Предупреждение организованной экономической преступности, сопряженной с коррупцией. Вопросы теории и практики. Монография

Р.Ш. Шегабудинов

Предупреждение организованной экономической преступности,

сопряженной с коррупцией

Вопросы теории и практики

Под редакцией

заслуженного деятеля науки РФ,

доктора юридических наук, профессора Г.А. Аванесова

Рекомендовано к изданию Учебно методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве монографии.

Научная специальность «Уголовное право, криминология, уголовно исполнительное право»

Рекомендовано к изданию Научно исследовательским институтом образования и науки в качестве монографии.

Научная специальность «Уголовное право, криминология, уголовно исполнительное право»

Закон и право Москва 23

Введение

Организованная экономическая преступность, сопряженная с коррупцией, как объект криминологического изучения предполагает всесторонний анализ содержания этого явления, его взаимосвязи с другими процессами и явлениями, а также ее воздействия на экономическую среду, и наоборот — влияния среды на рассматриваемое явление.

В прикладном плане выделяют организованную преступность общеуголовной и экономической направленности. В свою очередь, различают организованную преступность в сфере экономики в «чистом» виде, смешанную организованную экономи- ческую преступность, когда в одном и том же явлении присутствуют уже нами названные разновидности, т.е. общеуголовной и экономической направленности. Кроме того, на практике выделяют также организованную экономическую преступность, сопряженную с коррупцией. В данном случае коррупция представлена как один из элементов названной разновидности преступности.

На расширенном заседании коллегии МВД России министр внутренних дел в своем вступительном слове отметил, что надежная защита законных прав и интересов граждан немыслима без принятия действенных мер, направленных на усиление борьбы с криминалом, организованной преступностью и коррупцией, противодействие террористической угрозе и проявлениям экстремизма. В этом плане есть место и для криминологии. Она способна внести свой весомый вклад на основе глубокого анализа этих явлений и процессов в разработке системы мер по их сдерживанию и нейтрализации.

Недавно принятый Федеральный закон «О полиции»1, безусловно, создает необходимые предпосылки для принятия действенных мер по борьбе с организованной экономической преступностью, сопряженной с коррупцией. К числу основных направлений деятельности полиции (ст. 2) законодатель, ранжируя их по значимости, одним из первых отнес предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений.

1 Далее — Закон о полиции.

3

Тем самым подчеркивается приоритетность данного направления деятельности полиции.

Полиция, будучи составной частью единой централизованной системы федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, наделена обязанностями и правами. Так,

âцелях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений она обязана осуществлять оперативно-разыскную деятельность. Чтобы выполнять возложенные на полицию обязанности, законом предоставлено право проводить оперативноразыскные мероприятия. Естественно, для этого в составе полиции могут быть созданы оперативные подразделения, что также согласуется с нормами Закона о полиции. Разработка и осуществление оперативно-разыскных мероприятий в полном их объеме в соответствии с Федеральным законом «Об оперативнорозыскной деятельности»1 возможны по делам об экономиче- ских преступлениях, совершаемых в организованных формах лицами, имеющими коррупционные связи.

Проявления коррупции, независимо от ее формы, вызывают особое беспокойство. В средствах массовой информации высказываются различные мнения, в том числе и в части либерализации уголовной политики. В частности, «Аргументы и факты» («АиФ») предлагают перенести ответственность с измученных поборами россиян на самих взяточников и поступить радикально: вовсе изъять из УК статью, наказывающую за дачу взятки!2 В данной статье по этому поводу приводятся высказывания директора антикоррупционного центра «Трансперенси Интернешнл — Россия» Е. Панфиловой, которая утверждает, что «в законах цивилизованных стран предусмотрена охрана потерпевших и свидетелей по коррупционным делам. Если сотрудник сообщил о нарушениях в своей организации, его не могут уволить или наказать. Гражданин, пожаловавшийся на правоохранительные органы, защищен законом от уголовного преследования и т.д. В России подобных норм нет. Надо ли преследовать взяткодателей? На мой взгляд, граждане, вынужденные платить

âобстоятельствах, искусственно созданных бюрократами и хапугами в погонах, должны быть освобождены от наказания».

Автор названной статьи, как нам представляется, вполне оправданно задает вопрос: «Насколько это справедливо — отлав-

1 Федеральный закон от 12 августа 1995 г. ¹ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» // СЗ РФ. 1995. ¹ 33. Ст. 3349 (с изм.).

2 Александров Г. Взять — не дать! Почему чаще карают дающих «на лапу»? // Аргументы и факты. 2011. ¹ 13. С. 4.

4

ливать и сажать тех, кто дает мелкие суммы врачам или гаишникам, в то время как матерые коррупционеры все чаще уходят от ответственности?» В качестве аргументов он приводит данные уголовной статистики и пишет: «Судите сами: если за получение взятки в России в 2009 г. было осуждено 2 тыс. человек, то за дачу взятки — свыше 3,5 тыс. За 6 месяцев 2010 г. за дачу взятки приговорили 1723 человека, за получение — всего 1009! По словам Ольги Егоровой, председателя Мосгорсуда, в 2010 г. в столице эта разница еще заметнее: осуждено 148 взяточников и

416«давателей»».

Âанализируемой статье приводятся также высказывания

председателя Национального антикоррупционного комитета К. Кабанова, который также обеспокоен сложившейся криминогенной ситуацией. На это указывает тот факт, что объем коррупции в России достиг половины бюджета страны — 300 млрд долл.1 Еще в 2006 г. первый заместитель Генеральной прокуратуры РФ А.Э. Буксман указывал на то, что объем коррупционного рынка в то время составил более 240 млрд долл. США2.

Об опасности организованной экономической преступности, сопряженной с коррупцией, свидетельствуют также деяния, совершенные в крупном и особо крупном размерах. Органы внутренних дел совместно с другими правоохранительными и кон- трольно-надзорными органами основные свои усилия сосредоточивают на их предупреждении. Этим во многом объясняется общее снижение в прошлом, 2010 г. зарегистрированных экономических преступлений, материальный ущерб по которым (из выявленных сотрудниками ОВД) составил более 168 млрд руб. Арест наложен на имущество в сумме, превышающей 104 млрд руб.

Защита финансовых средств, выделяемых на реализацию федеральных целевых программ и приоритетных национальных проектов, продолжает оставаться одной из основных задач подразделений экономической безопасности ОВД. Только в 2010 г. в сфере реализации приоритетных национальных проектов выявлено более 2800 преступлений, многие из которых совершались в составе организованной преступной группы. Так, в Москве пресечена незаконная деятельность руководителей (и фактически владельцев) группы предприятий «Энергомаш», кото-

1 Александров Г. Взять — не дать! Почему чаще карают дающих «на лапу»? // Аргументы и факты. 2011. ¹ 13. С. 4.

2 Российская газета. 2006. 7 нояб.

5

рые, получив в Сбербанке России более 14 млрд руб. как целевые кредиты, незаконно конвертировали их и по фиктивным контрактам перевели на счета подконтрольных офшорных компаний.

Для рассматриваемых нами преступлений характерны криминальное банкротство и рейдерство. В 2010 г. их выявлено 40, по 11 из них дела направлены в суд.

Не стали «чистыми» от криминальных структур градо- и бюджетообразующие объекты и отрасли экономики. В 2010 г. только по линии кредитно-финансовой сферы по 31 300 преступлениям уголовные дела направлены в суд.

К сожалению, топливно-энергетический и лесопромышленный комплексы, как и прежде, остаются под влиянием организованных преступных структур. Так, например, в ходе проведения специального оперативно-профилактического мероприятия «Лес» выявлено почти 4 тыс. преступлений и более 3 тыс. административных правонарушений.

Притягательной для криминальных элементов продолжает оставаться и сфера добычи и оборота водных биологических ресурсов. За 2010 г. здесь было выявлено 543 преступления. Сумма установленного материального ущерба превысила 1 млрд руб. Наглядным примером может послужить разоблаченная в ходе проведения на территории Дальневосточного федерального округа специальной оперативно-профилактической операции «Барьер» международная преступная группа. В частности, участники группы, используя 20 судов под флагами России, Камбоджи и Белиза, осуществляли незаконную добычу более 173 т морских биоресурсов и контрабанду в Японию и Республику Корея. Незаконный доход, полученный криминальной структурой, составил около 20 млн долл. США.

Многолетняя практика показывает, что одними лишь гласными мерами (уголовно-правовыми, уголовно-процессуальны- ми, криминалистическими, криминологическими и иными) такого рода факты не представляется возможным не только выявить, но и своевременно предупредить и пресечь. В то же время проведение мероприятий на основе соблюдения принципа сочетания гласных и негласных методов и средств приносит желаемые результаты.

Деление на перечисленные разновидности организованной преступности в целом и экономической направленности в частности нашло практическое воплощение. В основу организаци- онно-структурного построения подразделений по борьбе с эко-

6

номическими преступлениями (БЭП), специализирующихся по борьбе с конкретными видами преступлений, до недавнего времени был положен данный подход1.

Актуальность криминологического изучения социальных последствий организованной экономической преступности, сопряженной с коррупцией, а также управления деятельностью по ее предупреждению обусловлена целым рядом обстоятельств. Укажем некоторые из них.

Во-первых, в организованной экономической преступности, сопряженной с коррупцией, наглядно проявляются недостатки научно-теоретического и методического обеспечения ее предупреждения и функционирования всего рыночного механизма, пораженного проявлениями коррупции самых различных форм.

Во-вторых, из года в год возрастает доля экономических преступлений, совершаемых в организованных формах лицами, имеющими коррупционные связи, в числе всех выявленных организованных преступлений в сфере экономики. При этом обращает на себя внимание то, что тенденция роста абсолютного их числа сопровождается количественно-качественными изменениями организованной экономической преступности, сопряженной с коррупцией, повышением степени ее общественной опасности.

В-третьих, регистрируемая организованная экономическая преступность, сопряженная с коррупцией, в силу высокого уровня ее латентности отражает лишь незначительную часть реально совершаемых организованных экономических преступлений, сопряженных с коррупцией. Продолжает сохраняться на высоком уровне причиняемый ими ущерб.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о несомненной актуальности проблем социальных последствий организованной экономической преступности, сопряженной с коррупцией, и предупреждения данного вида преступности.

Как нам представляется, разработка указанных проблем в фундаментальном плане предполагает проведение научных ис-

1 Одновременно приняты во внимание основные положения указа Президента РФ от 6 сентября 2008 г. ¹ 1316 «О некоторых вопросах Министерства внутренних дел Российской Федерации». В соответствии с этим указом функция по борьбе с организованной преступностью экономической направленности и коррупцией до недавнего времени была возложена на подразделения БЭП. В настоящее время в структуре подразделений БЭП МВД, ГУВД, УВД по субъектам Федерации созданы оперативно-разыскные части (отделы) по борьбе с преступлениями коррупционной направленности и подрыву экономических основ организованной преступности и экстремизма. Данный указ утратил силу.

7

следований на широком и разностороннем эмпирическом материале. Доказано, что от уровня научных знаний о закономерностях и тенденциях развития как самой организованной экономической преступности, сопряженной с коррупцией, так и ее последствий во многом зависит разработка системы мер по предупреждению названного вида преступности. К сожалению, фактический уровень научных знаний об этих явлениях далеко не соответствует степени их значимости для теории криминологии и практики предупреждения организованной экономиче- ской преступности, сопряженной с коррупцией. Такое положение дел не может не сказаться на качестве проводимых исследований и их эффективности.

В сложившейся ситуации научная разработка проблем социальных последствий организованной экономической преступности, сопряженной с коррупцией, и предупреждения данного вида преступности становится неотложной задачей. С учетом высказанных соображений автор при написании настоящей монографии видел свою задачу в том, чтобы, обрисовав общие контуры указанных проблем, рассмотреть их в криминологическом аспекте, показать эти компоненты как составную часть учения об организованной экономической преступности, сопряженной с коррупцией1.

Одним из таких компонентов выступает предупреждение организованной экономической преступности, сопряженной с коррупцией. Теоретические положения в этом качестве должны интегрировать уточненные понятия и содержание предупреждения указанного вида преступности, правовую его основу, классификацию субъектов предупреждения, характеристику мер предупреждения организованной экономической преступности, сопряженной с коррупцией, роль и полномочия контролирующих органов и негосударственных структур правоохранительной направленности в предупреждении названного вида преступности.

Монография отражает уровень современных знаний о социальных последствиях указанного вида преступности, а также предупреждении экономических преступлений, совершаемых в организованных формах лицами, имеющими коррупционные связи. По мнению автора, новые разработки существенным образом дополнят традиционные представления о социальных последствиях организованной экономической преступности, со-

1 Шегабудинов Р.Ш. Организованная экономическая преступность, сопряженная с коррупцией. Состояние, тенденции и меры борьбы с ней: Монография. М., 2010.

8

пряженной с коррупцией, и предупреждении экономических преступлений, совершаемых в организованных формах лицами, имеющими коррупционные связи.

Со своей стороны считаем необходимым сделать несколько оговорок.

Во-первых, ряд вопросов, касающихся социальных последствий преступности, ее общественной опасности, а также организации предупреждения рассматриваемого нами вида преступности, освещены учеными-криминологами в литературных источ- никах, определены основные направления их дальнейшего изу- чения. С учетом этого автор попытался, не повторяясь, углубить исследование названных вопросов через призму изучения специфики организованной экономической преступности, сопряженной с коррупцией, и ее проявлений.

Во-вторых, настоящее монографическое исследование является логическим продолжением уже изданной нами на основе проведенного исследования монографической работы «Организованная экономическая преступность, сопряженная с коррупцией. Состояние, тенденции и меры борьбы с ней»1. Учитывая это обстоятельство, автор сфокусировал свое внимание на не нашедших отражения в этой работе вопросах, имеющих теоретическое и прикладное значение.

В-третьих, предупреждение организованной и экономиче- ской преступности неплохо изложено во многих учебниках по криминологии. В связи с этим мы максимально ограничились рассмотрением лишь особенностей деятельности по предупреждению организованной экономической преступности, сопряженной с коррупцией.

Автор прекрасно понимает, что в настоящей работе далеко не все бесспорно. Мы будем признательны всем тем, кто пришлет нам обнаруженные им замечания. В свою очередь уверяем, что они обязательно будут приняты с благодарностью.

1 Шегабудинов Р.Ш. Организованная преступность, сопряженная c коррупцией. Состояние, тенденции и меры борьбы с ней.

9

Глава 1

Социальные последствия сопряженности

экономической преступности, коррупции

иорганизованной преступности и определение «цены»

ипричиненного ущерба от этих преступлений

1.1.Социальные последствия экономической преступности, их «цена», выраженная в конкретном эквиваленте

Доля экономических преступлений, совершаемых в организованных формах лицами, имеющими коррупционные связи, в общем количестве зарегистрированных организованных преступлений в сфере экономики постепенно растет. При этом следует особо отметить то, что причиняемый названными видами преступлений материальный ущерб продолжает сохраняться на высоком уровне. Если еще учесть высокий уровень латентности экономических преступлений, совершаемых в организованных формах лицами, имеющими коррупционные связи, то нетрудно представить, какие масштабы реального вреда «работают» против упрочения рыночных отношений в стране. Вот почему в настоящее время необходимость изучения проблемы, связанной с социальными последствиями организованной экономической преступности, сопряженной с коррупцией, выходит на первый план. К сожалению, данная проблема с уголовно-правовых, криминологических и социально-экономических позиций, несмотря на ее актуальность, остается до конца не изученной. Справедливости ради следует отметить, что отдельные попытки ее разработки предпринимались криминологами и правоведами и до недавнего времени. Предшественниками были высказаны весьма интересные подходы к решению этой проблемы. Особого внимания заслуживают работы Г.А. Аванесова, М.М. Бабаева, А.А. Герцензона, А.Э. Жалинского, И.И. Карпеца, В.М. Когана, В.Н. Кудрявцева, Н.Ф. Кузнецовой, А.М. Яковлева и других ученых. В их трудах содержатся методологические подходы к исследованию рассматриваемой нами проблемы.

10