Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Преступления в кредитно-банковской сфере. Общая характеристика, виды и методические рекомендации по их расследованию. Учебное пособие для студентов ву
.pdf
163. Викулин А.Ю. Понятие ущерба в УК РФ: применительно к
гл. 22 // Государство и право. 1998. ¹ 4.
164. Волженкин Б.В. Новый Уголовный кодекс Республики Казах-
стан // Правоведение. 1996. ¹ 1.
165. Воронцова С.В., Золотарева А.Ю. Сохранение банковской тайны
и новые электронные технологии // Налоги (газета). 2010. ¹ 22.
166. Воронцова С.В. Электронные платежи как объект криминально-
го посягательства в условиях глобализации // Юрист. 2011. ¹ 15.
167. Воронцова С.В. Защита прав потерпевшего по уголовным делам,
возбужденным по фактам мошенничества с банковскими картами //
Российский судья. 2010. ¹ 11.
168. Воронцова С.В. Проблемы определения потерпевшего и размера
гражданского иска при расследовании преступлений, совершенных в
сфере электронных расчетов и платежей // Налоги (газета). 2010. ¹ 14.
169. Галиакбаров Р. Квалификация преступлений по признаку их со-
вершения организованной группой // Российская юстиция. 2000. ¹ 4.
170. Гарифуллина Р. Ответственность за преступления в сфере фи-
нансово-кредитных отношений // Российская юстиция. 1997. ¹ 2.
171. Гончаров Д.Ю. Изучение взаимосвязи уголовного права с дру-
гими юридическими науками // Российский следователь. 2011. ¹ 14.
172. Гордынский Я. Банковские хищения // Журнал гражданского и
уголовного права. 1887. ¹ 7.
173. Дядюн К.В. Проблемы ответственности за рецидив преступле-
ний в аспекте принципов справедливости и гуманизма // Российский
судья. 2011. ¹ 10.
174. Есаян А.К. Кредитно-банковское мошенничество по законода-
тельству европейских стран — участниц СНГ, ЕврАзЭС, ШОС // Банковское право. 2010. ¹ 3.
175. Жалинский А.Э. Уголовная ответственность в сфере лицензиро-
вания // Закон. 2000. ¹ 1.
176. Звечаровский И. Новый УК: проблемы применения // Закон-
ность. 1999. ¹ 1.
177. Зозуля В.В. Некоторые проблемы квалификации совокупности
преступлений, связанных с оборотом поддельных денег или ценных
бумаг // Российский следователь. 2009. ¹ 24.
178. Иконников Д.Н. Предупреждение преступлений, совершаемых с
использованием банковских карт // Расчеты и операционная работа в
коммерческом банке. 2011. ¹ 3.
179. Иконников Д.Н. Характеристика личности банковских преступ-
ников // Российский следователь. 2011. ¹ 17.
180. Карепано Н.В., Карепанов Г.Н. Некоторые современные пробле-
мы методики расследования преступлений, связанных с невозвратом
банковского кредита // Российский юридический журнал. 2010. ¹ 3.
181. Карпович О.Г. Ответственность за финансовое мошенничество
по зарубежному уголовному законодательству // Внешнеторговое право.
2010. ¹ 1.
271
182. Карпович О.Г. Преступления, посягающие на безопасность фи-
нансовой (банковской, налоговой) системы и добросовестную конкуренцию: ст. 183 УК РФ // Безопасность бизнеса. 2011. ¹ 2.
183. Карпович О.Г Преступления, посягающие на кредитную систе-
му: статья 177 УК РФ // Российский следователь. 2011. ¹ 6.
184. Карпович О.Г. Преступления, посягающие на валютный кон-
троль Российской Федерации: ст. 193 УК РФ // Внешнеторговое право.
2011. ¹ 1.
185. Касаткин А.В. Тактика собирания и использования компьютер-
ной информации при расследовании преступлений: Автореф. дис. …
канд. юрид. наук. М., 1997.
186. Киричук А.А. Проблемы применения способов обеспечения ис-
полнения обязательств по потребительскому кредитованию // Подготовлен для системы. М.: КонсультантПлюс, 2010.
187. Кондрат Е.Н. Основные способы легализации (отмывания)
преступных доходов в результате совершения коррупционных преступлений // Право и экономика. 2011. ¹ 10.
188. Кондрат Е.Н. Финансовая преступность как объект финансово-
го контроля // Российская юстиция. 2011. ¹ 11.
189. Корчагин А.Г., Сонин В.В. Современные проблемы ответствен-
ности в банковской сфере России // Право и политика. 2010. ¹ 2.
190. Кравец Ю.П. Ответственность за преступления в сфере пред-
принимательства по действующему законодательству // Государство и
право. 1999. ¹ 4.
191. Кузнецов А.П., Гладышев Ю.А. Уголовный кодекс России ответ-
ственность за незаконное предпринимательство // Следователь. 1999.
¹ 8.
192. Кузнецов А.П. Преступления в сфере экономической деятельно-
сти: понятие, место, классификация // Следователь. 2000. ¹ 2.
193. Кузнецова О.А. Фиктивное банкротство организации: коллизии
гражданского, уголовного и процессуального права // Судебноарбитражная практика Московского региона. Вопросы правоприменения. 2003. ¹ 3.
194. Кузнецова Н.Ф. Основные черты Особенной части УК РФ //
Вестник Моск. ун-та. Сер. Право. 1996. ¹ 5.
195. Кузнецова О. Эффективно или фиктивно? // Эж-ЮРИСТ. 2004.
¹ 5.
196. Ларичев В.В. Объективная сторона незаконной предпринима-
тельской деятельности // Российский следователь. 2000. ¹ 4.
197. Ланина Е.Ю. Административно-правовое регулирование управ-
ления в сфере потребительского рынка и защиты прав потребителей //
Административное и муниципальное право. 2009. ¹ 6.
198. Ларичев В.Д. Общесоциальное предупреждение преступности.
Что это, вид криминологического предупреждения преступности или
272
просто поступательное развитие общества? (Постановка вопроса) //
Общество и право. 2011. ¹ 1.
199. Лафитский В.И. Об отдельных положениях статьи 172 Уголов-
ного кодекса РФ в свете зарубежного уголовного законодательства //
Адвокат. 2008. ¹ 12.
200. Лафитский В.И. Об отдельных положениях статьи 172 Уголов-
ного кодекса РФ в свете зарубежного уголовного законодательства //
Адвокат. 2008. ¹ 12.
201. Лемягов А.Н. Об объекте неправомерных действий при банкрот-
стве // Российский следователь. 2008. ¹ 21.
202. Лопашенко Н.А. Экономическая преступность как угроза эко-
номической и иной безопасности // Уголовное право. 2000. ¹ 1.
203. Матюшевский А.В. Актуальные проблемы доказывания в дея-
тельности адвоката по уголовным делам о незаконном получении кредита и злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности // Адвокатская практика. 2011. ¹ 3.
204. Минская В.С. Вопросы квалификации вымогательства // Госу-
дарство и право. 1995. ¹ 1.
205. Минская В. Уголовно-правовое обеспечение применения норм
об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности // Уголовное право. 1999. ¹ 3.
206. Модельный Уголовный кодекс для государств — участников
СНГ // Изв. высш. учеб. заведений. Правоведение. 1996. ¹ 1.
207. Мондохонов А. Понятие и признаки организованной группы //
Законность. ¹ 10.
208. Мурадов Э.С. Вопросы субъективной стороны преступлений в
сфере экономической деятельности // Законодательство и экономика.
2004. ¹ 5.
209. Нерсесян М.Г. Экономическая экспертиза — ее виды и возмож-
ности (М.М. Виноградова // Эж-ЮРИСТ. 2005. ¹ 46.
210. Нудель С.Л. К вопросу об уголовной ответственности за изго-
товление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных
платежных документов // Банковское право. 2010. ¹ 3.
211. Петросян О.Ш. Условия и факторы преступности в сфере обес-
печения финансовой безопасности государства // Государственная
власть и местное самоуправление. 2010. ¹ 11.
212. Пиляев Б.А. Особенности организации оперативно-розыскной
деятельности по выявлению и расследованию экономических преступлений в банковской сфере // Банковское право. 2008. ¹ 6.
213. Потапенко Н. О проблемах уголовной ответственности за пре-
ступления с использованием банковских карт // Уголовное право. 2007.
¹ 4.
214. Пучнин А.В. Незаконная банковская деятельность и незаконное
участие в предпринимательской деятельности как объекты частной
криминалистической методики // Общество и право. 2010. ¹ 3.
273
215. Пыхтин С. Лицензирование банковской деятельности // За-
конность. 2000. ¹ 11. С. 44.
216. Розенберг Д.Н. О понятии имущественных преступлений //
Учен. зап. Харьков, 1948. Вып. 3.
217. Русанов Г.А. Уголовная ответственность за незаконную банков-
скую деятельность (ст. 172 УК РФ) // Российский судья. 2010. ¹ 8.
218. Сагынбаев Д. Уголовно-правовая характеристика незаконной
банковской деятельности // Следователь. 1998. ¹ 6.
219. Самсонова А.Е. К вопросу об информационной функции денег
в финансовом праве // Финансовое право. 2011. ¹ 3.
220. Самсонова А.Е. К вопросу о современном состоянии банков-
ской тайны // Юрист. 2011. ¹ 3.
221. Соловьев О.Г., Гешелин М.И. Особенности регламентации ква-
лифицированных составов экономических преступлений в уголовном
праве Англии // Международное публичное и частное право. 2011. ¹ 3.
222. Софронов В.Н. Уголовно-правовые аспекты оперативно-
розыскной характеристики преступлений против собственности // Российский следователь. 2011. ¹ 3.
223. Стельмах В.Ю. Понятие устойчивой банды // Следователь.
1997. ¹ 5.
224. Стрельников В. Прокурорский надзор и банковская тайна //
Эж-ЮРИСТ. 2011. ¹ 40.
225. Стрельнико В.В. О проблемах прокурорского надзора, связан-
ных с банковской тайной // Гражданин и право. 2010. ¹ 1.
226. Тагиев А.С. Соблюдение законности и правопорядка в эконо-
мике // Гражданин и право. 2001. ¹ 7.
227. Трикоз Е.Н. Экономические преступления в уголовном законо-
дательстве Европейского Союза // Адвокат. 2006. ¹ 10.
228. Тюнин В.И. Уголовная ответственность за незаконное предпри-
нимательство в сфере торговли // Изв. вузов. Правоведение. 1996. ¹ 1.
229. Тюнин В.И. Преступления экономические в Уложении 1903 го-
да // Правоведение. 2000. ¹ 2.
230. Устинова Т. Ответственность за незаконную предприниматель-
скую и банковскую деятельность // Законность. 1999. ¹ 7.
231. Устинова Т.Д. Злостное уклонение от погашения кредиторской
задолженности: вопросы правоприменения и законодательного закрепления // Законы России: опыт, анализ, практика. 2009. ¹ 3.
232. Хаупшев А.Х., Тутуков А.Ю. Обман как способ совершения пре-
ступлений, связанных с банкротством // Общество и право. 2010. ¹ 4.
233. Харук А.Л. Уголовно-правовая характеристика легализации (от-
мывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем // Российский следователь. 2010.
¹ 23.
274
234. Хилюта В.В. Банковская преступность и борьба с ней по зако-
нодательству дореволюционной России // Журнал российского права.
2003. ¹ 4.
235. Черновол И.В. Возмещение ущерба, причиненного преступлени-
ем // Законность. 2010. ¹ 6.
236. Шугуров М.В. Деятельность Всемирного банка в сфере противо-
действия коррупции в рамках финансируемых проектов: становление и
эволюция режима санкций // Административное и муниципальное
право. 2011. ¹ 1.
237. Щербаков В. Государство против экономической преступности //
Уголовное право. 1998. ¹ 1.
238. Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика финансовых
преступлений» // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11. Право. 1999. ¹ 1.
239. Яни П. Бланкетные «экономические» статьи уголовного закона //
Российская юстиция. 1995. ¹ 11.
Судебная практика
240. Некоторые вопросы применения законодательства о компенса-
ции морального вреда: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
20 декабря 1994 г. // Российская газета. 1995. 15 января.
241. О некоторых вопросах применения судами законодательства об
ответственности за преступления против собственности: Постановление
Пленума Верховного Суда РФ ¹ 5 от 25 апреля 1995 г. // Российская
газета. 1995. 14 мая.
242. О некоторых вопросах применения судами уголовного законо-
дательства РФ об ответственности за уклонения от уплаты налогов: Постановление Пленума Верховного Суда РФ ¹ 8 от 4 августа 1995 г. //
Бюллетень Верховного Суда РФ. 1997. ¹ 9.
243. Определение ВАС РФ от 12 марта 2012 ¹ ВАС-2159/12 по делу
¹ А49-3480/2010 Требование: О пересмотре в порядке надзора судебных актов по делу о возмещении вреда, причиненного работником
банка. Решение: В передаче дела в Президиум ВАС РФ отказано, поскольку суды сделали правильный вывод о том, что приговором суда
установлено, что предпринимателю причинен вред в результате злоупотребления работником банка своими должностными полномочиями,
выразившимися в незаконном распоряжении денежными средствами,
находившимися на расчетном счете предпринимателя.
244. Определение Верховного Суда Российской Федерации ¹ 2-098-31
по делу Большакова. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за I квартал 2009 года // Бюллетень Верховного Суда
Российской Федерации. 1999. ¹ 10. С. 9.
245. Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 13 июня 2007 ¹ 655-П06 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2008. ¹ 4.
275
246. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 27 декабря 2007 ¹ 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате».
247. О практике по делам о преступлениях несовершеннолетних:
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14 февраля 2000 г. //
Российская газета. 2000. 14 марта.
248. О судебной практике по делам о бандитизме: Постановление
Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 1993 г. // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1994. ¹ 3.
249. О судебной практике по делам о вымогательстве: Постановления
Пленума Верховного Суда РФ ¹ 3 от 4 мая 1990 г. (с изменениями от
18 августа 199.2 г., в редакции от 21 декабря 1993 г., от 25 октября
1996 г.) // Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР
и РСФСР (Российской Федерации) по уголовным делам. М., 1999.
250. О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: По-
становление Пленума Верховного Суда РФ от 27. 12. 2002 г. // Российская газета. 2000. 20 февраля.
251. О судебной практике по делам об убийстве: Постановление
Пленума Верховного Суда РФ ¹ 1 от 27 января 1999 г.
252. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от
19 января 2005 г. ¹ 10-О.
253. Постановление Конституционного Суда РФ от 27 мая 2008 г.
¹ 8-П «По делу о проверке конституционности положения части первой статьи 188 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с
жалобой гражданки М.А. Асламазян».
254. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября
2004 г. ¹ 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного
имущества, приобретенных преступным путем».
255. Бюллетень Верховного Суда РСФСР. 1990. ¹ 7.
256. Бюллетень Верховного Суда СССР. 1990. ¹ 6.
257. Бюллетень Верховного Суда РФ. 1995. ¹ 7.
258. Архив Вахитовского районного суда Казани за 1999 г. Поста-
новление Президиума Верховного Суда Республики Татарстан от 4 ноября 1999 г. (извлечение).
259. Материалы уголовного дела ¹ 2076. Иркутская область, 2000.
260. Приговор Малмыжского районного суда Кировской области от
30 декабря 2009 г. в отношении Кузьмина С.С.
261. Приговор Саяногорского городского суда Республики Хакасия
от 2 сентября 2010 г. в отношении Меньшиковой Р.И.
262. Приговор Большесосновского районного суда Пермского края
от 21 августа 2009 г. в отношении Идрисова Р.К.
263. Приговор Армавирского городского суда Краснодарского края
от 7 июля 2009 г. в отношении Лютарь Ф.В.
276
264. Приговор Приморско-Ахтарского районного суда Краснодарско-
го края от 15 декабря 2009 г. в отношении Мороз В.Ю.
265. Приговор Сорочинского районного суда Оренбургской области
от 21 мая 2009 г. в отношении Стукаловой Т.В.
266. Приговор Мегионского городского суда Ханты-Мансийского ав-
тономного округа — Югры от 13 августа 2009 г. в отношении Макарова А.А.
267. Приговор Алапаевского городского суда Свердловской области
от 30 декабря 2009 г. в отношении Лукашевич Т.Г.
268. Приговор Сухиничского районного суда Калужской области от
28 сентября 2009 г. в отношении Алдошиной Т.Е.
269. Приговор Каширского городского суда Московской области от
15 апреля 2009 г. в отношении Гурова Д.И., приговор Бежицкого районного суда г. Брянска от 1 июля 2009 г. в отношении Зорина В.С.
270. Приговор Ингодинского районного суда г. Читы от 10 ноября
2009 г. в отношении Долгова С.Л.
Справочная литература
271. Хормби А.С. Бизнес: Оксфордский словарь. М., 1995.
272. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Старобудцева Е.Б. Современный
экономический словарь. 2-е изд., испр. М., 1999.
273. Борисов А.Б. Большой экономический словарь. М., 1999.
274. Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева,
В.Д. Зорькина, В.Е. Крутских. М., 1999.
275. Лекарев С.В., Порк В.А. Бизнес и безопасность: Толковый тер-
минологический словарь. М., 1995.
276. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка.
3-е изд., стереотип. М., 1996.
277. Словарь по уголовному праву / Отв. ред. А.В. Наумов. М., 1997.
278. Советский энциклопедический словарь / Под ред.
А.М. Прохорова. 2-е изд. М., 1983.
277
Оглавление
Предисловие 3
Глава 1. Общая характеристика преступности
в кредитно-банковской сфере 5
1.1. История становления и развития законодательства
об ответственности за преступления
в кредитно-банковской сфере в России 5
1.2. Общая характеристика преступлений
в сфере кредитно-банковской деятельности
по УК РФ 1996 г. (понятие, система,
виды преступлений, причины) 27
Глава 2. Виды преступлений в кредитно-банковской сфере
и их юридическая природа 39
2.1. Преступления, посягающие на банковскую систему
(ст. 172, 174, 174.1, 183 УК РФ) 39
2.2. Преступления, посягающие на порядок работы
банковской системы через сети ЭВМ (ст. 272 УК РФ) 72
2.3. Преступления, посягающие на порядок безналичных
денежных расчетов (ст. 185, 185.1, 185.2, 185.3,
185.4, 187 ÓÊ ÐÔ) 77
2.4. Преступления, посягающие на кредитную систему
(ст. 176, 177 УК РФ) 98
2.5. Преступные деяния при банкротстве
(ст. 195, 196, 197 УК РФ) 110
2.6. Мошенничество в кредитно-банковской сфере
(ст. 159 УК РФ) 134
Глава 3. Методические рекомендации по расследованию
преступлений в кредитно-банковской сфере 145
3.1. Методика расследования преступления,
предусмотренного ст. 172 УК РФ 145
3.2. Методика расследования преступлений,
предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК РФ 157
3.3. Методика расследования незаконного получения
кредита (ст. 176 УК РФ) 205
278
3.4. Методика расследования преступления,
предусмотренного ст. 177 УК РФ 221
3.5. Методические рекомендации по расследованию
преступлений, предусмотренных ст. 195—197 УК РФ 233
3.6. Методические рекомендации по расследованию
хищений, совершаемых в кредитно-банковской сфере
с использованием пластиковых карт
и компьютерной техники 243
3.7. Методические рекомендации по расследованию
преступлений о мошенничестве
в кредитно-банковской сфере 252
Приложение. Статистика преступлений в кредитно-банковской
сфере за 2000—2011 гг. 256
Список литературы 262
279
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]