Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Борьба таможенных органов Российской Федерации с контрабандой культурных ценностей. Учебное пособие
.pdf
3) реа ли за ция по лу чен ной ин фор ма ции в ин те ре сах пре се че ния и (или)
рас кры тия пре сту п ле ния.
При оцен ке по сту пив шей пер вич ной ин фор ма ции опе ра тив но му со трудни ку не об хо ди мо учи ты вать, что сиг нал мо жет быть о фак тах ли бо о при знаках про ти во прав ной дея тель но сти, а по ха рак те ру по лу чен ных све де ний зави сит от мес та (объ ект или ли ния ра бо ты) и уча ст ни ков (уча ст ни ки ВЭД,
пе ре воз чи ки и дру гие) про изо шед ших со бы тий и ста дии со вер шен но го престу п ле ния (умы сел, при го тов ле ние, по ку ше ние, окон чен ное пре сту п ле ние).
Пра виль ная оцен ка пер вич ной ин фор ма ции по зво ля ет со сре до то чи вать
ос нов ные уси лия на во про сах, за слу жи ваю щих опе ра тив но го вни ма ния, и не
тра тить вре мя и си лы на про вер ку ма ло зна чи тель ной ин фор ма ции, а так же
це ле на прав лен но пла ни ро вать и про во дить ОРМ по ее про вер ке.
При оцен ке по сту пив ше го сиг на ла с точ ки зре ния от но си мо сти ус та навли ва ет ся связь ин фор ма ции с со бы тия ми, имею щи ми от но ше ние к ком петен ции опе ра тив ных под раз де ле ний та мо жен ных ор га нов, а так же объ ек тивная связь с фак та ми, от но ся щи ми ся толь ко к воз мож ной про ти во прав ной
дея тель но сти. При этом по лу чен ная ин фор ма ция долж на от ра жать фак ты
и при зна ки, с оп ре де лен ной сте пе нью ве ро ят но сти ука зы ваю щие на возмож ное уча стие кон крет ных лиц в про ти во прав ной дея тель но сти.
Дос то вер ность оп ре де ля ет со от вет ст вие на ших зна ний объ ек тив ной реаль но сти, т.е. за фик си ро ван но му опе ра тив но зна чи мо му со бы тию, а так же
ука зы ва ет на воз мож ность осу ще ст в ле ния про ти во прав ной дея тель но сти,
ко то рая мо жет на нес ти ущерб куль тур но му на сле дию Рос сии. При оценке сиг на ла с точ ки зре ния дос то вер но сти осу ще ст в ля ет ся ана лиз со дер жания по сту пив шей ин фор ма ции, в хо де ко то ро го оп ре де ля ет ся: его пер вичность или вто рич ность, на деж ность ис точ ни ка, его опыт, доб ро со ве ст ность,
спо соб ность пра виль но го вос при ятия и оцен ки со бы тия, а так же про во дится ана лиз ус ло вий, в ко то рых ис точ ник по лу чил ин фор ма цию. Кро ме то го,
вы яс ня ют ся кон крет ные об стоя тель ст ва вос при ятия ис точ ни ком со бы тий
и яв ле ний, о ко то рых он со об щил, ана ли зи ру ет ся его пси хо ло ги че ское состоя ние, а так же со ци аль ные ус ло вия, в ко то рых до бы та со от вет ст вую щая
ин фор ма ция.
Важ ность оп ре де ля ет цен ность по лу чен ной ин фор ма ции. В этом слу чае
сиг нал рас смат ри ва ет ся с точ ки зре ния ре аль ной опас но сти с уче том возмож но сти на не се ния ущер ба на цио наль ной безо пас но сти Рос сии ли бо юриди че ским или фи зи че ским ли цам имен но тем субъ ек том, ко то рый про хо дит
по сиг на лу.
При оцен ке та ко го кри те рия, как пол но та, учи ты ва ет ся, что он ха рак тери зу ет ин фор ма цию с точ ки зре ния то го, на сколь ко аде к ват но и раз но сторон не она ото бра жа ет эле мен ты опе ра тив ной об ста нов ки, а так же име ют ся
ли в сиг на ле све де ния о це ли, при чи нах, со общ ни ках, по соб ни ках и их ро ли,
161
воз мож ных сви де те лях под го тов ки или со вер ше ния про ти во прав ных ак ций.
Оцен ка пол но ты пер вич ной ин фор ма ции по зво ля ет пра виль но оп ре де лить,
ка кую до пол ни тель ную ин фор ма цию сле ду ет по лу чить для от ве та на во прос:
име ло ли ме сто со бы тие или факт со вер ше ния пре сту п ле ния.
Свое вре мен ность оп ре де ля ет воз мож ность ис поль зо ва ния ин фор ма ции для
при ня тия не об хо ди мых мер по пре дот вра ще нию и пре се че нию про ти во правной дея тель но сти. Осо бен ность не ко то рых пре сту п ле ний в та мо жен ной сфе ре
та ко ва, что, упус тив вре мя, труд но вос пол нить ут ра чен ные сле ды и ули ки.
Оце нив по сту пив шую ин фор ма цию с точ ки зре ния пе ре чис лен ных крите ри ев и убе див шись, что она от но сит ся к ком пе тен ции опе ра тив ных подраз де ле ний та мо жен ных ор га нов, опе ра тив ный со труд ник при сту па ет к выдви же нию опе ра тив ных вер сий.
Под опе ра тив ны ми вер сия ми по ни ма ют ся обос но ван ные пред по ло жения, вы дви гае мые для про вер ки в це лях по лу че ния дос то вер но го зна ния об
опе ра тив но зна чи мом со бы тии, со став ляю щем сущ ность сиг на ла.
В це лях вы дви же ния опе ра тив ных вер сий опе ра тив ный со труд ник должен про ана ли зи ро вать по лу чен ную ин фор ма цию, при вес ти из вест ные ему
фак ты в еди ную сис те му с уче том при чин но-след ст вен ных свя зей и не посред ст вен но сфор му ли ро вать опе ра тив ные вер сии, ко то рые мо гут быть как
об ви ни тель ны ми, так и оп рав да тель ны ми. Ис хо дя из тре бо ва ний пре зумпции не ви нов но сти, за кре п лен ной в рос сий ском за ко но да тель ст ве, не об ходи мо ру ко во дство вать ся сле дую щим пра ви лом: опе ра тив ных вер сий долж но
быть не ме нее двух, од на из них – обя за тель но оп рав да тель ная.
За вер шив вы дви же ние опе ра тив ных вер сий, опе ра тив ный со труд ник тамо жен ных ор га нов мо жет при сту пить к эта пу про вер ки пер вич ной ин форма ции пу тем пла ни ро ва ния и осу ще ст в ле ния ОРМ.
Ос нов ной за да чей про вер ки пер вич ной ин фор ма ции яв ля ют ся под твержде ние или оп ро вер же ние фак та или со бы тия пре сту п ле ния и вы яв ле ние
лиц, при ча ст ных к его под го тов ке и (или) со вер ше нию. В про цес се ре шения этой за да чи ус та нав ли ва ют ся ре аль ность уг ро зы со вер ше ния пре сту п ления или на не се ния ущер ба ин те ре сам го су дар ст ва в сфе ре куль ту ры, ста дия
со вер ше ния пре сту п ле ния, а так же при чи ны и ус ло вия, спо соб ст вую щие его
со вер ше нию.
Тща тель но про ана ли зи ро вав по сту пив шую ин фор ма цию и вы дви нув опера тив ные вер сии, опе ра тив ный со труд ник оп ре де ля ет ме ро прия тия, не об ходи мые для их про вер ки, оче ред ность про ве де ния этих ме ро прия тий, а так же
си лы, сред ст ва и ме то ды, ко то рые це ле со об раз но при ме нить в про цес се рабо ты по сиг на лу. Этот про цесс по зво ля ет про вес ти про вер ку пер вич ной инфор ма ции бо лее эф фек тив но, пол но и объ ек тив но.
План опе ра тив но-ро зы ск ных и иных ме ро прия тий по про вер ке пер вичной ин фор ма ции в от но ше нии ли ца или по фак ту об на ру же ния при зна ков
162
пре сту п ле ния со став ля ет ся опе ра тив ным со труд ни ком и ут вер жда ет ся началь ни ком опе ра тив но го под раз де ле ния та мо жен но го ор га на. В пла не, как
пра ви ло, из ла га ют ся:
да та, ис точ ник и суть по сту пив шей ин фор ма ции, а так же ре зуль та ты ее –
пред ва ри тель ной оцен ки;
вы те каю щие из нее вер сии и ос нов ные за да чи, ко то рые тре бу ют пер во- –
оче ред но го ре ше ния;
за да чи и ме ро прия тия, ко то рые пред по ла га ет ся осу ще ст вить с це лью –
вы пол не ния по став лен ных за дач.
С уче том это го со труд ник опе ра тив но го под раз де ле ния та мо жен но го орга на дол жен до пол ни тель но пре ду смот реть:
ко му до ло жить, ко го про ин фор ми ро вать из взаи мо дей ст вую щих ор га- –
нов по по лу чен ным дан ным;
ка кие вне сти из ме не ния в ор га ни за цию опе ра тив но го обес пе че ния –
объ ек та или ли нии ра бо ты;
ка кие про вес ти опе ра тив ные ме ро прия тия, на прав лен ные на пре ду- –
пре ж де ние про ти во прав ных дея ний со сто ро ны про ве ряе мых лиц;
ка кие во про сы по ста вить пе ред ис точ ни ком ин фор ма ции в пе ри од –
про ве де ния по втор ной встре чи1.
Бы ст ро та и опе ра тив ность ра бо ты по сиг на лу – важ ное ус ло вие свое времен но го вы яв ле ния и пре се че ния про ти во прав ной дея тель но сти, свя зан ной
с кон тра бан дой куль тур ных цен но стей. В свя зи с этим не об хо ди мо точ но опре де лить, с ка ких дей ст вий на чать про вер ку. При этом опе ра тив ный со трудник дол жен учи ты вать, что:
не мед лен но го осу ще ст в ле ния тре бу ют опе ра тив ные ме ро прия тия, свя- –
зан ные с по лу че ни ем та ких дан ных, ко то рые со вре ме нем мо гут быть из мене ны или ут ра че ны;
не об хо ди мо сра зу при нять ме ры к со хра не нию до ка за тельств, ко то рые –
мо гут ис чез нуть или ви до из ме нить ся;
при оп ре де ле нии оче ред но сти ме ро прия тий не об хо ди мо учи ты вать, –
как они свя за ны ме ж ду со бой, ка ких ре зуль та тов от них мож но ожи дать,
в ка кой ме ре от них за ви сит эф фек тив ность по сле дую щих опе ра тив ных дейст вий.
Учи ты вая из ло жен ное, опе ра тив ный со труд ник, пре ж де все го, дол жен
оп ре де лить круг оче вид цев про ве ряе мо го фак та и ус та но вить из их чис ла
воз мож ных ис точ ни ков ин фор ма ции, про вес ти встре чи с ни ми в це лях полу че ния све де ний о про ве ряе мом фак те, а так же оп ре де лить пред ме ты, ко то-
1
Как правило, при планировании конкретных ОРМ требуется уточнить различные
вопросы, связанные с их осуществлением. Для этого с источником первичной информации может проводиться повторная встреча, в том числе с участием непосредственного начальника оперативного сотрудника.
163
рые мо гут не сти на се бе сле ды про ти во прав ной дея тель но сти или под го товки к ней. Кро ме то го, ему не об хо ди мо про вес ти опе ра тив ный ос мотр вы явлен ных пред ме тов или уча ст ка ме ст но сти, где со вер ше но пре ступ ное дея ние,
а в слу чае вы яв лен но го пре сту п ле ния ор га ни зо вать ос мотр мес та про ис шест вия сле до ва те лем или доз на ва те лем для сбо ра имею щих ся до ка за тельств
в рам ках уго лов но го про цес са.
Иные во про сы, свя зан ные со спе ци фи кой пла ни ро ва ния ОРМ для после дую ще го ис поль зо ва ния по лу чен ной опе ра тив но-ро зы ск ной ин форма ции в ка че ст ве про цес су аль ных до ка за тельств, под роб но рас смот ре ны
вы ше.
С це лью про вер ки по сту пив шей пер вич ной ин фор ма ции про во дят ся как
от дель но, так и в ком плек се ОРМ, пре ду смот рен ные п. 1–14 ст. 6 ФЗ об ОРД.
Про цесс под го тов ки, со вер ше ния и со кры тия сле дов кон тра бан ды про тя жен
во вре ме ни. В не го во вле ка ет ся мно же ст во лю дей, в свя зи с чем дос та точно слож но вы де лить ка кое-ли бо од но ОРМ, ко то рое бо лее пред поч ти тельно. Воз мож но про во дить па рал лель но та кие ОРМ, как про ве роч ная за купка, оп рос, на блю де ние, на ве де ние спра вок, а в от дель ных слу ча ях и опе ратив ный экс пе ри мент.
При пла ни ро ва нии и осу ще ст в ле нии ОРМ не об хо ди мо ру ко во дство ваться сле дую щи ми тре бо ва ния ми:
ме ры по реа ли за ции долж ны быть эф фек тив ны ми, на деж но обес пе чи- –
вать безо пас ность го су дар ст ва в сфе ре куль ту ры и не до пус кать на не се ния
ущер ба его ох ра няе мым ин те ре сам;
дей ст вия уча ст ни ков ОРМ не долж ны при во дить к не за кон но му ущем- –
ле нию ин те ре сов и прав гра ж дан и на ру шать за кон ность;
при под го тов ке и про ве де нии ОРМ на глас ной ос но ве не об хо ди мо со- –
блю дать кон фи ден ци аль ность, обес пе чи ваю щую кон спи ра цию;
при при ня тии ре ше ния об от кры тых ме рах пре ду пре ж де ния и пре се че- –
ния на до учи ты вать их влия ние на опе ра тив ную об ста нов ку.
В за ви си мо сти от ре зуль та тов про ве де ния ОРМ опе ра тив ным со труд ни-
ком та мо жен ных ор га нов ре ша ет ся во прос:
о про дол же нии про ве роч ных ме ро прия тий; –
о пре кра ще нии даль ней шей ра бо ты; –
о воз бу ж де нии де ла об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии, от но ся- –
щем ся к ком пе тен ции та мо жен ных ор га нов (на ру ше нии та мо жен ных правил);
о про ве де нии ком плек са или от дель ных пре ду пре ди тель но-про фи лак- –
ти че ских ме ро прия тий;
о воз бу ж де нии уго лов но го де ла по фак ту со вер шен но го пре сту п ле ния. –
Опе ра тив ные под раз де ле ния та мо жен ных ор га нов для даль ней шей про-
ве роч ной ра бо ты в со от вет ст вии со ст. 10 ФЗ об ОРД и ве дом ст вен ны ми нор-
164
ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми мо гут за во дить де ла опе ра тив но го уче та, что
не яв ля ет ся ос но ва ни ем для ог ра ни че ния кон сти ту ци он ных прав и сво бод,
а так же за кон ных ин те ре сов че ло ве ка и гра ж да ни на. Де ла опе ра тив но го учета за во дят ся при на ли чии ос но ва ний, пре ду смот рен ных п. 1–6 ч. 1 ст. 7 ФЗ
об ОРД в це лях со би ра ния и сис те ма ти за ции све де ний, про вер ки и оценки ре зуль та тов ОРД, а так же при ня тия на их ос но ве со от вет ст вую щих ре шений. Пре кра ща ют ся эти де ла в слу ча ях ре ше ния кон крет ных за дач ОРД, преду смот рен ных ст. 2 ФЗ об ОРД, а так же ус та нов ле ния об стоя тельств, сви детель ст вую щих об объ ек тив ной не воз мож но сти ре ше ния этих за дач.
В де лах опе ра тив но го уче та опе ра тив ным со труд ни ком долж ны на ка пли вать ся ма те риа лы о пре ступ ном дея нии и ли цах, их со вер шив ших, в том
чис ле со б ран ные ули ки и опе ра тив но-ро зы ск ная ин фор ма ция, ко то рая впослед ст вии мо жет быть транс фор ми ро ва на в про цес су аль ные до ка за тель ст ва.
В прак ти ке дея тель но сти опе ра тив но-ро зы ск ных под раз де ле ний та можен ных ор га нов име ют ме сто слу чаи, ко гда пер вич ная ин фор ма ция подтвер жда ет ся, од на ко про ти во прав ное дея ние, со вер шен ное ли цом, про хо дящим по сиг на лу, от но сит ся к ком пе тен ции под раз де ле ний МВД Рос сии.
Наи бо лее ха рак тер ным при ме ром это го мо гут слу жить про ве роч ные меро прия тия, про во ди мые опе ра тив но-ро зы ск ны ми под раз де ле ния ми та можен ных ор га нов по сиг на лам, свя зан ным с вы во зом с та мо жен ной тер рито рии кон тра банд ным пу тем куль тур ных цен но стей. В этих слу ча ях в процес се про ве роч ных ме ро прия тий не все гда уда ет ся по лу чить дос то вер ные
дан ные о мес те и вре ме ни пе ре се че ния куль тур ны ми цен но стя ми та мо женной гра ни цы, но при зна ки пре сту п ле ний, свя зан ных с ч. 1 ст. 164 УК РФ
(хи ще ние пред ме тов или до ку мен тов, имею щих осо бую ис то ри че скую, науч ную, ху до же ст вен ную или куль тур ную цен ность), уда ет ся за до ку мен тиро вать. В дан ном слу чае опе ра тив но му со труд ни ку не об хо ди мо все со б ранные опе ра тив ны ми под раз де ле ния ми та мо жен ных ор га нов ма те риа лы в уста нов лен ном по ряд ке на пра вить в под раз де ле ния ор га нов внут рен них дел
для ре ше ния во про са о воз бу ж де нии уго лов но го де ла по со от вет ст вую щей
ста тье УК РФ.
В слу чае ко гда дея ние ли ца, по пав ше го в по ле зре ния опе ра тив ных подраз де ле ний та мо жен ных ор га нов, но сит про ти во прав ный ха рак тер, но соста ва уго лов но го пре сту п ле ния не со дер жит, в от но ше нии не го мо жет быть
воз бу ж де но де ло об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии. С воз бу ж де ни ем
де ла об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии ОРМ по даль ней шей про вер ке
пер вич ной ин фор ма ции долж ны быть пре кра ще ны.
Опе ра тив но му со труд ни ку та мо жен ных ор га нов не об хо ди мо пом нить,
что взаи мо дей ст вие при осу ще ст в ле нии ОРМ мо жет про во дить ся не толь ко
с рос сий ски ми субъ ек та ми ОРД, но и с пра во ох ра ни тель ны ми ор га на ми зару беж ных го су дарств.
165
Про ве роч ные ме ро прия тия по про вер ке сиг на ла мо гут быть пре кра ще ны
в слу чае смер ти изу чае мо го ли ца, а так же ес ли в про цес се ОРМ:
вы яс ни лась не дос то вер ность из ло жен но го пер во ис точ ни ком фак та –
или этот факт не пред став ля ет опе ра тив но го ин те ре са;
не уда лось вы явить ли цо, имею щее от но ше ние к фак там, пря мо или –
кос вен но свя зан ным с про ве де ни ем про ти во прав ной дея тель но сти;
уда лось под твер дить, что пер вич ный факт имел ме сто, но за тем это ли- –
цо пре кра ти ло свои дей ст вия;
ус та нов ле но, что вы яв лен ный факт от но сит ся к про шлой дея тель но- –
сти ли ца, ко то рое за это уже бы ло на ка за но, ам ни сти ро ва но или про фи лакти ро ва но;
ли цо, про хо дя щее по сиг на лу, офи ци аль но вы еха ло за гра ни цу на по- –
сто ян ное жи тель ст во и нет не об хо ди мо сти про во дить по не му даль ней шие
ме ро прия тия.
По след нее об стоя тель ст во час то име ет ме сто, по сколь ку не ред ко ли ца,
по доз ре вае мые в со вер ше нии кон тра бан ды куль тур ных цен но стей, име ют
ме стом жи тель ст ва ино стран ное го су дар ст во или у них есть двой ное гра ждан ст во.
В ря де слу ча ев в про цес се про вер ки пер вич ной ин фор ма ции вы яв ля ются фак ты, ко гда дея ния ли ца не но сят про ти во за кон но го ха рак те ра, но по сово куп но сти по лу чен ных дан ных мож но су дить о не об хо ди мо сти про ве де ния
на ка ком-ли бо на прав ле нии дея тель но сти опе ра тив ных под раз де ле ний тамо жен ных ор га нов ком плек са пре ду пре ди тель но-про фи лак ти че ских ме роприя тий.
В этих це лях це ле со об раз но пре ду смат ри вать:
со че та ние мер об ще го и спе ци аль но го пре ду пре ж де ния в сис те ме опе- –
ра тив но-ро зы ск ных мер борь бы с про ти во прав ной дея тель но стью;
ис поль зо ва ние всех ос нов ных сфер и ис точ ни ков вос пи та тель но го воз- –
дей ст вия (го су дар ст вен ных и об ще ст вен ных ор га ни за ций, се мьи, дру зей,
средств мас со вой ин фор ма ции и т.п.);
ис поль зо ва ние со труд ни ком опе ра тив но го под раз де ле ния та мо жен- –
но го ор га на взаи мо до пол няю щих, взаи мо свя зан ных мер ор га ни за ци он ноуправ лен че ско го, идео ло ги че ско го, пра во во го, эко но ми че ско го и ино го харак те ра;
со че та ние опе ра тив ных мер, при ни мае мых как опе ра тив ным под раз- –
де ле ни ем та мо жен но го ор га на, так и дру ги ми ор га на ми в рам ках ко ор ди нации и взаи мо дей ст вия;
со че та ние мер ран не го, не по сред ст вен но го пре ду пре ж де ния и ме ро- –
прия тий по пре се че нию го то вя щих ся про ти во прав ных дей ст вий;
со вме ст ное уча стие в пре ду пре ди тель но-про фи лак ти че ской ра бо те –
всех эле мен тов управ ле ния та мо жен но го ор га на.
166
Ре зуль та ты про ве де ния ОРМ, по лу чен ные в хо де про вер ки пер вич ной
ин фор ма ции, мо гут ис поль зо вать ся опе ра тив но-ро зы ск ны ми под раз де ления ми та мо жен ных ор га нов для ре ше ния раз лич ных опе ра тив ных за дач. Это
мо жет быть пла ни ро ва ние и осу ще ст в ле ние даль ней ших опе ра тив но-ро зыск ных ме ро прия тий, про ве де ние ком плек са пре ду пре ди тель но-про фи лакти че ских ме ро прия тий, од на ко ос нов ным на прав ле ни ем ис поль зо ва ния сведе ний, по лу чен ных в ре зуль та те ОРД, яв ля ет ся их по сле дую щее ис поль зо вание в уго лов ном про цес се.
В про цес се осу ще ст в ле ния ОРМ име ет ся ряд су ще ст вен ных мо мен тов,
ко то рые опе ра тив но му со труд ни ку не об хо ди мо учи ты вать, оформ ляя опе ратив но-слу жеб ные до ку мен ты для на прав ле ния ма те риа лов в ор га ны доз нания, сле до ва те лю, про ку ро ру и в суд в со от вет ст вии со ст. 11 ФЗ об ОРД.
Так, в со от вет ст вии с Ин ст рук ци ей о по ряд ке пре дс тав ле ния ре зуль та тов
ОРД ор га ну доз на ния, сле до ва те лю, про ку ро ру или в суд по лу чен ные в резуль та те осу ще ст в ле ния ОРМ ма те риа лы, пред став ляе мые для ре ше ния вопро са о воз бу ж де нии уго лов но го де ла, долж ны по зво лять сде лать вы вод о нали чии со бы тия и его про ти во прав но сти и со дер жать дос та точ ные дан ные,
ука зы ваю щие на при зна ки пре сту п ле ния:
све де ния о том, где, ко гда, ка кие при зна ки и ка ко го имен но пре сту п ле- –
ния об на ру же ны, при ка ких об стоя тель ст вах име ло ме сто об на ру же ние призна ков пре сту п ле ния;
све де ния о ли це (ли цах), его со вер шив шем (ес ли оно из вест но), оче- –
вид цах пре сту п ле ния (ес ли они из вест ны), о ме сто на хо ж де нии сле дов престу п ле ния, до ку мен тов и пред ме тов, ко то рые мо гут стать ве ще ст вен ны ми
до ка за тель ст ва ми;
о лю бых дру гих фак тах и об стоя тель ст вах, имею щих зна че ние для ре- –
ше ния во про са о воз бу ж де нии уго лов но го де ла.
Ес ли пер вич ная ин фор ма ция про ве ре на и пред на зна че на для ис поль зова ния при под го тов ке и осу ще ст в ле нии след ст вен ных и су деб ных дей ст вий,
в ней долж ны со дер жать ся све де ния о сле дую щем:
ли цах, скры ваю щих ся от ор га нов рас сле до ва ния и су да; –
воз мож ных ис точ ни ках до ка за тельств; –
ли цах, ко то рым из вест ны об стоя тель ст ва и фак ты, имею щие зна че ние –
для уго лов но го де ла;
ме сто на хо ж де нии ору дий и средств со вер ше ния пре сту п ле ния, де нег –
и цен но стей, на жи тых пре ступ ным пу тем, пред ме тов и до ку мен тов, свя занных с об стоя тель ст ва ми пред ме та до ка зы ва ния;
дру гих фак тах и об стоя тель ст вах, по зво ляю щих оп ре де лить объ ем –
и по сле до ва тель ность про ве де ния след ст вен ных дей ст вий, вы брать наи более эф фек тив ную так ти ку их про из вод ст ва, вы ра бо тать оп ти маль ную ме тоди ку рас сле до ва ния по кон крет но му уго лов но му де лу.
167
Со став лен ные в про цес се осу ще ст в ле ния ОРМ опе ра тив но-слу жеб ные
до ку мен ты мо гут ис поль зо вать ся в до ка зы ва нии по уго лов ным де лам. В этом
слу чае они долж ны:
спо соб ст во вать фор ми ро ва нию до ка за тельств, удов ле тво ряю щих тре- –
бо ва ни ям уго лов но-про цес су аль но го за ко но да тель ст ва, предъ яв ляе мым
к до ка за тель ст вам;
со дер жать све де ния, имею щие зна че ние для ус та нов ле ния об стоя- –
тельств, под ле жа щих до ка зы ва нию по уго лов но му де лу;
со дер жать ука за ния на ис точ ник по лу че ния пред по ла гае мо го до ка за- –
тель ст ва или пред ме та, ко то рый мо жет стать до ка за тель ст вом;
вклю чать дан ные, по зво ляю щие про ве рить в ус ло ви ях су до про из вод- –
ст ва до ка за тель ст ва, сфор ми ро ван ные на их ос но ве.
Пред став ляе мые в со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем о пред став ле нии резуль та тов ОРД ор га ну доз на ния, сле до ва те лю, про ку ро ру или в суд ма те риалы долж на со про во ж дать ин фор ма ция о вре ме ни, мес те и об стоя тель ст вах
изъ я тия в хо де ОРД пред ме тов и до ку мен тов, по лу че ния ви део- и ау дио за писей, фо то ма те риа лов, ко пий и слеп ков, а так же долж но быть при ве де но описа ние ин ди ви ду аль ных при зна ков ука зан ных пред ме тов и до ку мен тов.
В прак ти ке дея тель но сти опе ра тив ных со труд ни ков час то воз ни ка ет вопрос о том, ку да при об щать по ста нов ле ние о пред став ле нии ре зуль та тов
ОРД ор га ну доз на ния, сле до ва те лю, про ку ро ру или в суд: в де ло опе ра тивно го уче та или в но менк ла тур ное де ло. Ин ст рук ция о по ряд ке пред став ления ре зуль та тов ОРД ор га ну доз на ния, сле до ва те лю, про ку ро ру или в суд дает воз мож ность опе ра тив но му со труд ни ку и его не по сред ст вен но му на чальни ку дей ст во вать по сво ему ус мот ре нию.
Прак ти ка дея тель но сти опе ра тив но-ро зы ск ных под раз де ле ний та можен ных ор га нов од но знач но сви де тель ст ву ет о це ле со об раз но сти при об щения ука зан но го до ку мен та к но менк ла тур но му де лу. Это свя за но с тем, что
в про цес се су деб но го раз би ра тель ст ва в хо де до про са опе ра тив но го со трудни ка в ка че ст ве сви де те ля от за щи ты об ви няе мо го мо жет по сту пить во прос
о фак те вы не се ния по ста нов ле ния и мес те его на хо ж де ния. В даль ней шем
за щи та мо жет за про сить его для рас смот ре ния в су деб ном за се да нии и направ ле ния на экс пер ти зу, а так же, по лу чив от вет о фак те ве де ния в от но шении под за щит но го де ла опе ра тив но го уче та, за про сить его для оз на ком ле ния
и рас смот ре ния в хо де су деб но го за се да ния1.
В но менк ла тур ном де ле опе ра тив но го под раз де ле ния та мо жен но го ор гана к рас смат ри вае мо му де лу мо жет от но сить ся толь ко один до ку мент – назван ное по ста нов ле ние, по это му ос но ва ний за тре бо вать ука зан ное де ло в судеб ное за се да ние не име ет ся. При от сут ст вии в про цес се рас смот ре ния в су-
1
В соответствии с требованиями ч. 5 ст. 49 УПК РФ и ст. 5 ФЗ об ОРД.
168
де упо ми на ния о на ли чии де ла опе ра тив но го уче та ос но ва ния для за про са
его в су деб ное за се да ние от сут ст ву ют.
Ана ло гич ная про бле ма мо жет воз ник нуть и в про цес се ре ше ния во проса о при об ще нии по ста нов ле ния о не пред став ле нии ре зуль та тов ОРД орга ну доз на ния, сле до ва те лю, про ку ро ру или в суд. В этом слу чае на зван ное
по ста нов ле ние це ле со об раз но, на обо рот, при об щать к де лу опе ра тив но го
уче та. Это свя за но с тем, что ма те риа лы, не пред став лен ные ор га ну доз нания, сле до ва те лю, про ку ро ру или в суд, как пра ви ло, так и бу дут хра нить ся
в де ле опе ра тив но го уче та, сро ки хра не ния ко то ро го в ря де слу ча ев мо гут
пре вы шать сро ки хра не ния но менк ла тур но го де ла. В этом слу чае над зираю ще му про ку ро ру бу дет очень труд но объ яс нить, что опе ра тив ный сотруд ник не за ни мал ся со кры ти ем вы яв лен но го уго лов но го пре сту п ле ния.
При на хо ж де нии по ста нов ле ния в де ле опе ра тив но го уче та со от вет ст вующий оп рав да тель ный до ку мент бу дет хра нить ся оп ре де лен ный про ме жуток вре ме ни, а за тем унич то жен вме сте с по лу чен ны ми опе ра тив ны ми мате риа ла ми.
Та ким об ра зом, в ос но ве усо вер шен ст во ван ной ме то ди ки пра во во го меха низ ма транс фор ми ро ва ния опе ра тив но-ро зы ск ной ин фор ма ции в процес су аль ные до ка за тель ст ва ле жит, пре ж де все го, ка че ст вен но но вый под ход
к про цес су пла ни ро ва ния и ор га ни за ции ОРМ, а так же оформ ле ния опе ратив ным со ста вом опе ра тив но-слу жеб ных до ку мен тов.
Пред ло жен ная в на стоя щем по со бии ме то ди ка и ал го ритм дей ст вий опера тив но го со ста ва по зво лят доз на ва те лю (сле до ва те лю) транс фор ми ро вать
опе ра тив но-ро зы ск ную ин фор ма цию в про цес су аль ные до ка за тель ст ва соот вет ст вен но с тре бо ва ния ми УПК РФ и ФЗ об ОРД.
Кон троль ные во про сы к гла ве 4
Дай те ана лиз сис те мы нор ма тив но-пра во во го ре гу ли ро ва ния опе ра тив-1.
но-ро зы ск ной дея тель но сти та мо жен ных ор га нов в борь бе с кон тра бан-
дой куль тур ных цен но стей.
Ка кие есть на прав ле ния и фор мы со вер шен ст во ва ния нор ма тив но-пра-2.
во во го ре гу ли ро ва ния опе ра тив но-ро зы ск ной дея тель но сти та мо жен ных
ор га нов в борь бе с кон тра бан дой куль тур ных цен но стей?
Ка кие спо со бы со вер ше ния кон тра бан ды куль тур ных цен но стей Вы 3.
знае те?
На зо ви те фак то ры, от ко то рых за ви сит диф фе рен циа ция ме то дов и спо-4.
со бов со кры тия куль тур ных цен но стей от та мо жен но го кон тро ля.
Кон тра бан да куль тур ных цен но стей, со вер шае мая по ми мо та мо жен но-5.
го кон тро ля.
169
Кон тра бан да куль тур ных цен но стей, со вер шае мая пу тем со кры тия от та-6.
мо жен но го кон тро ля.
Вы воз куль тур ных цен но стей под при кры ти ем про во ди мых за ру бе жом 7.
ху до же ст вен ных вы ста вок.
Дай те ха рак те ри сти ку сис те мы дея тель но сти та мо жен ных ор га нов в борь-8.
бе с кон тра бан дой куль тур ных цен но стей.
Дай те оп ре де ле ние ор га ни за ции дея тель но сти та мо жен ных ор га нов 9.
в борь бе с кон тра бан дой куль тур ных цен но стей.
Назовите функ ции ГУБК ФТС Рос сии и его под раз де ле ний по борь бе 10.
с кон тра бан дой куль тур ных цен но стей.
Назовите осо бен но сти пла ни ро ва ния и осу ще ст в ле ния опе ра тив но-ро-11.
зы ск ной дея тель но сти в борь бе с кон тра бан дой куль тур ных цен но стей.
На зо ви те осо бен но сти оформ ле ния до ку мен тов опе ра тив ны ми под раз-12.
де ле ния ми та мо жен ных ор га нов в ре зуль та те про ве де ния ОРМ.
Что долж но со дер жать ся в по ста нов ле нии о про ве де нии ОРМ?13.
Ка ковы осо бен но сти ор га ни за ции ра бо ты опе ра тив ных под раз де ле ний 14.
та мо жен ных ор га нов по про вер ке пер вич ной ин фор ма ции?
170
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]