Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Основы корпоративного управления. Учебник
.pdf
Приложение 8
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за»,
«против» и «воздержался») по пятому вопросу повестки дня общего
собрания:
Голосовали:
«за» – _______ голосов,
«против» – ______ голосов,
«воздержались» – _____ голосов.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества,
принявших участие в собрании.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Утвердить годовую
бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках
________________ за 201___ год (приложение 2)
СЛУШАЛИ:
6. По шестому вопросу: Об утверждении распределения прибыли
и убытков общества, в том числе о размере, сроках и форме выплаты
дивидендов, по результатам ____ года.
Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по
шестому вопросу повестки дня:
______________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________.
Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по шестому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества,
принимающих участие в общем собрании акционеров.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить распределение
прибыли и убытков общества, в том числе размер, сроки и форму выплаты дивидендов, по результатам ____ года, следующим образом:
______________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за»,
«против» и «воздержался») по шестому вопросу повестки дня общего
собрания:
Голосовали:
«за» – _______ голосов,
«против» – ______ голосов,
«воздержались» – _____ голосов.
291
Приложения
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества,
принявших участие в собрании.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Утвердить распределение прибыли и убытков общества, в том числе
размер, сроки и форму выплаты дивидендов, по результатам ____ года,
следующим образом: _____________________________________________
_________________________________________________________________
___________________________________________________________.
(или «не выплачивать дивиденды за ____ год и направить прибыль
на развитие Общества»).
Дата составления протокола: «___»_________ ____ г.
К протоколу общего собрания прилагается:
– документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания.
– протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании (если она создана в Обществе);
Настоящий протокол составлен на ______ листах в двух экземплярах.
Председатель собрания: ______________/__________________
Секретарь собрания: _____________/___________________
Приложение 9.
Образец протокола заседания Совета директоров по созыву
годового общего собрания акционеров
Протокол № __________
заседания Совета директоров Общества
Место проведения заседания __________________________
Дата проведения заседания « » _________ _______20__ года
Время открытия заседания: ….. час….. мин.
Время закрытия заседания: ……час….. мин.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель Совета директоров Общества:
_______________
Члены Совета директоров Общества:
_______________
_______________
_______________
_______________
Получено письменное мнение по существу рассматриваемых вопросов от члена Совета директоров ____________________.
ПРИГЛАШЕНЫ: _____________, ______________, ________________,
________________.
Присутствовали на заседании ______ членов Совета директоров
из ______. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Председательствовал на заседании:
Председатель Совета директоров Общества ______________.
Функции секретаря заседания выполнял __________________.
Повестка заседания Совета директоров Общества:
1. Созыв и подготовка годового общего собрания акционеров
Общества.
СЛУШАЛИ:
_____________, внесшего предложения по порядку созыва годового
общего собрания акционеров.
ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
2. Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
293
Приложения
3. Установить:
дату годового общего собрания акционеров: «___» ___________
20__ г.;
время начала собрания — в ____ часов ______ минут;
время начала регистрации — в ____ часов ______ минут;
место проведения __________, г. ____________, ул. _______________,
дом _____ комната ______.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров — «___» ____________ 20__ г.
5. Определить, что в общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня вправе принимать участие владельцы обыкновенных
именных акций Общества.
6. Определить адрес для направления акционерами заполненных
и подписанных бюллетеней для голосования: _______________________
____________________ .
7. Утвердить повестку дня собрания:
7.1. Утверждение порядка проведения собрания
7.2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей
и убытков) Общества.
7.3. Распределение прибыли и убытков общества, утверждение
размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 20__ год по
акциям Общества.
7.4. Утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества за 20__ год.
7.5. Определение количественного состава Совета директоров.
7.6. Избрание членов Совета директоров.
7.7. Избрание членов ревизионной комиссии.
7.8. Утверждение аудитора Общества.
7.9. _____________________________.
8. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о предстоящем общем собрании акционеров: заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров на дату составления
списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или вручение
лично под роспись.
9. Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию акционеров:
годовой отчет акционерного общества;
294
Приложение 9
годовой баланс;
пояснительная записка к балансу;
заключение ревизионной комиссии за 20__ год;
заключение аудитора за 20_ год;
рекомендации по количественному составу Совета директоров;
сведения о кандидатах в состав Совета директоров, включая ФИО
кандидата, местах работы кандидата за последние 5 лет, количестве акций Общества, которыми владеет кандидат, сведения
о лице, предложившем кандидатуру; наличие письменного согла-
сия баллотироваться;
сведения о кандидатах в состав ревизионной комиссии;
сведения о кандидатуре аудитора;
проекты решений по каждому из вопросов повестки дня.
10. Установить, что акционеры могут ознакомиться с указанной
информацией по адресу __________________________, начиная с «____»
_________ 20__ г., а также получить копии документов, обратившись
к Корпоративному секретарю Общества
11. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров (прилагается).
12. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (прилагается).
13. Назначить секретарем собрания Корпоративного секретаря
Общества. Поручить секретарю собрания зарегистрировать лиц, прибывающих для участия в собрании, осуществить подсчет голосов и подвести итоги голосования.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА — единогласно; ПРОТИВ — нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ — нет.
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ
ЗАСЕДАНИЯ:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
2. Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня
и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
3. Установить:
дату годового общего собрания акционеров: «___» __________ 20__ г.;
время начала собрания — в ____ часов ______ минут;
место проведения __________, г. ____________, ул. __________________.
295
Приложения
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие
в общем собрании акционеров – «___» ____________ 20__ г.
Определить, что в общем собрании акционеров по всем вопросам
повестки дня вправе принимать участие владельцы обыкновенных
именных акций Общества.
Определить адрес для направления акционерами заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: ___________________________
_________________.
7. Утвердить повестку дня собрания:
7.1. Утверждение порядка проведения собрания
7.2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей
и убытков) Общества.
7.3. Распределение прибыли и убытков общества, утверждение
размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 20__ год по
акциям Общества.
7.4. Утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества за 20__ год.
7.5. Определение количественного состава Совета директоров.
7.6. Избрание членов Совета директоров.
7.7. Избрание членов ревизионной комиссии.
7.8. Утверждение аудитора Общества.
7.9. _____________________________.
8. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о предстоящем общем собрании акционеров: заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров на дату составления
списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или вручение
лично под роспись.
9. Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию акционеров:
годовой отчет акционерного общества;
годовой баланс;
пояснительная записка к балансу;
заключение ревизионной комиссии за 20__ год;
заключение аудитора за 20_ год;
рекомендации по количественному составу совета директоров;
сведения о кандидатах в состав Совета директоров, включая ФИО
кандидата, местах работы кандидата за последние 5 лет, количестве акций Общества, которыми владеет кандидат, сведения о
296
Приложение 9
лице, предложившем кандидатуру; наличие письменного согла-
сия баллотироваться;
сведения о кандидатах в состав ревизионной комиссии;
сведения о кандидатуре аудитора.
10. Установить, что акционеры могут ознакомиться с указанной
информацией по адресу ________________________________, начиная
с «____» _________ 20__ г., а также получить копии документов, обратившись к Корпоративному секретарю общества.
11. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров (прилагается).
12. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (прилагается).
13. Назначить секретарем собрания Корпоративного секретаря
Общества. Поручить секретарю собрания зарегистрировать лиц, прибывающих для участия в собрании, осуществить подсчет голосов и подвести итоги голосования.
Настоящий протокол заседания Совета директоров Общества со-
ставлен и подписан «____» ___________ 20__ г.
Председатель заседания ________________
Приложение 10.
ВЫПИСКА из реестра владельцев именных ценных бумаг
__________________________________________
(полное наименование эмитента)
Настоящей выпиской подтверждается, что по данным реестра
владельцев именных ценных бумаг на «___»__________20___года
_______________________________________________________ является
(полное наименование (Ф.И.О.) зарегистрированного лица)
_____________________________________ следующих ценных бумаг:
(владельцем, номинальным держателем, доверительный управляющий,
залогодержатель)
□ эмитент: _________________________________________________
(полное наименование эмитента)
□ зарегистрирован: _________________________________________
(орган, осуществивший регистрацию, регистрационный номер и дата регистрации)
□ место нахождения эмитента: _______________________________
□ контактный телефон эмитента: _____________________________
□ вид, категория (тип) ценных бумаг: __________________________
□ форма ценных бумаг: _____________________________________
□ государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:
____________________________________________________________
в количестве:________________________________ штук
Номер лицевого счета в реестре акционеров: _______________________
Информация об обременении ценных бумаг: ____________________
_________________________________________________________________
Информация о блокировании операций по лицевому счету: _______
_______________________________________________________
Ведение реестра осуществляется эмитентом – ___________________
(полное наименование эмитента)
Подпись уполномоченного лица регистратора ________________
/_______________/
м.п.
Данная выписка из реестра владельцев именных ценных бумаг не является ценной бумагой
298
Приложение 11.
Динамика количества акций на Московской бирже
Примечание: Первые два уровня листинга называют котировальными списками, а третий является некотировальной частью списка.
Уровень листинга говорит о надежности и премиальности эмитента.
С момента кризиса 2008 года количество эмитентов не поменялось
и осталось на уровне 295 компаний. Однако существенно улучшилась
структура качества эмитентов. Увеличилась доля компаний первого
уровня листинга на 60% в основном за счет перетока из компаний второго уровня.
В 2011 году можно увидеть значительный скачок эмитентов третьего
уровня (+88 эмитента). Это произошло в связи с объединением двух
крупнейших российских бирж ММВБ и РТС. В результате эмитенты,
обращающиеся исключительно на бирже РТС, были включены в списки
Московской биржи.
Тем не менее рост числа инструментов не был долгим и уже
в 2012 году 67 эмитентов третьего уровня ушли с биржи. С годами количество эмитентов стало возвращаться к своему начальному уровню.
С 2017 г. количество представленных бумаг существенно не меняется.
299
Приложение 12.
Компоненты самооценки качества корпоративного управления
в публичных компаниях и акционерных обществах, доля Российской
Федерации в уставном капитале которых составляет менее 100%
Оценка
Компоненты Количество
вопросов
I Права акционеров 22 14 0 79 0
II Совет директоров 56 37 0 202 0
III Исполнительное
руководство
IV Прозрачность и рас-
крытие информации
5 7 0 38 0
15 25 0 135 0
V Управление рисками,
внутренний контроль
16 11 0 63 0
и внутренний аудит
VI Корпоративная соци-
альная ответствен-
6 6 0 31 0
ность, деловая этика
Общая оценка 120 100 0 548 0
Все компоненты
в общей оценке, %
Факт.
балл
Макс.
балл
1
Уровень соот-
ветствия, %
1
Приказ Росимущества от 22.08.2014 г. № 306 «Об утверждении Методики самоо-
ценки качества корпоративного управления в компаниях с государственным участием».
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]