Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Предупреждение преступлений и административных правонарушений органами внутренних дел. Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юри
.pdf
службами и ведомствами для выполнения общих задач по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию, расследованию преступлений, совершенных организованными криминальными образованиями, обмену и накоплению необходимой информации в отношении
лиц, входящих в состав таких формирований, а также лиц, хотя внешне
и не имеющих по своим легальным функциям прямого отношения к
подобным формированиям, но оказывающим им разного рода поддержку и содействие и таким образом способствующим совершению
преступлений организованного характера.
В рамках антикриминальной предупредительной деятельности в
отношении организованной преступности подобное внутриведомственное взаимодействие осуществляется на основании приказа МВД
России от 7 марта 2002 г. ¹ 215 и приказа МВД России от 1 августа
2005 г. ¹ 625.
Подразделения по борьбе с организованной преступностью используют возможности иных структур при проведении поисковых,
технических, разведывательных и иных оперативных мероприятий,
осуществлении отработки хозяйствующих объектов, созданных либо
контролируемых организованными преступными формированиями,
исполнении мероприятий в сфере борьбы с преступностью, предусмотренных межгосударственными, федеральными и региональными
программами, планами и иными документами. Такой опыт совместной работы в обеспечении предупредительного контроля над организованной преступностью положительно сказывается на результатах. В частности, совместная деятельность с так называемыми
фискальными органами по определению стратегии и тактики борьбы
с организованной преступностью, безусловно, приводит к подрыву
экономических основ организованной преступности. Этому же, несомненно, способствует совместное проведение комплексных разовых операций и иных целевых мероприятий, когда с учетом оперативной обстановки подразделениями по борьбе с организованной
преступностью с участием представителей других ведомств разрабатываются и реализуются мероприятия по конкретным направлениям
борьбы с преступностью. Подобные оперативно-профилактические
и иные специальные мероприятия направлены на предотвращение
незаконного вывоза стратегического сырья, валюты, антиквариата,
ввоза наркотиков, незаконного оборота оружия и другие. Важно,
что в таких условиях не срабатывает система защиты, созданная организованными группами на региональном уровне, активизируется
потенциал местных правоохранительных и контрольных органов.
Примером может служить работа по разложению преступных сообществ, представлявших собой разветвленную, сложную преступную
структуру, позволявшую контролировать деятельность прибыльных
объектов на территории областей и объединяющая несколько сотен
271
человек в Рязанской, Смоленской и Самарской областях, городах
Санкт-Петербурге и Тамбове.
Для достижения позитивных результатов в противоборстве рассматриваемому криминальному явлению наряду с подразделениями
по борьбе с организованной преступностью принимают участие аппараты других подразделений МВД, подразделения иных заинтересованных министерств и ведомств. Нельзя не отметить, что усилия
органов внутренних дел на местах, к сожалению, не всегда приносят ощутимые результаты в борьбе с организованными формами
преступной деятельности, принявшими межрегиональный и международный характер. Поэтому МВД, обладая огромным потенциалом
в деле борьбы с организованной преступностью и имея опыт организации и проведения крупномасштабных операций с привлечением федеральных и местных сил и средств органов внутренних дел, а
также подразделений других министерств и ведомств, отдает предпочтение массированной отработке территорий, объектов и отраслей экономики, пораженных организованной преступностью. Например, при проведении специальной крупномасштабной операции
«Циклон» в г. Тольятти основными задачами являлись пресечение
деятельности преступных сообществ, подрыв экономической основы
их преступной деятельности, ликвидация коррумпированных связей
с органами власти и управления, а также устранение причин непла-
1
тежей в бюджеты различных уровней
.
Основная цель подобных действий — разрушение механизма
оборота преступного капитала, после чего его самовосстановление
невозможно. Со стороны ОВД замысел и план проведения операции должны опираться на информацию о выявленных механизмах
оборота преступных средств и задействованных в них физических и
юридических лицах. При этом операция должна затрагивать все
ключевые звенья и элементы независимо от их расположения на
территории страны.
Особое внимание необходимо уделить этапу подготовки, должна
проводиться соответствующая организационно-аналитическая работа по выбору объекта экономики (отрасли, крупного предприятия)
или территории, где криминализация социально-экономических
отношений наносит наибольший ущерб интересам государства и
проведение операции экономически целесообразно с точки зрения
затрат на нее и ожидаемых результатов, и в планировании проведения операции.
В рамках выбора объекта, где будет проходить крупномасштабная
специальная операция, проводится аналитическая работа по сбору и
обобщению сведений, касающихся признаков наличия вложения
1
Ãðèá Â.Ã. Теоретические и организационно-тактические основы борьбы с органи-
зованной преступностью в России. М.: ВНИИ МВД России, 2001. С. 167—176.
272
криминальных капиталов, к каким организованным преступным
группировкам имеет отношение их происхождение; организаторов,
лидеров и авторитетов этих формирований; их коррумпированных
связей во властных структурах и возможностей по оказанию противодействия работе оперативно-следственной группы; организованных преступных групп, легальных предприятий, которые осуществляют финансовые, торговые транспортные и другие посреднические
функции в инфраструктуре организованной преступной деятельно-
1
сти; масштабов преступных доходов и наносимого ущерба
.
Сам план операции должен предусматривать подрыв экономической основы организованных преступных группировок; защиту федерального и местного бюджетов от ущерба, наносимого нарушениями
финансовой дисциплины, налогового и таможенного законодательства;
пресечение и предупреждение фактов коррупции должностных лиц
органов власти и управления, правоохранительных органов на территории региона; выявление и раскрытие умышленных, в том числе заказных, убийств, совершенных вследствие борьбы за сферы влияния
в регионе и т.д. Дополнительными задачами могут быть: более углубленная отработка обслуживаемой территории в интересах раскрытия
преступлений, в том числе «по горячим следам»; выявление лиц, находящихся в розыске; пресечение административных правонарушений и т.п.; оперативно-профилактическая отработка мест концентрации уголовно-преступного элемента, хранения похищенного,
предметов и веществ, запрещенных к обороту, незаконного изготовления спиртных напитков, соблюдение правил торговли на рынках, проживания в гостиницах, общежитиях и т.п.; выявление лиц,
занимающихся транспортировкой оружия, боеприпасов, взрывчатых,
наркотических веществ и другие, в зависимости от оперативной обстановки и т.п.
Все превентивные мероприятия должны исходить из общей цели,
концепции проводимой операции, т.е. выявления и документирования преступной деятельности организованных групп и сообществ,
вытеснения их из сферы экономики, защиты малого и среднего бизнеса от преступных посягательств организованных преступных групп,
раскрытия особо тяжких преступлений, особенно убийств, носящих
заказной характер. Предупредительная оперативно-розыскная работа
должна направляться на проверку предпринимательских структур,
которые созданы преступными группами или образованы с их участием на предмет законности образования, законности происхождения денег, внесенных в уставный фонд, законности деятельности
данной структуры, правильности ведения бухгалтерского учета и
перечисления различного вида налогов в соответствующие бюджеты. Основное внимание при этом уделяется вопросам выявления
1
Ãðèá Â.Á. Óêàç. ðàá.
273
фактов сокрытия прибыли (дохода) от налогообложения, совершенных руководителями предприятий совместно с членами ОГ и ПС,
путем использования фирм-посредников, дочерних предприятий,
взаимозачетов и т.п., а также фактов уклонения от уплаты налогов
физическими лицами (руководителями предприятий, активными
1
членами ОГ и ПС)
.
Если предпринимательские структуры находятся под покровительством и защитой («крышей») организованных преступных групп
или сообществ, следует устанавливать, в чем заключается сущность
взаимоотношений руководителей этих структур с преступниками.
Как правило, органы внутренних дел организуют массированную
предупредительную работу в отношении ОГ и ПС в рамках предварительно разрабатываемых планов комплексных межведомственных
оперативно-розыскных, следственных и иных мероприятий по укреплению общественной безопасности и порядка, предупреждению
и раскрытию и расследованию преступлений. При этом органами
внутренних дел организуются следующие мероприятия:
— активизация работы по делам оперативного учета, заведен-
ным на организованные преступные группы и сообщества,
на нераскрытые тяжкие и особо тяжкие преступления ( УУР,
УБЭП);
— проверка информации о коррупционерах в правоохранитель-
ных органах, в органах власти и управления, в администрации предприятий (исполняют подразделения службы собственной безопасности, ФСБ);
— изучение работы предприятий, находящихся в тяжелом эко-
номическом положении, имеющих большую задолженность
по расчетам с другими организациями и по налогам перед
бюджетом, в целях установления, не является ли существующее положение результатом преступных действий отдельных
руководителей, их преступных связей с организованными преступными группами (УБЭП, ФНС);
— проверка предпринимательских структур, которые, по опера-
тивным данным, созданы организованными преступными
группами (или при их участии) или которые находятся «под
крышей» организованных преступных групп или поддерживают с ними неделовые отношения, на предмет законности создания этих структур, законности их деятельности, правильности ведения бухгалтерского учета, своевременности перечисления в бюджет налогов и прочих отчислений, правильности
заполнения деклараций их руководителями и своевременности их представления и т.п. В целях вытеснения преступных
групп из экономики целесообразно использовать любое на-
1
Ãðèá Â.Á. Óêàç. ðàá. Ñ. 169—173.
274
рушение, любую возможность для привлечения руководителей предпринимательских структур к уголовной, административной или иной ответственности, решать вопросы об отзыве
лицензии, о прекращении деятельности предприятия и т.п.;
— активизация расследования уголовных дел, возбужденных на
членов организованных преступных групп и сообществ; установление лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, по нераскрытым уголовным делам.
В основе успешного предупреждения криминальной деятельности
ОГ и ПС лежит проведение оперативно-розыскных мероприятий,
исчерпывающий перечень которых приведен в ст. 6 Федерального
закона «Об оперативно-розыскной деятельности».
Сотрудникам ОВД следует также учитывать и то, что среди профессиональных преступников появились террористы-профессионалы,
участники незаконных вооруженных формирований и другие категории правонарушителей, нередко вовлеченных в орбиту организованной преступности. Предупреждая такие преступления, органы
внутренних дел должны руководствоваться положениями приказа
МВД России, Минобороны России, ФСБ России, СВР России,
Росфинмониторинга от 14 мая 2007 г. ¹ 426/183/117/43/106 «Об
утверждении Инструкции по организации взаимодействия МВД
России, Минобороны России, ФСБ России, СВР России, ФМС
России и Росфинмониторинга по пресечению финансирования из
зарубежных источников незаконных вооруженных формирований,
действующих в Северо-Кавказском регионе Российской Федерации» и приказа МВД России от 25 декабря 2001 г. ¹ 1152 «Об утверждении Наставления о деятельности служб и подразделений
органов внутренних дел и внутренних войск МВД России по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений террористического характера».
Предупредительная деятельность органов внутренних дел всегда
должна строиться на условиях тесного взаимодействия с иными органами государственной власти, местного самоуправления, общественными объединениями и другими субъектами предупреждения
правонарушений.
§ 3. pФРСЗРЮЙ РЕТУЕЗОЙРМД ТУЙИЦТУЙКИЙРМД СУЕРЕПМ
ЗРЦХУЙРРМШ ИЙО СУЕРМЛСЗЕРРСН ТУЙФХЦТРСФХМ
Важной особенностью органов внутренних дел как специальных
субъектов предупреждения организованной преступности является
то, что осуществляемые ими мероприятия предполагают в первую
очередь устранение криминогенных факторов. При этом следует
отметить, что позитивное влияние системы органов внутренних дел
275
на преступность в значительной степени ограничено объективными
обстоятельствами. К сожалению, они не имеют возможности прямого воздействия на формирование у лица таких важных элементов
криминогенной мотивации, как потребности, интересы, цели и средства достижения преступных намерений. Только частично органы
внутренних дел могут влиять на формирование правосознания путем осуществления общей и индивидуальной превенции, организации
устранения причин и условий конкретных преступлений, принятия
уголовно-правовых мер воздействия на лиц, совершивших преступления, обеспечения контроля за лицами, освобожденными из мест
лишения свободы, или за теми, от кого можно ожидать совершения
преступления.
Между тем из всех субъектов, призванных обеспечить контроль
над преступностью, органам внутренних дел чаще других приходится иметь дело с непосредственной реализацией антикриминогенных
предупредительных мер. Связано это прежде всего с тем, что первоначальные сведения о преступлениях, как правило, поступают в органы милиции, которые выполняют основной объем работы по предупреждению преступлений, совершаемых конкретными лицами.
Само структурное построение органов внутренних дел, включающее
в себя сеть различных служб, служит прежде всего делу предупреждения преступлений. Органы внутренних дел, раскрывая и расследуя
преступления, принимая меры по обеспечению сохранности собственности, опираются в своей деятельности на помощь других государственных органов, коллективы трудящихся и общественность.
Современное состояние организованной преступности предопределяет особую организацию предупредительной работы органов
внутренних дел. Поэтому министром внутренних дел России борьба
с организованной преступностью определена в качестве приоритетного
1
направления деятельности
. Однако предпринимаемые органами внутренних дел меры по обеспечению неотвратимости ответственности
преступников пока нередко решаются на низком профессиональном
уровне, явно запаздывают и не всегда отвечают принципу наступательности, не позволяют нейтрализовать организованное противодействие криминальной среды
2
.
В систему предупреждения органами внутренних дел преступле-
ний, совершаемых организованными преступными группами, входят:
— предупреждение совершаемых ими общеуголовных преступ-
лений насильственной направленности (разбой, бандитизм,
похищение людей, вымогательство);
1
Нургалиев Р.Г. Работа на опережение // Щит и меч. 2008. 5 февраля. ¹ 5 (1117).
Ñ. 2.
2
Арестов А.И. Криминологические и уголовно-правовые меры борьбы с органи-
зованной преступностью. Подготовлено для системы КонсультантПлюс.
276
— предупреждение совершаемых такими группами других обще-
уголовных преступлений, в которых насилие может быть, но
не является обязательным элементом состава преступления
(торговля оружием, торговля людьми, вымогательство денег
под обеспечение защиты, завуалированное под выполнение
различных работ и услуг, угон автомобилей и др.);
— предупреждение преступлений, связанных с пороками обще-
ства (незаконный оборот наркотиков, сутенерство, проституция, незаконные азартные игры);
— предупреждение преступлений в экономической (хозяйствен-
ной) деятельности;
— предупреждение преступлений, основанных на симбиозе об-
щеуголовной и экономической преступности.
При этом основными векторами предупредительной работы яв-
ляются:
— предупреждение общеуголовных преступлений насильствен-
ной направленности (разбой, бандитизм, похищение людей,
вымогательство);
— предупреждение преступлений в экономической (хозяйствен-
ной) деятельности;
— предупреждение преступлений, совершаемых должностными
лицами, деятельность которых свидетельствует о коррупционных проявлениях.
Каждое из направлений, в свою очередь, предполагает возможность использования самостоятельных форм и методов профилактической работы. В частности, сотрудники подразделений по борьбе
с организованной преступностью:
— проводят мониторинг оперативной обстановки в сфере борь-
бы с организованной преступностью с привлечением специалистов научных и научно-исследовательских учреждений;
— принимают меры по разобщению организованных групп и
преступных сообществ (преступных организаций) на ранних
стадиях формирования путем поиска и своевременной реализации информации упреждающего характера;
— осуществляют оперативно-розыскные мероприятия по преду-
преждению преступлений, отнесенных к компетенции подразделений по борьбе с организованной преступностью, в
том числе по предупреждению противоправной деятельности
участников организованных групп и преступных сообществ
(преступных организаций);
— в пределах компетенции осуществляют мероприятия по недо-
пущению проникновения представителей организованных
групп и преступных сообществ (преступных организаций) в
органы власти;
277
— разрабатывают и организуют проведение специальных опера-
ций и оперативно-профилактических мероприятий в сфере
борьбы с организованной преступностью;
— выявляют при проведении оперативно-розыскных мероприя-
тий причины и условия, способствующие совершению преступлений, принимают в пределах компетенции меры по их
устранению, проводят другие оперативно-профилактические
мероприятия.
Как уже указывалось, в своей деятельности сотрудникам ОВД
необходимо учитывать то, что представителям организованной преступности хорошо известны приемы и методы милицейской работы. Нередко лидеры, активные участники ОПГ скрывают свои настоящие имена и судимости. Поэтому для правильной оценки личности преступника и выявления причин преступного поведения
необходимо прежде всего устанавливать преступное прошлое таких
лиц путем сбора необходимой информации, используя для этого
архивы судов, специальные информационные центры, криминалистические учеты МВД, свидетельские показания и др. Такие лица
обычно прибегают к запугиванию свидетелей и потерпевших, насилию
над ними, легко сознаются в совершении менее опасных преступлений с целью сокрытия более опасного и тяжкого преступления,
могут прибегать к самооговору, брать на себя вину за преступления,
совершенные другими или наоборот — оговорить других лиц.
Сегодня продолжается внедрение новых форм и методов организации оперативно-служебной деятельности подразделений по борьбе
с организованной преступностью, направленных на выявление и
пресечение преступной деятельности конкретных криминальных
структур, оказывающих существенное влияние на криминогенную,
социально-экономическую и общественно-политическую ситуацию
в регионах, а также привлечение к уголовной ответственности их
лидеров и активных участников. Изменение подходов способствовало получению положительных результатов в противодействии преступным формированиям.
В истекшем году проделана значительная работа по повышению
эффективности борьбы с организованными группами, специализирующимися на совершении преступлений экономической направленности, в частности, раскрыто на 10,9% (14,2 тыс.) больше преступлений данной направленности, совершенных в составе ОГ и ПС, в
том числе на 73,2% увеличилось количество раскрытых фактов контрабанды (1372), на 17,6% — фактов мошенничества (8463). Активнее велась работа по раскрытию преступлений, связанных с финансово-кредитной системой (+30,8%; 7767) и внешнеэкономической
деятельностью (+38,3%; 1937).
Специалистам известно, что интересы организованной преступности лежат большей частью в сферах экономики, которые приноси-
278
ли и приносят весомую прибыль. В основном это — нефтегазовый,
топливно-энергетический комплекс, добыча водных биологических
ресурсов, лесопользование. Как реакция на подобные криминальные тенденции в Генеральной прокуратуре Российской Федерации
была создана и успешно действует Межведомственная рабочая группа
по противодействию преступлениям в сфере экономики с участием
МВД России, ФНС России, ФСБ России, Росфинмониторинга и
Банка России. Новая организация работы на этом направлении
улучшила координацию и взаимодействие правоохранительных органов, что сразу проявилось в активизации их деятельности. Так, за
2008 год более чем в 2,2 раза увеличилось количество выявленных
преступлений, связанных с изготовлением или сбытом поддельных
расчетных карт и иных платежных документов.
Растут не только масштабы организованной преступности, повышаются интенсивность и степень ее сложности. Глобализация открывают новые формы транснациональной организованной преступности. Транснациональные организованные преступные группы становятся все мобильнее и довольно часто преднамеренно используют
в своих интересах международные границы, при этом планируя преступления в одном государстве, осуществляя различные преступные
операции в другом, свои преступные доходы увозят в третьи. Потому
особую актуальность представляет вопрос международного сотрудничества и использования зарубежного опыта в области предупреждения организованной преступности. Разумеется, сотрудничество государств в любой области, тем более в правоохранительной, должно
осуществляться при точном и неуклонном соблюдении международно-правовых норм, в первую очередь общепризнанных принципов международного права.
Основу международно-правовой базы взаимодействия российских и иностранных правоохранительных органов составляют договоры, заключенные еще СССР, но обязательные для Российской
Федерации как государства-правопреемника. В настоящее время
Россия является участницей таких международных договоров, как:
Международная конвенция о борьбе с подделкой денежных знаков
(1929 г.); Конвенция о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией
проституции (1949 г.); Единая конвенция о наркотических средствах (1961 г.); Конвенция о передаче лиц, осужденных к лишению
свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданами которого они являются (1978 г.); Международная конвенция о борьбе с
захватом заложников (1979 г.); Конвенция ООН о борьбе против
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (1988 г.) и др.
В связи с этим приоритетным направлением развития и совершенствования правовой базы борьбы с транснациональными проявлениями организованной преступности является присоединение
279
Российской Федерации к заключенным под эгидой Совета Европы
Европейской конвенции об экстрадиции (1957 г.), Европейской
конвенции о взаимной помощи по уголовным делам (1959 г.), Европейской конвенции о международной силе решения по уголовным
делам (1970 г.), Конвенции о передаче осужденных лиц (1983 г.), Европейской конвенции о правонарушениях, связанных с культурной
собственностью (1985 г.), и Конвенции об «отмывании», выявлении,
изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (1990 г.),
а также в совершенствовании отечественного законодательства.
Вместе с тем, несмотря на широкий комплекс предпринимаемых мер, министр внутренних дел Р.Г. Нургалиев, критически оценивая деятельность своих подчиненных, справедливо отмечает, что
борьба с организованными формами преступности пока еще ведет-
1
ся недостаточно наступательно
. В нарушение требований Концепции деятельности органов внутренних дел Российской Федерации в
сфере борьбы с организованной преступностью на 2005—2010 гг. во
многих регионах страны силы и средства подразделений по борьбе
с организованной преступностью не сконцентрированы на пресечении деятельности наиболее крупных и устойчивых организованных
преступных формирований, подрыве их экономической основы и
системы коррупционных связей, нередко дублируют работу других
2
служб криминальной милиции
. Общее количество раскрытых преступлений, совершенных организованными группами и преступными
сообществами, за последние годы сократилось более чем в трети
МВД, ГУВД, УВД по субъектам Российской Федерации и по двум
УВДТ. В каждом четвертом регионе страны не выявлялись преступления, связанные с организацией преступного сообщества.
Таким образом, в области противодействия организованной
преступности и коррупции особое внимание необходимо обратить
на работу по пресечению деятельности сообществ, имеющих криминальные межрегиональные и международные связи. Необходимо
сконцентрировать внимание на комплексном решении этой задачи.
Поэтому работникам подразделений по борьбе с организованной
преступностью целесообразно совместно с иными службами органов
внутренних дел, управлением по делам миграции, ФСБ проводить
комплексные профилактические и оперативно-розыскные мероприятия по выявлению лиц — уроженцев ближнего зарубежья, прибывающих на территорию краев и областей, с целью выявления их криминального прошлого; юридических и физических лиц, оказывающих
1
Нургалиев Р.Г. Работа на опережение // Щит и меч. 2008. 5 февраля. ¹ 5 (1117).
Ñ. 2.
2
Состояние правопорядка в Российской Федерации и основные результаты деятельности органов внутренних дел и внутренних войск в 2006 году. Аналитические
материалы. М., 2007.
280
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]