Тема 21. Розслідування хабарництва.

1. Основні обставини, які встановлюються під час розслідування хабарництва.

2. Обставини, що підлягають з'ясуванню службової діяльності хабародавця.

3. Допит обвинуваченого (підозрюваного) про дачу хабаря ( або такого, який повідомив про це).

1. Огляд місця події.

4. Обшук.

5. Судові експертизи.

6. Допит обвинуваченого(підозрюваного) в отриманні хабаря.

7. Допит посередника в хабарництві.

8. Відтворення обстановки і місця події.

Об'єктивна сторона злочину:

факт дачі посадовій особі і отримання його останнім за

здійснення або бездіяльність, обумовлених домовленістю

дій в інтересах хабародавця або за схилення до задоволення

інтересів останнього іншу посадову особу;

місце, час, спосіб передачі хабаря;

предмет хабаря;

добровільність звернення з заявою про дачу хабаря, його

вимагання;

збитки, що завдані хабарництвом.

Суб'єкт злочину:

при отриманні хабаря - посадова особа;

при дачі хабаря і посередництві хабареві - особа, що

досягла 16 років;

характеристика кожного із суб'єктів: місце роботи і

проживання;

наявність і характер судимостей: чи відбула дана особа

покарання, чи погашена судимість.

Суб'єктивна сторона злочину:

• прямий умисел на хабарництво;

• мотив злочину: а) у хабароотримувача - користь;

б) у хабародавача і посередника -

задоволення особистих навіть громадських інтересів, в тому числі неправдиво усвідомлень.

Інші обставини:

1) пом'якшуючі вину:

• скоєння хабарництва вперше або з приводу тяжких особистих чи сімейних обставин

• службова чи інша залежність

• явка з повинною

• чистосердечне розкаяння і активна допомога в розкритті даного чи інших злочинів;

2) обтяжуючі вину:

• вимагання хабаря

• особливо відповідальний стан для хабароотримання

• наявність судимості за хабарництво

• неоднаразове хабарництво

• хабарництво декількох кваліфікуючих ознак

• особливо великий розмір.

• 2Обставини, що підлягають з'ясуванню:

• точне найминування, відомча належність, місце в системі галузі

• предмет діяльності

• внутрішня структура і взаємоз'вязок між підрозділами

• умови і порядок роботи, нормативні матеріали, що регулюють їх

• відносно службового стану хабароотримувача: займана посада; період роботи в ній; коло обов'язків і пов'язані з цим повноваження і інші нормативні матеріали, що регулююють його діяльність; відносно діяльності, що виконана за хабар: її зміст, час, здійснення і виконавець, відповідність даної діяльності компетенції хабароотримувача, яка частина діяльності здійснена

іншими особами, чи допускалися порушення інших нормативних документів якщо так, чи є вони звичайно практикуємі в роботі установи даної посадової особи, ознаки направленості діяльності на задоволення законного чи незаконного інтересу хабародавача, документи, які відображають зміст і результати діяльності, виконаної в інтересах хабародавача;

відносно ознак вимагання хабаря:а) наявність в діяльності посадової особи ознак усвідомленого неправомірного позбавлення законних інтересів хабародавача, завдання йому збитків або погроза цього;

б) здійснення

неправомірних дій у відношенні певної особи або як незаконної системи , що провокує дачу хабаря; відносно документів, пов'язаних з розслідуваною діяльністю.

Деякі особливості тактики допиту.

Рекомендується:

роз'яснити допитуваному вимоги закону відносно умов звільнення від кримінальної відповідальності при добровільному повідомленні про дачу хабаря або у випадку його вимагання і пересвідчити його, що ці вимоги дійсно передбачені законодавством

старатися до встановлення психологічного контакту з допитуваним, допомогти йому подолати почуття неудобства, за скоєне і пов'язані з цим хвилювання.

Основні питанні, що виясняються при допиті: відносно причин і обставин звернення з заявою з приводу дачі хабаря

відносно змісту інтересу для задоволення якого був даний хабар

відносно взаємовідносин з хабароотримувачем

відносно змови про дачу хабаря

відносно обставин і обстановки вручення хабаря

відносно обставин, що сприяли дачі хабаря

відносно діяльності посадової особи обумовленої хабарем і її результатів

відносно можливих джерел додаткової інформації.

^4.

При можливості огляд слід провадити за участю особи, що добровільно заявила про даний хабар.

Основні об'єкти пошуку і фіксація аналізу при огляді:

• місце події вцілому

• викинута упаковка предмету хабаря або її залишки

• сліди відображення, залишені учасником злочину або присутніми при цьому особами

• забуті, загублені або викинуті ними предмети ( окурки, запальничка, ...)

• записки, листи, документи пов'язані з розслідуваною подією в тому числі з службовою діяльністю особи, виконаною в інтересах хабародавача або таку, що відображає факт знайомства, характер взаємовідносин між учасниками злочину.

_5.

Основні об'єкти пошуку:

предмети хабаря і тайники з цінностями

упаковка в якій знаходився предмет хабаря або її фрагменти

документи, що відносяться до діяльності посадової особи, обумовленої хабарем

записи, листи і інші документи, що підтверджують дані про інтереси хабародавача і їх причинах, що спонукали його до хабаря

документи на поштово-телеграфне відправлення, грошові

переводи, телефонні переговори та інше, інші предмети, що підтверджують взаємовідносини між учасниками розслідуваного злочину

носильні речі, на яких можуть знаходитись сліди, перебування їх володільців в конкретному місці, або контактної взаємодії з іншими предметами.