Преступления в сфере экономической деятельности. Программа, лекции спецкурса, материалы судебной практики. Учебное пособие

установленном законодательством; культурные ценности, постоянно хранящиеся в государственных и муниципальных музеях, архивах, библиотеках, других государственных хранилищах культурных ценностей Российской Федерации. По решению уполномоченных государственных органов данное правило может быть распространено на культурные ценности, хранящиеся в иных музеях, архивах, библиотеках; культурные ценности, созданные более ста лет назад, если иное не предусмотрено законом.

Собъективной стороны преступление заключается в бездействии — невозвращении в установленный срок на территорию РФ предметов культурного достояния народов России и зарубежных стран. Уголовная ответственность по ст. 190 УК за невозвращение на территорию РФ культурных ценностей, вывезенных за ее пределы, наступает только при условии, что такое возвращение было обязательным в соответствии с законодательством страны. Кроме того, условием ответственности является наличие объективной и субъективной возможности возвратить указанные культурные ценности на территорию РФ.

Рассматриваемое преступление окончено с момента истечения срока, на который указанные в ст. 190 УК предметы вывозились за пределы РФ, и отказа без уважительных причин возвратить их на ее территорию. Законодатель не указывает на наступление последствий

ввиде уничтожения или повреждения предмета преступления. Эти действия подлежат самостоятельной оценке по статье, предусматривающей ответственность за уничтожение или повреждение памятников истории и культуры (ст. 243 УК).

Ссубъективной стороны преступление предполагает вину в форме прямого умысла. Виновный сознает, что не возвращает в установленный срок на территорию РФ те или иные предметы художественного, исторического или археологического достояния, которые подлежат обязательному возвращению, и желает, чтобы они не возвратились. Мотивы невозвращения таких предметов на территорию РФ на квалификацию преступления не влияют, однако, как правило, являются корыстными.

Субъектом преступления могут быть: собственник культурных ценностей, представители юридического или физического лица — собственника культурных ценностей, которые не выполнили условия договора с уполномоченными органами о своевременном возвращении на территорию РФ предметов художественного, исторического или археологического достояния народов России или зарубежных стран.

Невозвращение из-за границы в установленный срок предметов художественного, исторического и археологического достояния и их последующее присвоение или растрата представителем юридического или физического лица — владельца этих предметов должно быть квалифицировано по совокупности преступлений: ст. 190 УК и ч. 2 ст. 160 УК.

ствий, но не данного преступления. Отнесение изделий, содержащих золото и серебро, к ювелирным и другим бытовым изделиям осуществляется в порядке, установленном Комитетом Российской Федерации по драгоценным металлам и драгоценным камням (см. п. 1 Положения о совершении сделок с драгоценными металлами на территории Российской Федерации от 30 июня 1994 г.). При расследовании уголовного дела для установления того, является ли предмет природным камнем, металлом или ювелирным изделием, назначается экспертиза.

Пресненским районным судом г. Москвы был осужден Каримов, признанный виновным в том, что он в не установленном следствием месте и в неустановленное время приобрел природный драгоценный камень – рубин, который незаконно хранил при себе, а затем, подыскав через Интернет покупателя, совершил с ним незаконную сделку. Согласно заключению экспертов, переданный покупателю камень является рубином природным массой 5,04 карата, относящимся к группе драгоценных камней, ограненным и пригодным для изготовления ювелирного изделия, однако без следов металлизации ювелирными сплавами и микросколов, что свидетельствовало бы о пребывании камня ранее в оправе ювелирного изделия1.

Согласно ст. 1 ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» драгоценные металлы – это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий). Драгоценные металлы могут находиться в любом состоянии и виде, в том числе в самородном и аффинированном2 виде, а также в сырье, сплавах, полуфабрикатах, промышленных продуктах, химических соединениях, ювелирных и иных изделиях, монетах, ломе и отходах производства и потребления.

Драгоценные камни — природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры и александриты, а также природный жемчуг в сыром (естественном) и обработанном виде. К драгоценным камням приравниваются

1Официальный сайт Пресненского районного суда г. Москвы // http://presnensky. msk.sudrf.ru/modules.php?name=bsr&op=show_text&srv_num=1&id=7760021100817 1601086711000056110

2Аффинаж драгоценных металлов представляет собой процесс очистки извлеченных драгоценных металлов от примесей и сопутствующих компонентов, доведение драгоценных металлов до качества, соответствующего государственным стандартам и техническим условиям, действующим на территории Российской Федерации, или международным стандартам (ст. 1 ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»).

Преступления против установленного порядка обращения валютных ценностей 185

уникальные янтарные образования в порядке, устанавливаемом Правительством РФ.

Не является предметом регулирования Федерального закона порядок совершения гражданами сделок с ювелирными и иными бытовыми изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней, находящимися в их собственности (частной собственности).

С объективной стороны преступление заключается: 1) в совершении сделки, связанной с драгоценными металлами, природными драгоценными камнями либо с жемчугом в нарушение правил, установленных законодательством РФ, а равно 2) в незаконном хранении, 3) в незаконной перевозке или 4) незаконной пересылке драгоценных металлов, природных драгоценных камней либо жемчуга

влюбом виде и состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий из этих металлов или камней и лома таких изделий, совершенных в крупном размере. Рассматриваемый состав преступления является сложным: объективная сторона состава преступления предполагает ряд альтернативных действий. Преступление имеет место

вслучае совершения хотя бы одного из перечисленных в диспозиции уголовно-правовой нормы действий.

Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей (ст. 153 ГК). Сделки с драгоценными металлами, природными драгоценными камнями и жемчугом могут осуществлять: Комитет РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням; Банк России; специально уполномоченные коммерческие банки; добывающие организации (пользователи недр); обрабатывающие организации; промышленные потребители; торго- во-посреднические организации; инвесторы (физические и юридические лица, вкладывающие свои средства в приобретение драгоценных металлов и природных драгоценных камней через специально уполномоченные банки); ограночные предприятия, а также другие юридические лица, имеющие право на работу с природными драгоценными камнями и драгоценными металлами. Под незаконными сделками с драгоценными металлами, природными драгоценными камнями либо с жемчугом понимаются сделки, осуществленные путем купли-продажи, обмена, залога и т.п. в нарушение установленного порядка.

Под хранением предмета преступления понимаются любые действия виновного, связанные с нахождением у него драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга, например, при

себе, в его жилище, специально оборудованном тайнике и других местах.

Перевозка — это перемещение драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга с одного места в другое любым видом транспорта. Если предметы преступления перевозятся в автомобиле, например, в багажнике, в переднем вещевом ящике («бардачке») и др., следует устанавливать, с какой целью совершались указанные действия: преследовало ли виновное лицо цель переместить предмет преступления из одного места в другое или оно лишь держало в машине указанные предметы, не преследуя цели такого перемещения.

Пересылка предметов преступления предполагает их перемещение с использованием почтовых или курьерских услуг, осуществляемое без непосредственного участия отправителя.

Незаконные хранение, перевозка и пересылка драгоценных металлов, природных драгоценных камней либо жемчуга влекут уголовную ответственность лишь в случае совершения названных действий в крупном размере. Таковым, согласно примечанию к ст. 169 УК, признается сумма, превышающая один миллион пятьсот тысяч рублей. При этом перечисленные незаконные действия квалифицируются как совершенные в крупном размере и в тех случаях, когда указанный размер образовался в результате совершения нескольких случаев незаконного хранения, перевозки или пересылки указанных ценностей.

Незаконные сделки с драгоценными металлами, природными драгоценными камнями либо с жемчугом, а равно их незаконные перевозка и пересылка являются оконченными преступлениями с момента совершения соответствующих действий: заключения сделки с указанными предметами, начала перемещения на любом транспортном средстве, сдачи в виде отправления на почту или в курьерскую службу (службу доставки). Хранение представляет собой протяженное во времени деяние, момент окончания которого необходимо связывать с самым первым действием, направленным на хранение (длящееся преступление), например, с помещением предмета преступления в тайник с целью последующего хранения там данного предмета.

В 2011 г. Щелковским городским судом Московской области был осужден Н., признанный виновным в совершении покушения на незаконное хранение, перевозку и на заключение сделки, связанной с драгоценными металлами, за исключением ювелирных и бытовых

Преступления против установленного порядка обращения валютных ценностей 189

правовых форм, в том числе артелями старателей. Под старательской добычей понимается способ организации работ по добыче драгоценных металлов и драгоценных камней с отрывом работников от мест постоянного проживания на срок более чем четыре месяца.

Добыча драгоценных металлов — извлечение драгоценных металлов из коренных (рудных), россыпных и техногенных месторождений с получением концентратов и других полупродуктов, содержащих драгоценные металлы.

Добыча драгоценных камней — извлечение драгоценных камней из коренных, россыпных и техногенных месторождений, а также сортировка, первичная классификация и первичная оценка драгоценных камней.

Производство драгоценных металлов — извлечение драгоценных металлов из добытых комплексных руд, концентратов и других полупродуктов, содержащих драгоценные металлы, а также из лома и отходов, содержащих драгоценные металлы (см. ст. 1 ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»).

С объективной стороны преступление заключается либо 1) в уклонении от обязательной сдачи государству на аффинаж драгоценных металлов или драгоценных камней, либо 2) в уклонении от обязательной продажи этих предметов государству.

Аффинаж драгоценных металлов — процесс очистки извлеченных драгоценных металлов от примесей и сопутствующих компонентов, доведение драгоценных металлов до качества, соответствующего государственным стандартам и техническим условиям, действующим на территории Российской Федерации, или международным стандартам (см. ст. 1 ФЗ). Добытые из недр драгоценные металлы и драгоценные камни являются собственностью субъектов добычи, если иное не установлено лицензиями на их добычу, договорами поставок, в том числе договорами поставок продукции для федеральных нужд, заключенными с участием этих субъектов, а также международными договорами Российской Федерации.

Собственником незаконно добытых драгоценных металлов и драгоценных камней является Российская Федерация. Российской Федерации и ее субъектам принадлежит преимущественное право на заключение договоров о приобретении в собственность добытых драгоценных металлов и драгоценных камней с субъектами их добычи. Драгоценные металлы и драгоценные камни, не проданные в приоритетном порядке специально уполномоченному федеральному органу исполнительной власти или уполномоченным органам