Особенности выявления, раскрытия и расследования рейдерских захватов имущественных комплексов. Учебно-методическое пособие

его государственной регистрации. Также членами Кооператива могут быть граждане Российской Федерации, достигшие возраста 16 лет, внесшие обязательный паевой взнос в установленном уставом размере и порядке, признающие устав Кооператива и принимающие личное трудовое участие в его деятельности, при этом работа в Кооперативе для его членов является обязательной. Членами Кооператива также могут быть признающие устав Кооператива, принимающие участие в его хозяйственной деятельности и являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями граждане и (или) юридические лица, а также граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, граждане, являющиеся членами или работниками сельскохозяйственных организаций и (или) крестьянских (фермерских) хозяйств, граждане, занимающиеся садоводством, огородничеством или животноводством, и сельскохозяйственный потребительские кооперативы. Кроме того, в соответствии с п. 6.2.3 устава выборы председателя Кооператива относятся к исключительной компетенции общего собрания членов Кооператива.

(ò. 1, ë.ä. 225—258)

Копия приказа от 15.09.2009 ¹ 8, в соответствии с которой Л.Г.В. принята с 15.09.2009 на должность старшего зоотехника СПК колхоза-племзавода «Красный Октябрь», а Ш.В.М. с 15.09.2009 принят на должность старшего ветврача.

(ò. 2, ë.ä. 160)

Копия заявления Л.Г.В. от 15.09.2009 о приеме ее в члены СПК колхоза-племзавода «Красный Октябрь» на должность старшего зоотехника.

(ò. 2, ë.ä. 161)

Копия заявления Ш.В.М. от 15.09.2009 о приеме его в члены СПК колхоза-племзавода «Красный Октябрь» на должность старшего ветеринарного врача.

(ò. 2, ë.ä. 162)

Копия приказа от 11.01.2010 ¹ 1, согласно которой Ш.В.М. с 11.01.2010 освобожден от занимаемой должности. В соответствии с данным приказом и в соответствии с п. 5.4.1 устава СПК колхозаплемзавода «Красный Октябрь» с 11.01.2010 прекратилось членство Ш.В.М. в Кооперативе, и с этого времени он не имел права избирать и быть избранным в правление, наблюдательный совет, иные исполнительные и контролирующие органы Кооператива.

(ò. 2, ë.ä. 163)

Копия заявления Ш.В.М. от 11.01.2010 об освобождении его от занимаемой должности.

(ò. 2, ë.ä. 164)

Копия приказа от 19.02.2010 ¹ 3, согласно которой Л.Г.В. с 19.02.2010 освобождена от занимаемой должности. В соответствии с

141

данным приказом и в соответствии с п. 5.4.1. устава СПК колхозаплемзавода «Красный Октябрь» с 11.01.2010 прекратилось членство Л.Г.В. в Кооперативе, и с этого времени она не имела права избирать и быть избранной в правление, наблюдательный совет, иные исполнительные и контролирующие органы Кооператива.

(ò. 2, ë.ä. 165)

Копия заявления Л.Г.В. от 19.02.2010 об освобождении ее от занимаемой должности.

(ò. 2, ë.ä. 166)

Сведения, поступившие из межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ¹ 11 по Ставропольскому краю от 21.02.2012 ¹ 03—12/01742, согласно которым в соответствии с порядком регистрации внесения изменений в сведения о юридиче- ском лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, установленным п. 1 ст. 25 Федерального закона от 08.08.2001 ¹ 129-ФЗ за предоставление недостоверных сведений ответственность несут заявители и юридические лица.

(ò. 3, ë.ä. 142—143)

Копия доверенности, выданной С.Н.И. ООО «Легтекс», в соответствии с которой С.Н.И. был наделен полномочиями совершать все необходимые действия в интересах ООО «Легтекс» в Арбитражном суде Ставропольского края, в том числе знакомиться с материалами дела ¹ А63-5160/2008, делать с него копии фотографии, получать определения и другие судебные акты. Также осмотром Арбитражного дела ¹ А63—5160/2008 установлено, что ответчиком по нему является СПК «Красный Октябрь».

(ò. 3, ë.ä. 175)

Копия решения правления СПК колхоза-племзавода «Красный Октябрь» от 20.12.2007, в котором в качестве членов правления Кооператива указаны 12 человек.

(ò. 3, ë.ä. 235)

Копия выписки из протокола заседания правления СПК колхо- за-племзавода «Красный октябрь» ¹ 2 от 03.03.2007, в котором в качестве членов правления Кооператива указаны 12 человек.

(ò. 3, ë.ä. 236)

Копия расписки об ознакомлении 19.11.2010 С.Н.И. с материалами арбитражного дела ¹ А63—5160/2008, содержащаяся в томе

¹4 äåëà.

(ò. 3, ë.ä. 244)

Доказательства, на которые ссылаются обвиняемый, защитник:

—показания подозреваемого С.Н.И., данные им 25.11.2011, о том, что до 2005 года он работал в сфере сельского хозяйства. При-

142

мерно в 2009 году он познакомился с Л.А. С Л.А. у них сложились товарищеские отношения. Примерно в мае 2011 года (точной даты он не помнит) он в г. Ставрополе встретился с Л.А. При встрече Л.А. предложил ему работу, а именно должность председателя Сельскохозяйственного потребительского Кооператива «Красный Октябрь». Он не был трудоустроен в тот момент и согласился с предложением Л.А. Он спросил у Л.А., кто его выберет председателем Кооператива, на что Л.А. ответил, что его выберут учредители. После данного разговора через несколько недель (точнее он не помнит) ему позвонил Л.А. и сказал, что необходимо ехать в с. Арзгир Ставропольского края, чтобы встретиться с учредителями. Он согласился и добрался до г. Буденновска Ставропольского края, где его встретил Л.А., и они вместе с ним поехали в с. Арзгир Ставропольского края. Прибыв в с. Арзгир, они пришли в кафе, названия которого он не помнит, но помнит, что оно находится на въезде в село. Они с Л.А. посидели в кафе, и через некоторое время туда прибыли трое людей — двое мужчин и женщина, фамилии данных людей назывались в кафе, но в настоящее время он их не помнит. Л.А. представил ему данных людей как членов Сельскохозяйственного потребительского Кооператива «Красный Октябрь». Также Л.А. сказал ему, что надо будет заехать еще к одной женщине — члену Кооператива, чтобы подписать у нее протокол собрания членов. Прибывшие в кафе члены Сельскохозяйственного потребительского Кооператива «Красный Октябрь» сказали, что хотят сменить председателя, так как она их не устраивает, потому что не может разобраться с их паями. У Л.А. с собой имелся отпечатанный протокол общего собрания членов Сельскохозяйственного потребительского Кооператива «Красный Октябрь», который представил членам, и присутствовавшая в кафе женщина — член Кооператива подписала его. Один из мужчин отказался подписывать протокол, ничем не мотивируя данный отказ, второй мужчина подписал протокол.

После подписания протокола он остался у женщины — члена Кооператива, как он понял, чтобы отвезти его на подпись еще одному члену Кооператива. После встречи они с Л.А. сразу поехали в с. Дивное, откуда он с сыном Л.А. поехал на его автомобиле в г. Ставрополь. Примерно через две недели после поездки в с. Арзгир и встречи с членами Сельскохозяйственного потребительского Кооператива «Красный Октябрь» Л.А. через незнакомого ему муж- чину передал в г. Ставрополь протокол общего собрания членов Сельскохозяйственного потребительского Кооператива «Красный Октябрь», подписанный тремя членами. Л.А. попросил его сдать документы в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы ¹ 11 для внесения изменений в сведения о юридическом

143

лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридиче- ских лиц. Вместе с протоколом ему был передан пакет документов, необходимых для обращения в МИФНС России ¹ 11, а именно заявление по форме ¹ Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц.

Получив документы, переданные Л.А., он пошел к нотариусу, чей офис расположен в бизнес-центре на ул. Ленина г. Ставрополя. У нотариуса он засвидетельствовал свою подпись на заявлении и на следующий день сдал в МИФНС России ¹ 11 заявление по форме ¹ Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, и переданный ему протокол общего собрания членов СПК «Красный Октябрь». Впоследствии он получил выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, в соответствии с которой он являлся председателем СПК «Красный Октябрь». Примерно через неделю после получения им выписки из ЕГРЮЛ ему позвонил Л.А. и сообщил, что члены СПК «Красный Октябрь» приняли решение о ликвидации Кооператива и что ему предлагают стать ликвидатором. Через некоторое время ему через незнакомого ему парня в г. Ставрополе Л.А. передал протокол общего собрания членов СПК «Красный Октябрь» и пакет документов, необходимый для обращения в МИФНС России ¹ 11. Наряду с другими документами ему передали заверенное нотариусом заявление одного из членов СПК «Красный Октябрь». Данные документы он сдал в МИФНС России ¹ 11. Когда он пришел получать выписку из ЕГРЮЛ о назначении его ликвидатором, ему объяснили, что ему отказано в осуществлении данной процедуры, так как лица, принимавшие решение о ликвидации СПК «Красный Октябрь», не являются его членами и не могли принимать подобные решения. После этого он позвонил Л.А. и сказал ему о том, что ему стало известно в МИФНС России ¹ 11, на что Л.А. сказал, что данные люди являются членами СПК «Красный Октябрь» и что ему не известно, в чем дело. После разговора с Л.А. он перестал осуществлять какие-либо действия, связанные с СПК «Красный Октябрь». Он сдавал документы в МИФНС России ¹ 11, считая, что протоколы общих собраний членов СПК «Красный Октябрь» являются законными и подписаны лицами, являющимися членами СПК «Красный Октябрь». Ему не было известно, что лица, присутствовавшие в кафе в с. Арзгир Ставропольского края, не являются членами СПК «Красный Октябрь». При встрече Л.А. показал ему копию протокола общего собрания членов СПК «Красный Октябрь», который был датирован ранним периодом и в котором были указа-

144

ны те же лица. Поэтому он не сомневался в том, что прибывшие на встречу в кафе люди являются членами СПК «Красный Октябрь»

Никто из присутствовавших на встрече в кафе не говорил, что не является членом СПК «Красный Октябрь». К показаниям С.Н.И. следствие относится критически, поскольку его показания в части того, что один из мужчин, присутствовавших в кафе, подписал протокол, и о том, что протокол, поданный им в МИФНС России ¹ 11, был подписан тремя членами и не соответствует содержанию самого протокола. Кроме того, показания С.Н.И. о том, что он сдавал документы в МИФНС России ¹ 11, считая, что протоколы общих собраний членов СПК «Красный Октябрь» являются законными и подписаны лицами, являющимися членами СПК «Красный Октябрь», опровергаются полученными в ходе предварительного следствия доказательствами, а именно: показаниями свидетеля Ш.В.М., который показал, что он сказал, что ничего не хо- чет и что он не является членом СПК «Красный Октябрь» с момента увольнения; показаниями свидетеля З.В.П., который показал, что Ш.В.М. и Л.Г.В. не хотели подписывать протокол; протоколом осмотра предметов (документов) — арбитражного дела ¹ А635160/2008, в материалах которого имеются сведения о том, что С.Н.И. в 2010 году представлял в Арбитражном суде Ставропольского края интересы ООО «Легтекс» — кредитора СПК «Красный Октябрь» и при ознакомлении с материалами данного арбитражного дела ему стали известны сведения о СПК «Красный Октябрь», в том числе и о лицах, ранее являвшихся членами Кооператива; протоколом осмотра предметов (документов) — материала проверки сообщения о преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 159 УК РФ, поступившего из Главного следственного управления ГУ МВД России по Ставропольскому краю, в котором также имеются сведения о представлении С.Н.И. интересов кредитора СПК «Красный Октябрь»;

(ò. 3, ë.ä. 103—107)

— показания обвиняемого С.Н.И., данные им 28.06.2012, о том, что вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 170.1 УК РФ, он не признает. До 2005 года он работал в сфере сельского хозяйства. Примерно в 2009 году он познакомился с Л.А. С Л.А. у них сложились товарищеские отношения. Примерно в мае 2011 года (точной даты он не помнит) он в г. Ставрополе встретился с Л.А. При встрече Л.А. предложил ему работу, а именно должность председателя Сельскохозяйственного потребительского Кооператива «Красный Октябрь». Он не был трудоустроен в тот момент и согласился с предложением Л.А. Он спросил у Л.А., кто его выберет председателем Кооператива, на что Л.А. ответил, что его выберут учредители. После данного разговора через несколько недель

145

(точнее он не помнит) ему позвонил Л.А. и сказал, что необходимо ехать в с. Арзгир Ставропольского края, чтобы встретиться с учредителями. Он согласился и добрался до г. Буденновска Ставропольского края, где его встретил Л.А., и они вместе с ним поехали в с. Арзгир Ставропольского края.

Прибыв в с. Арзгир, они пришли в кафе, названия которого он не помнит, но помнит, что оно находится на въезде в село. Они с Л.А. посидели в кафе, и через некоторое время туда прибыли трое людей — двое мужчин и женщина, фамилии данных людей назывались в кафе, но в настоящее время он их не помнит. Л.А. представил ему данных людей как членов Сельскохозяйственного потребительского Кооператива «Красный Октябрь». Также Л.А. сказал ему, что надо будет заехать еще к одной женщине — члену Кооператива, чтобы подписать у нее протокол собрания членов. Прибывшие в кафе членов Сельскохозяйственного потребительского Кооператива «Красный Октябрь» сказали, что хотят сменить председателя, так как она их не устраивает, потому что не может разобраться с их паями. У Л.А. с собой имелся отпечатанный протокол общего собрания членов Сельскохозяйственного потребительского Кооператива «Красный Октябрь», который представил членам, и присутствовавшая в кафе женщина — член Кооператива подписала его. Один из мужчин отказался подписывать протокол, ничем не мотивируя данный отказ, второй мужчина подписал протокол. После подписания протокола он остался у женщины — члена Кооператива, как он понял, чтобы отвезти его на подпись еще одному члену Кооператива. После встречи они с Л.А. сразу поехали в с. Дивное, откуда он с сыном Л.А. поехал на его автомобиле в г. Ставрополь. Примерно через две недели после поездки в с. Арзгир и встречи с членами Сельскохозяйственного потребительского Кооператива «Красный Октябрь» Л.А. через незнакомого ему мужчину передал в г. Ставрополь протокол общего собрания членов Сельскохозяйственного потребительского Кооператива «Красный Октябрь», подписанный тремя членами. Л.А. попросил его сдать документы в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы ¹ 11 для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц. Вместе с протоколом ему был передан пакет документов, необходимых для обращения в МИФНС России ¹ 11, а именно заявление по форме ¹ Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц.

Получив документы, переданные Л.А., он пошел к нотариусу, чей офис расположен в бизнес-центре на ул. Ленина г. Ставрополя. У нотариуса он засвидетельствовал свою подпись на заявлении и на следующий день сдал в МИФНС России ¹ 11 заявление по форме

146

¹ Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, и переданный ему протокол общего собрания членов СПК «Красный Октябрь». Впоследствии он получил выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, в соответствии с которой он являлся председателем СПК «Красный Октябрь».

Примерно через неделю после получения им выписки из ЕГРЮЛ ему позвонил Л.А. и сообщил, что члены СПК «Красный Октябрь» приняли решение о ликвидации Кооператива и что ему предлагают стать ликвидатором. Через некоторое время ему через незнакомого ему парня в г. Ставрополе Л.А. передал протокол общего собрания членов СПК «Красный Октябрь» и пакет документов, необходимый для обращения в МИФНС России ¹ 11. Наряду с другими документами ему передали заверенное нотариусом заявление одного из членов СПК «Красный Октябрь». Данные документы он сдал в МИФНС России ¹ 11. Когда он пришел получать выписку из ЕГРЮЛ о назначении его ликвидатором, ему объяснили, что ему отказано в осуществлении данной процедуры, так как лица, принимавшие решение о ликвидации СПК «Красный Октябрь», не являются его членами и не могли принимать подобные решения. После этого он позвонил Л.А. и сказал ему о том, что ему стало известно в МИФНС России ¹ 11, на что Л.А. сказал, что данные люди являются членами СПК «Красный Октябрь» и что ему не известно, в чем дело. После разговора с Л. А. он перестал осуществлять какие-либо действия, связанные с СПК «Красный Октябрь». Он сдавал документы в МИФНС России ¹ 11, считая, что протоколы общих собраний членов СПК «Красный Октябрь» являются законными и подписаны лицами, являющимися членами СПК «Красный Октябрь». Ему не было известно, что лица, присутствовавшие в кафе в с. Арзгир Ставропольского края, не являются членами СПК «Красный Октябрь». При встрече Л.А. показал ему копию протокола общего собрания членов СПК «Красный Октябрь», который был датирован ранним периодом и в котором были указаны те же лица. Поэтому он не сомневался в том, что прибывшие на встречу в кафе люди являются членами СПК «Красный Октябрь»

Никто из присутствовавших на встрече в кафе не говорил, что не является членом СПК «Красный Октябрь». К показаниям Скиперского Н.И. следствие относится критически, поскольку его показания в части того, что один из мужчин, присутствовавших в кафе, подписал протокол, и о том, что протокол, поданный им в МИФНС России ¹ 11, был подписан тремя членами, не соответствует содержанию самого протокола. Кроме того, показания С.Н.И. о том, что он сдавал документы в МИФНС России ¹ 11, считая, что протоколы общих собраний членов СПК «Красный Октябрь»

147

являются законными и подписаны лицами, являющимися членами СПК «Красный Октябрь», опровергаются полученными в ходе предварительного следствия доказательствами, а именно: показаниями свидетеля Ш.В.М., который показал, что он сказал, что ни- чего не хочет и что он не является членом СПК «Красный Октябрь» с момента увольнения; показаниями свидетеля З.В.П., который показал, что Ш.В.М. и Л.Г.В. не хотели подписывать протокол; протоколом осмотра предметов (документов) — арбитражного дела ¹ А63—5160/2008, в материалах которого имеются сведения о том, что С.Н.И. в 2010 году представлял в Арбитражном суде Ставропольского края интересы ООО «Легтекс» — кредитора СПК «Красный Октябрь» и при ознакомлении с материалами данного арбитражного дела ему стали известны сведения о СПК «Красный Октябрь», в том числе и о лицах, ранее являвшихся членами Кооператива; протоколом осмотра предметов (документов) — материала проверки сообщения о преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 159 УК РФ, поступившего из Главного следственного управления ГУ МВД России по Ставропольскому краю, в котором также имеются сведения о представлении Скиперским Н.И. интересов кредитора СПК «Красный Октябрь»;

(ò. 4, ë.ä. 21—25)

—показания свидетеля Л.А.Н., данные им 09.02.2012, о том, что

â2009 году он познакомился со С.Н.И.. Со С.Н.И. у них сложились хорошие дружеские отношения. В конце зимы или начале весны 2011 года его знакомый Г.О.Ю. попросил его свозить его в с. Арзгир Арзгирского района Ставропольского края. Он согласился и с Г.О.Ю. поехал в с. Арзгир. Г.О.Ю. не говорил, зачем ему надо ехать

âс. Арзгир. В с. Арзгир они приехали в какое-то кафе, названия которого он не помнит, но оно находится при въезде в с. Арзгир. В данном кафе происходила какая-то встреча, на которой, кроме них с Г.О.Ю., присутствовали незнакомые ему ранее люди. Насколько ему стало понятно, присутствовавшие на встрече люди являются членами СПК «Красный Октябрь», так как они показывали на встрече какие-то документы, связанные с избранием ими действовавшего на тот момент председателя Кооператива. Сколько их было, он в настоящее время не помнит. На данной встрече обсуждался вопрос переизбрания действующего председателя СПК «Красный Октябрь», фамилии которого он не знает. Поскольку к СПК «Красный Октябрь» он не имеет никакого отношения, он не участвовал в обсуждении данного вопроса. От кого исходила инициатива переизбрания действовавшего председателя СПК «Красный Октябрь», он не помнит, так как данный вопрос его не интересо-

148

вал. Подписывались ли какие-либо документы в ходе встречи в кафе, он также не помнит.

После встречи он с Г.О.Ю. уехал из с. Арзгир в с. Дивное. Через некоторое время после встречи в кафе, в с. Арзгир он приехал в г. Ставрополь, где случайно встретил С.Н.И. В ходе разговора со С.Н.И. ему стало известно, что он нигде не работает. Вспомнив, что на встрече в кафе в с. Арзгир так и не определились с кандидатурой председателя СПК «Красный Октябрь», он спросил у С.Н.И., не хочет ли он предложить свою кандидатуру на должность председателя данного Кооператива. С.Н.И. сказал, что может попробовать, и они договорились с ним созвониться позже. Через некоторое время в ходе беседы с кем-то из своих знакомых, с кем именно он не помнит, но данный человек имеет отношение к СПК «Красный Октябрь», ему стало известно, что в СПК «Красный Октябрь» так и не был избран новый председатель, и он сказал, что есть грамотный управленец С.Н.И. Ему сказали, что надо организовать встречу членов СПК «Красный Октябрь» с ним, в ходе которой обсудить его кандидатуру. Он созвонился со С.Н.И., и они договорились о поездке. Обстоятельств того, как определялась дата поездки, и иные обстоятельства организации проведения встречи он не помнит. Приехав со С.Н.И. в с. Арзгир, они приехали в то же кафе, в котором ранее происходила встреча с участием Г.О.Ю. и членов СПК «Красный Октябрь». Подробностей данной встречи С.Н.И. с членами СПК «Красный Октябрь» он не помнит, но на ней присутствовавшие приняли кандидатуру С.Н.И. на должность председателя СПК «Красный Октябрь». В ходе встречи ее участниками подписывались какие-то документы, но какие именно документы, он не знает. После встречи они со С.Н.И. уехали в с. Дивное, откуда последний поехал в г. Ставрополь. Насколько он помнит, какие-либо документы в ходе встречи, состоявшейся в кафе в с. Арзгир, С.Н.И. не передавались. Через некоторое время кто-то из с. Арзгир ему передал документы, предназначенные для передачи С.Н.И. Кто именно передал ему документы для передачи их С.Н.И., он не помнит. Какие именно документы ему передали, он не знает, так как данным вопросом не интересовался и не смотрел переданные ему документы. Получив в с. Дивное указанные документы, которые были переданы ему, скорее всего, через таксиста, он отправил их в г. Ставрополе С.Н.И. Документы он отправлял С.Н.И., скорее всего, маршрутным такси или через кого-то из знакомых, которые ехали в г. Ставрополь, точнее он в настоящее время сказать не может. Получил ли С.Н.И. переданные ему документы он не знает. После этого он никаких документов С.Н.И. не передавал в каких-либо встречах, связанных с СПК «Красный Октябрь», он участия не принимал. Он не имел и не имеет никакого отношения к СПК

149

«Красный Октябрь», и, присутствуя на встречах в кафе в с. Арзгир, он не принимал участия в обсуждении каких-либо вопросов, так как данные вопросы ему были не интересны. Он лишь привез на первую встречу Г.О.Ю., а на вторую — С.Н.И.

(ò. 3, ë.ä. 137—140)

Обстоятельства, смягчающие наказание: отсутствуют. Обстоятельства, отягчающие наказание: отсутствуют.

Данные о потерпевших, характере и размере вреда, причиненного им преступлением: отсутствуют.

Сведения о гражданском истце: отсутствуют. Сведения о гражданском ответчике: отсутствуют.

Обвинительное заключение составлено в следственном отделе по Промышленному району г. Ставрополя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю «18» июля 2012 года и вместе с уголовным делом ¹ 97595 направлено прокурору Промышленного района г. Ставрополя.

Следователь СО по Промышленному району г. Ставрополя СУ СК России по Ставропольскому краю старший лейтенант юстиции А.М.М.

150