Предупреждение организованной экономической преступности, сопряженной с коррупцией. Вопросы теории и практики. Монография

ст. 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 277, 278, 279, и 360 УК, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из перечисленных преступлений (примечание 1 к ст. 205.1)»1.

Следует отметить, что проблема противодействия финансированию терроризма специалистами различных областей знания изучается достаточно давно. На наш взгляд, об этом имеются содержательные работы2. Авторы в них особое внимание обращают на способы и формы решения этой проблемы, которая в условиях экономического и финансового кризиса вызывает серьезное беспокойство.

Âсвязи с принятием Федерального закона от 25 июля 2002 г.

¹114-ÔÇ «О противодействии экстремистской деятельности» в деятельности подразделений БЭП ОВД прибавилось еще одно относительно новое направление, а именно противодействие финансированию экстремизма. В ст. 1 этого Закона дается расшифровка данного направления. Вот как законодатель это сформулировал: «…финансирование экстремистской деятельности либо иное содействие в планировании, организации, подготовке и совершении указанных действий путем предоставления финансовых средств, недвижимости, учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных видов связи, информационных услуг, других материальных средств». Не случайно в структуре Оперативно-разыскного бюро ¹ 10 МВД России создан отдел, на который возложена функция по подрыву экономических основ организованных групп и преступных сообществ и противодействию финансированию экстремизма. Соответствующие структуры с учетом некоторых особенностей имеются и на региональном уровне.

Как нам представляется, совмещение двух относительно самостоятельных направлений (подрыв экономических основ и противодействие финансированию) — это не механическое их соединение в одно структурное подразделение, а глубоко продуманное и взвешенное решение. Вряд ли мыслимо фи-

121

нансирование экстремистской деятельности без экономиче- ской составляющей. Думается, что это аксиома. Мы полагаем оптимальным имеющееся сейчас организационно-структурное построение линии подрыва экономических основ организованной преступности и противодействия финансирования экстремизма.

На основе изучения нормативных правовых актов, информа- ционно-аналитических материалов судебно-следственной практики, а также деятельности подразделений БЭП авторы приходят к выводу, что подрыв экономических основ организованной преступности — это комплекс правовых, социально-экономиче- ских, технических, идеологических, психологических, оператив- но-разыскных и иных мер, направленных на вытеснение из сферы экономики криминальных структур, преследующих цель получения сверхприбыли (доходов) за счет легализации средств, добытых ими преступным путем, и осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

Итак, криминальные структуры с объектами экономики связаны двояко: а) имеют собственное дело (туда вкладывают денежные средства, полученные преступным путем, и тем самым придают им правомерный вид); б) содержат под непосредственным контролем наиболее прибыльные отрасли (сферы) экономики. В последнем случае, не тратя ни копейки, получают солидные «дивиденды». Вот почему сегодня организованная преступность выступает одним из источников угроз экономической безопасности основных отраслей и сфер отече- ственной экономики.

Изучение правоприменительной практики показывает, что процесс финансирования терроризма (экстремизма) может быть рассмотрен как система действий, состоящая из экономики, откуда извлекаются незаконным путем средства; легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем (часть средств вкладывается в собственную «экономику»), а также распределения и их использования (доведение до конкретных получателей — организаций экстремистского толка).

Методологически оправдан подход, когда каждое отдельно взятое звено в единой цепи и его взаимосвязи должны быть установлены и закреплены данными, полученными в ходе осуще-

122

ствления комплекса мероприятий. Ключевыми среди них, как показывает практика, являются оперативно-разыскные мероприятия (ст. 6 Федерального закона «Об оперативно-разыскной деятельности»).

Подрыв экономических основ организованной преступности, на наш взгляд, немыслим без активизации борьбы с коррупцией. При этом мы исходим из того, что деятельность подразделений БЭП в первую очередь должна быть направлена на борьбу с коррупцией должностных лиц органов государственной власти, использующих свое служебное положение в интересах преступных структур, а также с преступлениями, связанными с завладением бюджетными средствами, направляемыми на реализацию федеральных целевых программ и приоритетных национальных проектов. В поле зрения названных подразделений также должны быть крупнейшие, например угледобывающие и перерабатывающие, предприятия, на отдельные из которых оказывают влияние ОПФ.

К сожалению, бюджетообразующие и градообразующие объекты экономики в отдельных регионах оказались под контролем ОПФ. Свыше 1300 объектов экономики оказались под их контролем. Вот почему важной задачей, стоящей перед подразделениями БЭП, остается выведение их из-под контроля криминальных структур. В результате этого проблема декриминализации, как и прежде, продолжает оставаться достаточно острой. С ней напрямую связан подрыв экономических основ ОПФ, под которым авторы понимают:

•недопущение случаев установления контроля ради получе- ния сверхдоходов над прибыльными сферами экономиче- ской деятельности. Одновременно принимаются действенные меры (включая оперативно-разыскные), затрудняющие распределение сфер преступной деятельности между группировками;

•ликвидацию материально-финансовой базы, образованной в том числе из взносов от преступной и иной деятельности1;

•воспрепятствование организаторам, руководителям и

участникам преступного сообщества в принятии таких

1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 г. ¹ 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)»

123

мер, которые способствуют достижению цели подкупа, и совершении других коррупционных действий, направленных на нейтрализацию представителей правоохранительных и иных государственных органов. Практика показывает, что эта работа проводится намного эффективнее, когда она осуществляется по нескольким направлениям, а именно: а) предпринимаются меры, препятствующие реализации плана преступного сообщества, преследующего цель подкупа; б) осуществляется комплекс мер, направленных на установление пособников среди должностных лиц, государственных служащих и служащих органов местного самоуправления;

•создание условий, препятствующих «справедливому» распределению одним из членов объединения, организаторов, руководителей организованных групп средств, полученных от преступной деятельности. На этой почве между членами группы возникают неразрешимые разногласия и подозрительность, что способствует разложению организованной группы. Перестает работать принцип организационного единства;

•выявление и взятие под усиленный оперативный контроль лиц, отвечающих за хранение и распределение финансовых средств, добытых преступным путем. Эта категория лиц представляет особый интерес, а потому она находится под пристальным вниманием сотрудников подразделений БЭП;

•прекращение оказания содействия юридическими и физи- ческими лицами преступным сообществам путем предоставления финансовых средств (в том числе предоставление кредита), недвижимости, материально-технической базы, информационных услуг и других материальных средств. При этом важным является своевременное установление форм и способов оказания содействия, адресатов1;

•перекрытие каналов использования преступным сообществом денежных средств или иного имущества, полученного

1 Задача по перекрытию каналов финансирования ОПФ ставится во главе угла при разработке и осуществлении комплекса оперативно-разыскных и иных мероприятий. Многолетняя практика убедительно доказала, что эта работа должна проводиться на межведомственном уровне (прокуратура, соответствующие подразделения ФСБ России, ФТС России, ФСИН России, ФСКН России, территориальные подразделения Росфинмониторинга и др.).

124

в результате совершения преступлений, для осуществления посредством легализации предпринимательской или иной экономической деятельности.

Подрыв экономических основ ОПФ направлен на «очищение» сфер (отраслей) и объектов экономики от криминального влияния. В связи с изложенным отметим одну немаловажную деталь: участники преступного сообщества договариваются между собой о разделе сфер и территорий преступной деятельности. Как нам представляется, уже на этом этапе, когда созревает план осуществления преступных намерений, подразделения БЭП, используя предоставленные им Федеральным законом «Об оперативно-разыскной деятельности» негласные возможности получения оперативно значимой информации, обязаны вмешиваться в процесс его реализации. Об эффективности допреступного предупредительного воздействия многие криминологи высказывали весьма аргументированное мнение1. Оно, как представляется авторам, тут как нигде кстати.

Проведенное нами изучение многолетней практики показывает, что деятельность по подрыву экономических основ ОПФ в первоочередном порядке следует направлять на:

•обеспечение надежной защиты законных прав и имущественных интересов собственников, пресечение фактов криминального передела собственности путем совершения мошеннических действий (рейдерство);

•противодействие мошенническим действиям в кредитнофинансовой сфере, связанным с развитием компьютерных технологий;

•своевременное выявление и пресечение коррупционных преступлений, связанных с оборотом и переводом в другие категории земель сельскохозяйственного назначения;

•борьбу с незаконным оборотом алкогольной продукции;

•предотвращение преступлений, совершаемых по принципу «финансовых пирамид».

Эти и другие виды преступлений, на наш взгляд, выступают источниками угроз экономической безопасности экономики страны в целом. Эффективность осуществления указанной деятельности в значительной мере зависит от разработки и приня-

1 Например, см.: Смирнов Г.Г. Криминологическое учение о предупреждении преступности: содержание, развитие, реализация.

125

тия комплекса мер, в том числе экономического, социального, организационного, технического и иного плана. Автор склонен считать, что одними лишь оперативно-разыскными мерами нанести серьезный урон криминальным структурам крайне затруднительно. Тесное взаимодействие подразделений БЭП с другими правоохранительными и контролирующими органами, и прежде всего на основе обмена информацией и совместного проведения мероприятий, служит предпосылкой для борьбы с организованной преступностью экономической направленности.

Точечное нанесение ощутимого удара по криминальным структурам1 возможно лишь на основе глубокого мониторинга состояния дел в области подрыва экономических основ организованных групп и преступных сообществ, в том числе оказывающих содействие экстремистским организациям в финансировании. А это, в нашем понимании, означает, что подрыв экономических основ криминальных структур и противодействие финансированию экстремизма — взаимодополняющие виды деятельности подразделений БЭП приоритетного плана.

К сожалению, в юридической и специальной литературе деятельность по подрыву экономических основ ОПФ и перекрытию каналов финансирования экстремизма разработана крайне слабо, хотя данное направление деятельности в настоящее время является одним из приоритетных. Со своей стороны полагаем, что подрыв экономических основ и перекрытие каналов финансирования экстремизма — это относительно самостоятельные, но тесно взаимосвязанные между собой виды деятельности.

Учитывая данное обстоятельство, автор считает возможным принять в их рамках две группы мер: общего и специального характера. Как нам представляется, подрыв экономических основ организованных групп и преступных сообществ и противодействие финансированию экстремизма предполагают принятие следующего комплекса общих мер:

1 Автор настоящей монографии вводит в научный оборот новый термин, который, по его мнению, наиболее емко передает смысл и содержание проводимой многими государственными, правоохранительными, контролирующими органами и общественными организациям кропотливой работы. При этом под точеч- ным нанесением ощутимого удара криминальным структурам авторами понимается совокупность действии социального, экономического, финансового, психологического, правового, организационного, технического и иного плана, осуществляемых различными субъектами взаимодействия в рамках согласованного между ними плана в целях подрыва экономических основ организованных групп и преступных сообществ и перекрытия каналов их финансирования.

126

•проведение углубленного анализа состояния оперативной обстановки на территории обслуживания по линии борьбы с ОПФ в сфере экономики;

•создание подразделений по подрыву экономических основ ОПФ;

•определение приоритетных сфер (отраслей) экономики, подлежащих пристальному вниманию со стороны правоохранительных органов в целом. По мнению авторов, своевременное выявление и пресечение коррупционных связей ОПФ является задачей первоочередной важности. Не секрет, что отдельные должностные лица органов власти и самоуправления поддерживают тесную связь с ОПФ. Как нам представляется, основные усилия, в частности подразделений БЭП, должны быть сконцентрированы на выявлении и закреплении фактов преступной деятельности лидеров и активных участников ОПФ;

•координацию деятельности подразделений ЭБ (уголовного розыска и др.), осуществляющих борьбу с ОПФ экономи- ческой направленности. Разрозненно предпринимаемые меры, как показывает практика, оказываются малоэффективными. (Вызывает некоторое беспокойство взаимодействие со следственными органами по документированию и доказыванию преступных действий лидеров и активных участников ОПФ.);

•разработку совместно с подразделениями уголовного розыска и по противодействию экстремизму оперативноразыскных мероприятий по наиболее значимым и резонансным ОПФ экономической направленности. (Прежде всего речь идет о комплексной отработке лидеров организованной преступной среды, контролирующих деятельность бюджетообразующих и градообразующих объектов экономики, связанных с ОПФ должностных лиц органов власти и самоуправления.);

•недопущение криминального влияния со стороны ОПФ в отношении вновь создаваемых саморегулируемых и некоммерческих организаций, госкорпораций, коммерческих структур, задействованных в приоритетных национальных проектах и ином государственном софинансировании. При этом в центре внимания должны быть лидеры и активные члены ОПФ.

127

Что же касается специальных мер, то они также направлены на подрыв экономических основ криминальных структур и противодействие финансированию экстремизма. В этих целях подразделения БЭП наряду с общими мерами принимают комплекс специальных мер, в том числе:

•инициирование процесса о приостановлении действия лицензий в случае административного приостановления деятельности лицензиатов (юридических лиц, учредивших криминальные структуры) за нарушения лицензионных требований и условий;

•аннулирование в установленном порядке по материалам подразделений БЭП лицензий при осуществлении лицен-

зиатами лицензируемых видов деятельности (ОВД при этом руководствуются нормами Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»);

•аннулирование в установленном порядке по данным ОВД квалификационного аттестата аудитора за систематическое нарушение аудитором (участником ОПФ) при проведении аудита требований, установленных законодательством РФ (информируя уполномоченный на то орган, ОВД придерживаются требований норм Федерального закона «Об аудиторской деятельности);

•принятие в установленном порядке решения об отказе в государственной регистрации юридического лица, оказывающего финансовую и иную поддержку криминальным структурам. Основанием для принятия такого решения, как правило, служат имеющиеся ОВД данные. Федеральный закон «О государственной регистрации юридического лица» допускает возможность принятия указанного решения. «Плодить» фирмы-однодневки, уклоняющиеся от уплаты налогов, а также подпитывающие финансовыми ресурсами преступные структуры, при наличии достоверных данных об этом крайне опасно. Регистрируясь как юриди- ческое лицо, они преследуют единственную цель — создание внешне правомерного вида (легитимизация);

•приостановление либо аннулирование уполномоченным на то органом лицензии в соответствии с законодательством РФ деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. ОВД и их специализированные подразделения в пределах

128

своей компетенции обеспечивают вывод предприятий названной сферы из-под криминального влияния. Наряду со многими мерами они инициируют принятие и указанных мер, чтобы не допустить попадание средств в «бюджет» криминальных структур. Для этого подразделения БЭП свою работу строят во взаимодействии с территориальными подразделениями Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, созданными в 2009 г.

Помимо гласных мер, сотрудники подразделений БЭП принимают так называемые гласно-негласные меры. Наиболее приемлемой формой их проявления на практике стали комплексные специальные операции по выводу объектов экономики из-под криминального влияния (контроля)1.

Деятельность специализированных подразделений ОВД и других правоохранительных органов по подрыву экономических основ ОПФ должна вестись не только на этапах доследственной проверки и предварительного расследования, но и судебного разбирательства.

Так, судам рекомендовано решать вопрос о конфискации имущества2 в отношении лиц, признанных виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ3. Принудительному безвозмездному обращению в собственность государства подлежат деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения указанного преступления.

Кроме того, суды могут обсуждать вопрос о лишении права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью лиц, совершивших преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 210 УК РФ, с использованием своего служебного положения. Как показывает многолетняя практика, это весьма действенный вид наказания.

1 Раскрытие содержания этой операции из-за имеющихся ограничений в распространении сведений в открытом издании не представляется возможным.

2 В последнее время специалисты в области уголовного права все чаще стали предлагать, чтобы конфискацию включили в уголовное законодательство в каче- стве вида уголовного наказания, а не иной меры уголовно-правового характера, как это предусмотрено в УК РФ. При этом они ссылаются на международноправовые обязательства по уголовно-правовому противодействию легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, добытых преступным путем. 3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 г. ¹ 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)» (п. 27).

129

Это и иные общественно опасные деяния, как правило, совершаются организованной преступной группой либо преступным сообществом. Подтверждением опасности данного соци- ально-правового явления служит хотя бы то обстоятельство, что «организованная преступность в России приобрела такие масштабы, что стала использовать в своих интересах возможности институтов государства и гражданского общества, подрывая национальную безопасность, экономическую и духовную основы существования нации. Не пресечена ее эскалация. В последние годы, как и ранее, осуществляется разоблачение преимущественно рядовых участников и руководителей отдельных направлений преступной деятельности ОПФ»1.

Изучение и анализ правоприменительной практики показывают, что негативные тенденции в развитии криминогенной обстановки в сфере бюджетного финансирования по-прежнему продолжают сохраняться, а именно:

•правоохранительные и контролирующие органы2 испытывают активное негативное воздействие со стороны организованных групп и преступных сообществ, «курирующих» рассматриваемое направление экономической деятельности;

•для сферы бюджетного финансирования сохраняется риск стать одним из источников финансирования терроризма и экстремизма. К большому сожалению, не удалось должным образом перекрыть многие каналы их финансовой подпитки. Государственные средства, выделяемые в рамках антикризисных программ, на этом фоне вполне могут попасть в распоряжение тех же экстремистских организаций, а фирмы-однодневки находятся на их службе;

•сфера бюджетного финансирования наряду с другими остается в числе тех, которые наиболее подвержены корруп-

ционному влиянию. Высокопоставленные должностные лица органов государственной власти и местного само-

1 Проект федерального закона «О борьбе с организованной преступностью». Законопроект подготовлен в соответствии с решением Координационного совещания руководителей правоохранительных органов России (Координационное совещание руководителей правоохранительных органов РФ от 4 сентября 2006 г. М., 2007. С. 3).

2 Приказ Минфина России от 4 сентября 2007 г. ¹ 75н «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой финансово-бюджетного надзора государственной функции по осуществлению контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации при использовании средств федерального бюджета, средств государственных внебюджетных фондов, а также материальных ценностей, находящихся в федеральной собственности».

130