Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Стратегии развития платежно-расчетной инфраструктуры глобальный и региональный аспекты. В 2 томах. Т.1. Платежно-расчетная инфраструктура на региональ
.pdf
73. Приказ Росфинмониторинга от23.12.2014 №349
«Обутверждении Положения онаправлении Федеральной
службой пофинансовому мониторингу вкредитные организации запросов о представлении информации обоперациях клиентов, обенефициарных владельцах клиентов
иинформации о движении средств посчетам (вкладам)
клиентов, атакже информации, необходимой для выполнения обязательств посоответствующим международным
договорам Российской Федерации, вэлектронной форме».
74. Приказ Росфинмониторинга от16.07.2020 №171
«Обутверждении Особенностей направления Федеральной службой пофинансовому мониторингу вкредитные
организации запросов вэлектронной форме».
75. Положение Банка России от20.09.2017 №600-П
«Опредставлении кредитными организациями позапросам Федеральной службы пофинансовому мониторингу
информации об операциях клиентов, обенефициарных
владельцах клиентов иинформации одвижении средств
посчетам (вкладам) клиентов».
76. Компания АО «Комита» [Электронный ресурс].—
URL: https://www.comita.ru/ (дата обращения: 03.03.2021).
77. Положение Банка России от02.03.2012 №375-П
«Отребованиях кправилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, ифинансированию терроризма».
78. Указание Банка России от 20.10.2020 №5599-У
«О внесении изменений в Положение Банка России
от2марта 2012года №375-П “Отребованиях кправилам
внутреннего контроля кредитной организации в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, ифинансированию терроризма”».
79. Указание Банка России от 17.10.2018 №4936-У
«О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений иинформации
всоответствии состатьями 7, 7.5 Федерального закона
271
«Опротиводействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, ифинансированию терроризма».
80. Ч.4 ст.13 Федерального закона от 07.02.2011
№3-ФЗ «Ополиции»;
81. Ч.4ст.21 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации от18.12.2001 №174-ФЗ.
82. П.5ст.213.24 Федерального закона от26.10.2002
№127-ФЗ «Онесостоятельности (банкротстве)».
83. Должники// Единый федеральный реестр сведений обанкротстве [Электронный ресурс].— URL: https://
bankrot.fedresurs.ru/DebtorsSearch.aspx?attempt=1 (дата
обращения: 03.03.2021).
84. П.6ст.213.25 Федерального закона от26.10.2002
№127-ФЗ «Онесостоятельности (банкротстве)».
85. П.12 ст. 70 Федеральный закон от 02.10.2007
№229-ФЗ «Обисполнительном производстве».
86. П. 1.1. ст.86 Налогового кодекса Российской
Федерации (часть первая) от31.07.1998 №146-ФЗ.
87. Пп.«а» п.29ст.1 Федерального закона от29.09.2019
№325-ФЗ «Овнесении изменений вчасти первую ивторую
Налогового кодекса Российской Федерации».
88. Федеральный закон от 23.07.2010 № 176-ФЗ
«Овнесении изменений вФедеральный закон «Опротиводействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ифинансированию терроризма»
иКодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях.
89. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от30.12.2001 №195-ФЗ.
90. Федеральный закон от 29.12.2014 № 484-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
91. Положение Банка России от02.03.2012 №375-П
«Отребованиях кправилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, ифинансированию терроризма».
272
Для заметок
Научное издание
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
ПЛАТЕЖНО-РАСЧЕТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ:
ГЛОБАЛЬНЫЙ
ИРЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ
Монография в 2-х томах
Том 1
Платежно-расчетная инфраструктура
нарегиональном уровне: глобальный контекст
Под редакцией М.Б.Медведевой, Л.А.Бадалова
Публикуется в авторской редакции
Дизайн обложки Вершинина И.А.
Компьютерная верстка Вершинина И.А.
Издательство «Прометей»
119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 51, стр. 1
Тел./факс: +7 (495) 730-70-69
E-mail: info@prometej.su
Подписано впечать 13.02.2023
Формат 60×84/16. Объем 17,125 п.л.
Тираж 500 экз. Заказ № 1634
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]