Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Борьба с легализацией преступных доходов. Теоретические и практические аспекты
.pdf
Нормативные акты
22. Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» // СЗ РФ. 1996. № 48. Ст. 5369.
23. Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1999. № 28. Ст. 3493.
24. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 176-ФЗ «О почтовой связи» //
СЗ РФ. 1999. № 29. Ст. 3697.
25. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» //
СЗ РФ. 2001. № 33. Ч. I. Ст. 3431.
26. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2002. № 23.
Ст. 2102.
27. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)» // СЗ РФ. 2002. № 28. Ст. 2790.
28. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190.
29. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4859.
30. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» // СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3215.
31. Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» // СЗ РФ. 2004. № 32. Ст. 3283.
32. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» // СЗ РФ.
2008. № 52. Ч. 1. Ст. 6249.
33. Указ Президента РФ от 3 марта 1998 г. № 224 (в ред. Указа Президента РФ от 25 июля 2000 г. № 1358) «Об обеспечении взаимодействия государственных органов в борьбе с правонарушениями в сфере экономики» // СЗ РФ. 1998. № 10. Ст. 1159.
34. Указ Президента РФ от 11 августа 2003 г. № 960 «Вопросы Федеральной службы безопасности Российской Федерации» // СЗ РФ. 2003. № 33.
Ст. 3254.
35. Указ Президента РФ от 28 июля 2004 г. № 976 «Вопросы Федеральной
службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков» //
СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3234.
36. Постановление Правительства РФ от 17 апреля 2002 г. № 245 «Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу
по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими опе-
449
Библиография
рации с денежными средствами или иным имуществом» // СЗ РФ. 2002.
№ 16. Ст. 1572.
37. Постановление Правительства РФ от 14 июня 2002 г. № 425 «Об утверждении Положения о предоставлении информации и документов Федеральной службе по финансовому мониторингу органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации и органами местного самоуправления» // СЗ РФ.
2002. № 25. Ст. 2457.
38. Постановление Правительства РФ от 8 января 2003 г. № 6 «О порядке
утверждения правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом» // СЗ РФ.
2003. № 2. Ст. 188.
39. Постановление Правительства РФ от 18 января 2003 г. № 28 «Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых
отсутствуют надзорные органы» // СЗ РФ. 2003. № 4. Ст. 330.
40. Постановление Правительства РФ от 23 июня 2004 г. № 307 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу» // СЗ РФ. 2004. № 26. Ст. 2676.
41. Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 330 «Об утверждении Положения о Федеральной службе страхового надзора» // СЗ РФ.
2004. № 28. Ст. 2904.
42. Постановление Правительства РФ от 5 декабря 2005 г. № 715 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его
осуществления, а также требованиях к подготовке и обучению кадров,
идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма» // СЗ РФ. 2005. № 50. Ст. 5302.
43. Постановление Правительства РФ от 16 марта 2009 г. № 228 «О Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций» (вместе с Положением о Федеральной службе
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций) // СЗ РФ. 2009. № 12. Ст. 1431.
44. Распоряжение Правительства РФ от 17 июля 2002 г. № 983-р «Об утверждении рекомендаций по разработке организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» //
СЗ РФ. 2002. № 29. Ст. 2995.
450
Нормативные акты
45. Приказ Росфинмониторинга от 14 июля 2005 г. № 108 «О должностных лицах Федеральной службы по финансовому мониторингу, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях» // БНА
федеральных органов исполнительной власти. 2005. № 34.
46. Приказ Росфинмониторинга от 30 ноября 2005 г. № 164 «Об утверждении
формы Карты постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными
средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы» // БНА федеральных органов исполнительной
власти. 2005. № 52.
47. Приказ Росфинмониторинга от 23 мая 2008 г. № 130 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по согласованию правил внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции с
денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы» // БНА федеральных органов исполнительной власти. 2008. № 32.
48. Приказ Росфинмониторинга от 8 мая 2009 г. № 103 «Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок» // Финансовая газета. 2009. 24 сент.
49. Приказ Минфина России от 28 января 2003 г. № 7н «О форме ведомственного государственного статистического наблюдения № 1-С „Сведения об
основных показателях деятельности страховой организации за январь —
______ 20__ года“» // Финансовая газета (Региональный выпуск). 2003.
№ 9, 10.
50. Приказ Минфина России от 21 июня 2005 г. № 76н «Об утверждении Положения о порядке осуществления органами федерального пробирного надзора контроля за исполнением организациями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней,
ювелирных изделий из них и лома таких изделий, требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // СПС «КонсультантПлюс».
51. Приказ Минфина России от 25 октября 2005 г. № 132н «О создании межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // БНА федеральных органов исполнительной власти. 2005. № 45.
52. Положение о Российской государственной пробирной палате при Министерстве финансов РФ (утверждено приказом Министерства финансов РФ от 12 декабря 2005 г. № 327) // СПС «КонсультантПлюс».
53. Приказ Министерства финансов РФ от 31 декабря 2008 г. № 156н «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы страхо-
451
Библиография
вого надзора по исполнению государственной функции осуществления
контроля и надзора за соблюдением страховыми организациями требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части, относящейся к компетенции Службы» //
Российская газета. 2009. 10 июня.
54. Постановление ФКЦБ РФ от 2 октября 1997 г. № 27 «Об утверждении Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг»// Вестник
ФКЦБ России. 1997. № 7.
55. Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 20 апреля 2005 г.
№ 05-17/пз-н «Об утверждении Положения о специалистах финансового
рынка» // БНА федеральных органов исполнительной власти. 2005. № 23.
56. Приказ ФСФР от 6 марта 2007 г № 07-21/пз-н «Об утверждении Порядка
лицензирования видов профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг» // БНА актов федеральных органов исполнительной власти. 2007.
№ 23.
57. Инструкция Банка России от 31 марта 1997 г. № 59 «О применении к кредитным организациям мер воздействия за нарушения пруденциальных
норм деятельности» // Вестник Банка России. 1997. № 23; Вестник Банка
России. 2002. № 4.
58. Положение Банка России от 16 декабря 2003 г. № 242-П «Об организации
внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах» //
Вестник Банка России. 2004. № 7.
59. Указание Банка России от 9 августа 2004 г. № 1485-У «О требованиях к
подготовке и обучению кадров в кредитных организациях» // Вестник Банка России. 2004. № 52.
60. Положение Банка России от 19 августа 2004 г. № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Вестник Банка России.
2004. № 54.
61. Положение Банка России о порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Вестник
Банка России. 2008. № 54.
62. Информационное письмо Банка России от 29 ноября 2002 г. № 2 «Обобщение практики применения Федерального закона «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» //
Вестник Банка России. 2002. № 72.
452
Нормативные акты
63. Письмо Банка России от 11 августа 2003 г. № 117-Т «О применении к кредитным организациям мер принуждения за нарушения законодательства
о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Вестник Банка России.
2003. № 47.
64. Письмо Банка России от 6 апреля 2005 г. № 56-Т «О методических рекомендациях по проведению проверок соблюдения кредитными организациями требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма» // СПС «КонсультантПлюс».
65. Письмо Банка России от 13 июля 2005 г. № 98-Т «О методических рекомендациях по применению Инструкции Банка России от 31 марта 1997 г.
№ 59 „О применении к кредитным организациям мер воздействия“ при
нарушениях кредитными организациями нормативных правовых актов в
области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» // СПС «КонсультантПлюс».
66. Письмо Банка России от 13 июля 2005 г. № 99-Т «О методических рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Вестник Банка России. 2005. № 37.
67. Письмо Банка России от 30 августа 2006 г. № 115-Т «Об исполнении Федерального закона „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“ в
части идентификации клиентов, обслуживаемых с использованием технологий дистанционного банковского обслуживания (включая интернетбанкинг)» // Вестник Банка России. 2006. № 50.
68. Письмо Банка России от 27 апреля 2007 г. № 60-Т «Об особенностях обслуживания кредитными организациями клиентов с использованием технологии дистанционного доступа к банковскому счету клиента (включая
Интернет-банкинг)» // Вестник Банка России. 2007. № 25.
69. Письмо Банка России от 2 ноября 2007 г. № 12-1-5/2601 «О предложениях
АРБ» // СПС «КонсультантПлюс».
70. Письмо Банка России от 13 марта 2008 г. № 24-Т «О повышении эффективности работы по предотвращению сомнительных операций» // Вестник
Банка России. 2008. № 13.
71. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23
«О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» // Российская газета. 2004. 7 дек.
453
Библиография
72. Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 27 июля 2005 г. № 26 «Об усилении прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» //
СПС «КонсультантПлюс».
73. Приказ Генеральной прокуратуры РФ № 39, МВД России № 1070,
МЧС России № 1021, Минюста России № 253, ФСБ России № 780, Минэкономразвития России № 353, ФСКН России № 399 от 29 декабря 2005 г.
«О едином учете преступлений» (вместе с Типовым положением о едином
порядке организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях, Положением о едином порядке регистрации уголовных дел и
учета преступлений, Инструкцией о порядке заполнения и представления
учетных документов) // Российская газета. 2006. 25 янв.
74. Приказ МВД России № 368, ФСБ России № 185, ФСО России № 164, ФТС
России № 481, СВР России № 32, ФСИН России № 184, ФСКН России
№ 97, Минобороны России № 147 от 17 апреля 2007 г. «Об утверждении
Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной
деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору
или в суд» (рег. в Минюсте России 7 мая 2007 г. № 9407) // Российская газета. 2007. 16 мая.
Книги
1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика. М., 2001.
2. Алиев В.М. Легализация (отмывание) доходов, полученных незаконным
путем. Уголовно-правовое и криминологическое исследование. М., 2001.
3. Бертовский Л.В. Расследование преступного нарушения правил экономи-
ческой деятельности. М., 2006.
4. Белов А.А., Белов А.Н. Судебно-бухгалтерская экспертиза. М., 2003.
5. Боголюбова Т.А., Бабаева Э.У., Завидов Б.Д., Истомин А.Ф., Торбин Ю.Г.
Расследование преступлений, предусмотренных статьей 174 УК РФ. М.,
2002.
6. Гараджа А.В. Бодрийяр // Современная западная философия. М., 1991.
7. Гоббс Т. Философские основания учения о гражданине. М., 2001.
8. Голованов Н.М., Перекислов В.Е., Фадеев В.А. Теневая экономика и легализация преступных доходов. СПб., 2003.
9. Делез Ж. Различие и повторение. СПб., 1998.
10. Жогин Н.В., Фаткуллин Ф.Н. Предварительное следствие. М., 1965.
454
Диссертации
11 . Зубков В.А., Осипов С.К. Российская Федерация в международной систе-
ме противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. М., 2006.
12. Колкутин В.В., Зосимов С.М., Пустовалов Л.В., Харламов С.Г., Аксе-
нов С.А. Судебные экспертизы. М., 2001.
13 . Кореневский Ю.В., Токарева М.Е. Использование результатов оперативно-
розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам. М., 2000.
14 . Коряковцев В.В., Питулько К.В. Комментарий к Федеральному закону
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». СПб., 2003.
15. Лавров В.В., Степанков Д.В. Юридическая ответственность за легализацию доходов, полученных преступным путем, по российскому законодательству. Н. Новгород, 2003.
16. Лунеев В.В. Преступность ХХ века (мировые, региональные и российские
тенденции). М., 2005.
17 . Михайлов В.И. Противодействие легализации доходов от преступной дея-
тельности. СПб., 2002.
18. Мельников В.Н., Мовсесян А.Г. Противодействие легализации преступных доходов. М., 2007.
19. Нобель П. Швейцарское финансовое право и международные стандарты.
М., 2007.
20. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»: науч.практ. комментарий / под ред. В.В. Николюка, В.В. Кальнецкого, А.Е. Чечетина. Омск, 1996.
21. Якимов Н.И. Криминалистика: руководство по уголовной технике и такти-
ке. М., 2002.
Диссертации
1. Алешин К.Н. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным
путем, как преступление международного характера: дис. … канд. юрид.
наук. СПб., 2004.
2. Алиев В.М. Теоретические основы и прикладные проблемы борьбы с ле-
гализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем: дис. …
д-ра юрид. наук. М., 2001.
3. Андронникова Е.Ю. Криминалистическая диагностика легализации (от-
мывания) денежных средств или иного имущества на основе экономической информации: дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2006.
455
Библиография
4. Бахарев Д.В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты совер-
шенствования механизма противодействия легализации доходов от организованной преступной деятельности: дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2005.
5. Белай М.Е. Криминологические и уголовно-правовые меры борьбы с ле-
гализацией (отмыванием) преступных доходов: дис. … канд. юрид. наук.
М., 2007.
6. Беседин Д.В. Международно-правовое сотрудничество государств в
борьбе с легализацией преступных доходов: дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2005.
7. Босхолов А.С. Уголовная ответственность за легализацию денежных
средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: дис. …
канд. юрид. наук. Иркутск, 2005.
8. Волеводз А.Г. Правовые и методические основы деятельности органов
предварительного следствия России по розыску, аресту и обеспечению
конфискации за рубежом денежных средств и имущества, полученных
преступным путем: дис. … канд. юрид. наук. М., 1999.
9. Ганихин А.А. Легализация (отмывание) имущества, приобретенного пре-
ступным путем: финансово-экономический и уголовно-правовой аспекты:
дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2003.
10. Гереев Г.Т. Организационно-правовое обеспечение борьбы с легализа-
цией (отмыванием) преступных доходов (зарубежный опыт): дис. … канд.
юрид. наук. М., 2005.
11 . Гусейнова С.М. Проблемы уголовно-правовой регламентации легализа-
ции (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных
преступным путем: дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д., 2003.
12. Злоченко Я.М. Основы методики расследования и международного со-
трудничества по противодействию легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем: дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург,
2001.
13 . Иванов Э.А. Международно-правовые проблемы борьбы с легализаци-
ей преступных доходов (участие России в европейском сотрудничестве):
дис. … канд. юрид. наук. М., 1999.
14 . Иванов Э.А. Система международно-правового регулирования борьбы
с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем:
дис. … д-ра юрид. наук. М., 2004.
15. Илько Ю.Д. Противодействие легализации доходов, полученных преступ-
ным путем: криминологический и уголовно-правовой аспекты: дис. …
канд. юрид. наук. Омск, 2003.
456
Диссертации
16. Козлов И.В. Инструменты банковского противодействия легализации пре-
ступных доходов: автореф. дис. … канд. экон. наук. М., 2008.
17 . Коротков Ю.В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борь-
бы с легализацией (отмыванием) незаконных доходов: дис. … канд. юрид.
наук. М., 1998.
18. Кужиков В.Н. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) до-
ходов, полученных преступным путем: дис. … канд. юрид. наук. М., 2002.
19. Куровская Л.Н. Уголовно-правовые проблемы противодействия легализа-
ции преступных доходов: дис. … канд. юрид. наук. М., 2004.
20. Лавров В.В. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) де-
нежных средств и иного имущества, приобретенных незаконным путем:
дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2000.
21. Молчанова Т.В. Криминологическая характеристика и профилактика ле-
гализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2003.
22. Орлов Т.А. Проблемы имплементации европейских международно-пра-
вовых актов по борьбе с легализацией денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем, в правовой системе Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук. М., 2003.
23. Педун О.Л. Легализация денежных средств или иного имущества, приоб-
ретенных преступным путем: дис. … канд. юрид. наук. М., 2004.
24. Подушкин А.А. Легализация (отмывание) преступных доходов: кримино-
логический аспект: дис. … канд. юрид. наук. М., 2007.
25. Полевой В.А. Механизм противодействия легализации теневых доходов в
системе обеспечения экономической безопасности государства: дис. …
канд. экон. наук. СПб., 2004.
26. Радзевановская Ю.В. Легализация (отмывание) денежных средств или
иного имущества, приобретенных преступным путем: уголовно-правовая
и криминологическая характеристика: дис. … канд. юрид. наук. Рязань,
2005.
27. Сабанина О.В. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание)
денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2004.
28. Смагина А.В. Легализация преступных доходов: сравнительный анализ
уголовного законодательства России и зарубежных стран: дис. … канд.
юрид. наук. М., 2006.
29. Соловьев А.В. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы
с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества,
457
Библиография
приобретенных преступным путем: дис. … канд. юрид. наук. Волгоград,
2003.
30. Третьяков В.И. Организованная преступность и легализация криминаль-
ных доходов: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Ростов н/Д., 2009.
31 . Третьяков И.Л. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы
с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем:
дис. … канд. юрид. наук. М., 2002.
32. Тетюков К.В. Легализация преступных доходов (уголовно-правовые и кри-
минологические аспекты): дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 2003.
33. Тумаков И.С. Криминалистическая характеристика легализации (отмыва-
ния) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным
путем, и ее использование при выявлении и расследовании этой категории преступлений: дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2004.
34. Тхайшаов З.А. Легализация (отмывание) доходов, приобретенных пре-
ступным путем: законодательные и правоприменительные аспекты (по
материалам судебной практики Краснодарского края и Республики Адыгея): дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2005.
35. Щеткова Е.С. Организационно-правовые проблемы противодействия ле-
гализации преступных доходов в банковской системе РФ: дис. … канд.
юрид. наук. Тюмень, 2005.
36. Якимов О.Ю. Легализация (отмывание) доходов, приобретенных пре-
ступным путем: уголовно-правовые и уголовно-политические проблемы:
дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2004.
Статьи
1. Александрова И.Л. Особенности производства обыска (выемки) при рас-
следовании легализации (отмывания) преступных доходов) // Российский
следователь. 2005. № 4.
2. Быстрова Ю.В. Причины и условия распространения легализации (от-
мывания) преступных доходов в России // Научный портал МВД России.
2010. № 1 (9).
3. Васильев А. О некоторых особенностях ответственности банков за нару-
шение законодательства о противодействии легализации доходов от преступной деятельности и финансированию терроризма // Банковское право. 2005. № 2.
4. Велетминский И., Зыкова Т. Как заработать на России // Российская газета. 2005. 22 апр.
458
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]