Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Борьба таможенных органов Российской Федерации с контрабандой культурных ценностей. Учебное пособие
.pdf
удо сто ве ряю щем его лич ность (в за яв ле нии долж ны быть от ра же ны дан ные
в том же объ е ме, как и в про то ко ле).
В за яв ле нии о фак тах или при зна ках про ти во прав но го дея ния в обя за-
тель ном по ряд ке долж ны быть от ра же ны сле дую щие во про сы:
ко гда (од на или не сколь ко дат) и кем бы ло со вер ше но (го то вит ся со- –
вер ше ние) про ти во прав ное дея ние и в ка кой фор ме;
ка кой ущерб ох ра няе мым ин те ре сам на не сен (бу дет на не сен); –
ме сто и об стоя тель ст во со вер шен но го про ти во прав но го дея ния (вы- –
ска зы ва ния о на ме ре нии его со вер шить), при сут ст вую щие при этом ли ца
(ес ли они бы ли);
по сле до ва тель ность про ис хо дя щих со бы тий; –
обу слов лен ное вре мя, ме сто и спо соб со вер ше ния про ти во прав но го –
дея ния;
круг лиц, ос ве дом лен ных, уча ст во вав ших или пла ни рую щих при нять –
уча стие в со вер ше нии пре сту п ле ния.
В кон це за яв ле ния соб ст вен но руч но ука зы ва ет ся, что гра ж да нин пре дупре ж ден об уго лов ной от вет ст вен но сти за за ве до мо лож ный до нос по ст. 306
УК РФ.
По сле то го как зая ви тель в пись мен ной фор ме со об щил в опе ра тив ное
под раз де ле ние та мо жен но го ор га на о фак тах или при зна ках кон тра бан ды
куль тур ных цен но стей, у не го бе рет ся под роб ное объ яс не ние по су ще ст ву
пред став лен но го за яв ле ния, при чем на все по став лен ные опе ра тив ным сотруд ни ком во про сы долж ны со дер жать ся под роб ные от ве ты.
Ор га ни за ция и про ве де ние про ве роч ных ме ро прия тий по ра пор там опера тив но го со ста ва и за яв ле ни ям гра ж дан осу ще ст в ля ют ся опе ра тив ны ми подраз де ле ния ми та мо жен ных ор га нов в со от вет ст вии с ФЗ об ОРД. Ус ло вия прове де ния ря да ОРМ из ло же ны в ст. 8 на зван но го За ко на. Там же оп ре де ле но, что
ОРМ «про ве роч ная за куп ка», «кон тро ли руе мая по став ка», «опе ра тив ный экспе ри мент», «опе ра тив ное вне дре ние», а так же иные ОРМ, тре бую щие су дебно го ре ше ния на их про ве де ние, про во дят ся на ос но ва нии по ста нов ле ния, утвер жден но го ру ко во ди те лем ор га на, осу ще ст в ляю ще го ОРД. Об ог ра ни че ниях и осо бых ус ло ви ях про ве де ния ря да ОРМ из ло же но в ст. 6–9 ФЗ об ОРД.
В ря де слу ча ев при не об хо ди мо сти соз да ния ус ло вий для осу ще ст в ле ния
ОРД на глас ной ос но ве ука зан ное по ста нов ле ние це ле со об раз но вы но сить
и ут вер ждать так же при про ве де нии и иных ОРМ, что долж но су ще ст вен но
об лег чить в даль ней шем воз мож ность транс фор ми ро ва ния опе ра тив но-розы ск ной ин фор ма ции в про цес су аль ные до ка за тель ст ва. В даль ней шем исклю чи тель но важ но, что бы на зва ние и фор ма до ку мен тов, оформ ляе мых сотруд ни ка ми опе ра тив но-ро зы ск ных под раз де ле ний та мо жен ных ор га нов,
пол но стью со от вет ст во ва ли тре бо ва ни ям УПК РФ вви ду то го, что это по зволит в даль ней шем при об щить их к уго лов но му де лу.
151
По ста нов ле ние о про ве де нии лю бо го ОРМ ус лов но мож но раз де лить на
три со став ляю щие час ти: ввод ную, опи са тель ную и ре зо лю тив ную.
Во ввод ной час ти по ста нов ле ния о про ве де нии ОРМ ука зы ва ют ся:
ат ри бу ты до ку мен та, свя зан ные с его ут вер жде ни ем: сло во «Ут вер- –
ждаю», долж ность, спе ци аль ное зва ние, фа ми лия и ини циа лы ру ко во ди те ля
опе ра тив но го под раз де ле ния та мо жен но го ор га на, пол но моч но го санк циони ро вать про ве де ние ОРМ;
да та ут вер жде ния по ста нов ле ния; –
на зва ние до ку мен та, да та и ме сто его со став ле ния; –
за ни мае мая долж ность, спе ци аль ное зва ние, фа ми лия и ини циа лы ли- –
ца, рас смот рев ше го ма те риа лы за яв ле ния или дру гой ин фор ма ции, по ступив шей в опе ра тив ное под раз де ле ние та мо жен но го ор га на, с обя за тель ной
ссыл кой на ис точ ник по лу че ния и кон крет ный до ку мент;
ка кое уго лов но на ка зуе мое дея ние име ет ся в дей ст ви ях из вест но го или не- –
ус та нов лен но го ли ца, по пав ше го в по ле зре ния опе ра тив но го под раз де ле ния.
Опи са тель ная часть на чи на ет ся со сло ва «Ус та но вил». В этой час ти от ра-
жа ют ся:
су ще ст во ин фор ма ции –
1
, по сту пив шей в опе ра тив ное под раз де ле ние
та мо жен но го ор га на;
со став пре сту п ле ния со ссыл кой на со от вет ст вую щую ста тью УК РФ –
при зна ки ко то ро го ус мат ри ва ют ся в дея нии из вест но го или не ус та нов ленно го ли ца;
ссыл ка на не об хо ди мость про вер ки по сту пив шей ин фор ма ции о при- –
зна ках уго лов но на ка зуе мо го дея ния, ее пре се че ния и по лу че ния до ка зательств, а так же на со от вет ст вую щий пункт ст. 6 ФЗ об ОРД.
Ре зо лю тив ная часть по ста нов ле ния на чи на ет ся со сло ва «По ста но вил».
В ней от ра жа ет ся:
ко гда, где, как пла ни ру ет ся про вес ти ОРМ и ка кие сред ст ва до ку мен- –
ти ро ва ния при этом бу дут ис поль зо ва ны3;
2
,
1
Практика свидетельствует, что в случае поступления заявительского материала во
избежание изменений его толкования целесообразно дублировать текст заявления (допускается корректировка падежных окончаний, если это не изменяет смысл представленной информации).
2
При описании перечня уголовно наказуемых деяний целесообразно перечислять все
возможно имеющиеся признаки преступлений со ссылкой на конкретные статьи УК РФ.
3
Здесь с точки зрения практики наиболее универсальной является следующая фраза: «Провести ОРМ _____ (указывается наименование из п. 1–14 ст. 6 ФЗ об ОРД) с ____
(указывается дата, месяц и год начала проведения ОРМ без указания даты его окончания) в месте встречи, указанном ____ (указывается фамилия и инициалы лица, попавшего в поле зрения оперативного подразделения), либо в любом ином месте, указанном им
либо иными лицами по его просьбе или поручению, с использованием разрешенных законом средств документирования».
152
под пись со труд ни ка опе ра тив но го под раз де ле ния та мо жен но го ор га- –
на, вы нес ше го дан ное по ста нов ле ние, с ука за ни ем спе ци аль но го зва ния,
фа ми лии и ини циа лов, а так же да ты под пи си по ста нов ле ния;
при не об хо ди мо сти со гла со ва ния по ста нов ле ния с не по сред ст вен ным –
на чаль ни ком по сле сло ва «Со гла сен» ука зы ва ет ся его спе ци аль ное зва ние,
фа ми лия, ини циа лы и да та со гла со ва ния.
По лу чив санк цию упол но мо чен но го ру ко во ди те ля опе ра тив но го под разде ле ния та мо жен но го ор га на на про ве де ние ОРМ, опе ра тив ный со труд ник
дол жен в крат чай шие сро ки офор мить ряд до ку мен тов в со от вет ст вии со следую щи ми тре бо ва ния ми:
все дей ст вия долж ны но сить глас ный ха рак тер и про из во дить ся в при- –
сут ст вии пред ста ви те лей об ще ст вен но сти (ко то рые при не об хо ди мо сти потом мо гут быть до про ше ны в ка че ст ве сви де те лей в хо де след ст вия и в су де);
при их осу ще ст в ле нии долж ны со блю дать ся ме ры кон фи ден ци аль но- –
сти (при вле ка ет ся к ним стро го ог ра ни чен ный круг опе ра тив но го со ста ва
и пред ста ви те лей об ще ст вен но сти1).
В со от вет ст вии с тре бо ва ния ми УПК РФ до ку мен ти ро ва ние в уго ловно-про цес су аль ной дея тель но сти осу ще ст в ля ет ся пу тем со би ра ния до ка зательств, ко то рые за кре п ля ют ся со став ле ни ем про то ко лов (при ло же ния 2–4,
28, 38, 51, 56, 59, 62–68, 70 и т.д. к ст. 476 УПК РФ). Та ким об ра зом, что бы
вы пол нить тре бо ва ние ст. 89 УПК РФ, со труд ни ка ми опе ра тив ных под раз деле ний та мо жен ных ор га нов в хо де про ве де ния ОРМ долж ны со став лять ся акты, ко то рые бы по сво ей фор ме и со дер жа нию со от вет ст во ва ли тре бо ва ни ям,
предъ яв ляе мым к про то ко лам. При оформ ле нии ак тов на до учи ты вать, что
в про то ко лах ли ца, при сут ст вую щие при их оформ ле нии, яв ля ют ся по ня тыми, а в ак тах они мо гут фи гу ри ро вать как пред ста ви те ли об ще ст вен но сти.
В слу чае не об хо ди мо сти ис поль зо ва ния в про цес се осу ще ст в ле ния ОРД
ка ких-ли бо пред ме тов и до ку мен тов, ко то рые впо след ст вии мо гут стать веще ст вен ны ми до ка за тель ст ва ми по уго лов но му де лу, их вы да ча уча ст вую щим
в ОРМ ли цам долж на осу ще ст в лять ся по со от вет ст вую щим ак там в при сутст вии пред ста ви те лей об ще ст вен но сти, ко то рых долж но быть не ме нее двух.
С це лью об лег че ния по сле дую ще го про цес су аль но го до ка зы ва ния ука занное дей ст вие це ле со об раз но фик си ро вать на ви део ка ме ру, а ви део кас се ту затем при об щать при ло же ни ем к ак ту ос мот ра, пе ре пи си и вру че ния со от ветст вую щих пред ме тов.
При осу ще ст в ле нии ОРМ на глас ной ос но ве опе ра тив ны ми под раз де ления ми та мо жен ных ор га нов, как пра ви ло, ис поль зу ют ся раз ре шен ные за коном сред ст ва до ку мен ти ро ва ния. В их чис ло вхо дят раз лич ные дик то фо ны,
1
Лица, привлекаемые к участию в указанном процессе, не должны являться сотрудниками правоохранительных структур, родственниками и близкими участвующих в мероприятиях лиц или быть заинтересованы в исходе данного дела.
153
за пи сы ваю щие раз го вор на лен точ ный (ана ло го вый) маг нит ный но си тель,
ви део ка ме ры, ра дио мик ро фо ны.
При ме не ние в ОРД для по сле дую ще го ис поль зо ва ния в уго лов ном процес се дик то фо нов, за пи сы ваю щих раз го во ры на циф ро вой но си тель, возмож но, но име ет свою спе ци фи ку. Ос нов ны ми тре бо ва ния ми для ис поль зова ния та ко го ро да дик то фо нов в дан ном слу чае яв ля ют ся:
на ли чие опе ра тив ной не об хо ди мо сти при ме не ния кон крет но го ви да –
циф ро вой тех ни ки (ес ли воз мож но ис поль зо ва ние дик то фо на, за пи сы вающе го раз го вор на лен точ ный маг нит ный но си тель, то дол жен ис поль зо ваться та кой дик то фон);
кон ст рук тив ные осо бен но сти дик то фо на, ис клю чаю щие при опе ча ты- –
ва нии воз мож ность дос ту па к его флеш-кар те и пор там без на ру ше ния це лост но сти шну ра и пе ча ти;
вы да ча и изъ я тие долж ны осу ще ст в лять ся в при сут ст вии как ми ни мум –
двух пред ста ви те лей об ще ст вен но сти и быть за до ку мен ти ро ва ны с уче том
тре бо ва ний, предъ яв ляе мых УПК РФ к оформ ляе мым до ку мен там;
при осу ще ст в ле нии изъ я тия и ос мот ра зву ко за пи сы ваю щей ап па ра ту- –
ры в при сут ст вии как ми ни мум двух пред ста ви те лей об ще ст вен но сти за писан ный на флеш-кар ту раз го вор дол жен быть пе ре за пи сан на маг нит ный носи тель лен точ но го ти па, ко то рый упа ко ван в кон верт, с вы пол не ни ем тре бова ний уго лов но-про цес су аль но го за ко но да тель ст ва. В даль ней шем имен но
кон верт с ау дио- или ви део ма те риа ла ми бу дет ис поль зо вать ся в ка че ст ве
при ло же ния к ак ту изъ я тия, ос мот ра и пе ре за пи си зву ко за пи сы ваю щей аппа ра ту ры1;
флеш-кар та долж на быть упа ко ва на ана ло гич но маг нит но му лен точ- –
но му но си те лю и хра нить ся в опе ра тив ном под раз де ле нии та мо жен но го орга на до окон ча тель но го ре ше ния су да по кон крет но му уго лов но му де лу.
В ак тах ос мот ра и вы да чи фик си рую щей про ис хо дя щие со бы тия ап па ра-
ту ры2 от ра жа ет ся:
на зва ние, да та и ме сто оформ ле ния; –
вре мя на ча ла и окон ча ния ос мот ра с ука за ни ем ча сов и ми нут; –
дан ные о ли це, про из во дя щем ос мотр ап па ра ту ры (долж ность, спе ци- –
аль ное зва ние, фа ми лия и ини циа лы);
дан ные при сут ст вую щих при ос мот ре ап па ра ту ры пред ста ви те лей об- –
ще ст вен но сти (фа ми лия, имя, от че ст во, год ро ж де ния и ад рес их мес та житель ст ва) с на ли чи ем их под пи сей;
1
В данном случае в присутствии этих же представителей общественности дополни-
тельно может быть произведена расшифровка разговоров, записанных на флеш-карту.
2
К указанной аппаратуре могут относиться: звукозаписывающая аппаратура (ЗЗА),
видеозаписывающая аппаратура (ВЗА), радиомикрофон (РМ) и т.д.
154
долж но сти, спе ци аль ные зва ния, фа ми лия и ини циа лы при сут ст вую- –
щих со труд ни ков пра во ох ра ни тель ных ор га нов (ес ли та ко вые при сут ст ву ют
при оформ ле нии вы да чи ап па ра ту ры);
дан ные о ли це, ко то ро му вы да ет ся ап па ра ту ра –
1
;
за пись о том, что пе ред на ча лом ос мот ра пред ста ви те лям об ще ст вен- –
но сти разъ яс не но их пра во при сут ст во вать при дей ст ви ях ли ца, про из во дяще го ос мотр, и де лать за ме ча ния, под ле жа щие вне се нию в акт, а так же что
им разъ яс не на их обя зан ность удо сто ве рить факт, со дер жа ние и ре зуль та ты
ос мот ра ап па ра ту ры;
под пи си пред ста ви те лей об ще ст вен но сти о разъ яс не нии им вы ше из- –
ло жен но го по ло же ния;
за пись о том, что ос мотр ап па ра ту ры осу ще ст в ля ет ся при ис кус ст вен- –
ном (ес те ст вен ном) ос ве ще нии долж но ст ным ли цом опе ра тив но го под разде ле ния (его фа ми лия и ини циа лы), со став ляю щим акт, с по ка зом всем лицам, при сут ст вую щим при ос мот ре;
опи са ние ап па ра ту ры с ука за ни ем фир мы-из го то ви те ля, мо де ли или –
мо ди фи ка ции, се рий но го но ме ра и ее при над леж но сти кон крет но му фи зиче ско му или юри ди че ско му ли цу;
от мет ка о том, ка кие опе ра ции про ве де ны с со став ны ми эле мен та ми –
ос мат ри вае мой ап па ра ту ры со ссыл кой на фир му-из го то ви тель, мо дель или
мо ди фи ка цию, се рий ный но мер;
за пись о том, что но си тель ин фор ма ции по ме щен во внутрь «ос нов но- –
го» из де лия и опе ча тан в по ряд ке, ус та нов лен ном уго лов но-про цес су аль ным
за ко но да тель ст вом;
от мет ка о том, ка кие дей ст вия на зван ная ап па ра ту ра бу дет фик си ро- –
вать, с ука за ни ем дан ных о кон крет ных ли цах;
за пись о том, что ап па ра ту ра ис прав на и на хо дит ся в ра бо чем со стоя- –
нии и пе ред вру че ни ем оп ро бо ва на в при сут ст вии пред ста ви те лей об ще ствен но сти;
от мет ка о том, что ап па ра ту ра (мо дель и се рий ный но мер) вру че на ли- –
цу (его дан ные) в при сут ст вии пред ста ви те лей об ще ст вен но сти и иных лиц,
уча ст вую щих в ос мот ре;
за пись о том, что акт за чи тан ли цом, его со став ляю щим, вслух, за яв ле- –
ний и за ме ча ний не по сту пи ло (ес ли по сту пи ли, то под роб но опи сы ва ет ся их
ха рак тер в по ряд ке по сту п ле ния);
под пи си ли ца, со ста вив ше го акт, пред ста ви те лей об ще ст вен но сти –
и иных при сут ст вую щих лиц.
1
Для сотрудников правоохранительных органов указываются воинское или специальное звание, должность, фамилия, инициалы, для гражданских лиц – фамилия, имя
и отчество, год рождения, место жительства и адрес, для заявителя – фамилия, имя и отчество.
155
Воз врат фик си рую щей про ис хо дя щие со бы тия ап па ра ту ры так же осу щест в ля ет ся по ак ту, со став ляе мо му со труд ни ком опе ра тив но го под раз де ле ния
та мо жен но го ор га на в при сут ст вии двух и бо лее пред ста ви те лей об ще ст венно сти.
В ак тах воз вра та и ос мот ра фик си рую щей про ис хо дя щие со бы тия ап пара ту ры от ра жа ет ся:
на зва ние, да та и ме сто оформ ле ния; –
вре мя на ча ла и окон ча ния ос мот ра с ука за ни ем ча сов и ми нут; –
дан ные о ли це, про из во дя щем воз врат и ос мотр ап па ра ту ры (долж- –
ность, спе ци аль ное зва ние, фа ми лия и ини циа лы);
от мет ка о том, при ка ком ос ве ще нии про из во дит ся воз врат и ос мотр –
ап па ра ту ры;
дан ные о при сут ст вую щих при воз вра те и ос мот ре ап па ра ту ры пред- –
ста ви те лях об ще ст вен но сти (фа ми лия, имя, от че ст во, год ро ж де ния и ме сто
жи тель ст ва) с на ли чи ем их под пи сей;
долж но сти, спе ци аль ные зва ния, фа ми лии и ини циа лы при сут ст вую- –
щих со труд ни ков пра во ох ра ни тель ных ор га нов (ес ли та ко вые при сут ст ву ют
при воз вра те и ос мот ре ап па ра ту ры);
дан ные о ли це, у ко то ро го изы ма ет ся ап па ра ту ра; –
за пись о том, что пе ред воз вра том и ос мот ром ап па ра ту ры пред ста ви- –
те лям об ще ст вен но сти разъ яс не но их пра во при сут ст во вать при про из во димых дей ст ви ях, де лать за ме ча ния, под ле жа щие вне се нию в акт, а так же обязан ность удо сто ве рить факт, со дер жа ние и ре зуль та ты ос мот ра воз вра щаемой ап па ра ту ры;
под пи си пред ста ви те лей об ще ст вен но сти о разъ яс не нии им вы ше из- –
ло жен но го по ло же ния;
за пись о том, что воз врат и ос мотр ап па ра ту ры осу ще ст в ля ют ся со- –
труд ни ком опе ра тив но го под раз де ле ния та мо жен но го ор га на (его фа ми лия
и ини циа лы), со став ляю щим акт, с по ка зом всем ли цам, при сут ст вую щим
при ос мот ре;
опи са ние ап па ра ту ры с ука за ни ем фир мы-из го то ви те ля, мо де ли или –
мо ди фи ка ции, ее се рий но го но ме ра;
за пись о том, что кас се то при ем ник воз вра щае мой и ос мат ри вае мой –
ап па ра ту ры пе ре вя зан нит кой (шпа га том) с ука за ни ем его цве та и опе ча тан
мас тич ной пе ча тью с ис пол нен ны ми на ней под пи ся ми, це ло ст ность нит ки
(шпа га та) с опи са ни ем цве та и пе ча ти не на ру ше на1;
1
При составлении акта должно быть обращено внимание на исключение ошибок
в описании всех деталей, так как ошибки могут привести к искажению проводимых действий, а значит, свидетельствовать о нарушении целостности упаковки и возможной подтасовке материалов.
156
опи сы ва ет ся, что ука зан ная нит ка (шпа гат) раз ре за ет ся и вме сте с пе- –
ча тью, при кле ен ной к ней, по ме ща ет ся в кон верт (ука зы ва ет ся его но мер);
за пись о том, что но си тель ин фор ма ции (мо дель, но мер) из вле ка ет ся –
из кас се то при ем ни ка «ос нов но го из де лия» и по сле ос мот ра упа ко вы ва ет ся
в тот же кон верт, в ко то рый по ме ща лась пе чать с под пи ся ми и раз ре зан ной
нит кой (шпа га том);
за пись о том, что кон верт (ука зы ва ет ся его но мер) с по ме щен ны ми –
в не го но си те лем ин фор ма ции, пе ча тью с под пи ся ми и раз ре зан ной нит кой
(шпа га том) опе ча ты ва ет ся и за ве ря ет ся под пи ся ми со труд ни ка опе ра тив ного под раз де ле ния та мо жен но го ор га на, со став ляю ще го акт, пред ста ви те лей
об ще ст вен но сти и иных при сут ст вую щих лиц;
от мет ка о том, что до ре ше ния во про са по су ще ст ву ука зан ная ви део- –
кас се та бу дет хра нить ся в кон крет ном опе ра тив ном под раз де ле нии та можен но го ор га на;
от мет ка о том, что «ос нов ное из де лие» (мо дель и се рий ный но мер) воз- –
вра ще но по при над леж но сти в опе ра тив ное под раз де ле ние (или фи зи че скому ли цу, его дан ные) в при сут ст вии пред ста ви те лей об ще ст вен но сти и иных
лиц, уча ст вую щих при воз вра те и ос мот ре;
за пись о том, что акт за чи тан ли цом, его со став ляю щим, вслух, за яв ле- –
ний и за ме ча ний не по сту пи ло (ес ли по сту пи ли, то под роб но опи сы ва ет ся их
ха рак тер в по ряд ке по сту п ле ния);
под пи си ли ца, со ста вив ше го акт, пред ста ви те лей об ще ст вен но сти –
и иных при сут ст вую щих лиц.
По доб ный под ход по зво ля ет од но вре мен но ре шить сле дую щие важ ные
за да чи:
за фик си ро вать при зна ки пре сту п ле ния; –
офор мить до ку мент, ко то рый мо жет быть при об щен в со от вет ст вии со –
ст. 11 ФЗ об ОРД к уго лов но му де лу в ка че ст ве до ка за тель ст ва;
обес пе чить на ли чие сви де те лей, ко то рые в хо де рас сле до ва ния или –
рас смот ре ния уго лов но го де ла мо гут быть до про ше ны доз на ва те лем, сле дова те лем, про ку ро ром или су дом.
Та ким об ра зом, с уче том ис клю чи тель но глас но го ха рак те ра уго лов но-процес су аль ной дея тель но сти все оформ лен ные в ре зуль та те ОРД до ку мен ты бу дут
со от вет ст во вать тре бо ва ни ям уго лов но-про цес су аль но го за ко но да тель ст ва.
Кро ме то го, сле ду ет иметь в ви ду, что при про ве де нии ОРМ на глас ной
ос но ве не об хо ди мо обес пе чить вы пол не ние тре бо ва ний ст. 12 ФЗ об ОРД
о за щи те све де ний об ор га нах, осу ще ст в ляю щих ОРД.
В слу чае не воз мож но сти обес пе чить безо пас ность уча ст ни ков ОРД в свя зи
с пред став ле ни ем и ис поль зо ва ни ем дан ных в уго лов ном про цес се, ре аль ной
рас шиф ров кой дан ных о ли цах и фак тах, ука зан ных в ст. 12 ФЗ об ОРД, резуль та ты ОРД для ис поль зо ва ния в уго лов ном про цес се не пред став ля ют ся.
157
Ука зан ное ре ше ние оформ ля ет ся по ста нов ле ни ем, ут вер жда ет ся ру ко води те лем ор га на, осу ще ст в ляю ще го ОРД, и при об ща ет ся к ма те риа лам де ла
опе ра тив но го уче та или со от вет ст вую ще го но менк ла тур но го де ла1.
Ес ли в ре зуль та те про ве ден но го ОРМ бу дут со б ра ны дос та точ ные данные, ука зы ваю щие на при зна ки пре сту п ле ния, то со труд ни ком опе ра тив ного под раз де ле ния в со от вет ст вии с Ин ст рук ци ей о по ряд ке пред став ле ния
ре зуль та тов ОРД ор га ну доз на ния, сле до ва те лю, про ку ро ру или в суд вы носит ся со от вет ст вую щее по ста нов ле ние, ко то рое ут вер жда ет ся на чаль ни ком
ор га на, осу ще ст в ляю ще го ОРД.
По ря док пред став ле ния ре зуль та тов ОРД оп ре де лен п. 9–11, а со дер жание по ста нов ле ния о пред став ле нии ре зуль та тов ОРД ор га ну доз на ния, следо ва те лю, про ку ро ру или в суд под роб но из ло же но в п. 12–15 на зван ной Инст рук ции и не тре бу ет ком мен та ри ев.
Вме сте с тем хо те лось бы об ра тить вни ма ние на то, что са мо по ста нов ление не яв ля ет ся про цес су аль ным до ку мен том, так как не со дер жит ин форма ции, не по сред ст вен но от но ся щей ся к со вер ше нию пре сту п ле ния. Оно состав ля ет ся в един ст вен ном эк зем п ля ре, вме сте с по лу чен ны ми в ре зуль та те
ОРД ма те риа ла ми не на прав ля ет ся, а долж но хра нить ся в де ле опе ра тив но го
уче та или в но менк ла тур ном де ле2.
Од на ко не об хо ди мо учи ты вать, что при рас смот ре нии ма те риа лов уголов но го де ла в су де это по ста нов ле ние мо жет быть за про ше но за щи той обви няе мо го и на прав ле но на экс пер ти зу с це лью по ста нов ки во про са о пра вомер но сти ис поль зо ва ния для до ка зы ва ния по уго лов но му де лу ма те риа лов,
по лу чен ных в ре зуль та те ОРД3.
С уче том из ло жен ной вы ше ме то ди ки, ос но ван ной на пра во вых ас пектах фор ми ро ва ния про цес су аль ных до ка за тельств, ру ко во дя ще му и опе ратив но му со ста ву опе ра тив ных под раз де ле ний пра во ох ра ни тель ных ор га нов
по тре бу ет ся из ме нить оформ ле ние слу жеб ной до ку мен та ции на всех ста ди ях
опе ра тив но-ро зы ск но го про цес са, при ве дя ее в со от вет ст вие с тре бо ва ниями уго лов но-про цес су аль но го за ко но да тель ст ва.
Да лее рас смот рим раз лич ные ас пек ты ме то ди ки и ал го ритм дей ст вий
опе ра тив ных со труд ни ков та мо жен ных ор га нов по обес пе че нию ис поль зо-
1
См.: Инструкция о порядке представления результатов ОРД органу дознания, следователю, прокурору или в суд (утверждена приказом от 13.05.1998 ФСНП РФ/ФСБ РФ/
МВД РФ/ФСО РФ/ФПС РФ/ГТК РФ/СВР РФ № 175 / 226 / 336 / 201 / 286 / 410 / 56, согласована 25.12.1997 с Генеральным прокурором РФ и зарегистрирована Минюстом России 03.09.1998, № 1603), пункт 26.
2
См. там же. Пункт 17.
3
Протокол судебного заседания Московского городского суда по уголовному делу
№ 2-143/02.
158
ва ния опе ра тив но-ро зы ск ной ин фор ма ции в ка че ст ве про цес су аль ных до каза тельств по де лам о кон тра бан де куль тур ных цен но стей.
В про цес се ОРД опе ра тив но му со ста ву та мо жен ных ор га нов пре ж де всего при хо дит ся ре шать за да чи по вы яв ле нию, пре ду пре ж де нию, пре се че нию
и рас кры тию пре сту п ле ний, от но ся щих ся к его ком пе тен ции. Учи ты вая, что
в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции цели и за да чи опе ра тив но-ро зы ск ной и уго лов но-про цес су аль ной дея тель ности прак ти че ски сов па да ют, опе ра тив но му со труд ни ку, по ми мо дея тель ности, свя зан ной с по лу че ни ем, про вер кой и реа ли за ци ей опе ра тив но-ро зы скной ин фор ма ции, при хо дит ся ре шать во про сы, свя зан ные с прак ти че ским
ис поль зо ва ни ем по сту пив ших дан ных в уго лов ном про цес се.
В дан ном кон тек сте хо те лось бы обо зна чить ме то ди ку и ал го ритм деятель но сти опе ра тив но го со труд ни ка в про цес се его дея тель но сти по раз личным эта пам:
по лу че ние сиг на ла (пер вич ной ин фор ма ции) и его оцен ка опе ра тив- –
ным со ста вом та мо жен ных ор га нов;
ор га ни за ция про вер ки пер вич ной ин фор ма ции пу тем пла ни ро ва ния –
и осу ще ст в ле ния ОРМ;
до ку мен ти ро ва ние в про цес се осу ще ст в ле ния ОРМ и на прав ле ние ма- –
те риа лов в ор га ны доз на ния, сле до ва те лю, про ку ро ру и в суд.
Итак, при по лу че нии пер вич ной ин фор ма ции о при зна ках со вер ше ния
про ти во прав но го дея ния или ли цах, вы на ши ваю щих пре ступ ные на ме рения, со труд ни ки опе ра тив ных под раз де ле ний та мо жен ных ор га нов долж ны,
пре ж де все го, оце нить по лу чен ную ин фор ма цию с точ ки зре ния ее от но симо сти, важ но сти, объ ек тив но сти, пол но ты, а так же про ве рить ее дос то верность. Сиг на лы, как пра ви ло, ква ли фи ци ру ют ся по при зна кам пре сту п лений со от вет ст вен но на име но ва нию ста тей Уго лов но го ко дек са РФ.
Пре ж де чем при сту пить к рас смот ре нию дей ст вий опе ра тив ных со трудни ков та мо жен ных ор га нов, сле ду ет об ра тить вни ма ние на осо бен но сти деятель но сти опе ра тив ных под раз де ле ний по по лу че нию и оцен ке пер вич ной
ин фор ма ции.
По лу че ние и про вер ка сиг на ла яв ля ет ся од ной из ос нов ных форм ОРД
опе ра тив ных под раз де ле ний та мо жен ных ор га нов, так как ос нов ное вни мание в их дея тель но сти долж но быть уде ле но по лу че нию уп ре ж даю щей инфор ма ции, а эта дея тель ность яв ля ет ся од ним из важ ней ших эта пов про цесса вы яв ле ния воз мож ных про ти во прав ных дея ний.
Ор га ни за ция ра бо ты опе ра тив ных под раз де ле ний та мо жен ных ор ганов по про вер ке пер вич ной ин фор ма ции име ет ряд сле дую щих осо бенно стей:
край не ди на мич ное раз ви тие об ста нов ки на ка на лах ВЭД и в мес тах –
дис ло ка ции та мо жен ных под раз де ле ний за час тую не ос тав ля ет вре ме ни для
159
тща тель ной про вер ки ис точ ни ков по лу чен ной ин фор ма ции, сбо ра до полни тель ных дан ных, под твер ждаю щих ее дос то вер ность;
в свя зи с по вы шен ной об ще ст вен ной опас но стью пре сту п ле ний, свя- –
зан ных с на не се ни ем эко но ми че ско го ущер ба ин те ре сам го су дар ст ва, многие из по лу чен ных сиг на лов сра зу пе ре да ют ся для реа ли за ции на та мо женные по сты и долж но ст ным ли цам та мо жен ных ор га нов, не яв ляю щим ся руко во ди те ля ми опе ра тив ных под раз де ле ний для при ня тия управ лен че ских
ре ше ний;
зна чи тель ное ко ли че ст во сиг на лов по сту па ет из глас ных ис точ ни ков –
(в том чис ле от кон ку рен тов), что по зво ля ет ор га ни зо вать их про вер ку на
глас ной ос но ве с со блю де ни ем кон фи ден ци аль но сти, а, зна чит, впо след ствии транс фор ми ро вать опе ра тив но-ро зы ск ную ин фор ма цию в про цес су альные до ка за тель ст ва;
об ста нов ка в сфе ре ор га ни за ции борь бы с кон тра бан дой и кор руп ци- –
он ны ми про яв ле ния ми в та мо жен ных ор га нах ис то ри че ски скла ды ва лась
та ким об ра зом, что уча ст ни ки ВЭД и на се ле ние при гра ни чья объ ек тив но
рас по ла га ют оп ре де лен ной ин фор ма ци ей о фор мах и ме то дах дея тель но сти
пра во ох ра ни тель ных ор га нов.
Пе ре чис лен ные об стоя тель ст ва на кла ды ва ют су ще ст вен ный от пе ча ток
на ор га ни за цию ра бо ты опе ра тив но го со ста ва та мо жен ных ор га нов. Под мето ди кой и ал го рит мом дей ст вий мож но под ра зу ме вать не об хо ди мый и доста точ ный пе ре чень взаи мо свя зан ных и взаи мо за ви си мых прие мов, при меняе мых опе ра тив ным со труд ни ком в оп ре де лен ной ло ги че ской по сле до ватель но сти для обес пе че ния дос ти же ния по ло жи тель но го ре зуль та та.
В со от вет ст вии с из ло жен ным опе ра тив ный со труд ник та мо жен ных орга нов дол жен:
про ана ли зи ро вать опе ра тив но зна чи мое со бы тие, ло ги че скую по сле- –
до ва тель ность со став ляю щих его фак тов и при зна ков для ус та нов ле ния целе на прав лен но сти дея тель но сти всех уча ст ни ков про изо шед ше го со бы тия;
най ти ин фор ма цию, ука зы ваю щую на пред на ме рен ность соз да ния ус- –
ло вий, спо соб ст вую щих воз ник но ве нию ус та нов лен но го со бы тия;
най ти ана ло ги ус та нов лен но го со бы тия по мес ту, вре ме ни, со ста ву уча- –
ст ни ков и ха рак те ру воз мож ных про ти во прав ных дей ст вий;
вы яс нить ре аль ные воз мож но сти на не се ния про гно зи руе мо го ущер- –
ба куль тур но му на сле дию на ро дов Рос сий ской Фе де ра ции ли бо от дель ным
юри ди че ским или фи зи че ским ли цам.
Пе ре чис лен ные на прав ле ния дея тель но сти по лу ча ют свое прак ти че ское
во пло ще ние в не об хо ди мых эта пах ра бо ты по кон крет но му сиг на лу, ко то рыми яв ля ют ся:
1) оцен ка сиг на ла и вы дви же ние опе ра тив ных вер сий;
2) про ве де ние про ве роч ных и пре ду пре ди тель ных ме ро прия тий;
160
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]