Особенности выявления, раскрытия и расследования рейдерских захватов имущественных комплексов. Учебно-методическое пособие

оставлены ли следы обувью, чулками или носками, изъятыми у данного лица.

Баллистическая экспертиза позволяет разрешать следующие диагностические и идентификационные вопросы.

À.Диагностические вопросы, разрешаемые при исследовании

самого оружия:

относится ли данный предмет к огнестрельному оружию;к какому виду и образцу (модели) относится данное огне-

стрельное оружие; каков его калибр;исправно ли оружие и пригодно ли оно для стрельбы;

каким способом (промышленным, самодельным) изготовлено

данное оружие или его отдельные детали;мог ли (при определенных обстоятельствах, например при па-

дении оружия на пол) произойти выстрел из данного экземпляра оружия без нажатия на спусковой крючок.

Á.Идентификационные вопросы, разрешаемые при исследовании

самого оружия:

не составляли ли две части ствола огнестрельного оружия

единый ствол;Не является ли представленная часть деталью данного экзем-

пляра огнестрельного оружия.

À.Диагностические вопросы, разрешаемые при исследовании бое-

припасов, пуль, дроби, картечи, пыжей, гильз:

к какому виду, типу, образцу относится данный патрон, в ка-

ком оружии он может быть использован для стрельбы;пригодны ли данные патроны для стрельбы;

из оружия какого вида, системы, образца (модели) стреляна

данная пуля (гильза);не является ли данный кусочек металла частью пули, а если

является, то к какому виду и образцу относится эта пуля.

Á.Идентификационные вопросы, разрешаемые при исследовании бо-

еприпасов, пуль, дроби, картечи, пыжей, гильз:

не выстреляны ли данная пуля (пули), дробь, картечь из

представленного оружия (из одного и того же оружия);не принадлежит ли данная гильза патрону, выстрел которым

произведен из представленного оружия; не принадлежат ли данные гильзы патронам, стрелянным из одного и того же

оружия;не составляли ли до выстрела пуля и гильза, представленные

на экспертизу, один патрон.

À.Диагностические вопросы, разрешаемые при исследовании следов

выстрела на пораженных объектах:

является ли повреждение на пораженном объекте огнестрельным; образовано ли оно пулей (дробью, картечью, осколком

111

снаряда, мины, гранаты); выстрелом из оружия какого вида и образца (модели) образовано повреждение; с какого расстояния был произведен выстрел в данный объект;

имеются ли следы близкого выстрела на одежде потерпевшего; мог ли пострадавший сам причинить себе данное повреж-

дение из данного оружия.

Фоноскопическая экспертиза позволяет разрешать следующие вопросы:

сколько лиц участвовало в разговоре, записанном на представленной фонограмме;

является ли речь, представленная на фонограмме, заученной, прочитанной или свободной;

каково дословное содержание текста;

какова была окружающая обстановка в момент записи (характер помещения, в котором происходила запись, открытая местность и т.п.);

является ли представленная фонограмма (видеофонограмма) оригиналом или копией; подвергалась ли она монтажу;

использовалась ли для записи новая или ранее содержащая запись лента;

чья, судя по представленным образцам, речь записана на представленной фонограмме.

112

вовавшим лицам, что не является членом Кооператива. Однако не установленным следствием лицом по результатам собрания в нарушение положений статьи 13, пункта 2 части 2 статьи 20, частей 1, 2 статьи 24 Федерального закона Российской Федерации ¹ 193-ФЗ от 08.12.1995 «О сельскохозяйственной кооперации» и подпункта 5.1.2, абзаца 2 подпункта 6.2.3, подпункта 6.3.2 Устава СПК «Красный Октябрь», предусматривающих исключительную компетенцию общего собрания членов Кооператива, в том числе выборы председателя Кооператива и прекращение его полномочий, решение по которому принимается большинством голосов общего собрания членов Кооператива при наличии кворума, составляющего не менее пяти членов Кооператива, которыми могут быть граждане Российской Федерации, достигшие возраста 16 лет, признающие устав производственного кооператива и принимающие личное трудовое участие в его деятельности, работа в производственном кооперативе для которых является основной, без проведения общего собрания членов СПК «Красный Октябрь», в отсутствие членов Кооператива, был составлен протокол, без номера, общего собрания членов СПК «Красный Октябрь» от 23.05.2011, в котором были указаны заведомо недостоверные сведения о проведении собрания, об имеющемся кворуме и правомочности собрания принимать решение об избрании председателя Кооператива.

В указанном протоколе в качестве присутствовавших членов СПК «Красный Октябрь» были указаны Л.Г.В. и Ш.В.М., не являющиеся членами Кооператива, а также действовавший на тот момент член СПК «Красный Октябрь» Ш.В.П., которая на собрании в кафе «У Рудольфа» не присутствовала. Протокол общего собрания членов СПК «Красный Октябрь» от 23.05.2011 был подписан в присутствии С.Н.И. Л.Г.В., не имеющей на то соответствующих полномочий, предусмотренных частями 8 и 10 статьи 24 Федерального закона Российской Федерации ¹ 193-ФЗ от 08.12.1995 «О сельскохозяйственной кооперации», а впоследствии и Ш.В.П. у нее дома. Согласно указанному заведомо незаконному и необоснованному протоколу общего собрания членов СПК «Красный Октябрь» от 23.05.2011, на должность председателя Кооператива был избран С.Н.И. вместо М.Н.Н.

Получив заведомо незаконный протокол общего собрания членов СПК «Красный Октябрь» от 23.05.2011, С.Н.И. подготовил заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, по форме ¹ Р14001, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 ¹ 439 «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, используемых при государственной регистрации юридических лиц, а также физи-

114

ческих лиц в качестве индивидуальных предпринимателей». С указанным заявлением С.Н.И. 24.05.2011 обратился к временно исполняющей обязанности нотариуса по Ставропольскому городскому нотариальному округу Ставропольского края Российской Федерации К.С.Ю. — М.А.А. за совершением для него нотариальных действий по свидетельствованию его подписи на заявлении. Подписав заявление в присутствии временно исполняющей обязанности нотариуса М.А.А., С.Н.И. в подтверждение своих полномочий как председателя СПК «Красный Октябрь» предоставил заведомо незаконный протокол общего собрания членов СПК «Красный Октябрь» от 23.05.2011, на основании которого 24.05.2011 временно исполняющей обязанности нотариуса М.А.А. для Скиперского Н.И. были произведены нотариальные действия по свидетельствованию подлинности его подписи в заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, по форме ¹ Р14001.

Впоследствии 25.05.2011 в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут С.Н.И., находясь в административном здании инспекции Федеральной налоговой службы России ¹ 11 по Ставропольскому краю (далее — Инспекция), расположенном по адресу: город Ставрополь, улица Ленина, дом 293, корпус «А1», действуя умышленно, в целях внесения в Единый государственный реестр юридических лиц заведомо ложных данных, осознавая, что общее собрание членов СПК «Красный Октябрь» 23.05.2011 не проводилось, а также то, что Ш.В.М., указанный в протоколе общего собрания членов СПК «Красный Октябрь», не имеет полномочий принимать какие-либо решения, касаемые СПК «Красный Октябрь», предоставил в Инспекцию, осуществляющую государственную регистрацию юридических лиц, подготовленное и подписанное им заявление по форме ¹ Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, и заведомо незаконный и необоснованный протокол общего собрания членов СПК «Красный Октябрь» от 23.05.2011 с содержащимися в нем заведомо ложными данными о проведении общего собрания членов Кооператива, об имеющемся кворуме и принятом решении об избрании председателем СПК «Красный Октябрь» С.Н.И. вместо М.Н.Н.

На основании предоставленных С.Н.И. заявления по форме ¹ Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, и решения общего собрания членов СПК «Красный Октябрь» от 23.05.2011, содержащего заведомо ложные данные об избрании на должность председателя Кооператива С.Н.И., Инспекцией 01.06.2011 были внесены изменения в Единый государственный ре-

115

естр юридических лиц, согласно которым физическим лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридиче- ского лица, то есть от имени СПК «Красный Октябрь», внесен председатель С.Н.И. вместо М.Н.Н.

С момента внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, то есть с 01.06.2011, С.Н.И., незаконно избранный на должность председателя СПК «Красный Октябрь», приступил к руководству текущей деятельностью Кооператива, осуществляя функции единоличного исполнительного органа, что привело к нарушению прав действительных членов СПК «Красный Октябрь» Е.И.А., Л.О.А., М.Н.Н., Т.Е.Г., Ш.А.И. на участие в управлении Кооперативом, гарантированных им частью первой статьи 19 Федерального закона Российской Федерации ¹ 193-ФЗ от 08.12.1995 «О сельскохозяйственной кооперации» и подпунктами 5.1.7.1, 5.1.7.2 Устава СПК «Красный Октябрь».

Таким образом, С.Н.И. своими умышленными действиями совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 170.1 УК РФ, — представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в Единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица.

Доказательствами, подтверждающими обвинение С.Н.И. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 170.1 УК РФ, по факту представления им в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в Единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица являются:

— показания подозреваемого С.Н.И., данные им 25.11.2011, о том, что примерно в мае 2011 года (точной даты он не помнит) он в г. Ставрополе встретился с Л.А. При встрече Л.А. предложил ему работу, а именно должность председателя Сельскохозяйственного потребительского кооператива «Красный Октябрь». Он не был трудоустроен в тот момент и согласился с предложением Л.А. После данного разговора через несколько недель (точнее он не помнит) ему позвонил Л.А. и сказал, что необходимо ехать в с. Арзгир Ставропольского края, чтобы встретиться с учредителями. Он согласился и добрался до г. Буденновска Ставропольского края, где его встретил Л.А., и они вместе с ним поехали в с. Арзгир Ставропольского края. Прибыв в с. Арзгир, они пришли в кафе, названия которого он не помнит, но помнит, что оно находится на въезде в

116

село. Они с Л.А. посидели в кафе, и через некоторое время туда прибыли трое людей — двое мужчин и женщина, фамилии данных людей назывались в кафе, но в настоящее время он их не помнит. Л. А. представил ему данных людей как членов Сельскохозяйственного потребительского Кооператива «Красный Октябрь». Также Л.А. сказал ему, что надо будет заехать еще к одной женщине — члену Кооператива, чтобы подписать у нее протокол собрания членов. У Л.А. с собой имелся отпечатанный протокол общего собрания членов Сельскохозяйственного потребительского Кооператива «Красный Октябрь», который представил членам, и присутствовавшая в кафе женщина — член Кооператива подписала его. Один из мужчин отказался подписывать протокол, ничем не мотивируя данный отказ, второй мужчина подписал протокол. После подписания протокола он остался у женщины — члена Кооператива, как он понял, чтобы отвезти его на подпись еще одному члену Кооператива. После встречи они с Л.А. сразу поехали в с. Дивное, откуда он с сыном Л.А. поехал на его автомобиле в г. Ставрополь. Примерно через две недели после поездки в с. Арзгир и встречи с членами Сельскохозяйственного потребительского Кооператива «Красный Октябрь» он пошел к нотариусу, чей офис расположен в бизнесцентре на ул. Ленина г. Ставрополя. У нотариуса он засвидетельствовал свою подпись на заявлении по форме ¹ Р14001 и на следующий день сдал в МИФНС России ¹ 11 заявление по форме ¹ Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц и переданный ему протокол общего собрания членов СПК «Красный октябрь». Впоследствии он получил выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, в соответствии с которой он являлся председателем СПК «Красный октябрь».

Показания С.Н.И. в части того, что фамилии людей, присутствовавших в кафе, назывались, что необходимо было ехать к женщине домой подписывать у нее протокол и что один из мужчин отказался подписывать протокол, указывают на осведомленность С.Н.И. о непроведении общего собрания членов СПК «Красный Октябрь» 23.05.2011, об отсутствии полномочий принимать какиелибо решения, касаемые СПК «Красный Октябрь», у Ш.В.М., указанного в протоколе, а также о том, что Ш.В.П., указанная в протоколе, в кафе «У Рудольфа» не присутствовала;

(ò. 3, ë.ä. 103—107)

— показания подозреваемого С.Н.И., данные им 21.05.2012, о том, что он один раз в конце 2010 года был в Арбитражном суде Ставропольского края, где по доверенности ООО «Легтекс» при помощи фотоаппарата сделал фотографии арбитражного дела. Всего он сфотографировал 2 тома арбитражного дела;

(ò. 3, ë.ä. 201—204)

117

— показания обвиняемого С.Н.И., данные им 28.06.2012, о том, что примерно в мае 2011 года (точной даты он не помнит) он в г. Ставрополе встретился с Л.А. При встрече Л.А. предложил ему работу, а именно должность председателя Сельскохозяйственного потребительского кооператива «Красный Октябрь». Он не был трудоустроен в тот момент и согласился с предложением Л.А. После данного разговора через несколько недель (точнее он не помнит) ему позвонил Л.А. и сказал, что необходимо ехать в с. Арзгир Ставропольского края, чтобы встретиться с учредителями. Он согласился и добрался до г. Буденновска Ставропольского края, где его встретил Л.А., и они вместе с ним поехали в с. Арзгир Ставропольского края. Прибыв в с. Арзгир, они пришли в кафе, названия которого он не помнит, но помнит, что оно находится на въезде в село. Они с Л.А. посидели в кафе, и через некоторое время туда прибыли трое людей — двое мужчин и женщина, фамилии данных людей назывались в кафе, но в настоящее время он их не помнит. Л.А. представил ему данных людей как членов Сельскохозяйственного потребительского кооператива «Красный Октябрь». Также Л.А. сказал ему, что надо будет заехать еще к одной женщине — члену Кооператива, чтобы подписать у нее протокол собрания членов. У Л.А. с собой имелся отпечатанный протокол общего собрания членов Сельскохозяйственного потребительского кооператива «Красный Октябрь», который представил членам, и присутствовавшая в кафе женщина — член Кооператива подписала его. Один из мужчин отказался подписывать протокол, ничем не мотивируя данный отказ, второй мужчина подписал протокол. После подписания протокола он остался у женщины — члена Кооператива, как он понял, чтобы отвезти его на подпись еще одному члену Кооператива. После встречи они с Л.А. сразу поехали в с. Дивное, откуда он с сыном Л.А. поехал на его автомобиле в г. Ставрополь. Примерно через две недели после поездки в с. Арзгир и встречи с членами Сельскохозяйственного потребительского кооператива «Красный Октябрь» он пошел к нотариусу, чей офис расположен в бизнесцентре на ул. Ленина г. Ставрополя. У нотариуса он засвидетельствовал свою подпись на заявлении по форме ¹ Р14001 и на следующий день сдал в МИФНС России ¹ 11 заявление по форме ¹ Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, и переданный ему протокол общего собрания членов СПК «Красный Октябрь». Впоследствии он получил выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, в соответствии с которой он являлся председателем СПК «Красный Октябрь».

Примерно осенью 2010 года он представлял интересы организации, являющейся кредитором СПК «Красный Октябрь», в Арбит-

118

ражном суде Ставропольского края, он при помощи фотоаппарата отфотографировал арбитражное дело.

Показания С.Н.И. в части того, что фамилии людей, присутствовавших в кафе, назывались, что необходимо было ехать к женщине домой подписывать у нее протокол и что один из мужчин отказался подписывать протокол, указывают на осведомленность С.Н.И. о непроведении общего собрания членов СПК «Красный Октябрь» 23.05.2011, об отсутствии полномочий принимать какиелибо решения, касаемые СПК «Красный Октябрь», у Ш.В.М., указанного в протоколе, а также о том, что Ш.В.П., указанная в протоколе, в кафе «У Рудольфа» не присутствовала.

(ò. 4, ë.ä. 21—25)

Показания свидетелей:

— Д.Ю.Ю., данные ею 01.09.2011, о том, что она состоит в должности ведущего специалиста-эксперта отдела по работе с заявителями межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России ¹ 11 по Ставропольскому краю (далее — Инспекция) с 01.11.2010 года. В ее должностные обязанности входит: прием документов, проверка их комплектности. Выполнение функций по государственной регистрации возложена на специально созданный для этого регистрационный центр — межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России ¹ 11 по Ставропольскому краю

âсилу положения о территориальном налоговом органе и приказа Управления ФНС России по Ставропольскому краю. Прием документов Инспекцией осуществляется в порядке электронной очереди специалистами отдела по работе с заявителями. После приема документы передаются в отдел ввода и обработки документов, который осуществляет ввод данных с бумажного носителя в информационную систему. Далее документы передаются в юридический отдел. Специалистами юридического отдела осуществляется анализ документов на предмет их комплектности, установленной Федеральным законом ¹ 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». После формирования в программном комплексе решение о государственной регистрации (отказе в государственной регистрации) изготовляется отделом на бумажном носителе и передается на подпись курирующему заместителю начальника Инспекции Куракину Евгению Борисовичу. Далее комплект документов вновь передается

âотдел ввода и обработки данных, которым обеспечивается присвоение государственного регистрационного номера записи в отношении решения о государственной регистрации, изготовляется свидетельство и лист записи. Подготовленные документы передаются в

119

отдел работы с заявителями для их выдачи лично заявителю либо направлению по почте. Далее документы передаются в отдел формирования и хранения документов для цели приобщения в регистрационное дело и архивного хранения. Данная процедура регистрации предусмотрена приказом по взаимодействию между отделами Инспекции и распространяется на все виды государственных регистраций. Проверка комплекта документов на этапе принятия решения о государственной регистрации включает в себя комплексный анализ по трем направлениям:

1)содержание самого заявления о регистрации (заполнение отдельных строк и граф, верное использование формы, соответствующей данному виду регистрации);

2)комплектность документов, необходимых для данного вида регистрации;

3)представление документов в надлежащий регистрирующий орган.

Проверка достоверности информации, указанной в заявлении, не может быть осуществлена на стадии принятия решения о государственной регистрации, ввиду того что ответственность за полноту, своевременность представления и достоверность информации в силу состоявшегося урегулирования законом возложена непосредственно на заявителя, о чем делается специальная запись в самом заявлении о государственной регистрации. Анализ предоставленных документов не может быть приравнен к правовой экспертизе достоверности данных заявления. При государственной регистрации изменения сведений в отношении лица, действующего без доверенности (руководителя юридического лица), статьями 17—18 Федерального закона ¹ 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предусмотрено представление заявления по форме ¹ 14001, приобщение к данному заявлению каких-либо документов или обоснований (протоколов, приказов и т.п.) не требуется. Подробности принятия заявления по форме ¹ 14001 Сельскохозяйственного производственного кооператива колхоза-племзавода «Красный Октябрь» она не помнит, так как принимает большое количество заявлений каждый день. Общий порядок принятия документов состоит в следующем: прием документов осуществляется при наличии паспорта заявителя (либо доверенности от заявителя и паспорта лица, на которого выдана доверенность). После проверки личности лица, предъявившего документы, проводится проверка полноты и достоверности сведений о заявителе, указанных в самом заявлении, и принимаются документы. В данном случае, судя по расписке, вместе с заявлением была сдана копия протокола общего собрания членов СПК «Красный Октябрь». Данная копия протокола хранится в ре-

120