Предупреждение организованной экономической преступности, сопряженной с коррупцией. Вопросы теории и практики. Монография

управления стремятся использовать в своих корыстных целях процессы выделения, распределения и освоения бюджетных средств, выделенных для преодоления финансовоэкономического кризиса. За незаконное вознаграждение хозяйствующие субъекты получают кредиты в виде бюджетных средств.

Как известно, государством выделены большие средства для поддержки банковского сектора экономики, кредитования предприятий оборонно-промышленного комплекса, сельского хозяйства, автомобилестроения, сельхозмашиностроения, малого и среднего бизнеса. Особую тревогу вызывают распространившиеся факты хищений и нецелевого их использования. Правоохранительные органы уже сталкиваются с ситуацией, когда преступления, связанные с невозвратом кредитов и криминальными банкротствами кредитных организаций, незаконным обналичиванием денежных средств, стали не единичны. Криминальные структуры предпринимают активные меры по противоправному выводу капиталов за границу, предварительно конвертируя их для этого в иностранную валюту;

•по-прежнему федеральные целевые программы, приоритетные национальные проекты, модернизация транспортной системы и другие крупнейшие инфраструктурные инвестиционные проекты продолжают оставаться объектами пристального внимания криминальных структур (особенно строго ими отслеживается стадия расходования бюджетных средств при их реализации). К сожалению, такая система

«контроля» ведет к нарастанию социального напряжения. Таким образом, в юридической и специальной литературе

вопросы подрыва экономических основ ОПФ и перекрытия каналов финансирования экстремизма разработаны слабо, хотя данное направление деятельности в настоящее время является одним из приоритетных. Подрыв экономических основ и перекрытие каналов финансирования экстремизма — это относительно самостоятельные виды деятельности, но тесно взаимосвязанные между собой. Эффективность деятельности подразделений БЭП по этим направлениям прежде всего предполагает принятие действенных мер, в первую очередь в отношении лидеров и активных участников ОПФ.

131

Глава 3

Организация предупреждения экономической преступности, сопряженной с коррупцией

и организованной преступной деятельностью. Обеспечение экономической безопасности

и защита граждан от преступных посягательств

3.1. Организация управления деятельностью

по предупреждению экономической преступности,

сопряженной с коррупцией и организованной

преступной деятельностью

Профессор Г.А. Аванесов понятия «организация» и «управление» рассматривает как относительно самостоятельные, но тесно взаимосвязанные между собой1. При этом автор исходит из следующего суждения: «исследуя проблемы организации, мы всегда изучаем и проблемы управления»2.

Давайте теперь обратимся к словарю. В частности, в «Экономическом и юридическом словаре» термин «организация» имеет множество значений. Наиболее близко подходит к рассматриваемой нами деятельности понимание этого термина как планомерное продуманное устройство3. Наукой доказано, что решающим звеном всякой деятельности является организация. Посредством нее создаются условия для эффективного ее осуществления. В этом плане не является исключением и деятельность по предупреждению экономической преступности, сопряженной с коррупцией и организованной преступной деятельностью. А вот что касается «управления», то этот термин также многозначен и несет в себе следующее содержание: «1) руководство, направление чей-либо деятельности; 2) процесс планиро-

1 Аванесов Г.А. Криминология: Учебник. М., 1984. С. 453.

2 Туманов Г.А. Организация управления в сфере охраны общественного порядка. М., 1972. С. 165—166.

3 Экономический и юридический словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. М.: Институт новой экономики, 2004. С. 503.

132

вания, организации, мотивации и контроля, необходимый для того, чтобы сформулировать и достичь целей организации»1. Отсюда нетрудно заметить, насколько понятия «организация» и «управление» переплетены друг с другом. Вот что пишет на этот счет профессор Г.А. Аванесов: «Организация — это особый вид деятельности, пронизывающий собой все управление в сфере профилактики. Управление же — это нить всего процесса организации профилактической деятельности. Налицо тесное взаимопроникновение организации и управления. Организационные средства (принципы, методы), необходимые для осуществления процесса управления, концентрируются в системе данного управления. Поэтому иногда вопросы организации профилакти- ческой деятельности целиком относятся к сфере управления этой деятельностью. Как видно, понятия организации и управления очень трудно оторвать друг от друга»2.

Вернемся теперь к понятию «управление», которое нами приведено из словаря. Его разработчики в это понятие включа- ют организацию в виде одного из звеньев процесса управления. Иными словами, организация тут рассматривается как функция (или часть) управления. В юридической литературе можно встретить и иные точки зрения. Одни авторы, наоборот, считают, что управление является частью (или функцией) организации, другие же полагают, что управление и организация выполняют одну и ту же социальную функцию, т.е. координируют, согласуют совместную деятельность людей. Таким образом, сторонники этой точки зрения не разделяют мнения о том, что управление — часть организации или организация — часть управления.

Мы, рассматривая деятельность по предупреждению экономической преступности, сопряженной с коррупцией и организованной преступной деятельностью, пошли по пути сочетания двух тесно взаимосвязанных понятий «организация» и «управление», и в итоге получилось словосочетание «организация управления». Что же нами при этом преследовалось?

Используя такое словосочетание, мы пытались особо под- черкнуть следующее:

1 Экономический и юридический словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. С. 940—941. 2 Аванесов Г.А. Криминология: Учебник. С. 453.

133

1)взаимопроникновение анализируемых нами понятий, не отрицая при этом их относительную самостоятельность. Причем самостоятельность эта именно относительна;

2)целостность деятельности (организации управления). Именно целенаправленная организационная деятельность присуща предупреждению рассматриваемого вида преступности, поскольку формы, методы и средства его осуществления отличаются от аналогичной деятельности, применительной к более «простому» виду преступности. Как известно, где целенаправленная деятельность, там обязательно присутствует управление;

3)важность и роль организации управления рассматриваемой нами деятельностью с точки зрения принятия управленче- ских решений (разработка концепций, целевых программ и т.п.).

Âтаком понимании и организация и управление органически связаны между собой. Чем теснее связь между ними, тем эффективнее их результаты. Управление деятельностью по предупреждению экономической преступности, сопряженной с коррупцией и организованной преступной деятельностью, пронизывает всю организационную деятельность.

В связи с изложенными нельзя не отметить, что большая заслуга в разработке научных основ и практики организации и управления в сфере профилактики преступлений принадлежит профессору Г.А. Аванесову.

Деятельность по предупреждению организованной экономи- ческой преступности, сопряженной с коррупцией, объективно нуждается в организации1. Если преступная деятельность хорошо организованна, то само собою разумеется, чтобы эффективно противодействовать ей, также необходима надлежащая организация. Причем многие исследователи утверждают, что организация является решающим звеном деятельности, с чем следует согласиться. Одновременно полагают, что особой разницы меж-

1 В учебниках по криминологии отдельной главой излагаются вопросы экономической преступности и ее предупреждение. Аналогичным образом рассматривается и организованная преступность. См., например: Криминология: Учебник для вузов / Под ред. проф. В.Д. Малкова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юстицинформ, 2008. С. 251—295, 405—436; Предупреждение преступлений и административных правонарушений органами внутренних дел: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность». С. 258—281.

134

ду управлением и организацией нет, — вряд ли можно разделять такое мнение. Другое дело, эти понятия тесно взаимосвязаны. Когда ведем речь об управлении, вольно или невольно касаемся

èвопросов организации. Вот что пишут по этому поводу в литературе: «Исследуя проблемы организации, мы всегда изучаем

èпроблемы управления». Как видно, если не считаться с нюансами и «теоретическими крючками», то рассматриваемые понятия переплетаются, по существу это тождественные понятия1. Авторы, правда, делают некоторую оговорку, на самом деле нельзя отождествлять такие понятия, как «управление» и «организация».

Как нам представляется, невозможно предупреждать организованную экономическую преступность, сопряженную с коррупцией, рассматривая ее, во-первых, вне связи с преступностью вообще и, во-вторых, в отрыве от общей криминогенной ситуации в сфере экономики.

Автор данный вид преступности рассматривает как часть преступности, изучая отношения «преступность — организованная экономическая преступность, сопряженная с коррупцией» и управление в сфере предупреждения указанного вида преступности. В таком ключе нами осуществлялось криминологическое исследование, в частности, проблем организации управления деятельностью по предупреждению организованной экономиче- ской преступности, сопряженной с коррупцией. Мы исходим из того, что предупреждение в первую очередь направлено на принятие соответствующих мер в плане опережения вероятных (возможных) криминальных событий. В связи с этим знание неблагоприятных тенденций развития организованной экономи- ческой преступности — непременное условие.

Âэтом параграфе автор приводит те тенденции, которые нашли отражение в Справке о неотложных мерах по противодействию преступности, усилению охраны общественного порядка, активизации профилактики противоправного поведения, подготовленной в январе 2011 г. Генеральной прокуратурой РФ накануне проведения Всероссийского координационного сове-

1 Аванесов Г.А. Криминология. С. 452; Туманов Г.А. Организация управления в сфере охраны общественного порядка. С. 165—170; Карпец И.И. Современные проблемы уголовного права и криминологии. М., 1976. С. 150—155; Вицин С.Е. Системный подход и преступность. М., 1980. С. 35—40.

135

щания руководителей правоохранительных органов. Выделено в ней четыре группы тенденций, а именно:

1)активное перемещение организованной преступности в сферу экономики. Отмечается, что при абсолютном преобладании в структуре совершаемых организованными преступными формированиями преступлений, так или иначе направленных на полу- чение материальной выгоды, их интересы активно перемещаются в сферу экономики. При этом наиболее привлекательными являются финансово-кредитная система, потребительский рынок и внешнеэкономическая деятельность. Начиная с 2007 г. удельный вес преступлений экономической направленности в общем количестве совершенных ими преступлений стабильно превышает 50%.

По результатам проведенного исследования нами также была сформулирована эта тенденция, т.е. она нашла свое подтверждение;

2)возникновение и развитие системной преступной деятельности. Генеральная прокуратура РФ эту тенденцию характеризует следующим образом: современная организованная преступность тесно взаимосвязана с другими системными противоправными явлениями. Члены организованных преступных формирований для достижения своих целей используют во взаимосвязи коррупцию и наиболее опасные виды криминального насилия, в частности терроризм. Сами формирования являются наиболее опасным субъектом подкупа должностных и иных лиц, обладающих государственными или иными полномочиями, авторитетом и возможностями.

На возможные связи организованных структур с террористи- ческими организациями мы в предыдущих параграфах неоднократно обращали внимание. Оказываемую им помощь мы относили к одним из внутренних источников финансирования названных организаций;

3)использование организационно-правовых форм юридического лица. В анализируемой Справке подчеркивается, что в настоящее время участники организованных преступных формирований, ставшие владельцами криминальных состояний, стремятся к легализации своих доходов и для этого активно используют различные организационно-правовые формы юридического лица.

Соглашаясь в целом с приведенной тенденцией, хотим заме-

тить, что криминальные структуры при совершении финансовых

136

операций активно используют помощь фирм-однодневок, выстраивая целую цепь, стремясь завуалировать истинный источ- ник дохода. Чтобы нейтрализовать подобные действия членов организованных преступных формирований, мы предложили комплекс мер, включая криминализацию действий по созданию таких фирм и их использованию;

4) активное взаимодействие организованных преступников с должностными лицами. Изучение практики свидетельствует, что преступники активно налаживают сотрудничество с должностными лицами органов государственной власти и местного самоуправления, а порой и сами занимают ответственные посты, в том числе выборные. Коррумпированные связи устанавливаются и в правоохранительных и контролирующих органах.

Перечисленные тенденции характерны не столько для организованной преступности, сколько организованной экономи- ческой преступности, сопряженной с коррупцией, ибо они отражают внешнее проявление рассматриваемого нами явления. Одновременно со своей стороны считаем, что даже при максимальном их совпадении нельзя ограничиваться этим. Тенденции развития организованной преступности, на наш взгляд, гораздо обширнее и многоаспектнее (поскольку сюда же относятся преступления общеуголовной, экономической и иной направленности).

При принятии управленческих решений, связанных с организацией деятельности по предупреждению экономических преступлений, совершаемых в организованных формах лицами, имеющими коррупционные связи, наряду с другими сведениями должны учитываться и тенденции развития организованной экономической преступности, сопряженной с коррупцией. В этом мы усматриваем одну немаловажную деталь: изу- чение управленческих вопросов с позиции криминологии дает возможность говорить о криминологически обусловленном управлении, которое сближается с практикой предупредительной деятельности. Здесь мы видим существующую зависимость содержания управленческих решений, касающихся предупредительной деятельности, от состояния борьбы с экономиче- скими преступлениями, совершаемыми в организованных формах лицами, имеющими коррупционные связи. Иными словами, содержание управленческих решений должно соотноситься с реальным состоянием оперативной обстановки по ли-

137

нии борьбы с названными видами экономических преступлений. Только при этом условии, на наш взгляд, можно рассчи- тывать на успех.

Криминологическое исследование служит также интересам выработки современной политики борьбы с указанным видом преступности.

Поиск форм и методов совершенствования предупредительной деятельности организованной экономической преступности, сопряженной с коррупцией, автором осуществляется на стыке криминологии и науки управления. Известно, что все уголовноправовые науки в той или иной мере изучают управленческие проблемы в сфере борьбы с преступностью.

Объектом воздействия должен выступать не только исследуемый нами вид преступности, но и организованная преступность в целом. Как видим, границы криминологического изуче- ния тем самым становятся несколько шире, даже выходят за рамки предмета настоящего исследования. Между тем взятый нами вид преступности изучается не изолированно от других негативных явлений, а в их взаимосвязи, но в рамках дозволенного — в интересах достижения поставленной автором цели исследования, ограниченного круга задач.

При этом исходим из того, что криминология имеет свой взгляд на управление указанной деятельностью.

С.А. Солодовников, изучая организаторскую деятельность, пишет: «Концепция организации исходит из того, что управление пронизывает всю организационную деятельность наряду с централизованным плановым руководством этой областью работы. Как видно, на все стороны того или иного вида деятельности одинаково влияют организация, управление, руководство. И это относится к любой сфере деятельности. Не является исключением и сфера борьбы с экономической преступностью. Здесь, как и в других сферах, управление, организация и руководство органически связаны между собой, находятся в прямой зависимости друг от друга, и чем теснее связь между ними, тем эффективнее результаты борьбы с экономической преступностью. Усиливается при этом и воздействие на данный вид преступности: социально-политиче- ское; социально-экономическое; социально-психологическое; психологическое; нравственно-этическое; общеправовое; ад- министративно-правовое; уголовно-правовое; уголовно-про-

138

цессуальное; криминалистическое; уголовно-исполнительное; оперативно-розыскное»1.

Как видим, благодаря управлению процессами борьбы с экономической преступностью достигается в конечном счете комплексное воздействие на этот вид преступности. Это, на наш взгляд, принципиально важный момент. Подчеркивается упорядочение системы мер воздействия именно с помощью управления названным процессом. Данная система максимально приводится в соответствие с объективными закономерностями, существующими в сфере экономики. Особым объектом управляющего воздействия в нашем случае выступают криминализированные экономические отношения (криминальная экономика).

Организация управления деятельностью по предупреждению экономических преступлений, сопряженных с коррупцией и организованной преступной деятельностью, предполагает прежде всего создание необходимых предпосылок для достижения целей предупреждения. В этом смысле такая организация выполняет как бы обеспечительную функцию в плане своевременного решения тех задач, которые стоят перед специализированными подразделениями ОВД. Так, в теории опе- ративно-разыскной деятельности давно «прижилось» понятие «оперативно-разыскное обеспечение предупреждения совершения преступлений». В.А. Бодренков, например, определяет его следующим образом: «Оперативно-розыскное обеспечение предупреждения совершения преступлений есть система мер (процедур), реализуемых субъектами ОРД в оперативно-розыскном процессе в интересах создания необходимых и достаточных условий для принятия своевременного упреждающего решения по предотвращению, пресечению и профилактике криминального проявления»2. Представляется, что путем оперативноразыскного обеспечения деятельность по предупреждению преступлений все более приобретает системный характер, и тем самым обеспечивается упреждающая ее функция, прежде всего на этапе допреступной деятельности. Когда мы ведем речь об

1 Солодовников С.А. Криминальная экономика и насильственные преступления против собственности граждан. С. 302.

2 Бодренков В.А. Проблемы оперативно-разыскного обеспечения предупреждения совершения преступлений: Монография. М., 2009. С. 102.

139

оперативно-разыскном обеспечении, то подразумеваем при этом деятельность субъекта управления, правомочного принимать упреждающие решения по недопущению криминальных проявлений.

В самом общем виде система мер оперативно-разыскного обеспечения предупреждения совершения преступлений, в частности, включает в себя:

•научное обоснование необходимости такого обеспечения предупреждения;

•определение понятийного аппарата предупредительной деятельности на уровне закона;

•анализ современного состояния законодательного закрепления и практики предупреждения совершения преступлений;

•моделирование оперативно-разыскного обеспечения предупреждения совершения преступлений;

•тактику выбора форм и методов оперативно-разыскного обеспечения предупреждения совершения преступлений;

•основные направления повышения эффективности и каче- ства оперативно-разыскного обеспечения предупреждения совершения преступлений.

Приведенная система мер во многом приемлема и для экономических преступлений, сопряженных с коррупцией и организованной преступной деятельностью. Разумеется, сами меры наполнены несколько иным содержанием, ибо существенным образом сказывается их высокий уровень латентности и организации.

Как нам представляется, при всех достоинствах оперативноразыскного предупреждения оно не может полностью заменить криминологическое предупреждение, понимаемое как «многоуровневая система мер и осуществляющих их субъектов, направленная на: 1) выявление и устранение либо ослабление и нейтрализацию причин преступности, отдельных ее видов, а также способствующих им условий; 2) выявление и устранение ситуаций на определенных территориях или в определенной среде, непосредственно мотивирующих или провоцирующих совершение преступлений; 3) выявление в структуре населения групп повышенного криминального риска и снижение этого риска; 4) выявление лиц, поведение которых указывает на реальную возможность совершения преступлений, и оказание на

140