередь, способствовать укреплению глобальной финансовой системы. В Группу двадцати входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Китай, Германия, Франция, Индия, Индонезия, Италия, Япония, Канада, Южная Корея, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, ЮАР, Турция, США, Англия

иЕвропейский союз. Во встречах Группы двадцати принимают участие также Бреттон-Вудские учреждения. Их представляют директор-распорядитель МВФ, президент Всемирного банка и председатели Международного валют- но-финансового комитета и Объединенного комитета МВФ

иВсемирного банка по развитию. В 2013 году в G20 председательствовала Россия, приняв на себя председательство

1 Швейцарское финансовое право и международные стандарты = Schweizerisches Finanzmarktrecht und internationale Standards / П. Нобель; пер. с нем. Н. Сироткина, Ю. Волобуева, В. Иванова; науч. ред. И. Г. Хубер. 2-е русскоязычное изд. — М.: Инфотропик Медиа, 2012. — 1104 с.

314

1 декабря 2012 года, а саммит глав государств состоялся в г.

Санкт-Петербурге 5-6 сентября 2013 года.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), объединяет 30 стран, и прежде всего яв-

ляется форумом, в рамках которого правительства странчленов имеют возможность обсуждать, разрабатывать и совершенствовать экономическую и социальную политику. Отдельным направлением деятельности ОЭСР стоит назвать разработку механизмов по устранению двойного налогообложения, а в последнее время и по борьбе с размыванием налоговой базы. Российская Федерация активно сотрудничает с этой международной организацией в результате чего в 2007 году была принята дорожная карта по присоединению России к конвенции об учреждении ОЭСР, однако с 13 марта 2014 года, процесс вступления Российской Федерации в ОЭСР временно приостановлен на не-

определенный срок.

Азиатско-Тихоокеанский форум экономического сотрудничества (АТЭС) — международная экономическая

организация, созданная для развития интеграционных связей между странами бассейна Тихого океана. Эта организация объединяет экономики 21 государства самого разного уровня развития. Россию году приняли в АТЭС в

1998 в качестве полноправного члена.

Объединение Федеративной Республики Бразилии, Российской Федерации, Республики Индии, Китайской Народной Республики и Южно-Африканской Республики

(БРИКС). Сближение интенсивно укрепляющейся группы пяти государств прошло в несколько этапов, начавшись в сентябре 2006 г. с состоявшейся в ходе 61-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встречи в г. Нью-Йорке министров иностранных дел четырех стран (без Южно-Афри- канской Республики). Всего уже было проведено 8 саммитов БРИКС, последний из которых проводился в октябре 2016 года на Гоа.

Перспективы развития БРИКС определяются наличием ряда базовых факторов долгосрочного характера, способствующих сближению участников данного объединения. К ним, по мнению Российской Федерации, относятся:

315

а) общее стремление партнеров по БРИКС реформировать устаревшую международную финансово-экономиче- скую архитектуру, не учитывающую возросший экономический вес стран с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся стран;

б) твердая поддержка участниками объединения общепризнанных принципов и норм международного права, неприятие политики силового давления и ущемления суверенитета других государств;

в) наличие у участников БРИКС схожих вызовов и проблем, связанных с потребностями масштабной модернизации экономики и социальной жизни;

г) взаимодополняемость многих секторов экономики государств-участников1.

Российская Федерация исходит из того, что при наличии твердой политической воли руководства государств — участников БРИКС к углублению взаимодействия данное объединение может стать в перспективе одним из ключевых элементов новой системы глобального управления, прежде всего в финансово-экономической сфере. При этом Российская Федерация выступает за позиционирование БРИКС в мировой системе как новой модели глобальных отношений, строящейся поверх старых разделительных линий Восток-Запад или Север-Юг2.

После изучения данной главы вы получите представление о проблемных аспектах:

теоретических и практических подходов к определению международной финансовой системы;

понятия и содержания международного финансового права;

комплексных подходов определения источников международного финансового права.

1 Концепция участия Российской Федерации в объединении БРИКС» (утв. Президентом России)// Цит. по СПС «Консультант Плюс».

2 Концепция участия Российской Федерации в объединении БРИКС// Цит. по СПС «Консультант Плюс».

316