Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Квалификация деяния. Тактика и методика расследования коррупционных преступлений. Настольная книга следователя. Учебное пособие для студентов вузов, о
.pdf
передавшим незаконное вознаграждение, но отрицает получение
каких-либо ценностей или предметов. В подобных ситуациях необходимо не только доказать контакт названных лиц, но и получение
незаконного вознаграждения. Для этого рекомендуется в ходе допроса использовать приемы детализации показаний. Оптимальным
вариантом разрешения рассматриваемой ситуации является обнаружение предмета подкупа, его частей, упаковки либо выявление
свидетелей, которые видели его у подозреваемого, или следов эксплуатации, хранения, владения названным предметом и предъявление полученных данных допрашиваемому.
Некоторые субъекты подкупа не отрицают не только контактов,
но и получения, передачи материальных ценностей, объясняя эти
действия как подарок, возвращение долга, заем. В этих ситуациях
необходимо тщательно проверить показания подозреваемых путем
выяснения обстоятельств и истинных причин вручения служащему
ценностей.
Кроме того, изучается материальное положение подозреваемых
на момент совершения сделки займа, дарения.
При наличии нескольких подозреваемых в первую очередь рекомендуется допрашивать тех из них, которые наиболее склонны к
даче правдивых показаний. Среди лиц, совершающих подкуп, в качестве таких могут быть названы те, кто действовал под сильным
влиянием вымогателей, выказывал переживания в связи с вручением незаконного вознаграждения или иным образом проявлял несогласие с необходимостью действовать противозаконно. Из числа
посредников и лиц, принимающих незаконное вознаграждение, в
первую очередь допрашиваются лица, вовлеченные в преступную
деятельность путем шантажа, недовольные своим подчинением в
группе, порядком дележа добытых преступным путем средств, вообще негативно оценивающие характер своего участия в группе и т.д.
Допрос подозреваемых направлен на установление всех обстоятельств подготовки, совершения и сокрытия подкупа. Как правило,
подозреваемые заранее определяют линию поведения и на первоначальном этапе расследования отрицают свою причастность к подкупу. Чаще всего они дают правдивые показания лишь тогда, когда
собраны доказательства их вины, которые и целесообразно предъявлять в ходе допросов. Для изобличения подозреваемых во лжи в
ходе допросов следует использовать весь арсенал тактических приемов, направленных на изобличение во лжи
1
.
При наличии нескольких подозреваемых следователь должен
принять меры к тому, чтобы соучастники не смогли согласовать
свои показания, предупредить друг друга о предстоящем допросе.
В таких случаях проводится тактическая комбинация, включающая
1
Шурухнов Н.Г. Óêàç. ñî÷. Ñ. 716—717.
191
совокупность параллельных допросов, осуществляемых одновременно
несколькими следователями по заранее разработанному плану. При
этом необходимо обеспечить оперативную связь таким образом,
чтобы информация, полученная при допросе одного подозреваемого, могла сразу же использоваться при допросе его соучастников.
В тактическом отношении особую специфику имеет допрос подозреваемого. Оценка следователем психологического состояния
допрашиваемого играет важную роль. Как правило, для них характерна уверенность в собственной невиновности, пренебрежительное
отношение к следователю, знание своих прав, в то же время может
присутствовать страх, тревога относительно неопределенности своего положения, в том числе страх перед возможной мерой пресечения, невозможности правильного предвидения сложившейся ситуации и управления ею, неизвестности в доказательствах, имеющихся
в распоряжении следователя, и т.п. Такое психологическое состояние является основой для разработки и применения следователем
тактико-психологических приемов, таких как:
проникновение в планы и намерения противостоящей сторо-
ны, так называемая методика рефлексивных рассуждений;
внезапность проведения тактических приемов;
передача косвенной информации, которая действует в обход
негативной установке на умолчание или дачу ложных показаний и в силу сложных ассоциативных отношений приводит к
внезапному «проговору»;
метод «косвенного допроса»;
использование реально существующих противоречий между
конфликтующими со следователем субъектами;
использование внутренних противоречий в показаниях одно-
ãî è òîãî æå ëèöà è äð.
Однако при этом недопустимо нарушение законности, этических
норм и принципов законодательства, а психологическое воздействие
не должно перерастать в неправомерное психическое насилие
1
.
Все сведения, ставшие известными из допросов подозреваемых
и обвиняемых, детально фиксируются в протоколах допроса. Кроме
того, при допросе недобросовестных подозреваемых целесообразно
применять видео- и аудиозапись, а в ряде случаев и фотосъемку
(например, в случае предъявления в ходе допроса вещественных
доказательств). При допросе лиц, дающих ложные показания, можно
использовать результаты прослушивания телефонных разговоров субъектов подкупа, не раскрывая источников получения информации.
Рекомендуется проведение допроса подозреваемого, не признающего своей виновности в совершении преступления, с демонст-
1
Вислобоков С.В. Противодействие должностным преступлениям в России (уго-
ловно-процессуальный аспект) // Российский следователь. 2012. ¹ 16. С. 9.
192
рацией ему фрагментов видеозаписи допроса, на которых соучастник преступления, сотрудничающий со следствием, дает показания, которые изобличают соучастника преступления, не признающего своей виновности
1
.
Допрос подозреваемого
2
в даче незаконного вознаграждения
1. Поясните, когда и в связи с чем у вас возникло решение обратиться с заявлением в правоохранительные органы.
2. С кем и почему советовались относительно обращения с заявлением?
3. Является ли ваше решение сообщить о содеянном добровольным? Если да, то какими обстоятельствами это можете
подтвердить?
4. Вы обратились с заявлением только сейчас, а какие причины
не позволили обратиться сразу после дачи незаконного вознаграждения?
5. Было ли вымогательство незаконного вознаграждения, в какой форме оно выражалось?
6. Не боитесь мести со стороны лица, получившего (желающего
получить) незаконное вознаграждение? Если да, в чем она
может выразиться?
О содержании интереса, для удовлетворения которого
дано незаконное вознаграждение
1. Поясните, в чьих интересах вы действовали — в своих собственных или другого лица (кого именно).
2. Уточните, в чем заключается интерес.
3. В связи с чем у вас возник интерес? Чего желали добиться и
почему?
4. Понимали ли вы в тот момент законный или незаконный характер (содержание) вашего интереса?
5. Почему вы решили, что данный интерес невозможно удовлетворить, не давая каким-то лицам незаконное вознаграждение?
6. Когда и под влиянием чего создалось убеждение в невозможности удовлетворения интереса, не прибегая к совершению
преступления?
1
Конин В.В., Попова Л.В. Использование технических средств видеофиксации при
расследовании коррупционных преступлений как способ изобличения соучастников, не признающих своей вины // Российский следователь. 2012. ¹ 18. С. 9.
2
См. подробнее: Печерский В.В. Типовые программы допроса на предварительном и судебном следствии: Учебю пособие. М., 2005. С. 282—296.
193
7. Принимали ли вы меры для законного удовлетворения своего
интереса?
8. Какие возможности искали для удовлетворения интереса путем дачи незаконного вознаграждения?
9. Достигли ли с помощью дачи незаконного вознаграждения
желаемого? Если да, то полностью или частично?
Характеристика взаимоотношений с лицом, получившим
(желающим получить) незаконное вознаграждение
1. Пытались ли самостоятельно установить взаимоотношения с
должностным лицом?
2. Если да, то произошло это или нет?
3. Каковы причины и обстоятельства, препятствовавшие установлению взаимоотношений?
4. По каким причинам вы обратились к услугам посредника?
5. Как вы познакомились с посредником или были ранее знакомы?
6. Где, как и когда происходила встреча (встречи) с посредником?
7. Почему и с какой целью посредник взял на себя эту роль?
8. Какую выгоду извлекал для себя посредник и от кого он ее
должен был получить (или получил)?
9. Когда, где, при каких обстоятельствах, в какой обстановке и
в связи с чем вы познакомились с лицом, желающим получить незаконное вознаграждение?
10. Кто являлся инициатором знакомства?
11. Кто способствовал данному знакомству и почему?
12. По каким поводам встречались с лицом, желающим получить
незаконное вознаграждение, как часто, где, когда, при каких
обстоятельствах?
13. На какой основе у вас сложились доверительные отношения
с лицом, желающим получить незаконное вознаграждение,
позволившие договориться об удовлетворении вашего интереса путем подкупа?
14. Кому принадлежала основная роль в создании доверительных
взаимоотношений?
15. Поддерживались ли эти взаимоотношения впоследствии? Ес-
ли да, с какой целью?
Характеристика обстоятельств сговора о даче
незаконного вознаграждения
1. Кто предложил удовлетворить интерес через передачу незаконного вознаграждения?
2. Где, когда и с чьим участием было принято данное решение?
3. Кем выбиралось место передачи незаконного вознаграждения
и почему?
194
4. Бывали ли вы там до встречи или позже, и если да, по какой
причине?
5. Если на данном месте прежде не были, опишите, какова его
обстановка, особенности (например, планировка помещения,
расположение вещей, цвет мебели, рисунок обоев и т.д.).
6. Кто из осведомленных об обстоятельствах встречи лиц, помимо его участников, присутствовал при этом?
7. В связи с чем на встрече присутствовали посторонние лица,
какова была их роль?
8. Какие следы пребывания участников встречи и иных лиц
могли остаться на данном месте (отпечатки пальцев рук на
предметах, забытые (оставленные) объекты и др.)?
9. Какие форма, объект и размер незаконного вознаграждения
были оговорены?
10. Кто и как это определил и чем обосновывал?
11. Не было ли это заранее известно: например, в качестве существующей таксы за определенный результат деятельности?
12. Какие требования предъявлялись вами к результатам деятельности служащего (в том числе временные и иные факторы)?
13. Оговаривалась ли зависимость полноты удовлетворения интереса и размер незаконного вознаграждения, устанавливались
ли его пропорции и полученного результата?
14. Оговаривалось ли возвращение объектов незаконного вознаграждения в случае отсутствия результата, в какое время и в
каком размере?
15. Принимал ли участие в определении размера, формы и других существенных условий незаконного вознаграждения сам
принимающий подкуп? Если да, в каком объеме (полностью
или частично), что из них не принял и по каким причинам?
16. Каким способом, где, когда вы собирались дать незаконное
вознаграждения?
Обстоятельства и обстановка вручения
незаконного вознаграждения
1. Где, когда (точная дата и время), кому вручено (или передана
для вручения) незаконное вознаграждение?
2. Произошла ли передача незаконного вознаграждения сразу
после встречи или спустя какое-то время?
3. В чем заключалось незаконное вознаграждение деньгами
(общая сумма денег, количество и достоинство денежных купюр, наличие и содержание на них посторонних надписей
или повреждений)?
4. Какая вещь, предмет были переданы в качестве незаконного
вознаграждения. Каковы ее стоимость и признаки?
195
5. Как предмет подкупа был упакован, в том числе имелась ли
банковская упаковка денег и заводская или торговая упаковка
вещи? Если нет, то каков характер имевшейся ранее упаковки, сохранилась ли она или ее остатки, где они находятся?
6. Каким способом вручено незаконное вознаграждение (замаскированным, открытым). Охарактеризуйте детали процесса
его передачи.
7. Не составлялись ли вами или служащим различного рода документы, маскирующие передачу незаконного вознаграждения (расписки, договоры и т.д.)?
8. Не производилась ли вами аудио- или видеозапись разговора?
Носила она скрытый или открытый характер?
9. Что стало впоследствии с этими документами, аудио- и видеоматериалами?
10. Какие чувства вы испытывали в процессе передачи незаконного вознаграждения (страх, облегчение, другие чувства)?
11. Когда осуществили передачу незаконного вознаграждения —
до выполнения должностным лицом действий или после этого и почему (боялись, что не исполнит, обманет и т.д.)?
12. Опишите, охарактеризуйте обстановку места вручения незаконного вознаграждения и его особенности.
13. Были ли вы там до или после передачи незаконного вознаграждения? Если да, то когда и в связи с чем?
14. Были ли в месте передачи незаконного вознаграждения посторонние лица, понимали ли они смысл происходившего,
как реагировали?
15. Как служащий объяснил присутствие посторонних лиц? Кого
из присутствовавших вы знаете?
16. Какова была их фактическая роль при этом?
17. Какие следы пребывания на месте передачи незаконного вознаграждения участников преступления и других лиц могли
остаться и на каких предметах?
Обстоятельства, сопутствовавшие даче
незаконного вознаграждения
1. Каковы источники приобретения вами объектов (денег или
иных предметов), переданных в качестве предмета подкупа
(получены в долг, вещи куплены, похищены и т.д.)?
2. С кем вы приобретали эти объекты, когда и где?
3. Объясняли ли при этом действительное предназначение приобретаемых объектов, надобность в деньгах и т.д.?
4. Вспомните, когда, у кого, за какую сумму была приобретена
индивидуально-определенная вещь.
196
5. Где хранилось незаконное вознаграждение до передачи служащему (или посреднику)?
6. Кто был осведомлен о подыскании нужной суммы денег или
о приобретении вещи, о реальной цели этого?
Характеристика деятельности служащего,
обусловленной незаконным вознаграждением, и ее результаты
1. Что вам известно и от кого о том, что сделал служащий за
незаконное вознаграждение, в чем это выражалось?
2. Какие обстоятельства этому способствовали, препятствовали?
3. Оказывал ли кто-либо из служащих или иных лиц данного
учреждения или вышестоящей организации содействие лицу,
принявшему незаконное вознаграждение? Если да, то кто,
какое и в связи с чем?
4. Какой получился результат деятельности служащего, осуществленной за незаконное вознаграждение, и удовлетворил ли он вас?
5. Не ставился ли служащим вопрос об увеличении размера незаконного вознаграждения в связи с преодолением непредвиденных препятствий?
6. Использован ли вами или кем-то другим полученный результат? Каким образом?
7. Не привел ли факт дачи незаконного вознаграждения к иным
противоправным деяниям? Если да, то к каким?
8. Если результат вас не устроил, каким образом вы передавали
требование служащему о возврате всей или части незаконного
вознаграждения?
9. Как происходил возврат незаконного вознаграждения? Не прибегали ли при этом к посторонней помощи, помощи посредника?
10. Кому вы рассказали об обстоятельствах, в связи с которыми намеревались дать (либо уже вручили) незаконное вознаграждение?
11. Кому известно о знакомстве между собой участников преступления и характере их взаимоотношений (соседи, друзья,
родственники, сослуживцы и т.д.)?
12. Кто из ваших родственников или посторонних лиц мог быть
(или был) свидетелем событий, связанных с подготовкой или
дачей незаконного вознаграждения и почему (присутствовал
при разговоре, при получении предметов и т.д.)?
13. Что вам известно о других эпизодах подкупа, касающихся того же служащего или посредника, если да, то что конкретно
известно и из каких источников?
197
Допрос подозреваемого в получении
незаконного вознаграждения
Характеристика служебной деятельности,
выполненной за незаконное вознаграждение, и ее результата
1. Назовите точное наименование учреждения, предприятия,
организации, в которой вы работаете.
2. Какое место в системе органов власти, управления оно занимает, кому подчиняется?
3. Каковы цель, задачи и направления деятельности вашей организации, в каких документах это отражено?
4. Охарактеризуйте принципы и внутреннюю структуру организации, предприятия, учреждения, а также уточните, какие
взаимосвязи между подразделениями существуют в процессе
производственной и иной деятельности.
5. С какими организациями, учреждениями, предприятиями
поддерживаете деловые и иные связи, обусловленные направлениями деятельности организации?
6. Уточните принципы и схему руководства организации, порядок распределения обязанностей между руководителем и заместителями, а также полномочия руководителей структурных подразделений.
7. Назовите точное наименование вашей должности, классный
чин, звание.
8. Укажите, когда вы поступили на службу (на работу) в данную
организацию? Какие должности ранее занимали?
9. Когда, кем и на основании какого приказа (распоряжения)
вы были назначены на данную должность?
10. Какие нормативные и иные требования должны быть соблюдены при назначении на данную должность, соответствовали
ли вы им?
11. Какие типовые и локальные нормативные документы регулируют полномочия и технологию осуществления вашей деятельности? Что входит в круг ваших прав и обязанностей?
12. Соблюден ли порядок принятия и введения в действие данных нормативных документов?
13. Распространяется ли действие типовых норм на вашу деятельность и на деятельность вашего учреждения, организации?
14. Когда данные документы поступили в ваше учреждение, организацию?
15. Знакомы ли вы с данными документами? Когда ознакомились и каким образом (если не знакомы, то почему)?
16. Действуют ли данные нормативные акты в настоящее время?
198
17. Входила ли в вашу компетенцию та деятельность, которая
осуществлена в интересах лица, дающего незаконное вознаграждение? Если да, то полностью или частично?
18. Как данная деятельность должна осуществляться и как выполнена фактически?
19. Были ли при выполнении допущены отступления от нормативной модели? Чем это объясняется?
20. Кто еще из сотрудников учреждения, в том числе ваших подчиненных, имел отношение к расследуемой деятельности,
применительно к каким ее элементам? На каких этапах и в
чем конкретно это выражалось?
21. Чем обусловлено их участие в деятельности, совершавшейся с
нарушением установленного порядка? В каких документах
отражены ход и результаты данной деятельности? Где эти документы находятся (в том числе их копии или дубликаты)?
22. Кто из служащих вышестоящих органов принял участие в
осуществлении этой деятельности или оказал содействие?
23. В чем выразилось содействие и по каким причинам оказано
(в результате неосведомленности о ее истинной цели, преднамеренного введения в заблуждение, служебной или иной
зависимости, на почве приятельских отношений, в связи с
получением своей доли незаконного вознаграждения)?
24. Что было сделано за незаконное вознаграждение? Когда, каким образом и с каким результатом?
Характеристика взаимоотношений с лицом,
давшим незаконное вознаграждение
1. Когда, где, в связи с чем, при каких обстоятельствах и в какой обстановке вы познакомились с лицом, давшим незаконное вознаграждение?
2. По чьей инициативе произошло знакомство? Кем и какие
меры к этому принимались? Способствовал ли кто-либо знакомству? Если да, то почему?
3. Каким образом поддерживалось знакомство, по каким поводам
встречались, как часто, где, кто еще участвовал во встречах?
4. На какой основе сложились взаимоотношения, позволившие
договориться о даче / получении незаконного вознаграждения?
5. Чья роль была ведущая в этих взаимоотношениях?
6. Завершились ли взаимоотношения актом подкупа или поддерживались и после?
7. Если взаимоотношения поддерживались, то на какой основе
(с какой целью)?
199
8. Как вы считаете, в чьих интересах действовало лицо, давшее
незаконное вознаграждение — своих собственных или другого
лица (кого именно) и в связи с чем?
9. По какой причине лицо, давшее незаконное вознаграждение,
прибегло к такому способу достижения нужного результата?
10. Не было ли с вашей стороны или со стороны других лиц
принуждения его к даче незаконного вознаграждения?
11. Пыталось ли лицо, давшее незаконное вознаграждение, самостоятельно установить с вами взаимоотношения и по каким
причинам они не сложились?
12. В связи с чем посредник взял на себя эту роль, какие цели
преследовал, какую выгоду и от кого должен был получить
(или получил)?
Характеристика обстоятельств сговора
о даче незаконного вознаграждения
1. Когда, где и с кем (непосредственно с лицом, давшим незаконное вознаграждение, или посредником) была достигнута
договоренность о даче / получении незаконного вознаграждения?
2. Кем выбрано место встречи и по каким соображениям? Были
ли вы там ранее или после получения незаконного вознаграждения? Если да, то в связи с чем и когда?
3. Каковы обстановка места встречи и ее особенности? Кто на ней
присутствовал? В чем заключалась их роль в происходившем?
4. Кто определил вид и размер незаконного вознаграждения?
5. Как и на основании чего определялся размер незаконного
вознаграждения, не был ли он заранее установлен как определенная такса за конкретный результат деятельности?
6. Кем определены вид и размер вознаграждения посреднику?
7. Какие условия ставило лицо, желающее передать незаконное
вознаграждение, относительно своих услуг за незаконное вознаграждение?
8. Были ли вами эти условия приняты полностью или частично
(если не полностью, то какие были отвергнуты и почему)?
Что вы конкретно обещали выполнить?
9. Являлось ли взятое вами обязательство реальным? Собирались ли выполнить его и как?
10. Как (на встрече или в другое время) была оговорена процедура вручения незаконного вознаграждения (время, место и
способ передачи)?
11. Кто из участников встречи это предложил? Чем аргументировались предложенные условия и место ее вручения?
200
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]