Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Предупреждение преступлений и административных правонарушений органами внутренних дел. Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юри
.pdf
3. Преступления, связанные с проявлениями монополизма и
недобросовестной конкуренции (неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное банкротство, фиктивное банкротство,
недопущение, ограничение или устранение конкуренции, незаконное
использование товарного знака, незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, и др.).
4. Преступления в сфере обращения денежных средств и ценных бумаг (злоупотребление при выпуске ценных бумаг (эмиссии),
изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и
иных платежных документов и др.).
5. Преступления, связанные валютным регулированием деятельности государства (невозвращение на территорию Российской
Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных
стран, незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга, нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней, невозвращение
из-за границы средств в иностранной валюте и др.).
6. Преступления, связанные с таможенной деятельностью
(контрабанда, уклонение от уплаты таможенных платежей и др.).
7. Преступления, связанные с налоговой деятельностью государства (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического
лица, уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации).
Объект преступлений, совершаемых в сфере экономической
деятельности: «охраняемая государством система общественных отношений, складывающихся в сфере экономической деятельности в
обществе, ориентированном на развитие рыночной экономики»
или, иначе говоря, «установленный порядок осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности по поводу
производства, распределения, обмена и потребления материальных
1
благ и услуг»
.
Из года в год возрастает число преступлений в сфере экономической деятельности среди всех выявляемых преступлений экономической направленности. Это происходит в условиях постоянно
фиксируемой за последние несколько лет устойчивости тенденции
роста абсолютного числа преступлений экономической направленности.
Основной массив преступлений составляют: незаконное предпринимательство, легализация (отмывание) денежных средств или
иного имущества, приобретенных преступным путем, приобретение
или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, контра-
1
Волженкин Б.В. Экономические преступления. СПб.: Институт Генеральной
прокуратуры Российской Федерации, 1999. С. 53—54.
211
банда, изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг,
уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица, уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации и др.
Так, например, в 2006 г. выявлено в сфере экономической деятельности — 92 317 преступлений, в 2007 г. — 82 191, в 2008 г. —
80 743 преступления.
Сферы экономической деятельности, в которых чаще всего
происходят преступные проявления, это, прежде всего, сферы финансово-кредитной деятельности, внешнеэкономической деятельности и потребительский рынок. Наибольший прирост характерен
для преступлений в финансово-кредитной сфере — 65%. Криминальные посягательства в данной сфере отличаются большим разнообразием, особой изощренностью, высокоинтеллектуальным характером, быстрой адаптацией преступников к новым формам
предпринимательской деятельности, банковским документам, новым электронным платежным средствам, валютным и таможенным
технологиям, преступления, связанные с деятельностью профессиональных участников рынка ценных бумаг (депозитариев, регистраторов и т.д.).
Регистрируемая преступность в сфере экономической деятельности в силу высокого уровня латентности (до 90%) отражает лишь
незначительную часть совершаемых противоправных деяний.
Латентность обусловлена ее динамичностью, способностью к
быстрым трансформационным изменениям и адаптации к новым
условиям и правилам осуществления экономической деятельности.
Латентность также вызвана тем обстоятельством, что алгоритм выявления и регистрации большинства преступлений в сфере экономики принципиально отличается от аналогичного алгоритма общеуголовных преступлений.
Преступления против интересов службы в коммерческих и иных
организациях — также достаточно новая для уголовного законодательства группа преступных деяний, занимает в статистических отчетах очень небольшое место. Статистические характеристики данных видов преступных проявлений не отражают действительности,
прежде всего в силу двух причин:
— высокой латентности этих групп преступлений;
— предусмотренного в законе для всех преступлений гл. 23 УК
РФ принципа диспозитивности, согласно которому в целом
ряде случаев уголовное преследование по данным преступлениям возможно только по заявлению или с согласия коммерческой организации.
Перечисленные нами преступления в сфере экономики выявляются исключительно в ходе целенаправленной деятельности органов
внутренних дел — расследования и раскрытия других преступлений,
оперативно-розыскных мероприятий и т.д. Поэтому уровень выяв-
212
ляемых и регистрируемых фактов совершения преступлений в сфере
экономики находится в прямой зависимости от активности компетентных правоохранительных органов в сфере противодействия преступлениям данного вида.
§ 2. qУЕЗСЗЮЙ СФРСЗЮ ТУЙИЦТУЙКИЙРМД СУЕРЕПМ
ЗРЦХУЙРРМШ ИЙО ТУЙФХЦТОЙРМН З ФЧЙУЙ а²СРСПМ²М
Перед органами внутренних дел ставятся различные задачи, связанные с обеспечением экономической безопасности, которые в общем виде закреплены законодательно. Одной из основных приоритетных задач, возложенных на милицию вообще и в сфере обеспечения экономической безопасности, в частности, является обеспечение
безопасности личности, общества и государства от преступных проявлений в сфере экономики. Организация противодействия преступлениям в сфере экономики — это необходимый способ реализации уголовной политики в данной сфере, который предполагает
выбор наиболее целесообразных способов действия, отражающих
задачи и компетенцию органов внутренних дел, их служб и должностных лиц. В пределах своей компетенции ОВД осуществляют контроль и оказание практической помощи в организации деятельности
подразделений МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации, УВДТ, УВД (ОВД) МВД России по предупреждению экономических преступлений, на основе анализа состояния преступности
и решений руководства МВД России обеспечивают подготовку и
проведение комплексных, целевых оперативно-розыскных мероприятий по профилактике преступлений данной направленности,
участвуют в разработке совместно с другими федеральными органами
исполнительной власти, организациями, общественными объединениями нормативных правовых актов и программно-целевых мероприятий, направленных на предупреждение преступлений в сфере
экономики.
Компетенция органов внутренних дел как субъектов предупреждения преступлений в сфере экономики определяется Конституцией РФ, федеральным законодательством, ведомственными и иными
нормативными актами, а также общими, типовыми и индивидуальными положениями о том или ином подразделении (службе) органов внутренних дел. Во многих нормативных правовых актах закрепляются не только общая, но и специальная компетенция органов
внутренних дел по профилактике преступлений и других правонарушений, т.е. определяются их функции, права и обязанности по
отдельным направлениям профилактической работы.
Министерство внутренних дел РФ на основе и во исполнение
соответствующих законов и постановлений Правительства издает
213
ведомственные нормативные акты, в которых конкретизируются задачи различных подразделений органов внутренних дел по предупреждению преступлений в сфере экономики, определяются формы
и методы профилактической работы. В соответствующих решениях
коллегии, приказах, инструкциях и других нормативных актах МВД
России дается оценка эффективности, результатов профилактической работы, формулируются ее приоритетные направления, выявляются недостатки, определяются пути их устранения.
Министерство внутренних дел РФ в соответствии с Положением
об МВД России, утвержденным Указом Президента РФ от 19 июля
2004 г. ¹ 927, осуществляет свою деятельность непосредственно, а
также через входящие в его систему главные управления МВД России по федеральным округам, министерства внутренних дел, главные управления, управления внутренних дел субъектов Российской
Федерации, управления (отделы) внутренних дел на железнодорожном, водном и воздушном транспорте, управления (отделы) внутренних дел в закрытых административно-территориальных образованиях, на особо важных и режимных объектах. Именно на органы
внутренних дел возложены задачи, связанные с предупреждением
преступлений в сфере экономики.
Предупредительная деятельность органов внутренних дел в рассматриваемом направлении деятельности регламентируется и иными ведомственными нормативными актами. Приказ от 17 января
2006 г. ¹ 19 «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений» уполномочивает органы внутренних дел
предупреждать преступления с целью защиты личности, общества,
государства от преступных посягательств. Сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и налоговыми
преступлениями:
— выявляют причины и условия совершения преступлений в
сфере экономики. Вносят предложения по своевременному
информированию органов государственной власти, органов
местного самоуправления, иные уполномоченные органы, а
также собственников имущества о необходимости устранения
причин и условий, способствующих совершению преступлений в сфере экономики;
— проводят оперативно-розыскные мероприятия по выявлению
лиц, занимающихся приготовлением к преступлению и покушением на преступления в сфере экономики, принимают
к ним меры в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
— осуществляют ежемесячный анализ состояния экономиче-
ской преступности и принимают в соответствии с законодательством Российской Федерации меры по устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений в
различных сферах экономики;
214
— поддерживают взаимодействие с участковыми уполномочен-
ными милиции, сотрудниками подразделений по борьбе с
правонарушениями в сфере потребительского рынка и исполнению административного законодательства, сотрудниками подразделений уголовного розыска по установлению
лиц, занимающихся преступной деятельностью в сфере экономики. Используют имеющуюся у них оперативную информацию в работе по пресечению противоправной деятельности таких лиц;
— осуществляют оперативно-розыскные мероприятия по выяв-
лению и разобщению организованных преступных групп или
преступных сообществ, действующих в сфере экономики;
— обобщают наиболее характерные способы уклонения от упла-
ты налогов, сокрытия доходов (прибыли) и иных объектов
налогообложения;
— участвуют в освещении средствами массовой информации
деятельности и результатов работы подразделений по борьбе
с экономическими преступлениями и по налоговым преступлениям;
— организуют и проводят в пределах своей компетенции опера-
тивно-розыскные мероприятия по выявлению и перекрытию
каналов финансирования террористических и экстремистских
организаций;
— осуществляют комплексные мероприятия по проверке фи-
нансово-хозяйственной деятельности юридических и физических лиц, в отношении которых имеется оперативная информация о причастности к финансированию терроризма и
экстремизма.
С целью пресечения противоправных действий в сфере потребительского рынка и в связи с введением в Кодекс об административных правонарушениях статей, предусматривающих ответственность за нарушения в сфере предпринимательской деятельности,
Управление по борьбе с преступлениями на потребительском рынке
и исполнению административного законодательства наделено специальными полномочиями в осуществлении мероприятий по профилактике правонарушений и преступлений по контролю законодательства в сфере торговли
1
.
Управление состоит из следующих подразделений:
— отдела по борьбе с правонарушениями в сфере потребитель-
ского рынка, куда входит группа по исполнению административного законодательства в сфере оборота черных и цветных металлов;
1
Приказ МВД России от 22 июня 1999 г. ¹ 456 «О мерах по совершенствованию деятельности милиции общественной безопасности по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка товаров и услуг».
215
— отдела по исполнению административного законодательства в
сфере бытовых отношений и общественной нравственности;
— отдела по контролю за исполнением административного за-
конодательства, куда входит отделение информационно-аналитической деятельности и координационно-методического
обеспечения исполнения административного законодательства и две группы: по профилактике правонарушений в сфере
оборота алкогольной продукции и борьбе с правонарушениями в сфере незаконного оборота наркотических средств и
игорного бизнеса;
— временного подразделения по выявлению правонарушений в
сфере интеллектуальной собственности и оборота биологических ресурсов.
На сотрудников созданных отделений по борьбе с правонарушениями на потребительском рынке возложены задачи по выявлению
и пресечению преступлений и административных правонарушений
на рынках, предприятиях торговли и питания. Основные усилия
направлены на выполнение приоритетных задач: защита прав граждан, вытеснения с рынков поддельной и некачественной продукции, защита экономических интересов, обеспечение общественной
безопасности.
Приказом МВД России 1997 г. ¹ 730 «О мерах по совершенствованию организации работы по борьбе с преступностью в сфере
экономики» на подразделения по борьбе с экономическими преступлениями возложены следующие функции:
— пресечение незаконного вывоза стратегически важной про-
дукции и валютных ценностей за рубеж;
— выявление и пресечение фактов взяточничества в органах го-
сударственной власти, коммерческого подкупа в негосударственном секторе экономики;
— осуществление оперативно-розыскных мероприятий по пре-
дупреждению крупномасштабных мошеннических и иных
операций в отношении государственной собственности и законных имущественных интересов граждан.
Приказом МВД России от 17 апреля 2007 г. утверждена Инструкция о порядке предоставления результатов оперативно-розыскной
деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд.
Основываясь на положениях Инструкции применительно к преступлениям в сфере экономики, органы внутренних дел готовят сведения, предоставляемые для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Они должны содержать достаточные данные, указывающие на признаки преступления, а именно:
— сведения о том, где, когда, какие признаки преступлений об-
наружены в сфере экономики;
216
— при каких обстоятельствах имело место обнаружение призна-
ков преступления;
— сведения о лице (лицах), его совершившем (если оно известно);
— сведения о местонахождении следов преступления, докумен-
тов и предметов;
— сведения о любых других фактах и обстоятельствах, имеющих
значение для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
Правовой базой взаимодействия органов внутренних дел и Феде-
ральной службы по финансовому мониторингу является Соглашение
«О сотрудничестве Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу и Министерства внутренних дел», подписанное
18 сентября 2002 г., утвержденное постановлением Правительства
РФ от 2 апреля 2002 г. ¹ 211 (в ред. от 6 февраля 2003 г. ¹ 66).
Успешность выявления финансовых операций и иных сделок с преступно приобретенными денежными средствами зависит от эффективного сотрудничества ФСФМ России и МВД России в сфере
экономических отношений государства.
Рассматривая вопрос о правовых основах предупредительной
деятельности ОВД, необходимо остановиться и на информационной составляющей подобного рода деятельности. Информационные
основы предупреждения преступлений в сфере экономики предполагают установление информации, используемой органами внутренних
дел в предупреждении отдельных видов преступлений. Особенности
организации предупреждения преступлений рассматриваемой направленности предполагают, как правило, большой объем работы,
она связана прежде всего с необходимостью получения и обработки
значительного объема информации, поскольку преступные деяния в
сфере экономики относятся к категории сложных составов преступлений, регламентированных уголовным законодательством.
Предупреждение органами внутренних дел преступлений против
собственности должно основываться на следующей криминологической информации: о состоянии и динамике преступлений против
собственности; о территориях и объектах, где совершается наибольшее количество таких преступлений; о лицах, совершивших преступления против собственности и склонных к их совершению; об
уровне латентности различных видов преступлений против собственности; о жертвах этих преступлений; о социальных последствиях
указанной категории преступлений; о состоянии и мерах предупреждения преступлений против собственности и эффективности их
применения; о влиянии на состояние этих преступлений различных
социальных, экономических, политических и других процессов.
Для наиболее полной и достоверной информации об экономиче-
ских правонарушениях, а также в целях преодоления разобщенности
государственных органов в предупреждении, своевременном выявлении и пресечении правонарушений в сфере экономики Указом
217
Президента РФ от 3 марта 1998 г. ¹ 224 «Об обеспечении взаимодействия государственных органов в борьбе с правонарушениями в
сфере экономики» предписывается:
1) Правительству Российской Федерации необходимо разрабо-
тать единую систему учета выявленных преступлений и административных правонарушений в сфере экономики в целях отражения
их в государственной статистической отчетности и принятия необходимых мер;
2) обязать федеральные органы исполнительной власти и органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также
Центральный банк Российской Федерации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, незамедлительно
информировать соответствующие органы прокуратуры Российской
Федерации о выявленных правонарушениях в сфере экономики;
3) Министерству финансов РФ и Министерству РФ по налогам
и сборам обеспечить неукоснительное исполнение положений федеральных законов о выделении по требованию правоохранительных
органов специалистов для участия в проведении проверок и ревизий по материалам и уголовным делам о правонарушениях в сфере
экономики.
Информация, используемая в процессе предупреждения, может
быть как гласной, так и негласной, что определено для органов внутренних дел Законами «О милиции», «Об оперативно-розыскной деятельности». Значение официальной статистической, учетно-отчетной
документации чрезвычайно велико, и ее наличие играет в ряде случаев решающее значение. Следует помнить, что оперативные аппараты наделены такими специальными возможностями, которыми
другие участники предупредительной деятельности не располагают.
Осуществляя предупреждение отдельных преступлений в сфере
экономической деятельности, необходимо максимально полно истребовать все сведения о финансово-хозяйственном статусе и деятельности лиц, совершающих преступления. Данная информация
получается путем направления опросов о предоставлении информации в различные учреждения, в том числе финансово-кредитные
организации. Следствием в установленном законом порядке запрашивается информация о движении денежных средств по счетам в
банках, информация о наличии объектов недвижимости и операциях
по ним, информация об операциях с валютными ценностями. Значительный объем интересующей информации возможно запросить
в территориальных органах налогового контроля, а также в органах,
осуществляющих регистрацию прав на имущество и сделок с ним.
На основании всего комплекса полученной информации и соб-
ранных данных различными подразделениями органов внутренних
дел осуществляются необходимые профилактические мероприятия
в целях недопущения совершения преступных действий.
218
§ 3. pУЕРМЛЕЩМСРРЮЙ СФРСЗЮ ТУЙИЦТУЙКИЙРМД СУЕРЕПМ
ЗРЦХУЙРРМШ ИЙО ТУЙФХЦТОЙРМН М ЕИПМРМФХУЕХМЗРЮШ
ТУЕЗСРЕУЦЫЙРМН ТУСХМЗ ФСЖФХЗЙРРСФХМ
Для организации эффективного предупреждения преступлений
против собственности органы внутренних дел:
— выявляют причины и условия совершения преступлений в
сфере экономики, предварительное следствие по которым
обязательно. Вносят предложения по своевременному инфор-
мированию органов государственной власти, органов местного
самоуправления, собственников имущества о необходимости
устранения причин и условий, способствующих совершению
преступлений экономической направленности;
— проводят оперативно-розыскные мероприятия по выявлению
лиц, занимающихся приготовлением к преступлению и по-
кушением на преступление в сфере экономики, принимают к
ним меры в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
— осуществляют ежеквартально анализ состояния экономической
преступности и принимают в соответствии с законодательст-
вом меры по устранению причин и условий, способствующих
совершению преступлений в различных сферах экономики;
— поддерживают взаимодействие с участковыми уполномочен-
ными милиции, сотрудниками подразделений уголовного ро-
зыска по установлению лиц, занимающихся преступной дея-
тельностью в сфере экономики, используют имеющуюся у
них оперативную информацию в работе по пресечению про-
тивоправной деятельности таких лиц;
— осуществляют оперативно-розыскные мероприятия по выяв-
лению и разобщению организованных преступных групп или
преступных сообществ (преступных организаций), дейст-
вующих в сфере экономики;
— выявляют причины и условия совершения преступлений в
сфере экономики, предварительное следствие по которым
обязательно. Вносят предложения по своевременному инфор-
мированию органов государственной власти, органов местного
самоуправления, собственников имущества о необходимости
устранения причин и условий, способствующих совершению
преступлений в сфере экономики.
Предупреждение преступлений, в том числе против собственно-
сти, является одной из значимых функций органов внутренних дел
всех уровней, подразделений и сотрудников, осуществляющих в пределах своей компетенции общую и индивидуальную профилактику,
предотвращение замышляемых и подготавливаемых, а также пресечение начатых преступлений.
219
В связи с этим содержанием деятельности МВД России по пре-
дупреждению преступлений против собственности охватываются:
комплексный анализ их состояния, прогноз и разработка предложений о мерах упреждающего реагирования на негативные изменения,
влияющие на рост преступлений против собственности; нормативнометодическое обеспечение предупредительной деятельности подразделений органов внутренних дел; информационное обеспечение всех
подразделений системы; представительство интересов системы МВД
в федеральных органах государственной власти, средствах массовой
информации и на международном уровне; внедрение положительного опыта и научных рекомендаций по предупреждению преступлений против собственности.
Службы и подразделения горрайлинорганов в процессе своей
предупредительной деятельности в отношении преступлений против
собственности решают следующие задачи:
— обеспечение охраны собственности;
— создание на основе анализа криминологической обстановки
условий, объективно препятствующих совершению преступ-
лений против собственности на определенной территории или
объекте;
— реализация оперативно-розыскной информации о лицах, под-
готавливающих преступления против собственности, для их
склонения к отказу от доведения своего умысла до конца;
— своевременное разобщение выявленных групп, совершающих
преступления против собственности, в том числе организо-
ванных, с целью прекращения их преступной деятельности;
— накопление, систематизация и использование информации о
лицах, совершивших преступления против собственности, с
целью обеспечения своевременного принятия к ним преду-
смотренных законом мер;
— обеспечение активного привлечения общественности к рабо-
те по предупреждению преступлений против собственности;
— информирование населения о средствах и способах правомер-
ной защиты от преступных посягательств на собственность;
— внесение в соответствии с законом в соответствующие госу-
дарственные органы, общественные объединения, должност-
ным лицам представлений об устранении причин и условий,
способствующих совершению преступлений против собст-
венности.
Взаимодействие органов внутренних дел в предупреждении пре-
ступлений против собственности может быть как внутренним, так и
внешним. Внутреннее взаимодействие осуществляется прежде всего
между подразделениями уголовного розыска, подразделениями по
борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями, по борьбе с
организованной преступностью, вневедомственной охраны, участко-
220
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]