Предупреждение организованной экономической преступности, сопряженной с коррупцией. Вопросы теории и практики. Монография

структур и правоохранительных органов позволяют преступникам нейтрализовать различные формы социального контроля. Созданные таким образом преступные организации и преступные сообщества часто стремятся легализовать свою деятельность, придать ей максимально возможный легальный характер. Они специально создают или приобретают вполне официальные коммерческие структуры, используемые ими для «отмывания» денег, добытых преступным путем, посредством их реализуют похищенное, получают кредиты и т.п.»1. Лидеры организованных преступных групп, превратившись в богатых предпринимателей, наряду с отмыванием криминальных капиталов через свои фирмы постепенно перемещают валютные средства за рубеж, стремясь попасть в процесс интеграции в зарубежный преступный бизнес.

Экономические преступления совершаются в организованных формах и лицами, имеющими коррупционные связи. Благодаря таким связям организованные структуры легализуют зна- чительную часть теневых капиталов с помощью созданных ими фирм-однодневок. При их выявлении и раскрытии правоохранительные органы сталкиваются с серьезным противодействием со стороны криминальных структур. Анализ свидетельствует, что эти структуры все большее влияние оказывают на сферу политики. Отмечаются факты проникновения криминалитета в структуры власти, захвата преступными сообществами экономи- ческих структур и осуществления ими контроля над наиболее прибыльными направлениями бизнеса.

Названные виды преступлений, как правило, вызывают повышенный общественный резонанс. Это обусловлено рядом обстоятельств. Во-первых, должностное лицо (нередко высокопоставленное) совершает преступление в интересах организованных групп или преступного сообщества. При этом оно использует свое служебное положение. Во-вторых, зачастую между представителями криминальных структур и должностными лицами складываются партнерские взаимоотношения. Тем самым субъекты подкупа-продажности, будучи в составе организованных групп и преступных сообществ, оказываются заинтересованными лицами в совершаемых ими сделках. В результате че- го, как правило, наблюдается сращивание власти с криминалом.

1 Петров Э.И., Марченко Р.Н., Баринова Л.В. Криминологическая характеристика и предупреждение экономических преступлений. С. 31.

41

В-третьих, установившаяся взаимосвязь проявлений коррупции с организованной преступностью носит скрытый характер. Несовершенство методики и тактики выявления экономических преступлений, совершаемых в организованных формах лицами, имеющими коррупционные связи, продлевает «жизнь» таким преступлениям. К тому же из-за латентности связи коррупции и организованной преступности трудно судить о реальном состоянии организованной экономической преступности, сопряженной с коррупцией. Зарегистрированные указанные виды преступления не отражают их действительного состояния, скорее всего, составляют лишь верхушку «айсберга» фактически совершаемых противоправных посягательств.

Анализ судебно-следственной практики убедительно показывает, что в последнее время к их совершению были причастны и сотрудники правоохранительных органов.

Криминальные структуры специализируются на совершении тяжких и особо тяжких преступлений экономической направленности, имея коррумпированные связи. Исследование показывает, что на счету каждого крупного организованного преступного формирования не один десяток тяжких и особо тяжких преступлений в сфере экономики, в том числе связанных с оказанием воздействия на государственные и муниципальные структуры и должностных лиц путем их подкупа. Это стало возможным в результате безнаказанного совершения преступлений в течение длительного времени.

Многоэпизодность — характерная черта для рассматриваемых видов преступлений.

Под контроль организованных структур, как показывает исследование, перешла значительная часть экономического потенциала и финансовых ресурсов страны. Существенно на фоне всеобщей криминализации расширился диапазон криминальных видов их деятельности. Особенно для них характерны факты криминального передела собственности (противоправный захват имущественных комплексов), контрабанды товаров массового спроса, фальшивомонетничества, незаконного обналичивания денежных средств, проведения «заказных» конкурсов (аукционов). Здесь, как нигде, проявляются и организованная преступность и коррупция.

Ярким свидетельством о повышенной опасности, на наш взгляд, выступают факты хищений и нецелевого использования

42

бюджетных средств, выделяемых для реализации приоритетных национальных проектов1. Из самих названий программ видно, что государственная поддержка оказывается не любым проектам, а жизненно важным. Между тем обращает на себя внимание, что преступления, связанные с реализацией приоритетных национальных проектов «Доступное и комфортное жилье — гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса», «Образование», «Здоровье», несмотря на принимаемые правоохранительными органами меры, нисколько не уменьшились, а наоборот, их число постоянно растет. В 2010 г. только прокурорами было направлено в следственные органы 1003 материала для решения вопроса об уголовном преследовании. По ним было возбуждено 689 уголовных дел, в том числе в сфере реализации национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» — 393. Наиболее часто указанные преступления были связаны с хищениями бюджетных средств, а также нецелевым расходованием субсидий и кредитов. Предметом преступного посягательства стали также средства федерального бюджета, выделенные для закупок медицинского оборудования в рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье»2.

Как показывает изучение следственной практики, возникающие при расследовании дел данной категории сложности можно объяснить тем, что лица, совершающие экономические преступления в сферах обеспечения граждан доступным и комфортным жильем, развития агропромышленного комплекса, образования и здравоохранения, обладают административными функциями, создают завуалированные схемы реализации преступного замысла.

Как видим, криминальные структуры последовательно проводят в жизнь стратегию быстрого наращивания капиталов, умело сочетая при этом совершение корыстно-насильственных преступлений с различными формами предпринимательской и торговой деятельности (компьютерные преступления, контрабанда, налаживание производства продукции в подпольных цехах и т.п.).

1 Данилов А.М., Иванов П.И., Шегабудинов Р.Ш. Предупреждение и раскрытие экономических преступлений в сфере бюджетного финансирования: Монография. М., 2010. С. 39—46.

2 Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ. Новости, 24 февраля 2011 г.

43

Из 250 опрошенных сотрудников подразделений экономиче- ской безопасности ОВД только 35 согласились с утверждением, что существующая проблема, связанная с наличием организованной преступности, сильно преувеличена, ибо по статистике лишь порядка 2% преступлений выявляются как совершенные организованной структурой. Остальные опрошенные были единодушны в том, что организованная преступность на самом деле высоко латентна и ей в большей мере присущ «беловоротничковый», экономический оттенок.

Не секрет, криминальные структуры усиливают свои позиции. Несмотря на принимаемые в последнее время меры по подрыву экономических и финансовых основ организованной преступности, вытеснению криминальных субъектов хозяйствования из легальной экономической деятельности, нефтегазовый

èлесопромышленный комплексы, энергетика и иные отрасли все еще не стали криминологически чистыми. При этом не следует забывать и о том, что происходит постоянный рост потенциала преступной среды. Ее ядро создавалось еще при «обвальном» переходе к рынку «за счет притока специалистов из числа разорившихся и прекративших свою деятельность учреждений (банки, инвестиционные фонды, биржи и т.д.), а также рабочих

èтехнической интеллигенции с остановившихся производств»1. Преступные формирования, стремясь выжить в условиях по-

стоянных атак со стороны правоохранительных органов, проводят периодический отбор и «аттестацию» своих членов, часть из которых «сдают» названным органам или просто «выбрасывают». В то же время некоторый упор делают на коррупционеров, втянутых в состав организованных групп и преступных сообществ (организаций).

Четко обозначилась тенденция стремления лидеров организованных структур, накопивших огромные капиталы, вторгнуться в политику. Для этого они пытаются лоббировать свои корыстные интересы во властных структурах, прежде всего муниципального уровня, подкупать представителей власти, продвигать «своих» кандидатов на выборах, чтобы войти в представительные органы.

О повышенной общественной опасности свидетельствуют и масштабы организованной экономической преступности, сопряженной с коррупцией. Этот вид преступности носит не

1 Криминогенная ситуация в России на рубеже ХХI века. С. 26.

44

только межрегиональный, но и международный характер, ибо криминальные связи установлены и поддерживаются далеко за пределами ближнего зарубежья. По мнению российских специалистов, крупные отечественные организованные преступные формирования распространили свою деятельность на 44 страны (по данным зарубежных источников, это число несколько больше)1. Ученые-криминологи не без основания утверждают, что российские преступники вступили в международное криминальное пространство, в транснациональную преступность. По их мнению, более 70 организаторов и активных участников преступных формирований постоянно или периодически проживают за рубежом, прежде всего в европейских странах2.

Нельзя также не отметить то обстоятельство, что сохраняются наметившиеся в последние годы тенденции вовлечения активными членами криминальных структур мигрантов в экономическую преступность. Довольно высок их удельный вес среди лиц, уличенных в изготовлении поддельных денег и ценных бумаг, легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, контрабанде, а также во взяточничестве. Благоприятная обстановка с помощью мигрантов создается для транснациональной организованной преступной деятельности, и в частности незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней. Как показывает практика, это во многом свидетельствует о связи криминальной миграции с нелегальным бизнесом. К тому же все это сказывается на состоянии криминальной ситуации в стране, она сегодня и без этого тревожная. Негативные тенденции преступности в сфере экономики, связанной с миграцией, все еще продолжают сохраняться. Думается, что на этом фоне правомерно вести речь об

интернациональном характере современной российской организованной экономической преступности.

Организованная экономическая преступность, сопряженная с коррупцией, является сегодня не только одним из источников угроз экономической безопасности, но и внутренним источни-

1 Цит. по: Закономерности преступности, стратегия борьбы и закон / Под ред. проф. А.И. Долговой. М.: Российская криминологическая ассоциация, 2001. С. 227.

2 Òàì æå. Ñ. 227.

45

ком финансирования терроризма и экстремизма. Тут ее опасность очевидна.

Между тем хотим акцентировать внимание на угрозах федерального уровня, «связанных с ожиданиями неправомерных действий со стороны власти в отношении субъекта безопасности, которые обусловлены коррупцией. То же самое можно сказать в отношении регионального и муниципального уровней. В качестве значимой угрозы можно также назвать “официальный рэкет”, когда представители властных структур требуют оказывать определенную “спонсорскую” помощь, создавая режим строгого контроля и предвзятого отношения к тем субъектам, которые уклоняются от подобного сотрудничества»1. Думается, что здесь имеет место одна из угроз криминологической безопасности2, так как мы сталкиваемся с разновидностью криминального фактора.

При этом обращает на себя внимание то обстоятельство, что организованная преступность, сопровождаемая развивающейся коррупцией, тесно связана с ней. Криминологи, исследуя эти процессы, выявили закономерность: чем больше коррупционных преступлений, связанных с организованной преступностью, тем выше уровень преступности в целом, тем сложнее криминальная ситуация3, с чем следует согласиться. Однако со своей стороны полагаем целесообразным несколько конкретизировать, сказав не об организованной преступности вообще, а об организованной экономической преступности.

Представляется, что гораздо опаснее случаи, когда «коррупцию, которая характерна для верхних этажей власти, “просто-

1 Клейменов М.П. Прогнозирование криминологической безопасности // Закономерности преступности, стратегия борьбы и закон / Под ред. проф. А.И. Долговой. М.: Российская криминологическая ассоциация, 2001. С. 43.

2 Криминологическая безопасность — защищенность жизненно важных и иных существенных интересов личности, общества и государства от преступных посягательств и угроз таких посягательств, порождаемых различного рода криминогенными факторами (явлениями и процессами). Соответственно под обеспече- нием криминологической безопасности понимается основанная на принципах программирования и планирования деятельность государства, общества в целом и их институтов в целях достижения такого уровня защищенности объектов охраны, который соответствует основным критериям безопасности. См. об этом: Бабаев М.М., Плешаков В.А. Основы криминологической безопасности // Современные криминологические проблемы борьбы с преступностью. М.: Академия управления МВД России, 2000. С. 47.

3 Солодовников С.А. Терроризм и организованная преступность: Монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2007. С. 39—43.

46

душно” и “наивно” опускают до самых нижних ярусов, пытаясь “переоформить” ее в мелкое взяточничество. Думается, что коррупция — это особый социальный слой, имеющий криминальное значение. Главной действующей “фигурой” здесь является “высокий представитель” чиновнического сословия»1.

Характерной особенностью исследуемого вида преступности является и то, что основу его мотивационной базы составляют корыстные побуждения (стремление к быстрому обогащению, наращиванию своих криминальных капиталов).

Организованные экономические преступления, сопряженные с коррупцией, воспринимаются «внешним миром» не как общественно опасные, а потому возникают трудности в своевременном получении первичной информации о признаках, указывающих на совершение названных видов преступлений. С криминологических позиций автор изучает организованную экономическую преступность, сопряженную с коррупцией, в органи- ческом единстве с обществом в целом.

Иначе говоря, прослеживается взаимосвязь и взаимовлияние указанного вида преступности и среды, т.е. совокупности условий2, в том числе и криминогенных, оказывающих позитивное влияние на данный вид преступности. По большому счету относительная самостоятельность организованной экономической преступности, сопряженной с коррупцией, автором рассматривается в настоящей монографии через призму развития народного хозяйства, включающего отрасли материального производства и непроизводственной сферы (экономика)3, его особенностей в рыночных условиях.

Завершая анализ факторов, обусловливающих особенно повышенную опасность организованной экономической преступности, сопряженной с коррупцией, можно отметить следующее.

1. Проблема общественной опасности организованной экономической преступности, сопряженной с коррупцией, несмотря на ее актуальность, относится к числу недостаточно изученных. Суть этой проблемы заключается в несоответствии нашего представления об этом явлении реальным его взаимосвязям и взаимообусловленностям. Общественная опасность рассматри-

1 Аванесов Г.А. Социальные образования и преступность. Криминологические рассуждения и заметки. С. 131.

2 См.: Экономический и юридический словарь. С. 845.

3 Òàì æå. Ñ. 1046.

47

ваемого нами вида преступности имеет тесную связь не только с социальными его последствиями, но и самой организованной экономической преступностью, сопряженной с коррупцией. Такая связь отчетливо просматривается через призму совокупности признаков, характеризующих указанный вид преступности.

2.Последствия организованной экономической преступности, сопряженной с коррупцией, выступают как основное мерило общественной ее опасности. Механизм его действия находит свое проявление посредством совокупности определенных свойств.

3.Уяснение степени опасности рассматриваемого явления, факторов, ее обусловливающих, позволяет в последующем организовать целенаправленную работу по противодействию его проявлениям. Криминальные структуры, пользуясь во многом «неорганизованностью» правоохранительных органов, контролируют наиболее доходные виды экономической деятельности. Лидеры (криминальные авторитеты) превратились в вызывающих уважение бизнесменов.

4.Преступные сообщества в экономически развитых регионах, располагая крупными суммами денег, приобретают недвижимость, контрольные пакеты акций, вкладывают доходы в легальный бизнес. Таким образом безнаказанно продолжают отмывать преступно нажитые капиталы.

5.О глубоком проникновении организованной экономиче- ской преступности в сферу социально-экономических отношений свидетельствует хотя бы тот факт, что ее представители, имея коррумпированные связи, легко проникают не только в экономическую и финансовую системы, но и пытаются повлиять на государственную политику в этих областях преимущественно путем лоббирования «нужных» им законопроектов.

6.Данный вид преступности, учитывая его общественную опасность и высокоорганизованный характер, автором рассматривается как объект предупредительного воздействия специализированными подразделениями, в частности, органов внутренних дел. Для этого необходимо реализовать комплекс многоцелевых и системных мер для нейтрализации деятельности криминальных структур и минимизации ее последствий.

48

Глава 2

Понятие предупреждения экономических преступлений и его правовое регулирование. Профилактика экономических и налоговых преступлений как одно из основных направлений предупреждения

2.1. Предупреждение экономических преступлений:

понятие и состояние его правового регулирования

Вопросы предупреждения преступлений в определенной степени освещались в научной литературе. Изучение данной тематики нашло отражение в трудах Г.А. Аванесова, А.И. Алексеева, М.М. Бабаева, С.В. Ванюшкина, А.И. Долговой, С.В. Дьякова, А.Э. Жалинского, К.Е. Игошева, И.И. Карпеца, В.Н. Кудрявцева, Н.Ф. Кузнецовой, В.В. Лунеева, Г.М. Миньковского, В.Е. Эминова, А.М. Яковлева и многих других известных ученых. Разработанные ими общетеоретические положения (в основном по профилактике преступлений), безусловно, способствуют комплексному исследованию проблемы, которая до настоящего времени не разрешена.

В рамках настоящего параграфа понятие и содержание предупреждения экономических преступлений, не распыляясь по всем отраслям экономики, рассмотрим через призму одной лишь сферы бюджетного финансирования, которая в условиях дефицита бюджета стала одной из приоритетных среди других сфер.

Деятельности по предупреждению экономических преступлений в сфере бюджетного финансирования посвящены работы П.И. Иванова1, В.Д. Ларичева2, Г.К. Синилова, Е.В. Токарева.

1 Иванов П.И. Проблемы совершенствования оперативно-розыскной профилактики // Права человека и проблемы обеспечения законности. Н. Новгород: ВШ МВД РФ, 1993; Данилов А.М., Иванов П.И., Шегабудинов Р.Ш. Предупреждение и раскрытие экономических преступлений в сфере бюджетного финансирования. С. 73—115.

2 Ларичев В.Д. Теоретические основы предупреждения преступлений в сфере экономики: Монография. М.: Юрлитинформ, 2010.

49

Однако комплексно проблема предупреждения в этом контексте в трудах указанных авторов, как правило, не изучалась, как этого требуют современные условия.

Как показывает изучение практики деятельности правоохранительных органов, в сфере бюджетного финансирования ежегодно совершается достаточно много преступлений. А это обстоятельство, безусловно, вызывает серьезное беспокойство. На этом фоне одним из основных направлений деятельности подразделений БЭП, как отмечается во многих ведомственных нормативных правовых актах МВД России, является их предупреждение1.

Известно, что лучше на ранней стадии профилактики экономических преступлений принять действенные меры по устранению причин и условий, способствующих их совершению, нежели затем тратить большие усилия, чтобы раскрыть уже совершенное экономическое либо должностное преступление, связанное с незаконным завладением бюджетными средствами. К тому же, как справедливо отмечается в юридической литературе, «защита (особенно активная), с одной стороны, является способом воздействия на преступность «изнутри», а с другой — действенным превентивным «внешним» средством воздействия на преступность (со стороны общества и государства), позволяющим поставить препоны возникновению различных преступных проявлений»2.

1 Весьма интересные суждения по этому поводу высказывает Г.Г. Смирнов. В частности, он пишет: «Привлекательный, в принципиальном плане верный и весьма продуктивный тезис о приоритете предупреждения не реализуется, остается пока лишь обоснованным научно-доктринальным положением, нацеленным на будущее. Для того чтобы его реализация в социальной практике стала свершившимся фактом, требуется соответствующая политическая воля, сочетаемая с комплексом правовых, организационно-управленческих, ресурсообеспечи- вающих и иных практических мер. Применительно к функционированию правоохранительных органов в настоящее время следует говорить не о приоритетности задач криминологического предупреждения, а о том, что оно внутренне присуще (имманентно) для их деятельности именно как правоохранительной»

С. 17). Для подразделений БЭП характерно оперативно-разыскное предупреждение преступлений экономической направленности.

2 Шумилов А.Ю. Проблемы законодательного регулирования в оперативнорозыскной деятельности: десять лет спустя (конституционные, административные, уголовные, уголовно-процессуальные и уголовно-сыскные аспекты): Монография. 2-е изд., испр. и доп. М.: ИД Шумиловой И.И., 2008. С. 115.

50