Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Преступления в кредитно-банковской сфере. Общая характеристика, виды и методические рекомендации по их расследованию. Учебное пособие для студентов ву
.pdf
Преднамеренное банкротство
(ñò. 196 ÓÊ ÐÔ)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Зарегистрировано
преступлений
в отчетном году
Преступления,
уголовные дела о
которых закончены
расследованием
либо разрешены в
отчетном периоде
Осталось преступлений, уголовные
дела по которым в
отчетном периоде
впервые приостановлены
Выявлено ëèö 27 47 70 48 41 60 83 107 86 80 91 76
119 227 328 200 234 280 314 237 191 186 290 248
44 89 97 71 70 92 91 114 82 76 93 79
16 27 59 66 81 91 129 114 64 53 90 125
Фиктивное банкротство
(ñò. 197 ÓÊ ÐÔ)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Зарегистрировано
преступлений
в отчетном году
Преступления,
уголовные дела о
которых закончены
расследованием
либо разрешены в
отчетном периоде
Осталось преступлений, уголовные
дела по которым в
отчетном периоде
впервые приостановлены
Выявлено ëèö 1 9 2 0 0 0 0 1 0 0 3 0
5 9 8 7 9 6 9 7 6 4 9 4
1 10 3 1 3 3 1 1 0 1 3 3
0 1 3 2 1 0 4 2 6 1 1 2
261
Список литературы
Нормативные правовые акты
1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном
голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками).
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г.
¹ 63-ÔÇ (ÓÊ ÐÔ) (ñ èçì. è äîï.).
3. Кодекс Российской Федерации об административных правона-
рушениях от 30 декабря 2001 г. ¹ 195-ФЗ (КоАП РФ) (с изм. и доп.).
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) (части
первая, вторая, третья и четвертая) (с изм. и доп.).
5. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г.
¹ 145-ÔÇ (ÁÊ ÐÔ) (ñ èçì. è äîï.).
6. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. ¹ 115-ФЗ «О противо-
действии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма» (с изм. и доп.).
7. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. ¹ 127-ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)» (с изм. и доп.).
8. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. ¹ 86-ФЗ «О Централь-
ном банке Российской Федерации (Банке России)» (с изм. и доп.).
9. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. ¹ 395-I «О банках и
банковской деятельности» (с изм. и доп.).
10. Закон РСФСР от 25 декабря 1990 г. ¹ 445-I «О предприятиях
и предпринимательской деятельности» (с изм. от 24 июня 199.2 г., 1, 20
июля, 24 декабря 1993 г., 30 ноября 1994 г.) (утратил силу).
11. Указание ЦБР от 19 июня 2003 г. ¹ 1292-У «О порядке пред-
ставления небанковской кредитной организацией в Банк России документов для принятия Банком России решения о получении небанковской кредитной организацией статуса банка» (с изм. и доп.).
12. Указание ЦБР от 31 августа 1998 г. ¹ 333-У «О внесении изменений и дополнений в письмо Центрального банка России от
10 февраля 1992 г. ¹ 14-3-20 «О депозитных и сберегательных сертификатах банков»» (с изм. от 29 ноября 2000 г.)
13. О мерах по усилению надзора за деятельностью кредитных организаций: Письмо ЦБ РФ от 28 февраля 1997 г. ¹ 419 (с изм. и доп.).
14. О лицензии на осуществление банковских операций: Письмо
ЦБ РФ от 5 августа 1997 г. ¹ 72—97 (с изм. и доп.).
15. О порядке совершения банковских операций по международным расчетам: Инструкция Внешторгбанка СССР от 25 декабря 1985 г.
¹ 1 (с изм. и доп.).
16. Инструкция ЦБР от 25 августа 2003 г. ¹ 105-И «О порядке
проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации» (с изм. и доп.).
262
17. Приказ МВД РФ от 18 декабря 1996 г. ¹ 662 «Об утверждении
форм статистической отчетности» (с изм. и доп.).
18. Приказ ЦБР от 19 августа 1999 г. ¹ ОД-320 «О порядке подпи-
сания разрешений (лицензий), выдача которых в соответствии с Законом Российской Федерации «О валютном регулировании и валютном
контроле» относится к компетенции Банка России»
19. О введении в действие инструкции «О применении к кредитным организациям мер воздействия за нарушение принудительных
норм деятельности»: Приказ ЦБ РФ от 31.03 1997 г., ¹ 02-139 (с изм. и
доп.).
20. О введении в действие инструкции ¹ 49 «О порядке регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности»: Приказ ЦБ РФ от 11 декабря 1996 г. ¹ 373, от 18.09.1997 г.
¹ 520, указания ЦБ РФ от 30 июля 1998 г. ¹ 320-У (с изм. и доп.).
21. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного
Суда РФ от 7 августа 1997 г. ¹ 20 «Обзор практики применения арбитражными судами законодательства о несостоятельности (банкротстве)».
22. Письмо ГТК РФ от 26 августа 1997 г. ¹ 01—15/16354 «О направлении постановления координационного совещания руководителей
правоохранительных органов Российской Федерации от 23 июня 97 г.»
23. Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 27 ок-
тября 2005 г. ¹ 05—52/пз-н «Об утверждении Положения о требованиях к финансовому положению и деловой репутации участников бюро
кредитных историй» (с изм. и доп.).
24. Информационное письмо Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации от 01 октября 2008 ¹ 69-21-08 «О практике применения статьи 177 УК РФ».
25. Постановление Правительства РФ от 27 декабря 1996 г. ¹ 1569
«О первоочередных мерах по реализации Государственной стратегии
экономической безопасности Российской Федерации (Основных положений), одобренной указом Президента Российской Федерации от
29 апреля 1996 г. ¹ 608».
26. Письмо ЦБР от 18 декабря 199.2 г. ¹ 23 «Дополнение к пись-
му Банка России от 10 февраля 199.2 г. ¹ 14-3-20 «О депозитных и
сберегательных сертификатах банков».
27. О сверке паспортных данных на учредительных документах ор-
ганизаций: Письмо ЦБ РФ от 24 марта 199.2 г. ¹ 15-3-01/257.
28. О согласовании предоставления права подписи денежнорасчетных документов: Письмо ЦБ РФ от 4 февраля 1997 г. ¹ 406.
29. О мерах по усилению надзора за деятельностью кредитных организаций: Письмо ЦБ РФ от 28 февраля 1997 г. ¹ 419.
30. Письмо ЦБР от 5 августа 1997 г. ¹ 72-97 Об осуществлении
кредитными организациями профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг.
263
31. Инструкция Внешторгбанка СССР от 25 декабря 1985 г. ¹ 1
«О порядке совершения банковских операций по международным расчетам» (с изм. и доп.).
32. О порядке открытия и ведения Внешэкономбанком СССР ва-
лютных счетов, учета и использования средств валютных фондов объединений, учета и использования средств валютных фондов объединений, предприятий и организаций: Инструкция Внешэкономбанка
СССР от 27 марта 1989 г. ¹ 5.
33. О кассовой работе с валютными и другими ценностями в бан-
ках в СССР: Инструкция Внешэкономбанка СССР от 31 марта 1989 г.
¹ 7. (с изм. и доп.).
34. Приказ ЦБР от 6 декабря 1996 г. ¹ 02-447 «О введении в дей-
ствие Инструкции «О порядке ведения бухгалтерского учета операций с
драгоценными металлами в кредитных организациях»» (с изм. и доп.).
35. О введении в действие инструкции «О применении к кредитным организациям мер воздействия за нарушения принудительных
норм деятельности»: Приказ ЦБ РФ от 31 марта 1997 г. ¹ 02-139 (с
изм. и доп.).
36. Об утверждении инструкции «О порядке осуществления операций
доверительного управления и бухгалтерском учете этих операций кредитными организациями»: Приказ ЦБ РФ от 2 июля 1997 г. ¹ 02-287.
Книги и диссертации
37. Аванесян Г.С. Уголовно-правовая охрана предпринимательской
деятельности. Ульяновск, 2000.
38. Авдащенко Н.А. Уголовно-правовая охрана общественных от-
ношений в сфере экономической деятельности // Проблемы борьбы с
криминальным рынком, экономической и организованной преступностью: Материалы конференции. М., 2001.
39. Аистова Л.С. Теоретические и практические проблемы квалификации незаконного предпринимательства: Дис. … канд. юрид. наук.
СПб., 2001.
40. Акоев К.Л., Пинкевич Т.В. Уголовное право России (общая и
особенная части): Учеб. пособие. Ставрополь, 2000.
41. Аминов Д.И., Ревин В.П. Преступность в кредитно-банковской
сфере в вопросах и ответах. М., 1997.
42. Аминов Д.И. Уголовно-правовая охрана кредитно-финансовых
отношений от преступных посягательств: Дис. … канд. юрид. наук. М.,
1999.
43. Андреев А.Н., Апполонов А.О. Преступления в сфере кредитнофинансовых отношений. М., 2002.
44. Андреев А.Н. Уголовная ответственность за преступления, совершаемые в сфере финансово-кредитных отношений: Дис. … канд.
юрид. наук. М., 1998.
264
45. Ансель М. Методологические проблемы сравнительного права //
Очерки сравнительного права. М., 1981.
46. Беларева О.А. Уголовно-правовая характеристика незаконного
предпринимательства (ст. 171): Дис. … канд. юрид. наук. Томск, 2005.
47. Биманъ А.Б. История банков. Историческое развитие банков в
России и за границей. С древнейших времен до наших дней / Под ред.
М. Птуха. СПб., 1914.
48. Витвицкая С.С., Витвицкий А.А. Преступность в сфере эконо-
мической деятельности (уголовно-правовой аспект): Учеб. пособие.
Ростов н/Д, 2003.
49. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности. СПб., 2002.
50. Волженкин Б.В. Экономические преступления. СПб., 1999.
51. Волков В.В. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. СПб., 1914.
52. Ворошилин Е.В., Кригер Г.А. Субъективная сторона преступления. М., 1987.
53. Галиакбаров Р.Р. Совершение преступления группой лиц: Учеб.
пособие. Омск, 1980.
54. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономиче-
ской деятельности. М., 1998.
55. Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория,
практика. М., 2003.
56. Гернет М.И. Имущественные преступления. М., 1925.
57. Голубев С.А. Правовое регулирование государственного управления банковской системой в Российской Федерации и в зарубежных
странах: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2004.
58. Герцензон А.А., Меньшагин В.Д., Ошерович А.Л., Пионтков-
ñêèé À.À. Государственные преступления. М., 1938.
59. Гладилин В.В. Временное позаимствование в уголовном праве:
вопросы ответственности / Под ред. Н.А. Лопашенко: Волтерс Клувер,
2006.
60. Грачева Ю.В., Ермакова Л.Д. и др. Комментарий к Уголовному
кодексу Российской Федерации / Отв. ред. А.И. Рарог. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2009.
61. Гришаев П.И., Кригер Г.А. Соучастие по уголовному праву. М.,
1959.
62. Ãóåâ À.Í. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации для предпринимателей // Система ГАРАНТ, 2010.
63. Дагель П.С., Котов Д.П. Субъективная сторона преступления и
ее установление. Воронеж, 1974.
64. Деньги. Кредит. Банки: Учебник для вузов / Под ред.
Е.Ф. Жукова. М., 1999.
265
65. Жалинский А.Э. Учебно-практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. А.Э. Жалинского. М.,
2005.
66. Жеребцов А.П. Проблемы уголовной ответственности за нарушение порядка осуществления предпринимательской деятельности:
Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 1998.
67. Жилкин М.Г. Уголовно-правовая оценка последствий преступлений в сфере экономической деятельности: Дис. … канд. юрид. наук.
М., 2001.
68. Жубрин Р.В. Борьба с легализацией преступных доходов: теоретические и практические аспекты. М.: Волтерс Клувер, 2011.
69. Завидов Б.Д., Гусев О.Б., Коротков А.П. и др. Преступления в
сфере экономики. М., 2001.
70. Землюков С.В. Уголовно-правовые проблемы преступного вреда. Новосибирск, 199.1.
71. Злобин Г.А., Никифоров Б.С. Умысел и его формы. М., 1972.
72. Иванов Н.Г. Модельный Уголовный кодекс: Монография. М.,
2003.
73. Илюхин В.В. Преступления, совершаемые в сфере предпринимательской деятельности: квалификация, ответственность и предупреждение: Дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2001.
74. Карпова Н.А. Хищение чужого имущества: вопросы квалифика-
ции и проблемы дифференциации уголовной ответственности / Под
ред. Н.Г. Кадникова. М.: Юриспруденция, 2011.
75. Кибальник А.Г., Соломоненко И.Г. Уголовное право. Общая
часть: Лекции. Ставрополь, 2000.
76. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации
(отв. ред. В.М. Лебедев). 12-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2012.
77. Комментарий к Кодексу РФ об административных правонарушениях / Под ред. Э.Н. Ренова. М., 2004.
78. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /
Под ред. В.М. Лебедева. М., 2005.
79. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации
(постатейный) / Под ред. А.В. Бриллиантова. М.: Проспект, 2010.
80. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации:
Расширенный уголовно-правовой анализ / Под ред. В.В. Мозякова. М.,
2004.
81. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации
(постатейный) / Отв. ред. А.И. Рарог. 7-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2011.
82. Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Под ред.
Н.Ф. Кузнецовой. М., 1998.
83. Комментарий
Ю.И. Скуратова, В.М. Лебедева. М., 1998.
к Уголовному кодексу РФ / Под ред.
266
84. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации
(постатейный) / Под ред. Г.А. Есакова. М.: Проспект, 2010.
85. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации
(постатейный) / Под ред. А.И. Чучаева. 3-е изд., исп., доп. и перераб.
М.: КОНТРАКТ, 2011.
86. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /
Под ред. В.Т. Томина, В.В. Сверчкова. 6-е изд., перераб. и доп. М.:
Юрайт-Издат, 2010.
87. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации:
В 2 т. Т. 2 / Под ред. О.Ф. Шишова. М., 1998.
88. Комментарий к Федеральному закону от 2 декабря 1990 г.
¹ 395-1 «О банках и банковской деятельности» (постатейный) /
М.А. Шаповалов, Н.М. Бородина, В.Ю. Миронов, С.В.Рыбакова).
89. Коренев А.С. Уголовная ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность: Дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2001.
90. Коровинских С.П. Уголовная ответственность за преступления,
посягающие на установленный порядок предпринимательской деятельности: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2000.
91. Коротков А.П. Преступления в сфере экономической деятельности как угроза экономической безопасности России. М., 2002.
92. Корчагин А.Г., Иванов А.М. Сравнительное уголовное право:
Монография. Владивосток, 2001.
93. Кудрявцев В.Н. Механизм преступного поведения. М., 1981.
94. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М.,
2001.
95. Куликов Е.М. Незаконная банковская деятельность: уголовно-
правовые и криминологические проблемы: Дис. … канд. юрид. наук.
Ставрополь, 2001.
96. Колкутин В.В., Зосимов С.М., Пустовалов Л.В. и др. Судебные
экспертизы. М.: Юрлитинформ, 2006.
97. Коржанский Н.И. Предмет преступления: Учеб. пособие. Волго-
ãðàä, 1976.
98. Êóðñ советского уголовного права. Часть Общая. Л., 1968. Т. 1.
99. Êóðñ советского уголовного права: В 6 т. / Под ред.
А.А. Пионтковского, П.С. Ромашкина, В.М. Чхивадзе. М., 1970. Т. 2.
Преступления.
100. Курс уголовного права. Общая часть: Учебник для вузов: В 2 т. /
Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. М., 1999. Т. 1: Учение о
преступлении.
101. Ларичев В.В. Объективная сторона незаконной предпринима-
тельской деятельности. М., 2000.
102.
Лимонов В.Н. Мошенничество: уголовно-правовая и кримино-
логическая характеристики. М., 2001.
267
103. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятель-
ности (комментарий к главе 22 УК РФ). Ростов н/Д, 1999.
104. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики: Авторский
комментарий к уголовному закону (раздел VIII УК РФ) (постатейный).
М.: Волтерс Клувер, 2006.
105. Лопашенко Н.А. Посягательства на собственность: Монография.
М.: Норма: ИНФРА-М, 2012.
106. Лучшие рефераты по Уголовному праву / Сост. А.Б. Брень. Рос-
òîâ í/Ä, 2001.
107. Маршалл А. Принципы политической экономии: Пер. с англ.
Ì., 1984.
108. Мельников Н.Н. Правовое регулирование микрофинансирова-
ния в России и странах СНГ // Система ГАРАНТ, 2010.
109. Механизм преступного поведения / Отв. ред. В.Н. Кудрявцев.
Ì., 1981.
110. Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть: Курс
лекций. М., 1996.
111. Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу Рос-
сийской Федерации: В 2 т. Т. 1. Н. Новгород, 1996.
112. Общая экономическая теория (политэкономия): Учебник / Под
общ. ред. В.И. Видяпина, Г.П. Журавлевой. М., 1995.
113. Олейник О.М. Основы банковского права: Курс лекций. М., 1997.
114. Орлов Б.В., Ручкин О.Ю., Трунцевский Ю.В. Гражданско-правовые
и уголовно-правовые аспекты противодействия легализации преступных доходов в банковской системе Российской Федерации: Науч.практ. пособие. М.: Юрист, 2011.
115. Остроумов С.С. Преступность и ее причины в дореволюцион-
ной России. М., 1980.
116. Пинкевич Т.В. Криминологические и уголовно-правовые осно-
вы борьбы с экономической преступностью: Монография. М., 2003.
117. Пинкевич Т.В. Криминологическая характеристика экономиче-
ской преступности в России. Ставрополь, 2001.
118. Пинкевич Т.В. Ответственность за воспрепятствование законной
предпринимательской деятельности: Сб. науч. тр. Краснодар, 1998.
119. Пинкевич Т.В. Преступления в сфере экономической деятельно-
сти: уголовно-правовая характеристика, система, особенности квалификации. Ставрополь, 2000.
120. Пинкевич Т.В. Уголовная ответственность за преступления в
сфере экономической деятельности. Ставрополь, 1999.
121. Пинкевич Т.В., Шевцов А.А. Уголовно-правовая характеристика
незаконного предпринимательства. Ставрополь, 2001.
122. Плотников С.А.
принимательство: Дис. … канд. юрид. наук. М., 2003.
123. Пресняков В.Ю. Финансовый рынок // Экономика: Учебник /
Под ред. А.С. Булатова. М., 1997.
Уголовная ответственность за незаконное пред-
268
124. Пушкин А.В. Понятие и признаки организованной группы в
уголовном праве России // Общество и право в новом тысячелетии.
Тула, 2001. Т. 2.
125. Розенберг Д.Н. О понятии имущественных преступлений //
Учен. зап. Харьков, 1948. Вып. 3.
126. Российское уголовное право: Курс лекций. Преступления в сфе-
ре экономики. Владивосток, 2000. Т. 4.
127. Российское уголовное право. Общая часть / Под ред.
В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. М., 2000.
128. Русанов Г.А. Преступления в сфере экономической деятельно-
сти: Учеб. пособие. М.: Проспект, 2011.
129. Саркисян А.Ж. Незаконная банковская деятельность: уголовно-
правовая характеристика: Дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2007.
130. Склярук С.А. Уголовная ответственность за незаконное исполь-
зование товарного знака: Дис. … канд. юрид. наук. М., 1999.
131. Смирнов В.Т. Кредитные и расчетные обязательства // Граждан-
ское право: Учебник. Ч. 2 / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М.,
1997.
132. Советское гражданское право: Учебник: В 2 ч. Ч. 1 / Под ред.
В.А. Рясенцева. М., 1986.
133. Советское уголовное право. Общая часть. М., 1988.
134. Спирин В.М. Теория потребностей. Тверь, 1994.
135. Таганцев Н.С. Русское уголовное право: Лекции. Часть общая:
 2 ò. Ò. 1. Ì., 1994.
136. Талан М.В. Преступления в сфере экономической деятельности:
вопросы теории, законодательного регулирования и судебной практики:
Дис. … докт. юрид. наук. Казань, 2002.
137. Таций В.Я. Объект и предмет преступления в советском уголов-
ном праве. Харьков, 1988.
138. Трайнин А.Н. Общее учение о составе преступления. М., 1957.
139. Трайнин А.Н. Должностные и хозяйственные преступления. М.,
1924.
140. Уголовное право России. Особенная часть. Учебник / Под ред.
докт. юрид. наук, профессора, заслуженного деятеля науки Российской
Федерации В.П. Ревина). 2-е изд., испр и доп. М.: Юстицинформ, 2009.
141. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Отв. ред.
Б.В. Здравомыслов. М., 1999.
142. Уголовное право России: Учебник для вузов: В 2 т. / Под ред.
А.Н. Игнатова, Ю.А. Красикова. М., 1998. Т. 2: Особенная часть.
143. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Кон-
спект лекций. М., 2002.
144. Уголовное
И.Я. Козаченко. М., 1999.
145. Уголовное право Российской Федерации: Общая часть / Под
ред. А.С. Михлина. М., 2004.
право. Общая часть: Учебник / Под ред.
269
146. Уголовное право: Общая часть. В вопросах и ответах: Учеб. по-
собие / Под ред. А.И. Рарога. М., 1999.
147. Уголовный кодекс Российской Федерации: Комментарий с по-
статейным материалом. Вып. 3 / Сост. И.Я. Козаченко и др. Екатеринбург, 1994.
148. Фабричный А.И. Уголовно-правовая характеристика незаконно-
го предпринимательства: Дис. … канд. юрид. наук. Иркутск, 2001.
149. Фойницкий И.Я. Курс уголовного права. Часть особенная. Пося-
гательства личные и имущественные. СПб., 1900.
150. Фролов Е.А. Спорные вопросы учения об объекте преступления:
Сб. учен. тр. Свердловск, 1969. Вып. 10.
151. Шаповалов М.А., Бородина Н.М., Миронов В.Ю., Рыбакова С.В.
Комментарий к Федеральному закону от 2 декабря 1990 г. ¹ 395-1
«О банках и банковской деятельности». 2011.
152. Шевцов А.А. Уголовно-правовая ответственность за незаконное
предпринимательство: Дис. … канд. юрид. наук. Кисловодск, 2002.
153. Эминов Е.В. Борьба с незаконной предпринимательской дея-
тельностью (уголовно-правовые и криминологические аспекты): Дис. …
канд. юрид. наук. М., 1999.
154. Яковлев А.М. Преступления в сфере экономической деятельно-
сти // Российское уголовное право. Особенная часть / Под ред.
В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. М., 1997.
155. Яковлев А.М. Социология экономической преступности. М.,
1988.
156. Яни П.С. Экономические и служебные преступления. М., 1997.
Статьи и публикации
157. Абрамов В.Ю. Преступления в сфере кредитования: законода-
тельство и правоприменительная практика // Законодательство. 1998.
¹ 10.
158. Александров П.А. Дело Нотовича // Прокурорский надзор. Ин-
тернет-журнал / Под ред. Е.Н. Рябова. 1999—2005. Режим доступа:
http//www.rsl.ru, свободный.
159. Алексеева Д.Г. Деловая репутация банка в свете неисполнения
законодательства о противодействии легализации доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма // Банковское право. 2011. ¹ 3.
160. Аминов Д., Ларичев В., Гильмутдинов А. Обзор современной
банковской преступности и практики борьбы с нею // Законодательство и экономика. 2000. ¹ 8.
161. Баренбойм П.Д. Вопросы уголовной ответственности банкиров в
условиях экономического кризиса с позиций конституционной экономики // Банковское право. 2009. ¹ 1.
162. Быков В.В. Признаки организованной преступной группы //
Законность. 1998. ¹ 9.
270
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]