31. Типичные ситуации и программа действий следователя при расследовании мошенничества.

В числе обстоятельств, подлежащих установлению, выясняют: имело ли место мошенничество; место, время, условия, способ совершения мошенничества; наличие у виновных преступного умысла, степень вины каждого из участников преступления; предмет мошенничества и размер причиненного материального ущерба; кому конкретно причинен ущерб в результате преступных действий; данные о личности преступника; данные о личности потерпевшего и его взаимоотношениях с мошенником; обстоятельства, способствовавшие совершению мошенничества.

На первоначальном этапе расследования складывается одна из следующих типичных следственных ситуаций:

- лица, совершившие мошенничество, не установлены;

- лица, совершившие мошенничество, установлены либо имеются некоторые достоверные данные об их личности.

В первом случае расследование ведется в направлении от факта мошенничества к лицам, его совершившим, а во втором - от конкретных лиц, подозреваемых в мошенничестве, к установлению и доказыванию их вины.

На первоначальном этапе расследования типичными общими версиями могут быть следующие:

- мошенничество имело место при обстоятельствах, о которых сообщил заявитель;

- мошенничества не было, заявитель добросовестно заблуждается относительно характера ущерба, понесенного в результате отношений гражданско-правового характера;

- мошенничества не было, заявитель умышленно сообщает ложную информацию (инсценировка мошенничества).

При расследовании мошенничества есть определенные особенности тактики отдельных следственных действий.

При допросе потерпевшего необходимо установить: время, место, способ и обстоятельства совершения мошенничества; знаком ли потерпевший с мошенником, как состоялось знакомство; как представился мошенник, предъявлял ли он документы, удостоверяющие его личность; каковы его внешние признаки. При современных способах обмана, перечисленных выше, выясняются также: факт государственной регистрации представляемой им организации, ее уставные и учредительные документы; адреса мошенников, номера их телефонов и факсов, адреса электронной почты, реквизиты банковских счетов, номера используемых ими транспортных средств; местонахождение организаций, от имени которых они действовали; в чем конкретно выражались действия каждого их участников преступления, а также характер взаимоотношений между ними, используемые прозвища, клички, средства связи и т.д.; характер и размер причиненного материального ущерба, кто является собственником похищенного имущества; подробное описание похищенного имущества или ценностей: вид, наименование, марка, состояние упаковки, особые приметы.

В некоторых случаях необходимо выяснять у потерпевших, какие известные им обстоятельства и факты могут свидетельствовать о направленности умысла подозреваемых на совершение преднамеренного хищения их имущества путем обмана и злоупотребления доверием. При наличии данных, свидетельствующих о возможной инсценировке мошенничества, необходимо узнать у потерпевшего, каковы могут быть последствия произошедшего, кто может быть заинтересован в их наступлении.

Свидетелями по этой категории дел могут быть не только непосредственные очевидцы и участники исследуемого события или отдельных его эпизодов, но также и лица, которым по роду их деятельности могут быть известны обстоятельства, выяснение которых создает полную картину произошедшего (специалисты в той или иной области).

В ходе выемки чаще всего подлежат изъятию предметы, вещи и документы, переданные потерпевшим и свидетелям мошенниками или случайно оставленные ими, а также документы, содержащие сведения, подлежащие установлению в ходе расследования, которые могут находиться как у самих потерпевших, так и в различных организациях. К таковым могут относиться вещевые и денежные «куклы», муляжи, различного рода документы, в том числе фальсифицированные (документы на похищенное имущество, документы о регистрации юридического лица, прав собственности на объекты недвижимости) и т.д.

Местом производства обыска могут быть жилище мошенников, помещения организаций, предприятий, учреждений, хранилища для товарно-материальных ценностей и пр. Необходимо заранее предусмотреть возможность возникновения оснований для производства личного обыска присутствующих лиц. Предметами поиска могут быть люди, похищенное имущество, документы, орудия и средства совершения преступления, доказательства подготовки к совершению преступления (например, бланки документов, печатные формы и клише, подделки под изделия из драгоценных металлов и пр.), а также компьютерная и печатная техника, носители электронной информации, записные книжки, блокноты, товарно-материальные ценности, крупные суммы денег и валюты.

Допрос подозреваемого и обвиняемого в мошенничестве в ряде случаев представляет сложность, ввиду чего требует особо тщательной подготовки и должен предполагать возможность использования существенных фактических данных. В отдельных случаях необходимо привлечение к участию в допросе специалистов области экономики, бухгалтерии, строительства и т.д. При отсутствии неопровержимых доказательств умышленного обмана получить правдивые показания порой невозможно. Специфика мошенничества выражается в том, что внешнее проявление преступных действий злоумышленников зачастую может быть истолковано как правомерное поведение, что активно используется ими при построении защитных версий. Часто мошенники не отрицают и не оспаривают очевидные факты своего контакта с потерпевшей стороной, получения от нее имущества и многие другие фактические обстоятельства содеянного, чтобы их показания выглядели как можно более правдивыми Разоблачению мошенников будет способствовать применение тактических приемов уличения во лжи, в частности детализация показаний и предъявление уличающих доказательств.

Осмотр места происшествия при мошенничестве не всегда может быть результативным. В подавляющем большинстве случаев он не носит неотложного характера и производится в целях получения общих сведений о месте совершенного преступления, а в некоторых случаях вообще не производится.

В ходе осмотра документов могут быть выявлены признаки их подделки, однако установление подлинности реквизитов документов всегда следует производить путем назначения судебных экспертиз. Задачей осмотра документов является фиксация содержащихся в них сведений, имеющих значение для дела. Рекомендуется приобщать к протоколам осмотра документов их заверенные ксерокопии (если не изымаются подлинники).

Наиболее типичными экспертизами являются: технико-криминалистическая экспертиза документов, почерковедческая, автороведческая, биологическая экспертиза тканей и выделений человека, бухгалтерская, геммологическая, компьютерная, товароведческая, финансово-аналитическая, дактилоскопическая, фоноскопическая экспертиза веществ, материалов и изделий. Вопросы, выносимые на разрешение экспертизы, определяются в зависимости от имеющихся в наличии материалов и установленных по делу обстоятельств. Но в каждом конкретном случае их формулировку целесообразно согласовывать со специалистом или с экспертом.

Иногда в целях разъяснения определенных обстоятельств производится допрос эксперта по заключению судебной экспертизы.