Преступления в сфере экономической деятельности. Программа, лекции спецкурса, материалы судебной практики. Учебное пособие

Характеристика общественной опасности и объекта данного преступления. Особенности объективной стороны преступления. Понятие «подставного» лица, которое вводится в заблуждение при образовании (создании, реорганизации) юридического лица. Субъективная сторона и субъект преступления. Квалифицированные виды данного преступления.

9.Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст. 173-2 УК).

Характеристика общественной опасности и объекта данного преступления. Виды данного преступления. Особенности его объективной стороны. Понятие приобретения документа, удостоверяющего личность. Специальная цель совершения и субъект преступления.

10.Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК).

Характеристика общественной опасности рассматриваемого преступления. Объект и предмет преступления. Понятие финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными заведомо преступным путем. Момент окончания преступления. Субъективные признаки преступления. Уголовно-правовая характеристика субъекта преступления. Квалифицированный вид преступления. Особо квалифицированные виды преступления. Вопросы квалификации данного преступления по совокупности с другими преступлениями.

11.Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174-1 УК).

Характеристика объективных и субъективных признаков деяния. Особенности субъекта рассматриваемого преступления. Квалифицированный вид преступления. Особо квалифицированный вид преступления.

12.Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК).

Особенности предмета преступления. Характеристика объективной стороны преступления. Момент окончания преступления. Субъективные признаки деяния. Субъект преступления. Квалифицированные виды данного преступления. Особо квалифицированные виды приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем. Отличие приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, от легализации (отмывания) де-

нежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Отграничение данного преступления от пособничества.

Тема 3. Преступления против финансовых интересов государства и других субъектов экономической деятельности

(6 часов)

1.Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК). Особенности этого состава преступления. Характеристика объек-

тивных признаков, в том числе последствия деяния. Момент окончания преступления. Субъективная сторона преступления. Особенности субъекта данного преступного деяния. Квалифицированные виды этого преступления.

2. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (ст. 185-1 УК).

Характеристика общественной опасности и непосредственного объекта этого преступления. Объективная сторона преступления. Понятие крупного ущерба гражданам, организациям или государству. Особенности субъективной стороны преступления. Субъект данного преступления. Отличие от мошенничества (ст. 159 УК).

3. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги (ст. 185-2 УК).

Особенности этого состава преступления. Характеристика объективных признаков, в том числе последствий деяния. Момент окончания преступления. Субъективная сторона преступления. Особенности субъекта данного преступного деяния. Квалифицированные виды преступления.

4. Манипулирование рынком (ст. 185-3 УК).

Характеристика объективных признаков деяния. Понятие манипулирования рынком. Понятие крупного ущерба, причиняемого гражданам, организациям или государству; излишнего дохода или избежания убытков в крупном размере. Момент окончания преступления. Субъект и субъективная сторона преступления. Квалифицированные виды рассматриваемого преступления.

5. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг (ст. 185-4 УК).

Характеристика объективных признаков деяния. Последствия и момент окончания преступления. Субъективная сторона преступле-

ния. Особенности субъекта данного преступного деяния. Квалифицированные виды преступления.

6.Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества (ст. 185-5 УК).

Характеристика объективных признаков преступления. Момент окончания преступления. Субъективная сторона преступления. Особенности субъекта данного преступного деяния и потерпевшего. Квалифицированные виды преступления.

7.Неправомерное использование инсайдерской информации (ст. 185-6 УК).

Непосредственный объект и предмет этого преступления. Понятие инсайдерской информации. Ее соотношение с коммерческой, налоговой и банковской тайной, а также сведениями, составляющими государственную тайну. Объективная сторона данного преступления. Понятие операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой или товарами. Понятие крупного ущерба гражданам, организациям или государству. Понятие дохода и избежания убытков в крупном размере. Субъективная сторона и субъект преступления.

Состав использования инсайдерской информации путем ее неправомерной передачи другому лицу (ч. 2 ст. 185-6 УК). Отграничение этого преступления от незаконного использования сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она была доверена или стала известна по службе или работе (ч. 2 ст. 183 УК), а также от государственных преступлений, заключающихся в передаче сведений, составляющих государственную тайну, или иных сведений, в том числе

вэкономической области (ст. 275, 276, 283 УК).

8.Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК).

Характеристика общественной опасности и непосредственного объекта посягательства. Предмет преступления. Особенности объективной стороны. Понятия изготовления, хранения, перевозки и сбыта предметов преступления. Момент окончания преступного деяния. Содержание субъективной стороны при изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки преступления. Отличие данного преступления от хищения в форме мошенничества (ст. 159 УК).

9.Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов (ст. 187 УК).

Непосредственный объект и предмет этого преступления. Особенности объективной стороны состава преступления. Субъективная сторона и субъект преступления. Квалифицированный вид преступления. Квалификация по совокупности с другими преступлениями.

10.Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК).

Характеристика общественной опасности и непосредственного объекта данного преступления. Предмет преступления. Особенности объективной стороны преступления. Способы уклонения от уплаты налогов или сборов с физического лица. Момент окончания преступления. Понятие крупного размера уклонения. Квалифицированный вид этого преступления. Вопросы квалификации данного преступления по совокупности с другими преступлениями. Условия освобождения от уголовной ответственности за данное преступление.

11.Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК).

Характеристика общественной опасности и непосредственного объекта данного преступления. Предмет преступления. Особенности объективной стороны преступления. Способы уклонения от уплаты налогов или сборов с организации. Момент окончания преступления. Понятие крупного размера уклонения. Квалифицированные виды этого преступления. Соучастие в данном преступлении. Вопросы квалификации данного преступления по совокупности с другими преступлениями. Условия освобождения от уголовной ответственности за данное преступление.

12.Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК).

Характеристика непосредственного объекта и предмета преступления. Виды таможенных платежей. Особенности объективной стороны состава данного преступления. Понятие крупного размера уклонения. Момент окончания этого преступления. Субъективная сторона и субъект этого преступления. Квалифицированные виды преступления. Понятие особо крупного размера уклонения. Особо квалифицированные виды преступления. Соотношение уклонения от уплаты таможенных платежей, совершенного должностным лицом

сиспользованием своего служебного положения (п. «а» ч. 3 ст. 194 УК), и злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК). Характер и тяжесть насилия, применяемого к лицу, осуществляю-

4. Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК).

Понятие преднамеренного банкротства. Характеристика объективных признаков, в том числе последствий деяния. Субъективные признаки. Субъект преступления.

5. Фиктивное банкротство (ст. 197 УК).

Понятие фиктивного банкротства. Характеристика объективных и субъективных признаков деяния. Момент окончания преступления. Критерии оценки причиненного ущерба как крупного. Особенности субъекта данного преступного деяния.

Тема 5. Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности (5 часов)

1. Незаконный экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК).

Особенности предмета преступления. Характеристика объективных и субъективных признаков деяния. Момент окончания преступления. Особенности субъекта. Квалифицированный и особо квалифицированный виды данного преступления.

2. Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран (ст. 190 УК).

Предмет данного преступления. Характеристика объективных и субъективных признаков деяния. Момент окончания преступления. Особенности субъекта данного преступления.

Тема 6. Преступления против установленного порядка обращения (оборота) валютных ценностей (5 часов)

1. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК).

Характеристика общественной опасности, непосредственного объекта и предметов данного преступления. Понятие незаконного оборота предметов преступления. Понятие крупного размера совершенного преступления. Момент окончания преступления. Субъективная сторона и субъект преступления. Квалифицированные виды преступления.

2.Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 192 УК).

Предмет рассматриваемого преступления. Понятие и виды нарушений правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. Понятие крупного размера совершенного деяния. Особенности субъекта этого преступления. Отличие состава данного преступления от хищения чужого имущества.

3.Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК).

Предмет преступления. Характеристика объективных признаков,

втом числе последствия этого деяния. Субъективная сторона и субъект преступления. Вопросы квалификации данного преступления по совокупности с другими преступлениями.

Тема 7. Преступления против материальных и иных благ потребителей (5 часов)

1.Недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 УК).

Характеристика объективных и субъективных признаков преступления. Понятие заключения хозяйствующими субъектамиконкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля)

инеоднократного злоупотребления доминирующим положением. Квалифицированный и особо квалифицированный виды преступления. Отличие состава недопущения, ограничения или устранения конкуренции, сопряженного с уничтожением или повреждением чужого имущества либо с угрозой его уничтожения или повреждения (ч. 2 ст. 178 УК), а также совершенного с применением насилия или с угрозой его применения (ч. 3 ст. 178 УК), от вымогательства (ст. 163 УК). Условия освобождения от уголовной ответственности за данное преступление.

2.Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК).

Понятие принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Особенность способа совершения преступления. Определение момента окончания преступления. Характеристика субъективной стороны преступления. Субъект преступления. Квалифицированные виды принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Отграничение этого преступления от вымогательства.

3.Незаконное использование товарного знака (ст. 180 УК).

Характеристика объективных и субъективных признаков состава рассматриваемого преступления. Момент окончания этого преступления. Особенности субъекта преступления. Квалифицированные виды преступления.

4.Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм (ст. 181 УК).

Объект и предмет данного преступления. Признаки объективной стороны. Момент окончания преступления. Характеристика субъективной стороны. Значение мотива для уголовно-правовой квалификации. Особенности субъекта. Квалифицированный вид преступления. Квалификация по совокупности с другими преступлениями.

5.Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК).

Объект и предмет данного преступления. Понятие и способы незаконного получения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Момент окончания этого преступления. Характеристика субъективной стороны. Особенности субъекта данного преступления. Понятие незаконного разглашения или использования сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Характеристика последствия деяния. Момент окончания этого преступления. Характеристика субъективной стороны. Особенности субъекта.

6.Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов (ст. 184 УК).

Характеристика объективной и субъективной сторон состава преступления. Особенности субъекта. Установление специальной цели

впроцессе квалификации рассматриваемого деяния. Квалифицирующие признаки подкупа.

Основная литература:

1.Конституция Российской Федерации. М., 1993.

2.Уголовный кодекс Российской Федерации. М., 1996.

3.Модельный Уголовный кодекс. Рекомендательный законодательный акт для стран СНГ. Принят на седьмом пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи стран СНГ 17 февраля 1996 г.

4.Гражданский кодекс Российской Федерации (в четырех частях, принятых в 1994, 1996, 2001 и 2006 гг.). М., 2007.

5.Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. М., 2001.

6.Налоговый кодекс Российской Федерации. М., 1998.

7.Земельный кодекс Российской Федерации. М., 2001.

8.Таможенный кодекс Таможенного союза. М., 2010.

9.Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (Российской Федерации) по уголовным делам. М., 2004.

10.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг» // БВС РФ. 2001. №6.

11.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем» // БВС РФ. 2005. №1.

12.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 декабря 2006 г. «О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления» // БВС РФ. 2007. №3.

13.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака» // БВС РФ. 2007. №7.

14.Галахова А.В. Толкование Особенной части УК РФ в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ. М., 2007.

15.Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Под общей ред. В.М. Лебедева. 6-е изд. М., 2010.

16.Уголовное право России. Особенная часть: Учебник в двух полутомах. Полутом I / Под ред. Г.Н. Борзенкова и В.С. Комиссарова. М., 2005.

17.Уголовное право России. Особенная часть / Под ред. Б.В. Волженкина. М., 2005.

18.Российское уголовное право: Учебник. Т. 2: Особенная часть / Под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, В.С. Комиссарова, А.И. Рарога. М., 2012.

Дополнительная литература:

1.Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России. СПб., 2007.

2.Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. М., 1998.

3.Диканова Т.А., Осипов В.Е. Борьба с таможенными преступлениями и отмыванием «грязных денег». М., 2000.

4.Коротков А.П. Преступления в сфере экономической деятельности как угроза экономической безопасности России. М., 2002.

5.Кузнецов А.П. Ответственность за таможенные преступления. Н. Новгород, 2000.

6.Кучеров И.И. Преступления в сфере налогообложения. М., 1999.

7.Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики. Авторский комментарий к уголовному закону. М., 2006.

8.Михайлов В.И., Федоров А.В. Таможенные преступления. СПб., 1999.

9.Михайлов В.И. Противодействие легализации доходов от преступной деятельности. СПб., 2002.

10.Пинкевич Т.В. Преступления в сфере экономической деятельности: уголовно-правовая характеристика, система, особенности квалификации. Ставрополь, 2000.

11.Русанов Г.А. Преступления в сфере экономической деятельности: Учебное пособие. М., 2011.

12.Ситникова А.И. Преступления в сфере экономической деятельности. М., 2005.

13.Скобликов П.А. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности: практика и теория противодействия. М., 2008.

14.Соловьев И.Н. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов и сборов. М., 2000.

15.Соловьев И.Н. Налоговые преступления и преступность. М., 2006.

16.Соловьев О.Г. Налоговые преступления: криминологическая и уголов- но-правовая характеристика. Ярославль, 2001.

17.Трунцевский Ю.В., Петросян О.Ш. Экономические и финансовые преступления. М., 2007.

18.Устинова Т.Д. Проблемы квалификации преступлений, посягающих на порядок ведения предпринимательской деятельности. М., 2002.

19.Устинова Т.Д. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство. М., 2001.

20.Якимов О.Ю. Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем: уголовно-правовые и уголовно-политические проблемы. СПб., 2005.

21.Яни П.С. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство. М., 2000.

22.Яни П.С. Уголовная ответственность за преступления, связанные с банкротством. М., 2000.