Добавил:

ivanov666 Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.

Вуз:

Башкирский Государственный Аграрный Университет

Предмет:

[НЕСОРТИРОВАННОЕ]

Файл:

Формирование общегосударственной антитеррористической системы. Монография

.pdf

Скачиваний:

Добавлен:

07.09.2026

Размер:

2 Мб

Скачать

☆

<<< < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1213 / 2913 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 > Следующая >>>

Проблемы формирования общегосударственной антитеррористической... 121

спец служб на территории Чечни не раз обнаруживали полиграфическое оборудование для изготовления поддельных банкнот;

6) доходов, полученных от нелегального оборота горюче-смазочных материалов в Чеченской Республике (данный источник является одним из наиболее весомых для финансирования террористической деятельности). На протяжении всей военной операции не прекращалась нелегальная добыча нефти1. «Ее запасы в республике до начала военных действий оценивались в 50 млн тонн. Сегодня, по прогнозам, ее осталось более 30 млн тонн. Она залегает неглубоко, добывать ее можно без особого труда — чем активно пользовались хозяева подпольных скважин. Еще недавно подпольно продавалось около 300 тонн нефти в сутки»2.

Перерабатывалась нефть на частных мини-нефтезаводах, число которых к августу 1999 г. составляло более 15 000. Построенные воп реки технологическим нормам, такие устройства наносили окружающей среде непоправимый вред. Легкие фракции переработки использовались, а тяжелые сливались на грунт3. Это привело к формированию мощных очагов загрязнения нефтепродуктами подземных вод, зоны аэрации и почвы. Не снизилось количество мини-заводов по переработке примитивным способом нефти и в настоящее время. Кустарная нефтяная отрасль приносит многим доходы и заработок, обеспечивает движение всего транспорта Чеченской Республики;

7) доходов от преступлений в сфере интеллектуальной собственности. Проблема преступлений в сфере интеллектуальной собственности, в первую очередь производства и реализации контрафактной и фальсифи цированной продукции, достаточно серьезна. Например, в 2005 г. МВД России обнаружило и закрыло 250 теневых пред-

Во время военных действий разрывы снарядов, обстрелы приводили к возгоранию скважин. В 1999 г. постоянно горело в среднем 6—8 скважин. В 2000 г. — 20—24. Таким образом ежесуточно терялись сотни тонн нефти, в атмосферу выбрасывались сажа и другие вредные вещества.

Анохин К. Чеченская нефть. В программе восстановления Чечни МЭРТ делает ставку на восстановление нефтедобывающей промышленности // Коммерсантъ.

2003. 30 октября.

После получения бензина, солярки и керосина нередко мазут и другие отходы выливаются на землю, загрязняя почву, грунтовые воды и питьевые источники. Одновременно наносится непоправимый урон здоровью населения и окружающей среде.

122 Глава 2

приятий по производству компакт-дисков, в то время как легальных заводов — лишь 48. Ущерб от деятельности этих заводов превысил 30 млрд рублей1.

Известны факты, когда организованные преступные группировки и террористические организации в России получали при быль от производства и реализации контрафактных това ров. В частности, «в 2000 г. был ликвидирован завод по производ ству пиратских компакт-дисков, которым руководили чеченские организованные преступные группы и который являлся источ ником финансирования чеченских сепаратистов и боевиков. Сред ний ежемесячный доход данной преступной группировки оце нивался в 500—700 тыс. долл. США и использовался для закупки взрывчатых веществ и оружия, организации террористических актов»2.

Существуют и иные криминальные способы получения средств. По данным МВД России, доходы, полученные преступным путем, ежегодно составляют около 2 трлн рублей3.

Как правило, денежные средства, полученные преступным путем, поступают к террористам после их легализации («отмывания» доходов). Под легализацией понимаются приемы и способы, позволяющие переводить средства, полученные незаконно, в другие активы для сокрытия их истинного происхождения, настоящих собственников или иных сведений, которые могли бы свидетельствовать о нарушении законодательства. Согласно данным Международного валютного фонда, общая сумма отмываемых в мире денег находится в диапазоне 2—5% мирового ВВП. Это означает, что ежегодно от 0,9 до 2,4 трлн долларов, полученных различными незаконными путями, внедряются в общемировой хозяйственный оборот4.

Фалалеев М. «Черные схемы» белых воротничков. МВД России предлагает вер- нуть конфискацию за экономические преступления // Российская газета. 2006. 15 февраля.

Основы противодействия терроризму: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Под ред. Я. Д. Вишнякова. М., 2006. С. 77.

Журавлев М. П., Журавлева Е. М. Ответственность за легализацию (отмывание) пре- ступных доходов: закон и судебная практика // Журнал российского права. 2004. № 3.

Евпланов А. Финразведка пойдет в регионы. Но банки упрекнули чиновников в субъективизме // Российская бизнес-газета. 2007. 20 марта.

Проблемы формирования общегосударственной антитеррористической... 123

В России больше всего криминальных денег — 60% — легализуется в «живую» валюту, 12% — в ценные государственные бумаги, 6% — в золото и ювелирные изделия, 4% приходится на земельные участки, дачи, квартиры, а 18% — на автомобили, антиквариат, предметы искусства, специально «сделанные» выигрыши в казино и иное1.

Легализация денежных средств, полученных преступным путем, зачастую сопряжена с изменением формы денежных средств в двух направлениях: с обращением наличных денег в безналичные и безналичных денег в наличные.

Первое направление используется для введения в финансовую систему денежной массы, полученной в результате организованной преступной деятельности. Основная проблема преступников, извлекающих выгоду в форме наличных денег, связана с безопасностью их хранения и трудностью перемещения2. После перевода наличных денег в безналичные они могут использоваться для финансирования других видов преступной деятельности либо в иных регионах. В частности, безналичные электронные переводы денежных средств, предназначенных для финансирования особо тяжких преступлений, широко используют террористы. Об этом свидетельствуют результаты расследования терактов 11 сентября 2001 г. в США, раскрывшего структуру финансового обеспечения указанных преступных действий3.

Второе направление — обналичивание денежных средств. На сегодняшний день в России существуют разнообразные «отмывочные»

Данные из отчета, который Россия подготовила к визиту экспертов ФАТФ (визит проводился с сентября по ноябрь 2007 г.). См.: Зыкова Т. Проверки на порогах. Международные ревизоры оценят, как Россия борется с отмыванием «грязных» денег // Российская газета. 2007. 16 августа.

Например, доход от наркоторговли измеряется в буквальном смысле слова тоннами денежных знаков. В практике спецслужб США имели место случаи обнаружения подвалов, в рост человека забитых пачками валюты. В результате проведения операции с условным названием «Ла Мина» — «Золотой прииск» было установлено, что организация прикрытия, выступавшая под видом магазина ювелирных изделий в г. Лос-Анджелесе, отмывала для Колумбийских наркобаронов более 2 млрд долл. в день, а всего за 18 месяцев отмыла 1,2 млрд долл. США. В этом смысле становится очевидным преимущество виртуальных денег, в том числе с точки зрения их хранения и перемещения. См.: Гамза В. А., Ткачук И. Б. Безопасность банковской деятель- ности. М., 2006. С. 344.

См.: Доклад национальной комиссии по расследованию террористических атак на США 11 сентября 2001 г. / Пер. с англ. М., 2004.

124 Глава 2

схемы, связанные с изменением формы денежных средств путем обращения безналичных денег в наличные. Это фиктивные услуги через банки и подставные западные и отечественные фирмы, невозврат кредитов и др. Обналичивают деньги не только через банки, но и через почтовые отделения, через подставных физических лиц в банкоматах и по другим «схемам».

На парламентских слушаниях в Госдуме, организованных Комитетом по кредитным организациям и финансовым рынкам 20 февраля 2007 г. приводились следующие цифры. Объем фиктивных операций по обналичиванию составляет примерно от 50 до 80 млрд руб. в месяц. Объем фиктивных операций по переводу средств нерезидентам составляет от 3 до 4 млрд долл. в месяц. Всего такие операции составляют примерно от 1,5 до 2 трлн руб. в год. При этом потери консолидированного бюджета, включая государственные внебюджетные фонды, составляют, по оценкам председателя ЦБ РФ С. Игнатьева, от 500 до 800 млрд руб. в год1. В 2006 г. было возбуждено 140 крупных уголовных дел по поводу обналичивания 289 млрд руб.2

Внешние источники финансирования связаны с международной, внешнеэкономической, а также благотворительной деятельностью различных социальных или религиозных организаций. К поступающим из внешних источников относятся:

— средства, поступающие от этнических диаспор, находящихся в наиболее экономически развитых регионах Российской Федера ции и других стран СНГ;

— финансовая помощь от происламских организаций и международных организаций экстремистского толка, общественных фондов и иных организаций, находящихся в Сау довской Аравии3, Великобритании4, США5, и многих других странах;

— спонсорская помощь отдельных государств.

Аксаков А. Как противодействовать легализации преступных доходов? // Рос-

сийская Федерация сегодня. 2007. № 5. С. 16.

Зыкова Т. Указ. соч.

Организации «Международная исламская организация спасения», «Объе динен-

ный Саудовский комитет благотворительной помощи Чечне и Косово».

Организация «Исламская помощь».

Организация «Чеченское спасение».

Проблемы формирования общегосударственной антитеррористической... 125

Итак, терроризм на современном этапе является высокодоходным бизнесом, в котором источники финансовых поступлений различны — начиная с псевдоблаготворительных организаций и заканчивая вымогательством, незаконным оборотом оружия и наркотиков. Поэтому особое значение приобретает деятельность правоохранительных органов по выявлению элементов финансирования терроризма, замораживания счетов и конфискации имущества террористических организаций и лиц, причастных к террористическим актам. Лишение преступника возможности владеть, пользоваться и распоряжаться денежными средствами или иным имуществом, полученным преступным путем, является одним из наиболее эффективных методов борьбы с опасными формами организованной преступности.

В Российской Федерации борьба с финансированием терроризма началась после того, как наша страна оказалась в «черном списке» Международной группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). В своем годовом отчете за 1999—2000 гг. ФАТФ выделила 15 стран, которые не придерживаются целенаправленных мер по предотвращению отмывания денег1. В этом докладе Россия была охарактеризована как страна «с переходной экономикой, незавершенными реформами, слабой и плохо контролируемой финансовой системой, развитой коррупцией, в которой значительные масштабы приобрела торговля оружием и наркотиками»2.

ФАТФ была учреждена в 1989 г. на встрече стран «Большой семерки» в Париже для координации международных усилий по противодействию легализации преступно полученных доходов в финансовом секторе. ФАТФ представляет собой международную параорганизацию3, разрабатывающую политику, направленную на

К их числу, главным образом, относились развивающиеся страны и территории, выступающие как «налоговые гавани», удобные для отмывания денег. В этот список попали и такие страны, как Лихтенштейн и Израиль.

Доклад ФАТФ за 1999—2000 гг. См.: По подозрению в финансировании терактов блокированы 109 банковских счетов. Хроника борьбы. См.: http://www.agentura.ru/ timeline/2005/finance

Параорганизация — от греч. «пара» (возле, рядом, близ). Параорганизации по своей правовой природе не являются международными организациями, международными конференциями. Зачастую в таких организациях отсутствуют или не пуб-

126 Глава 2

формирование необходимой политической воли, с тем чтобы нацелить национальное законодательство государств-членов на борьбу, прежде всего, с отмыванием денег. Однако после трагических событий 11 сентября 2001 г. в США ФАТФ сфокусировала свое внимание на борьбе с терроризмом. Так, 31 октября 2001 г. ФАТФ, признавая значимость борьбы с финансированием терроризма, приняло 9 специальных рекомендаций по борьбе с финансированием терроризма, которые совместно с 40 рекомендациями ФАТФ по предотвращению отмывания денег, принятыми ранее, устанавливают основные направления для выявления, предотвращения и подавления терроризма и террористических актов.

В рамках специальных рекомендаций по борьбе с финансирова-

нием терроризма ФАТФ призывает страны:

— ратифицировать и полностью выполнять Международную конвенцию ООН по борьбе с финансированием терроризма 1999 г.1, а также выполнять резолюции ООН, относящиеся к борьбе с финансированием террористических актов, в особенности резолюцию 1373 Совета Безопасности ООН2;

— признать, что финансирование терроризма, террористических актов и террористических организаций является преступлением, и установить за него уголовную ответственность;

— законодательно установить меры, которые позволят замораживать и конфисковывать все активы террористов, тех, кто финансирует терроризм и террористические организации, в соответствии

ликуются учредительные документы. См.: Богуславский М. М. Международное экономическое право. М., 1986. С. 137; Вельяминов Г. М., Шамсиев Л. Р. Международные параорганизацин (клубы) и долги России // Государство и право. 1999. № 9. С. 112; Арсентьев Ю. А. Международные организационно-правовые механизмы кредитования и финансирования и Российская Федерация. М., 2000. С. 144 и др. ФАТФ не имеет устава. При ее создании было согласовано, что она будет функционировать до 2004 г., но так как задач прибавилось, ФАТФ продолжает функционировать.

Международная конвенция «О борьбе с финансированием терроризма» принята резолюцией 54/109 Генеральной Ассамблеи ООН 9 декабря 1999 г. в Нью-Йорке // Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. 24 марта. Ст. 1059.

Резолюция 1373 обязала членов ООН препятствовать финансированию террористической деятельности путем введения в свои кодексы уголовно-процессуальных норм, позволяющих наказывать любого, кто сознательно оказывает финансовую поддержку терроризму, своевременно замораживать финансово-экономические ресурсы любого, кто выполняет террористические акты либо способствует их реализации.

Проблемы формирования общегосударственной антитеррористической... 127

с резолюциями ООН, относящимися к предотвращению и борьбе с финансированием терроризма;

— обязать финансовые учреждения и иные организации, осуществляющие операции с денежными средствами, сообщать уполномоченным органам о подозрительных операциях;

— предоставлять другим странам на основе соглашения о взаимной правовой помощи содействие в уголовном и гражданском производстве, административных расследованиях, запросах и прочих процедурах, относящихся к терроризму, террористическим актам и террористическим организациям;

— принять меры по обеспечению соответствия всех физических и юридических лиц, включая агентов, занимающихся переводами денег или ценностей, включая неформальные сети или системы перевода денег или ценностей, нормативам ФАТФ для кредитных организаций, а также преследовать в гражданском, административном и уголовном порядке физических и юридических лиц, незаконно занимающихся такими денежными переводами;

— принять меры по обеспечению предоставления финансовыми учреждениями полной и достоверной информации об осуществляющем перевод лице, а также ее сохранности;

— анализировать законодательство, регулирующее деятельность учреждений, которые могут быть использованы для финансирования терроризма. Особенно следует обратить внимание на некоммерческие организации, так как они являются наиболее уязвимыми с точки зрения использования в преступных целях;

— контролировать перевоз наличных денежных средств физическими лицами.

В октябре 2002 г. ФАТФ принимает Руководство по применению этих специальных рекомендаций, однако, отмечая комплексность зат ронутых вопросов, продолжает исследовать пути их выполнения. Особенное внимание ФАТФ уделяет необходимости сотрудничества с международными организациями и параорганизациями, такими как ООН, Эгмонтская группа финансовых разведок, Группа-205, а также Международный валютный фонд и Группа Всемирного банка, роль которых в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма возрастает.

128 Глава 2

Вступив в борьбу с финансированием терроризма, Россия 7 августа 2001 г. принимает Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»1, который предоставляет государству правовые и организационные возможности для пре дуп реж дения операций с денежными средствами или иным имуществом, добытым преступным путем, а так же для идентификации и розыска материальных ценностей, подлежащих изъятию.

Вносятся изменения в уголовное законодательство. В соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 121-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма”»2 была изложена в новой редакции ст. 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем», кроме того, УК РФ был дополнен ст.

174.1 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

Для создания современной системы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Указом Президента РФ от 1 ноября 2001 г. № 1263 учреждается уполномоченный орган — Комитет РФ по финансовому мониторингу (КФМ)3, который 9 марта 2004 г. преобразуется в Федеральную службу по финансовому мониторингу

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Собрание законодательства РФ. 2001. 13 августа. Ч. 1. Ст. 3418.

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 121-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”» // Собрание законодательства РФ. 2001. № 33. Ч. 1. Ст. 3424.

Комитет по финансовому мониторингу утвержден Указом Президента РФ от 1 ноября 2001г. № 1263 «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 45. Ст. 4251.

Проблемы формирования общегосударственной антитеррористической... 129

(ФСФМ РФ)1. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 7 апреля 2004 г. № 186 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу»2 ФСФМ непосредственно подчиняется Министерству финансов РФ.

В июне 2002 г. Российская Федерация ратифицировала Меж дународную конвенцию «О борьбе с финансированием терроризма» 1999 г.3, которая вступила в силу 27 декабря 2002 г. Ратификация конвенции позволила внести дополнения в уголовное и административное законодательство. Так, 24 июля 2002 г. Федеральным законом «О внесении дополнений в законодательные акты Российской Федерации» № 103-ФЗ4 в УК РФ была дополнительно включена ст. 205.1 «Вовлечение в совершение преступлений террористического характера или иное содействие их совершению». Кроме ответственности за подготовку и проведение террористических актов, эта статья закрепляет ответственность за финансирование террористических организаций и террористических актов.

Федеральным законом от 30 октября 2002 г. № 130-ФЗ «О внесении дополнений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»5 в Административный кодекс включена новая статья 15.27 «Нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Комитет по финансовому мониторингу преобразован в Федеральную службу по финансовому мониторингу (ФСМФ РФ) Указом Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» // Российская газета. 2004. 11 марта.

Постановление Правительства РФ от 7 апреля 2004 г. № 186 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу» // Российская газета. 2004. 13 апреля.

Государственная Дума ратифицировала Конвенцию Федеральным законом № 88-ФЗ «О ратификации Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма». При необходимых 226 голосах за ратификацию проголосовало 362 депутата, против высказался один депутат, воздержавшихся не было // Российская газета. 2002. 13 июля.

Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 103-ФЗ «О внесении дополнений в законодательные акты Российской Федерации» // Российская газета. 2002. 27 июля.

Федеральный закон от 30 октября 2002 г. № 130-ФЗ «О внесении дополнений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» // Российская газета. 2002. 2 ноября.

130 Глава 2

На пленарном заседании ФАТФ, проходившем 9—11 октября 2002 г. в Париже, было принято решение об исключении России из списка стран и территорий, не сотрудничающих в деле противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а Закон № 115-ФЗ был признан соответствующим международным стандартам. В 2003 г. Россия стала полноправным членом ФАТФ, в связи с чем взяла на себя обязательства по выполнению специальных рекомендаций ФАТФ по борьбе с финансированием терроризма.

Для реализации принятых на себя обязательств Российская Федерация вступает в международное сотрудничество. Так, в июне 2002 г. КФМ1 становится членом Группы «Эгмонт»2, объединяющей подразделения финансовой разведки 94 государств, что позволяет Комитету обмениваться информацией с зарубежными коллегами по специальным защищенным каналам связи. Обмен осуществляется на основе и многосторонних международных договоров (конвенций), и двусторонних межведомственных соглашений. Такого рода соглашения, обеспечивающие более глубокое информационное взаимодействие и дополнительную защиту передаваемой информации, к настоящему времени подписаны с компетентными органами 34 стран.

Для того чтобы прослеживать миграцию «грязных» капиталов и разрушать преступные схемы по их отмывке, на территории Центральной Азии по инициативе России в октябре 2004 г. была создана Евразийская группа по противоборству «отмыванию» преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) по типу ФАТФ. Помимо России в нее вошли 5 государств — Беларуссия, Казахстан,

КФМ полномочен представлять РФ в международных организациях по вопросам противодействия «отмыванию» доходов, полученных преступным путем. Сегодня налажены тесные контакты с подразделениями финансовой разведки США («Финсэн»), Франции («Трактфин»), Италии (Валютное бюро), а также Слова кии, Швейцарии, Лихтенштейна, Германии.

Подразделения финансовых разведок 94 государств объединены в международную структуру — Группу «Эгмонт». Объединение состоялось в 1995 г. в Брюсселе (во время встречи во дворце Эгмонт-Аренберг). «Эгмонт» проводит регулярные встречи для обмена информацией о тенденциях, механизмах и технологиях аналитического расследования.

<<< < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1213 / 2913 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 > Следующая >>>

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]