Предупреждение организованной экономической преступности, сопряженной с коррупцией. Вопросы теории и практики. Монография

них сдерживающего и корректирующего воздействия, а в случае необходимости — и на их ближайшее окружение»1.

Отсюда следует, что предупреждение организованной экономической преступности, сопряженной с коррупцией, в рассматриваемом нами контексте выступает как разновидность социального управления.

В содержательном плане указанный вид деятельности предполагает разработку и принятие комплекса мер упреждающего воздействия в целях:

•выявления причин и условий, способствующих совершению экономических преступлений в организованных формах лицами, имеющими коррупционные связи, а также принятие мер по их устранению и нейтрализации;

•выявления и оказания позитивного корректирующего воздействия на лиц (лидеров преступной среды, активных ее членов, коррумпированных чиновников, дельцов теневой экономики и т.п.), вовлекающих предпринимателей в криминальный бизнес. Указанная категория лиц относится к числу склонных к совершению экономических преступлений, в том числе посредством установления коррупционных связей с чиновниками различного уровня управления. Учитывая это обстоятельство, меры профилактиче- ского воздействия основаны на сочетании гласных и негласных начал;

•выявления и разобщения организованных преступных структур, избравших сферой своего влияния градо- и бюджетообразующие объекты и отрасли экономики;

•предотвращения замышляемых и подготавливаемых, например, хищений бюджетных средств, выделенных для реализации приоритетных национальных проектов, когда члены преступной группы создают либо хотят использовать уже имеющиеся фирмы-однодневки или подыскивают для заключения фиктивного контракта коммерческую организацию. Уже на этой стадии при получении соответствующей информации должны приниматься меры по недопущению совершения хищений и наступления вредных последствий.

1 Криминология: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова. 4-е изд., перераб. и доп. С. 286—287.

141

Иными словами, предупреждение организованной экономи- ческой преступности, сопряженной с коррупцией, осуществляется по трем основным направлениям: предотвращению экономических преступлений, совершаемых в организованных формах лицами, имеющими коррупционные связи, их пресечению, а также по их профилактике.

Следует отметить, что в криминологии предупреждение преступности рассматривается как «система государственных и негосударственных (в их числе общественных) мер, направленных на устранение, нейтрализацию, минимизацию преступности и преступлений, их причин и условий, а также на декриминализацию личности преступников»1, с чем следует согласиться.

Предупреждение экономических преступлений, сопряженных с коррупцией и организованной преступной деятельностью, осуществляется посредством принятия системы мер, включающих:

•предварительное осуществление криминологического мониторинга в наиболее криминализированных отраслях (сферах) экономики (кредитно-финансовая сфера, внешнеэкономическая деятельность, потребительский рынок, топливно-энергетический комплекс и др.). Для этого необходимы научно обоснованные методики экономикоправового анализа, чтобы обнаружить несоответствия, противоречия и рассогласованности, начиная с действующего законодательства и кончая фактическими показателями производственно-хозяйственной деятельности, откуда исчисляются налоги и сборы. Результаты мониторинга служат своеобразной мишенью, куда следует затем нанести точечный «удар» силами и средствами правоохранительных органов2;

•проведение комплекса организационно-профилактических мероприятий на предприятиях бюджетообразующих отраслей экономики (топливно-энергетического комплекса, лесо-

промышленного комплекса, транспорта и т.д.). Правоохранительные органы при необходимости используют также возможности служб безопасности, создаваемых в целях

1 Криминология: Учеб. пособие / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой. С. 86.

2 Данилов А.М., Иванов П.И., Шегабудинов Р.Ш. Предупреждение и раскрытие экономических преступлений в сфере бюджетного финансирования. С. 177.

142

предупреждения хищений товарно-материальных ценностей и иных преступлений на охраняемых предприятиях1. Деятельность негосударственных структур безопасности, включая службы безопасности, регламентируется Законом РФ от 11 марта 1992 г. «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»2. По этому Закону служба безопасности предусмотрена как отдельное структурное подразделение предприятия;

•с участием Следственного комитета РФ изучение практики организации межведомственного взаимодействия по раскрытию и расследованию экономических преступлений, совершаемых в организованных формах лицами, имеющими коррупционные связи. По результатам такого изучения

èанализа целесообразно было бы подготовить межведомственный нормативный правовой акт;

•разработку с участием Следственного комитета РФ методических рекомендаций для правоохранительных органов, содержащих алгоритм действий сотрудников правоохранительных органов по раскрытию и расследованию экономи- ческих преступлений, совершаемых в организованных формах лицами, имеющими коррупционные связи;

•принятие дополнительных оперативно-профилактических мер по разобщению и ликвидации организованных групп

èпреступных сообществ, орудующих в прибыльных отраслях экономики. При этом особое внимание следует уделять данной работе в малых городах России и сельских поселениях и установлению коррумпированных связей с должностными лицами органов государственной власти и местного самоуправления;

•выработку и реализацию совместно с Генеральной прокуратурой РФ, МВД России, ФСБ России, ФСКН России, ФТC России, Следственным комитетом РФ дополнительных мероприятий, направленных на:

1 О деятельности служб безопасности по предупреждению хищений в коммерче- ских и иных предприятиях см.: Ларичев В.Д. Теоретические основы предупреждения преступлений в сфере экономики. С. 164—190.

2 Закон РФ от 11 марта 1992 г. ¹ 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 22 декабря 2008 г. ¹ 272-ФЗ).

143

—активизацию работы по борьбе с незаконным оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;

—установление возможных каналов контрабандного поступления в Россию фальсифицированной и контрафактной продукции;

—выявление признаков преступлений в действиях лиц по силовому захвату предприятий и организаций.

Рассматриваемые мероприятия должны осуществляться не только с участием служб безопасности, но и с привлечением иных возможностей. Так, «сотрудники правоохранительных органов, осуществляющих борьбу с экономической и организованной преступностью, должны не только координировать между собой свою работу, но и налаживать деловые связи с организациями так называемой рыночной инфраструктуры. Речь идет о сотрудничестве с аудиторскими компаниями, антимонопольными комитетами, регистрационными и торговопромышленными палатами, фондами имущества, профессиональными ассоциациями (Ассоциация российских банков, Союз страховщиков, Союз промышленников и предпринимателей, союзы кооператоров и т.п.). В странах, где рыночная экономика давно и успешно функционирует, взаимодействие правоохранительных органов с подобными организациями не только обязательно, но и чрезвычайно плодотворно»1. Проведенное нами исследование убедительно показывает, что крайне мало случаев, когда сотрудники подразделений экономической безопасности ОВД прибегали к помощи коммерческих и некоммерческих организаций, ибо процесс сбора фактических данных в отношении лидеров и активных членов организованных структур преимущественно носит конфиденциальный характер. Без предварительной тщательной проверки не каждый сторонний субъект может быть посвящен в подробности этой деятельности. К тому же нельзя не учитывать то обстоятельство, что названные организации не охотно делятся имеющимися у них сведениями о совершенных либо совершаемых, например, хищениях бюджетных средств лицами с коррупцион-

1 Алабердеев Р.Р. Что такое «криминализация экономики России» и как с ней бороться: Монография. М.: Экономика, 2011. С. 622.

144

ными связями. Как правило, они проявляют свою незаинтересованность в силу целого ряда причин, в том числе боясь расправы. Характерно в делах о криминальных структурах то, что в преступных целях умело используют негативные скрытые факторы, о которых могут и не знать правоохранительные работники. В то же время контролирующие органы осведомлены о них, но меры по их устранению должным образом не принимают. В результате этого экономические преступления в организованных формах превращаются в разряд длящихся, многоэпизодных. Чтобы этого не допустить, отдельные исследователи со своей стороны высказывают следующее требование: «…работу служб по борьбе с экономической и организованной преступностью следует организовать по принципу “режима реального времени”, т.е. мгновенной реакции на новые виды и формы преступлений. Для этого необходимо: 1) мощная и объективная информационная база (мониторинг и хорошо поставленная оперативно-розыскная работа); 2) наличие резервов сил и средств, которыми можно было бы оперативно маневрировать как в территориальном, так и в предметном смысле»1. Как нам представляется, многим из всего перечисленного в настоящее время подразделения ЭБ ОВД в большинстве случаев уже располагают. Однако у них отсутствует профессиональное ядро. Одной из причин такого положения являются «много- численные реорганизации правоохранительных органов при одновременном снижении значения морального и материального стимулирования к службе в органах внутренних дел, что неизбежно привело к дефициту высокопрофессиональных и неподкупных сотрудников»2.

Организация управления деятельностью по предупреждению экономических преступлений, совершаемых в организованных формах лицами, имеющими коррупционные связи, немыслимо без ее планирования. При его осуществлении принимаются во внимание многие факторы, в том числе и территориальные особенности. Как известно, в последнее время на территории Севе- ро-Кавказского федерального округа Российской Федерации

1 Алабердеев Р.Р. Что такое «криминализация экономики России» и как с ней бороться. С. 622.

2 Демидов Ю.Н. Проблемы борьбы с преступностью в социально-бюджетной сфере. С. 161.

145

наблюдается некоторое осложнение криминогенной ситуации, обусловленное активизацией деятельности террористических и экстремистских организаций, а также организованных преступных формирований. Учитывая данное обстоятельство, в спешном порядке был подготовлен проект Программы по борьбе с организованной преступностью и террористическими проявлениями на территории Северо-Кавказского федерального округа Российской Федерации. В этом документе значительное место отводится мерам по усилению борьбы с организованной преступностью и противодействию экстремистской деятельности. Причем авторы этого проекта прекрасно понимают, что основным источником финансирования организованной преступности и экстремистских организаций служит экономическая деятельность. Не случайно в проекте Программы львиная доля предусмотренных мероприятий связана с экономикой округа и ее государственной поддержкой. Со своей стороны полагаем, что такая «расстановка» продиктована самой сложившейся ситуацией в этом округе.

В настоящей монографии приведем лишь мероприятия, направленные на противодействие организованным преступным формированиям (ОПФ), избравшим сферой своего влияния наиболее доходные отрасли экономики.

Предполагается объединенными усилиями правоохранительных, контролирующих и иных органов принять комплекс мер, обеспечивающих решение следующих задач:

•выявление коррупционных связей организованных преступных формирований в государственных органах, пресе- чение проникновения представителей криминальной среды в органы государственной власти и местного самоуправления;

•недопущение фактов хищений и нецелевого расходования денежных средств федерального и региональных бюджетов, финансирования экстремистских организаций;

•противодействие организованной преступности, осуществляющей контроль за миграционными процессами в субъектах Северо-Кавказского федерального округа (сбор дани, присвоение бюджетных денег и иные корыстные преступления);

•декриминализацию рынка труда. Данную деятельность предполагается осуществлять во взаимодействии с агентством по трудовой миграции в целях противодействия нелегальной миграции;

146

•осуществление ведомственного контроля за расследованием наиболее значимых резонансных уголовных дел о хищениях бюджетных средств, совершенных с участием высокопоставленных государственных чиновников;

•декриминализацию экономики, в том числе в легальных секторах (агропромышленный комплекс, легкая промышленность, пищевая промышленность, туризм), а также осуществление контроля за целевым расходованием средств при реализации инвестиционных проектов, предусмотренных в Стратегии социально-экономического раз-

вития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 г. Помимо перечисленных планируется последовательно ре-

шать следующий круг задач, обеспечивающих также:

•недопущение фактов злоупотреблений при проведении тендеров приоритетных инвестиционных и социальных проектов, осуществление действенного контроля за ходом строительства объектов в целях исключения проявлений коррупции и нецелевого расходования бюджетных средств;

•пресечение незаконной банковской деятельности, фактов хищений денежных средств, инвестируемых в экономику округа, а также недопущение финансирования экстремистских и террористических организаций посредством банковской системы;

•осуществление контроля за внешнеэкономической деятельностью в субъектах Северо-Кавказского федерального округа в целях исключения возможности финансирования экстремистских и террористических организаций за счет прибылей, полученных от названной деятельности;

•целенаправленное расходование бюджетных средств, выделяемых на развитие инфраструктуры связи, всесезонного горного курорта «Приэльбрусье» в рамках Федеральной целевой программы «Юг России (2010—2015 ãîäû)»;

•противодействие незаконной вырубке лесов, в том числе порубке ценных видов древесины в предгорных и горных районах округа;

•установление контроля за распределением и использованием денежных средств при осуществлении мероприятий по реализации перспективных проектов туристскорекреационного комплекса (17 объектов развития на территории Северо-Кавказского федерального округа) в целях

147

недопущения коррупционных проявлений и возможности финансирования из данных источников членов незаконных вооруженных формирований;

•противодействие коррупции при распределении и расходовании денежных средств, выделяемых из федерального, региональных бюджетов и инвестируемых в развитие физкультуры, спорта и туризма на территории округа, а также

âразвитие инфраструктуры учреждений образования;

•предотвращение и пресечение коррупционных проявлений

âсфере государственных и муниципальных органов управ-

ления.

Многообразие задач, решаемых в рамках Программы, на наш взгляд, предполагает объединение усилий, помимо правоохранительных и контролирующих органов, федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физи- ческих лиц в пределах их полномочий. В обобщенном виде их усилия должны быть направлены на решение трех основных задач, а именно: 1) предупреждение экономических преступлений и преступлений коррупционной направленности путем выявления и последующего устранения их причин; 2) выявление, раскрытие и расследование указанных видов преступлений; 3) минимизацию и ликвидацию последствий экономических преступлений и преступлений коррупционной направленности.

Как нам представляется, не менее важной предпосылкой для успешного их решения выступает финансовое, материальнотехническое, информационное и иное обеспечение реализации программных мероприятий. Наряду с созданием этих условий возникает реальная потребность в определении органа, который бы координировал деятельность всех субъектов, привлеченных к практической реализации этих мероприятий.

Бесспорно, без разработки оптимальной системы оценки деятельности, например, подразделений экономической безопасности ОВД вряд ли можно добиться повышения эффективности осуществляемой ими оперативно-разыскной работы в целях своевременного выявления и пресечения экономических преступлений, совершаемых в организованных формах лицами, имеющими коррупционные связи. На наш взгляд, сегодня ме-

148

ханизм мотивации абсолютно не работает, он «отключен». Поэтому не следует ожидать больших рывков.

Сделаем некоторые выводы.

С учетом изучения организации управления деятельностью по предупреждению организованной экономической преступности, сопряженной с коррупцией, констатируем тот факт, что организация управления нами рассматривается как целостная система.

Сообразуясь с разработанными в науке управления положениями о структуре организации управления, можно выделить следующие основные ее элементы:

а) изучение и анализ современного состояния указанной деятельности с учетом проводимых в стране реформ и модернизаций;

б) организационно-структурное обеспечение данной линии работы, особенно в условиях обновленной системы органов внутренних дел;

в) прогнозирование, планирование и моделирование деятельности по предупреждению организованной экономи- ческой преступности, сопряженной с коррупцией;

г) внутреннее и внешнее взаимодействие служб и подразделений ОВД, осуществляющих функцию предупреждения экономических преступлений, совершаемых в организованных формах лицами, имеющими коррупционные связи;

д) учет и оценка проделанной работы в интересах реализации данной функции.

Трудно переоценить значение и важность мониторинга и прогнозирования исследуемого вида преступности. Учитывая это, считаем целесообразным разработать методологию их осуществления на среднесрочную перспективу (2—3 года) с обоснованием реальных целей всей правоохранительной системы и контролирующих органов, с вычленением приоритетных направлений их деятельности. Представляется актуальной при этом и деятельность общественных формирований и негосударственных органов правоохранительной направленности.

Основная сложность организации управления деятельностью по предупреждению организованной экономической преступности, сопряженной с коррупцией, состоит в том, что субъекты управления слабо представляют названное социаль-

149

ное явление, его последствия и механизмы проявлений. В результате этого многие элементы организации управления указанной деятельностью не приводятся в действие в полном объеме. В конечном итоге не достигаются обозначенные цели. Определенную лепту в научную проработку рассматриваемого вопроса должно вносить настоящее монографическое исследование.

В качестве важного элемента организации управления названной деятельностью следует отметить организационноструктурное построение линии борьбы с организованной экономической преступностью, сопряженной с коррупцией. Некоторое беспокойство вызывает то, что в связи с принятием закона «О полиции» пока остается непонятно, как будут представлены в обновленной системе органов внутренних дел специализированные подразделения экономической безопасности, будут ли они в том виде, как это было до недавнего времени. Вопросов много, но ответить на них весьма трудно. Остается лишь предположить, что при всей важности рассматриваемой линии работы вряд ли кто-либо сочтет нужным ее «оголить».

Отсутствие ведомственных (межведомственных) нормативных правовых актов, регламентирующих организацию управления деятельностью по предупреждению организованной экономической преступности, сопряженной с коррупцией, отражается на действии всей системы ОВД, а потому с учетом основных положений недавно принятого закона «О полиции» следует попытаться восполнить образовавшийся вакуум.

Чем продуманнее будут приводиться в действие указанные выше элементы организации названной деятельности, тем эффективнее будет «работать» управление в сфере предупреждения организованной экономической преступности, сопряженной с коррупцией.

3.2. Управление в сфере предупреждения экономической

преступности, сопряженной с коррупцией

и организованной преступной деятельностью

Управлению деятельностью по предупреждению экономиче- ских преступлений, совершаемых в организованной форме лицами, имеющими коррупционные связи, предшествует ее орга-

150