Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Борьба с легализацией преступных доходов. Теоретические и практические аспекты
.pdf
Статьи
5. Виноградова Л.К., Гаража Н.А. Проблема борьбы с легализацией незаконных доходов в России // Проблемы уголовного права в связи с реформой уголовного законодательства. М., 1997.
6. Виноградова М.М., Нерсесян М.Г. Экономическая экспертиза — ее виды и
возможности // ЭЖ-Юрист. 2005. № 46.
7. Волков Ю.Л., Танющева Н.Ю. Противодействие легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
(региональная ситуация) // Деньги и кредит. 2005. № 7.
8. Волобуев А.Ф. Противодействие расследованию экономических престу-
плений и его преодоление // Государство и право. 2002. № 4.
9. Вотрин Р.В. Особенности банковского надзора в области противодейст-
вия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма // Деньги и кредит. 2004. № 4.
10. Галкин А.А. Актуальные вопросы взаимодействия российских кредитных
организаций, органов надзора и государственных органов в процессе реализации положений российского законодательства и международных
стандартов по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Материалы третьей международной научнопрактической конференции «Современные мировые тенденции развития
системы противодействия отмыванию преступных доходов и российское
законодательство». М., 2005.
11 . Гамза В.А. Банк как субъект борьбы с легализацией (отмыванием) пре-
ступных доходов // Банковское дело. 2002. № 5.
12. Гладунов О. Бой с тенью // Российская газета. 2007. 14 марта.
13 . Глухова А.А. Проблемы предупреждения легализации преступных дохо-
дов: российский и зарубежный опыт // Пути повышения эффективности
взаимодействия подразделений МВД РФ с другими государственными
органами в области противодействия легализации преступных доходов.
Н. Новгород, 2005.
14 . Голованова Н.А. Банковские преступления по законодательству зарубеж-
ных государств. Великобритания // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2005. № 1.
15. Грекова Е. Как «отмывают» капитал // Российская газета. 2004. 1 сент.
16. Гринь В.Я. Выступление на Всероссийском совещании-семинаре руково-
дителей органов предварительного следствия в системе МВД России //
Информационный бюллетень СК при МВД России. 2009. № 3 (141).
17 . Гришанков М. Финансовая разведка доложила точно // Парламентская га-
зета. 2004. 10 ноября.
18. Давыденко В. Колье для министра // Российская газета. 2009. 15 июля.
459
Библиография
19. Девятериков Т.Ю., Зимин О.В. Особенности и проблемы назначения экспертизы по исследованию подписи на этапе документирования фактов
легализации (отмывания) преступных доходов // Российский следователь. 2006. № 1.
20. Денисюк М. Семинар по борьбе с отмыванием денег и финансированием
терроризма // Законность и правопорядок. 2008. № 4 (8).
21. Жеглов А., Двали Г. Испания признала русскую мафию с оговорками //
Коммерсантъ. 2010. 2 июня.
22. Евпланов А. Финразведка пойдет в регионы // Российская газета. 2007.
20 марта.
23. Емелин А.В. Проблемы правового регулирования отношений между бан-
ками и их клиентами при исполнении законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма /
мат-лы третьей междунар. науч.-практ. конф. «Современные мировые
тенденции развития системы противодействия отмыванию преступных
доходов и российское законодательство». М., 2005.
24. Емелин В.А. Виртуальная реальность и симулякры // <http://emeline.narod.
ru/virtual.htm>.
25. Журавлев С.Ю. Характеристика механизма легализации криминальных
доходов и подходы к анализу следов преступной деятельности // Пути повышения эффективности взаимодействия подразделений МВД РФ с другими государственными органами в области противодействия легализации преступных доходов. Н. Новгород, 2005.
26. Завойкина Н. Требуется идентификация // ЭЖ-Юрист. 2006. № 37.
27. Зрелов А.П., Краснов М.В. Современные способы противодействия организованной экономической и налоговой преступности // Право и политика. 2003. № 11.
28. Илькив И.А. Финансовый контроль: перспективы борьбы с легализацией
незаконных доходов в России // Право и политика. 2007. № 5.
29. Камынин И. Противодействие легализации преступных доходов с учетом
рекомендаций ФАТФ // Законность. 2005. № 4.
30. Костин П.В. Проведение судебных компьютерно-технических экспертиз
при расследовании преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем // Пути повышения эффективности взаимодействия подразделений МВД РФ с другими государственными органами
в области противодействия легализации преступных доходов. Н. Новгород, 2005.
31 . Красавина Л.Н., Валенцева Н.И. Научные подходы к оценке масштабов
теневой экономики в финансово-кредитной сфере и меры по их снижению // Деньги и кредит. 2005. № 6.
460
Статьи
32. Крепышева С.К. Характеристика обстановки и способов совершения пре-
ступлений, связанных с легализацией преступных доходов // Пути повышения эффективности взаимодействия подразделений МВД РФ с другими государственными органами в области противодействия легализации
преступных доходов. Н. Новгород, 2005.
33. Кузьменко А.В., Рубцов В.Г. К проблеме противодействия легализации доходов в сфере наркобизнеса в процессе преступной деятельности групп,
организованных на этнической основе // Пути повышения эффективности
взаимодействия подразделений МВД РФ с другими государственными
органами в области противодействия легализации преступных доходов.
Н. Новгород, 2005.
34. Ларичев В.Д. Совершенствование законодательства о борьбе с «отмыва-
нием» денег, полученных преступным путем // Государство и право. 1992.
№ 11.
35. Левицкий Л. Офшоризация всей страны перевела российскую экономику
под чужую юрисдикцию // Российская Федерация сегодня. 2004. № 11.
36. Линников А. Противодействие отмыванию нелегальных доходов // Эконо-
мика и жизнь. 2007. № 34.
37. Макаревич Л. Тропы нечистых денег // Российская газета. 2004. 14 сент.
38. Малышенко Е. Противодействие легализации автотранспортных средств,
похищенных за рубежом // Законность. 2005. № 12.
39. Маракулин Д. Тамбовским вменили «Петербургский уголок» // Коммер-
сантъ. 2008. 9 июля.
40. Миклашевская А. Латвийские банки подозреваются в отмывании денег //
Коммерсантъ. 2005. 25 апр.
41 . Мэрфи Д. Действия Канады в связи с Конвенцией ООН против корруп-
ции // Вестник Академии экономической безопасности МВД России.
2009. № 8.
42. Мухина О.А. Правовое регулирование противодействия легализации до-
ходов, полученных преступным путем, в Швейцарии // Финансовое право.
2008. № 9.
43. Некрасов Ю. Наличный звонок // Коммерсантъ-деньги. 2007. № 13.
44. Ольгинская И.Г., Коломытцева О.Н. Противодействие легализации пре-
ступных доходов: опыт Великобритании // Пути повышения эффективности взаимодействия подразделений МВД РФ с другими государственными органами в области противодействия легализации преступных доходов. Н. Новгород, 2005.
45. Пиляев Б.А. Особенности организации оперативно-розыскной деятельно-
сти по выявлению и расследованию экономических преступлений в бан-
461
Библиография
ковской сфере // Вестник Академии экономической безопасности МВД
России. 2007. № 2.
46. Плешанова О. Центральный депозитарий построят на песке // Коммер-
сантъ. 2005. 15 дек.
47. Плешанова О. Эмитент с неопределенной ответственностью // Коммер-
сантъ. 2006. 18 мая.
48. Резник В. Революционное правосознание Банка России // Коммерсантъ.
2007. 23 марта.
49. Рохлин В., Данилова Н., Николаева Т. Использование специальных бухгалтерских знаний при расследовании экономических преступлений //
Законность. 2006. № 4.
50. Рубникович О. Эстонцев наняли для прачечных услуг // Коммерсантъ.
2008. № 79.
51 . Сайкин Ю. Дипломата приговорили к тюремному заключению // Россий-
ская газета. 2007. 15 окт.
52. Сидоров Д. США возьмутся за оргпреступность // Коммерсантъ. 2008.
№ 71.
53. Тамаев Р.С. Правовые и организационные особенности получения до-
казательств по уголовным делам за рубежом // Следственная практика.
2002. № 1.
54. Тимченко В.А., Андронникова Е.Ю. Криминалистическая диагностика легализации доходов, приобретенных преступным путем // Пути повышения эффективности взаимодействия подразделений МВД России с другими государственными органами в области противодействия легализации преступных доходов. Н. Новгород, 2005.
55. Трощинский П.В. Нормативно-правовое регулирование борьбы Китайско-
го государства с организованной преступностью в экономической сфере // Актуальные проблемы борьбы с организованной преступностью в
сфере экономики. М., 2010.
56. Трощинский П.В. Борьба китайского государства с отмыванием денег:
нормативно-правовой аспект и практическая деятельность // 60 лет КНР.
Шестидесятилетие дипломатических отношений СССР/РФ и КНР (1949—
2009 годы) // Тезисы докладов 18 Международной науч. конф. «Китай, китайская цивилизация и мир. История, современность, перспективы». Ч. 2.
М., 2009.
57. Трощинский П.В. Некоторые вопросы нормативно-правового регулирова-
ния борьбы китайского государства с отмыванием денег // КНР: поиски
стабильности на пике мирового финансового кризиса (материалы ежегодной конференции центра политических исследований Китая ИДВ РАН.
462
Статьи
2009 / инф. мат-лы. Серия В: Общество и государство в Китае в период
реформ. Вып. 24. М., 2009.
58. Чернухина Л.С. Банковские преступления по законодательству зарубеж-
ных государств. США // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2005. № 1.
59. Чекушина Т. Залог успеха борьбы с отмыванием «грязных» денег // Совре-
менное право. 2004. № 9.
60. Чуряев А.В. Документы, необходимые для регистрации юридического
лица: анализ законодательства // Право и экономика. 2006. № 11.
61. Шашкин С. Печати и штампы: проблемы экспертизы // ЭЖ-Юрист. 2006.
№ 18.
62. Швехгеймер С.М. Проблемы становления и развития системы противо-
действия отмыванию денег в Сбербанке России: мат-лы третьей междунар. науч.-практ. конф. «Современные мировые тенденции развития системы противодействия отмыванию преступных доходов и российское законодательство». М., 2005.
463
Как купить книги издательства «Волтерс Клу
1. Посмотрите Каталог книг на сайте издательства www.wolters-kluwer.ru
Альтернатива: закажите бесплатный печатный Каталог книг для практикующих юристов по бесплатному круглосуточному тел. 8-800-200-6789.
2. Закажите нужную Вам книгу любым удобным для Вас способом.
вер»?
Как сделать заказ
Мы принимаем Ваши заказы круглосуточно в нашем call-center (горячая
линия заказа). Звонки по горячей линии по всей территории России бесплатны. Ваш заказ будет выполнен быстрее, если Вы назовете оператору
последние четыре цифры кода ISBN, который указан для каждой книги.
Можно заказать книги также по факсу, который работает в автоматическом режиме; по электронной почте; через наш Интернет-магазин; по
почте; по SKYPE; по ICQ.
горячая линия заказа круглосуточно 8-800-200-6789
круглосуточный факс (495) 721-89-54
электронная почта sales@wolters-kluwer.ru
интернет-магазин www.wolters-kluwer.ru
почтовый адрес 127287 Москва, а/я 14
SKYPE wolters_kluwer_russia
ICQ 197-447-393
Пожалуйста, укажите:
Физические лица — ФИО, адрес доставки, телефон (обязательно), e-mail
(если есть);
Юридические лица — полное наименование организации, банковские реквизиты, адрес доставки, телефон, e-mail, контактное лицо (обязательно).
На сайте издательства www.wolters-kluwer.ru также можно узнать о книгах,
которые готовятся к печати, и оставить предварительный заказ.
?
Почему лучше купить книги у нас?
Купить книги непосредственно в издательстве выгодно:
Продажа книг по издательской цене (без торговой наценки посредника)
Гарантия наличия книг в продаже
Звонки по горячей линии по всей России бесплатны для звонящего
Возможность круглосуточного заказа
Скидка 5 % для членов «Клуба подписчиков» журнала
«Корпоративный юрист» — www.clj.ru
Справки по телефону 8-926-459-55-44 (мобильный)
Оплата заказа и срок оформления
Получив заказ, мы выставляем Вам счет, который можно оплатить в любом
отделении Сбербанка России (для физических лиц) или с расчетного счета
(для юридических лиц). Это наиболее удобный вид оплаты для наших покупателей, заинтересованных в своевременной доставке книг.
При оплате необходимо указать номер счета Вашего заказа для его быстрой идентификации.
Важно: заказы оформляются только по предоплате, наложенным платежом книги не высылаются. Заказы оформляются и комплектуются в
течение 2-х дней после поступления денег покупателя на наш р/счет.
Доставка заказа
По Москве (в пределах МКАД)
Доставка книг курьером
Доставка на автомобиле (в зависимости от количества/веса книг)
Стоимость доставки книг включается в сумму заказа и зависит от
количества/веса заказанных книг (от 200 руб.).
Вы можете купить книги самостоятельно в офисе издательства
по адресу: Москва, 2-я Хуторская ул., 38 А (Бизнес-центр Mirland),
стр. 17, 5-й этаж. Предварительно необходимо позвонить по тел.
8 (926) 459-55-44 (пн.–пт. 10.00 – 18.30 по московскому времени) и
зарезервировать книги.
Это самый дешевый способ приобретения литературы.
В регионы
Бандероли/посылки по тарифам и срокам доставки «Почты России»
Через транспортную компанию (возможна доставка «до двери»)
Информация о выполнении заказа и гарантии
Мы гарантируем исполнение оплаченных Вами заказов.
Информацию о выполнении Вашего заказа можно получить у менеджеров
по продажам:
По электронной почте:
Елена Менькова — elena.menkova@wolters-kluwer.ru
Ольга Кузьмич — olga.kuzmich@wolters-kluwer.ru
По телефонам (пн.–пт. 10.00 – 18.30 по московскому времени):
(495) 721-89-54
8-926-459-55-44 (мобильный)
Спасибо за заказ!
Научно-практическое издание
Жубрин Роман Владимирович
БОРЬБА С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Монография
Редактор И.Н. Сосна
Дизайн обложки Е.В. Гуров
Верстка А.Л. Цветков
Корректор Л.А. Воронина
Ответственная за выпуск И.А. Бусыгина
Подписано в печать 31.08.2010
Формат 60х90/16
Гарнитура Octava
Усл. печ. л. 30,5
Уч.-изд. л. 24,6
Тираж 1000 экз.
Заказ №
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.99.60.953.Д.006911.04.10
о соответствии издания ОСТ 29.124-94
ООО «Волтерс Клувер»
127287, Москва, 2-я Хуторская, д. 38А, Бизнес-центр «Mirland», стр. 17
Тел.: +7 (495) 721-89-51/52/53
Факс: +7 (495) 721-89-54
Е-mail: offi ce@wolters-kluwer.ru
Website: www.wolters-kluwer.ru
Книги издательства можно заказать по тел.: 8-800-200-6789
(круглосуточно; междугородный звонок бесплатно)
от 29.04.2010 г.
Использованы лицензионные шрифты фирмы «ParaType»
Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат».
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]