Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Предупреждение преступлений и административных правонарушений органами внутренних дел. Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юри
.pdf
гархических групп, связанного с лоббированием «нужных» законопроектов и «куплей-продажей» судебных решений. Осуществляется
криминальная политика целенаправленных банкротств, что указывает на возникновение и развитие новых форм организованной экономической преступности, ее глубокое проникновение в систему эко-
1
номических отношений
.
По данным, которыми располагают отечественные и зарубежные
спецслужбы и правоохранительные органы, российская организованная преступность действует в 44 станах мира, в том числе в странах
Восточной и Западной Европы. Находясь за рубежом, российские
преступные группировки заключают с местными мафиозными структурами соглашения о совместных криминальных действиях в сфере
продажи нефти, мебельном и туристическом бизнесе, в отмывании
преступных доходов, создают и используют каналы нелегальной
миграции, а также поставки в Европу женщин для занятия проституцией, занимаются наркобизнесом, воровством и перепродажей
автомобилей, контрабандой оружия, антиквариата, табачной, винно-водочной продукции. При этом легализуются огромные преступ-
2
ные капиталы
.
В свою очередь, большой интерес к установлению связей с российской организованной преступностью проявила зарубежная организованная преступность в поисках новых возможностей отмывания
преступных доходов, обеспечения надежности транзитных перевозок
наркотиков, сбыта фальшивых денег, краденых автомобилей и совершения других преступлений.
С начала 1990-х годов организованные преступные формирования являются явным дестабилизирующим фактором социальных и
экономических преобразований, проявляют устойчивые тенденции
дальнейшего развития, расширяют сферы влияния в России. С помощью коррупционных связей в силовых и властных структурах как
на федеральном, так и на региональном уровнях, проникают в органы государственного управления, успешно консолидируются и,
выходя на международную арену, приобретают отчетливые черты
транснационального характера. Следует иметь в виду, что в основе
современной организованной преступности в России лежит один из
старейших социальных институтов — артель, что характерно только
для нашей страны. Появление криминальной артели (с принципами
круговой поруки, приоритетом лидера, ограничением свободы выхода из нее, разделом территории промысла и т.д.) является той
особенностью, которая отличает отечественную организованную
преступность от зарубежных преступных формирований, при этом
1
Бобков А.В. Криминальное банкротство: криминологическая характеристика и
противодействие. Автореф. дисс. … к.ю.н. Омск, 2006. С. 5.
2
Òàì æå. Ñ. 12.
261
отдельные признаки артели прослеживаются в организованных формированиях и сегодня (ответственность перед старшинами, особая
иерархия, криминальная специализация, оказание помощи участникам преступных организаций и т.п.).
Современная организованная преступная деятельность перестала
быть преступностью с четко выраженным общеуголовным характером. Сейчас это сплав общеуголовной и «беловоротничковой»
преступности, включая преступность «перламутровых воротничков»,
политическую (например, в Косово), террористического и иного
характера. Специалисты отмечают, что с начала XXI в. российская
организованная преступность совершила качественный скачок,
прочно утвердившись не только в сфере сугубо криминальной, но и
в экономике, финансовой деятельности. Это позволяет ей предпринимать попытки влиять на жизнедеятельность всего общества.
Правоохранительные органы неоднократно выявляли попытки
организованных преступных сообществ вторгнуться в политику и
сферу государственного управления, лоббировать свои интересы во
властных структурах всех уровней путем подкупа представителей
власти и должностных лиц, влиять на ход выборов, провоцировать
межнациональные конфликты и политические скандалы, совершать
физическое устранение и запугивание неугодных лиц и т.д.
Анализ комплекса данных, характеризующих организованную
преступность, показывает, что наметились крайне неблагоприятные
фактические изменения организованной преступности и серьезные
просчеты в борьбе с ней. Просчеты, в частности, заключались в том,
что привлекались к уголовной ответственности и осуждались преимущественно рядовые участники организованных преступных формирований за отдельные эпизоды преступной деятельности. В результате
этого ее проявления весьма неполно отражались в уголовной и судебной статистике.
В годы реформ в России перестали существовать регионы или
прибыльные сферы хозяйствования, которые в той или иной мере
не контролировались бы криминальной средой и где не действовали бы организованные группы и иные преступные формирования
1
.
Несмотря на активное реагирование правоохранительных органов
на проявления организованной преступности, на сегодняшний день
переломить тенденцию ее эскалации не представляется возможным.
Заказные убийства и похищения людей, незаконная торговля оружием,
наркотиками, хищение огромных денежных средств и отмывание их
в зарубежных странах, акты международного терроризма — все это
свидетельствует о том, что организованная преступность стала госу-
1
Долгова А.И. Тенденции преступности, ее организованности, закон и опыт
борьбы с терроризмом. М.: Российская криминологическая ассоциация, 2006.
С. 35—44.
262
дарственной проблемой, угрожающей национальной безопасности
России
1
.
На современном этапе развития российской государственности
организованная преступность рассматривается как вид противоправной деятельности, сущность которой составляет процесс обращения капитала, приобретенного преступными формированиями
противоправным путем в легальных и нелегальных сферах общественной жизни, что оказывает влияние на политическую, экономическую и социальную жизнь страны2. Вместе с тем в деятельности
российских организованных преступных сообществ наблюдаются
определенные приоритетные направления, на выбор которых влияет специфика региона и криминальная специализация.
Одним из таких направлений по-прежнему остается незаконный
оборот наркотических средств и психотропных веществ. По данным
правоохранительных органов, в настоящее время в сфере незаконного оборота наркотиков на территории РФ действует свыше 900
преступных группировок, занимающихся их незаконным оборотом.
Более 300 из них сформированы по этническому признаку, имеют
обширные межрегиональные и транснациональные связи. В первую
очередь это таджикские, чеченские, азербайджанские и цыганские
группировки3. Ими организованы устойчивые и защищенные каналы поставок крупных партий наркотиков из стран-производителей
в РФ и транзитом в другие государства4. Сегодня в РФ существует
сложившийся наркорынок, у которого есть своя целевая аудитория,
баланс спроса и предложения, методики продаж и логика, игроки и
регуляторы.
Популярны в деятельности организованных преступных групп и
организация каналов незаконной миграции, торговля людьми. По
экспертным оценкам, на территории РФ находится от 1,5 до 5 млн
лиц без определенного правового статуса, покинувших государства
своей национальной принадлежности. Из них более половины занимаются незаконной трудовой деятельностью.
Анализ миграционных процессов показал наличие хорошо отрегулированного канала перемещения нелегалов из стран Юго-Восточной
Азии, Ближнего и Среднего Востока через территорию РФ в евро-
1
Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Причины преступности в России: криминологиче-
ский анализ. М.: Норма, 2006. С. 5—9.
2
Противодействие организованной преступности: Учебное пособие для вузов /
Под ред. А.И. Гурова, В.С. Овчинского. М.: ИНФРА-М, 2001.
3
В России существует 950 преступных группировок, поделивших наркорынок //
Интерфакс. 2004. 30 марта.
4
Сухаренко А.Н. Транснациональные аспекты деятельности российских организованных преступных формирований // Сб. научных трудов / Под ред. Н.А. Лопашенко. Саратов: Саратовский центр по исследованию проблем организованной преступности и коррупции: Сателлит, 2005. С. 67—75.
263
пейские страны. По данным ФМС России, цена за транзит составляет от 1,5 до 2,5 тыс. долларов с человека1.
По данным ООН, Россия занимает ведущее место среди стран —
поставщиков «живого товара» для мировой секс-индустрии2. Это результат деятельности отечественных транснациональных преступных
организаций. При этом эксперты оперируют весьма приблизительными цифрами, так как количество обращений российских граждан
по фактам их эксплуатации немного. Так, с момента введения в Уголовный кодекс РФ в декабре 2003 г. ст. 127.1 и 127.2, предусматривающих ответственность за торговлю людьми и использование рабского труда, было зарегистрировано в 2004 г. — 17 и 8, в 2005 г. — 60 и
20, в 2006 г. — 106 и 19, в 2007 г. — 104 и 35, в 2008 г. — 95 и 16 таких преступлений.
Не последнюю роль в деятельности организованных преступных
групп занимает контрабанда, которая является традиционной для
пограничных районов сферой деятельности организованной преступности. В своей преступной деятельности члены организованных
групп (ОГ) и преступных сообществ (ПС) руководствуются ярко выраженной криминальной идеей, традициями и обычаями. Для успешной деятельности такая группа вынуждена взаимодействовать с другими территориальными преступными формированиями, а так как
контрабанда чаще всего связана с зарубежными странами, неизбежно присутствует международный элемент. Международный элемент при совершении контрабанды проявляет себя как со стороны
исполнителей данного преступления, так и со стороны его заказчиков. В контрабандную деятельность часто вовлекаются работники
таможенных учреждений, сотрудники различных министерств, ведомств, организаций, регулярно выезжающие за рубеж и имеющие
контакт с иностранными организациями и фирмами, в частности, с
различными благотворительными фондами. В большинстве случаев
к моменту возбуждения уголовного дела предметы контрабанды отсутствуют, как и сама возможность вернуть их из-за границы.
Особой популярностью у преступных группировок пользуется
контрабанда угнанных автомобилей, что можно отнести к числу самых прибыльных видов преступной деятельности. В настоящее
время на централизованном учете ГИАЦ МВД России состоит более
1,1 млн автомашин, разыскиваемых по каналам Интерпола. В свою
очередь, в Генеральном секретариате Интерпола на учете состоит
165 669 автомашин, похищенных в России. Как правило, организованные преступные группы, специализирующиеся на контрабанде,
также имеют транснациональный характер.
1
Полунин А. Без вида на жительство // Труд. 2004. 11 февраля.
2
Сергеев В. Россия — крупнейшее местожительство проституток // Газета. 2003.
15 ìàÿ.
264
Широкое распространение в последнее время получили угоны,
совершенные с целью возврата потерпевшему транспортного средства за денежное вознаграждение. Возвратить похищенную автомашину
владельцу за выкуп преступникам проще всего, так как машину не
нужно разбирать, переоборудовать, изготавливать документы, искать
канал сбыта. Преступники арендуют пустующий гараж — так называемый отстойник (зачастую по объявлениям в рекламных газетах),
похищенную автомашину загоняют в «отстой», связываются по телефону с потерпевшим и предлагают выкупить автомобиль. Требуемая
сумма в большинстве случаев составляет треть от реальной стоимости автомобиля.
Для совершения хищения автотранспорта с целью возврата его
за денежное вознаграждение преступники тщательно выбирают будущего потерпевшего, подробно и досконально изучают его личность, от особенностей которой во многом и зависит возможность
реализации преступного умысла и получения материальной выгоды
(проводят «разведку»). Такой кандидатурой, как правило, становится владелец дорогой иномарки, занимающийся предпринимательской деятельностью, нередко переходящей в криминальную.
Указанный способ преступной деятельности, к сожалению, получил широкое распространение, и раскрывать удается только единицы из указанных преступлений. Так, в случае, если оперативные
работники не располагают фактическими данными о причастности
преступников непосредственно к акту кражи автомобиля, которые
могут быть доказательствами по уголовному делу, то даже тщательно задокументированная деятельность злоумышленников по возврату похищенного автомобиля и их задержание с поличным не всегда
влечет правовые последствия. Возникают определенные трудности,
так как в соответствии с действующим законодательством необходимо доказать наличие субъективной стороны преступления в виде
прямого умысла.
Возросшее к началу XXI в. количество случаев хищения, незаконной перепродажи и контрабандного вывоза за границу культурных ценностей свидетельствует об острой проблеме охраны
российского культурного наследия от криминальных посягательств.
Высокая степень общественной опасности таких посягательств
обусловливается исключительной ценностью предмета и объекта
преступного воздействия, так как культурные ценности играют огромную роль в развитии науки, искусства, народного образования
и других сфер социальной жизни. Дошедшие до наших дней предметы быта, произведения иконописи, живописи, скульптуры, прикладного искусства, древние рукописи и множество других носителей
информации о жизни и деятельности предшествующих поколений
позволяют заглянуть в глубь столетий, проследить различные этапы
265
истории страны и тем самым обеспечить историческую преемственность культурных традиций1.
Наряду с традиционными видами преступной деятельности набирает оборот использование экономики и финансовой сферы для
легализации капитала. Одним из условий функционирования преступных организаций является легализация (отмывание) преступных доходов. Опасность данного вида преступлений состоит в том,
что полученные преступным путем денежные средства, попадая в
легальный оборот, продолжают работать на организованные преступные формирования.
Актуальным криминальным промыслом для организованных
преступных групп (ОПГ) остается изготовление и реализация фальшивых денежных знаков, при этом даже выявленные факты свидетельствуют о лавинообразности этого процесса и его транснациональном характере. Если в 1997 г. было выявлено всего 19 343 фальшивых денежных знака, из них в иностранной валюте 16 144 купюры, то
через 10 лет (в 2007 г.) только фальшивых российских знаков было
выявлено на сумму 5 448 000 руб., а иностранной валюты в четыре
раза больше — на сумму 20 577 000 руб.
Сотрудники ДЭБ МВД России отмечают, что фальшивые доллары США попадают в РФ чаще всего из Южной и Юго-Восточной
Азии, евро — из Северной Африки и Балканского региона, производство российских рублей освоено гражданами СНГ и России.
По имеющимся в ДЭБ МВД России сведениям, в прошлом году
было разоблачено 42 ОПГ фальшивомонетчиков. Лидируют в структуре фальшивомонетничества поддельные знаки Банка России (77%
уголовных дел), доллары — 21,8%, евро — 0,8%.
Исследования свидетельствуют о том, что организованная преступность приспособилась к новым экономическим условиям и
ориентируется на наиболее доходные сферы экономики, которые
попадают в круг ее противоправных интересов. Между тем проведенный анализ показывает, что усилия, направленные на противодействие организованной преступности во всех ее проявлениях —
будь то экономические преступления, незаконный оборот оружия,
наркотиков и т.п., далеко не всегда дают желаемый результат. И
прежде всего потому, что они не затрагивают основ ее криминального бизнеса, его финансовой составляющей.
Сегодня мы можем сказать, что в результате применения современных оперативно-тактических методов, совершенствования зако-
1
Иванцов С.В. Международно-правовое сотрудничество в сфере предупреждения
хищений культурных ценностей, совершенных преступными организациями //
III международная конференция «Правовое обеспечение сохранности культурных ценностей», 25—26 марта 2008 г.: Сб. материалов конференции. М.: Московская финансово-промышленная академия: Государственный исторический
музей, 2008. С. 192.
266
нодательства, укрепления правоохранительных органов организованная преступность из определенных отраслей экономики, регионов или крупных предприятий вытеснить не удалось. Между тем
декриминализация предприятий топливно-энергетического комплекса в Уральском и Приволжском округах, лесного в Сибирском,
рыбной отрасли в Дальневосточном и Южном — самая актуальная
на сегодня проблема.
Например, по оценкам МВД России, организованная преступность в топливно-энергетическом комплексе внедрилась везде — от
скважин и бензоколонок до крупных нефтяных компаний. Но уголовные дела о незаконном предпринимательстве, уклонении от уплаты налогов и других экономических преступлениях касаются в
первую очередь представителей малого и среднего бизнеса и крайне
редко — крупных нефтяных комплексов. Происходит это потому,
что недостаточна, а зачастую неудовлетворительна оперативная работа специализированных подразделений МВД, ей недостает системности, разработка криминальных структур ведется по упрощенным схемам, не полностью используется как собственный потенциал, так и возможности других органов.
Если провести анализ по округам, то в структуре выявленных
преступлений, совершенных участниками организованных групп
или преступных сообществ, практически нет характерных для каждого региона преступлений экономической направленности. В то
же время, например, в Центральном федеральном округе у всех на
слуху факты противоправного захвата имущественных комплексов,
так называемое рейдерство. Здесь как нигде проявляются и организованная преступность, и коррупция. Однако результаты работы и
органов прокуратуры, и МВД в этом направлении минимальны.
Более того, сами сотрудники правоохранительных органов нередко
участвуют в рейдерских акциях. Необоснованно возбуждаются уголовные дела, арестовывается, изымается и продается за бесценок
имущество предприятий и организаций1.
Основу организованной преступности составляют как легальный
бизнес, созданный криминальными структурами, так и нелегальный,
в котором преобладают незаконный оборот наркотиков и оружия,
контрабанда, производство контрафактной продукции, преступления
в сфере топливно-энергетического комплекса, незаконная добыча
биоресурсов. Это касается также металлургии, лесной, рыбной, нефтегазовой промышленности, топливно-энергетического комплекса.
В последнее время в этот список можно внести и сферу высоких
технологий — компьютерных и телекоммуникационных.
Анализ официальной статистики показывает, что ежегодно количество выявленных преступлений в сфере информационных тех-
1
http://genproc.gov.ru/ru/news/print
267
нологий увеличивается в 1,5—2 раза. Так, за последние пять лет количество преступлений в сфере компьютерной информации увеличилось с 4050 в 2003 г. до 9620 в 2008 г. Подобными показателями
характеризуется и рост количества лиц, совершивших эти преступления: в 2003 г. было выявлено 586 человек, в 2008 г. — 969. Вместе
с тем количество преступлений в этой области, совершенных организованными группами или преступными организациями (преступными сообществами), увеличилось с 18 в 2003 г. до 541 в 2008 г.,
что свидетельствует о том, что ОПГ активно включились в криминальный интернет-бизнес.
Таким образом, современные коммуникационные технологии и
обширные связи организованной преступности облегчают ей установление контактов с партнерами в других странах и на других
континентах, а современные банковские системы электронных расчетов дают возможность без риска осуществлять международные
преступные сделки, связанные в первую очередь с «отмыванием»
доходов, полученных незаконным путем, а также различного рода
финансовыми махинациями1.
Все чаще криминальные лидеры выходят на международную
арену. По данным МВД России, на оперативном учете состоят и
разрабатываются более 200 группировок, имеющих транснациональный характер, причем около 160 совершили преступления на
территории Российской Федерации, стран СНГ, Балтии; более 60 —
в США, европейских и ближневосточных странах, а также в Китае2.
По мнению сотрудников Интерпола, ученых-криминологов,
российская организованная преступность прочно вписалась в транснациональную организованную преступность. Этот факт не отрицается и российскими официальными лицами.
По словам главы МВД России, преступные сообщества, имеющие межрегиональные и международные связи, насчитывают более
4 тыс. активных участников. Под их контролем находятся по меньшей
мере 500 крупных хозяйствующих субъектов. Для создания благоприятных условий осуществления преступной деятельности организованный криминалитет проявляет повышенный интерес к установлению коррупционных отношений и проникновению в органы власти и управления.
Любая из перечисленных сфер организованной преступности
так или иначе попадает в сферу антикриминогенного контроля органов внутренних дел. Разумеется, интенсивность такого контроля
1
Кулик В.Б. Организованная преступность как социальное и правовое явление:
Учеб. пособие. М.: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2005. С. 52—61.
2
Ванюшкин С.В. Организованная преступность в России и проблемы борьбы с
ней // Организованный терроризм и организованная преступность. М., 2002.
С. 103—107.
268
не во всех сферах может быть одинаково высокой. Тем не менее,
органы внутренних дел способны задействовать для достижения успеха в предупредительной деятельности, направленной на минимизацию организованной преступности, весь имеющийся у них на
вооружении арсенал превентивных средств и методов.
§ 2. qУЕЗСЗЮЙ М СУЕРМЛЕЩМСРРЮЙ СФРСЗЮ
ТУЙИЦТУЙКИЙРМД СУЕРЕПМ ЗРЦХУЙРРМШ ИЙО
СУЕРМЛСЗЕРРСН ТУЙФХЦТРСФХМ
Сегодня предупреждение организованной преступности осуществляется органами внутренних дел в соответствии с уже упоминавшейся ранее Инструкцией о деятельности органов внутренних
дел по предупреждению преступлений, утвержденной приказом МВД
России от 17 января 2006 г. ¹ 19. В то же время такая предупредительная деятельность имеет свою историю. Так, созданное в 1988 г.
при Министерстве внутренних дел СССР 6-е Управление по борьбе
с организованной преступной деятельностью и коррупцией в 1989 г.
было переименовано в Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД СССР. После распада СССР в 1992 г.
это подразделение преобразуется в Главное управление по борьбе с
организованной преступностью МВД России с теми же функциями
(ГУОП МВД России). До середины 2000 г. ГУОП (ГУБОП, ГУБОПиК)
МВД России были непосредственно подчинены 12 региональных
управлений по борьбе с организованной преступностью и 18 управлений по борьбе с организованной преступностью отдельных субъектов Российской Федерации. Созданный на базе ГУОП МВД России
Департамент по борьбе с организованной преступностью и терроризмом МВД России (ДБОПиТ) в соответствии с Указом Президента РФ
от 6 сентября 2008 г. ¹ 1316 «О некоторых вопросах Министерства
внутренних дел России» и приказом МВД России от 12 сентября
2008 г. ¹ 795 «О мерах по реализации Указа Президента РФ от
6 сентября 2008 г. ¹1316» осенью 2008 года прекратил свое существование как основной субъект, координирующий деятельность органов внутренних дел по борьбе с организованной преступностью, а
его функции распределены между Департаментом уголовного розыска и Департаментом экономической безопасности, которые определяют в соответствии с установленной компетенцией основные направления деятельности и осуществляют нормативно-методическое
обеспечение деятельности органов внутренних дел по предупреждению организованных форм преступности. На основе анализа состояния преступности и реализации решений руководства МВД России
сотрудники подразделений, осуществляющие предупреждение организованной преступности обеспечивают подготовку и проведение
269
комплексных и целевых оперативно-профилактических мероприятий по предупреждению преступлений в регионах с наиболее сложной оперативной обстановкой, в установленном порядке совместно
с другими федеральными органами исполнительной власти, организациями, общественными объединениями, религиозными конфессиями участвуют в разработке нормативных правовых актов и программно-целевых мероприятий, направленных на предупреждение
преступности, осуществляют другие мероприятия.
Важнейшим направлением предупреждения организованной
преступности является создание препятствий на пути к легализации
криминалитета в сферу экономики. Такая легализация осуществляется в основном через деятельность предприятий, руководителям
которых представители криминалитета помогают в осуществлении
их незаконных планов либо шантажируют их информацией о незаконных действиях. В ряде случаев преступникам удается найти подход и к законопослушным предпринимателям в силу общего страха
перед криминалитетом или в силу ложного представления о том, что
каждое предприятие должно иметь солидную «крышу» (поддержку и
прикрытие в криминальных структурах).
Наряду с этим эффективным средством предупреждения организованной преступной деятельности является вытеснение легализовавшегося криминалитета из сферы экономики, освобождение
предприятий от контроля криминалитета, для чего в ряде случаев
проводятся крупномасштабные операции по декриминализации
предприятий и объектов экономики, что является одним из направлений совершенствования деятельности органов внутренних дел по
предупреждению организованных преступлений.
В соответствии с указанием МВД России от 27 апреля 2005 г.
¹ 1/2543 «О совершенствовании борьбы с организованной преступностью» эти мероприятия целесообразно также проводить в отношении коммерческих фирм, организаций и частных предприятий
(ЧП), подконтрольных «ворам в законе», преступным «авторитетам», лидерам и членам преступных формирований, ОПГ и экономических преступных групп (ЭПГ), действующим на территории
области, районов, и т.п. Для более эффективной декриминализации
объектов экономики такие сведения целесообразно вносить в базу
данных подразделений по борьбе с организованной преступностью.
Не секрет, что многоаспектная и многопрофильная во всех своих
направлениях незаконной деятельности организованная преступность требует организации адекватного многопрофильного взаимодействия сил и средств как внутри системы МВД России, так и на
межведомственном уровне. Такое взаимодействие представляет собой основанную на законах и подзаконных актах единовременную
или продолжительную во времени совместную деятельность, объединяющую силы, средства и методы, используемые различными
270
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]