- •Общая часть
- •Раздел 1 введение в криминалистику
- •Глава 1 Криминалистика как наука
- •§ 1. Понятие и назначение криминалистики
- •§ 2. Объектно-предметная область криминалистики
- •§ 3. Система, функции, методы, источники криминалистики
- •§ 4. Криминалистика в системе науки
- •Глава 2 Криминалистика как учебная дисциплина
- •Раздел II поисково-познавательная деятельность в уголовном судопроизводстве как объект криминалистического обеспечения
- •Глава 3
- •Понятие и содержание криминалистического обеспечения уголовного судопроизводства
- •Глава 4 Криминалистическая характеристика объекта практического познания в уголовном судопроизводстве
- •§ 1. Общая характеристика объекта практического познания в уголовном судопроизводстве
- •§ 2. Характеристика элементно-компонентного состава объекта практического познания в уголовном судопроизводстве
- •Глава 5 Структура, содержание, основные направления поисково-познавательной деятельности в уголовном судопроизводстве
- •§ 1. Структура и содержание поисково-познавательной деятельности в уголовном судопроизводстве
- •§ 2.Основные направления поисково-познавательной деятельности в уголовном судопроизводстве
- •Глава б Организационное обеспечение поисково-познавательной деятельности в уголовном судопроизводстве
- •§ 1. Понятие и уровни организационного обеспечения поисково-познавательной деятельности в уголовном судопроизводстве
- •§ 2. Организационное обеспечение отдельных действий
- •§ 3. Организационное обеспечение тактических комплексов действий
- •Глава 7 Понятие, виды, классификация отражательной криминалистически значимой информации и ее носителей как объектов поиска и средства познания
- •§ 1. Понятие, виды, классификация отражательной криминалистически значимой информации
- •§ 2. Понятие, виды, классификация носителей отражательной информации
- •Понятие и виды криминалистически значимой информации, не связанной с отражением познаваемого события
- •§ 1. Понятие, виды, криминалистическое значение правовой информации
- •§ 2. Иные виды неотражательной информации
- •Глава 9 Криминалистическая (уголовная) и иная регистрационная информация
- •§ 1. Криминалистическая регистрация
- •§ 2. Иные виды регистрации
- •Глава 10 Гомологические объекты как носители криминалистически значимой информации
- •§ 1.Понятие и назначение криминалистической гомологии
- •§ 2. Информационное содержание и возможности исследования гомологических объектов
- •Глава 11 Трасологические объекты как носители криминалистически значимой информации
- •§ 1. Понятие, объекты, назначение криминалистической трасологии
- •§ 2. Криминалистическая механология как подсистема криминалистической трасологии
- •Глава 12 Документологические объекты как носители криминалистически значимой информации
- •§ 1. Понятие, содержание, назначение криминалистической документологии
- •§ 2. Информационное содержание и возможности исследования документологических объектов
- •Глава 13 Скриберологические объекты как носители криминалистически значимой информации
- •§ 1. Понятие, содержание, назначение криминалистической скриберологии
- •§ 2. Письменная речь как объект криминалистического исследования
- •§ 3. Почерк как объект криминалистического исследования
- •Глава 14 Отдельные виды технико-криминалистического исследования документов
- •§ 1.Общая характеристика технико-криминалистической документологии
- •§ 2. Исследование орудий изготовления документов и полиграфических материалов
- •§ 3. Исследования, направленные на установление наличия и способа подделки документов
- •§ 4. Исследование материалов документа
- •§ 5. Исследования, направленные на восстановление и выявление текстов, воссоздание разорванных и сожженных документов
- •Глава 15
- •§ 1.Понятие и назначение криминалистической фонологии
- •Фонологические исследования
- •Получение информации о людях, чьи голоса записаны на фонограмме
- •§ 2. Определение примерного облика человека по признакам устной речи
- •Глава 16
- •§ 1. Понятие, объекты, назначение криминалистического исследования материалов, веществ, изделий
- •§ 2. Виды и возможности криминалистического исследования материалов, веществ, изделий
- •Глава 17
- •§ 1.Понятие и назначение криминалистического оружиеведения
- •§ 2. Понятие, виды, информационное содержание баллистических объектов
- •Основные части патронов (а, б — центрального боя, в — кольцевого воспламенения)
- •I _ корпус гильзы; 2 — кармашек; 3 — фланец; 4 — инициирующий состав; 5 — метательный заряд; б — пуля; 7,8— накатка и канавки
- •§ 3. Понятие, виды, информационное содержание объектов криминалистического учения о холодном оружии
- •Глава 18 Взрывотехнические объекты как носители криминалистически значимой информации
- •§ 1. Понятие, объекты, назначение криминалистической взрывотехники
- •§ 2. Криминалистическая характеристика взрывотехнических объектов
- •Глава 19 Микрообъекты как носители криминалистически значимой информации
- •§ 1.Понятие, объекты, назначение криминалистической микрологии
- •§ 2. Информационное содержание и возможности исследования микрообъектов
- •Глава 20
- •Глава 21
- •§ 1. Общая характеристика криминалистических принципов
- •§ 2. Ситуационный подход как криминалистический принцип
- •Глава 22
- •§ 1. Понятие и классификация криминалистических методов
- •§ 2. Криминалистическое наблюдение
- •§ 3. Криминалистическое сравнение
- •§ 4. Криминалистический эксперимент
- •§ 5. Криминалистическое распознавание
- •§ 6. Криминалистическое моделирование
- •§ 7. Криминалистическая идентификация
- •Глава 23
- •§ 1. Классификация и характеристика признаков внешности
- •§ 2. Использование методики «словесного портрета»
- •§ 3. Виды идентификации человека по признакам внешности
- •Глава 24
- •§ 1. Введение в суть проблемы
- •§ 2. Психологический портрет (профиль) как метод выявления преступника
- •§ 3. Собирание ориентирующей информации с помощью специалиста в области криминалистической гипнологии
- •§ 4. Собирание ориентирующей информации с помощью специалиста в области криминалистической полиграфологии
- •Глава 25
- •§ 1.Понятие и назначение криминалистической тактики
- •§ 2. Тактический прием как средство поиска и познания
- •Глава 26
- •§ 1. Характеристика и классификация технических средств, используемых в уголовном судопроизводстве
- •§ 2. Технико-криминалистические следообразующие средства
- •Глава 27 Криминалистические фотография, киносъемка, видео- и звукозапись
- •Глава 28 Специальные знания как средство поиска и познания
- •§ 1. Понятие, виды, назначение специальных знаний сведущих лиц
- •§ 2. Судебная экспертиза
- •§ 3. Основы фотопортретной идентификационной экспертизы
- •§ 4. Вопросы, разрешаемые в рамках некоторых видов криминалистической экспертизы
- •Особенная часть
- •Раздел 1 особенности криминалистического обеспечения досудебного уголовного производства
- •Глава 29
- •Глава 30
- •Раздел II
- •Глава 31
- •§ 1. Подготовка и производство вербальных следственных действий
- •§ 2. Подготовка и производство невербальных следственных действий
- •Глава 32 Подготовка и производство следственного осмотра
- •§ 1. Подготовка и производство осмотра места происшествия
- •§ 3. Задержание подозреваемого
- •§ 2. Особенности осмотра отдельных видов объектов
- •§ 3. Освидетельствование человека
- •Глава 33 Подготовка и производство обыска. Выемка
- •§ 1. Подготовка и производство обыска
- •§ 2. Выемка
- •Глава 34 Подготовка и производство следственного эксперимента
- •§ 1. Понятие, задачи, виды следственного эксперимента
- •§ 2. Подготовка и производство следственного эксперимента
- •Глава 35 Подготовка и производство допроса
- •§ 1. Понятие, сущность, задачи подготовки и производства допроса
- •§ 2. Приемы допроса
- •§ 3. Особенности допроса потерпевшего и свидетеля
- •§ 4. Особенности допроса подозреваемого и обвиняемого
- •§ 5. Очная ставка как разновидность допроса
- •Глава 36 Подготовка и производство предъявления для опознания
- •§ 1. Понятие, сущность, виды, задачи подготовки и предъявления для опознания
- •§ 2. Особенности предъявления для опознания отдельных видов объектов
- •Раздел III методико-криминалистическое обеспечение предварительного расследования
- •Глава 37
- •Общие положения криминалистической методики расследования
- •Глава 38 Методика исследования алиби
- •§ 1. Криминалистическая характеристика алиби
- •§ 2. Особенности исследования алиби
- •Глава 39 Методика расследования событий, связанных с ложью
- •§ 1. Криминалистическая характеристика лжи
- •§ 2. Общие положения выявления и разоблачения лжи
- •§ 3. Выявление и разоблачение самооговора
- •Глава 40 Выявление и разоблачение инсценировки
- •§ 1. Криминалистическая характеристика инсценировки
- •§ 2. Особенности выявления и разоблачения инсценировки
- •Глава 41 Установление лица, совершившего общеуголовное преступление в условиях неочевидности
- •§ 1. Организационные и методические основы деятельности по выявлению преступников
- •§ 2. Построение поискового портрета преступника
- •§ 3. Задержание подозреваемого
- •§ 4. Организационные и методические основы деятельности по изобличению преступника
- •Глава 42 Методика расследования убийств
- •§ 1. Криминалистическая характеристика убийств
- •§ 2. Следственные версии и организация расследования убийств
- •§ 3. Первоначальные следственные действия в случае обнаружения трупа с признаками насильственной смерти
- •Глава 43 Особенности расследования отдельных видов убийств
- •§ 1. Особенности расследования убийств, совершенных путем взрыва
- •§ 2. Особенности расследования убийств, совершенных с применением огнестрельного оружия
- •§ 3. Особенности расследования убийств, связанных с исчезновением жертвы и расчленением трупа
- •Глава 44
- •§ 1. Криминалистическая характеристика общеуголовных преступлений, связанных с посягательством на имущество
- •§ 2. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •§ 3. Установление отдельных видов обстоятельств
- •§ 4. Следственные действия
- •Глава 45 Методика расследования поджогов
- •§ 1. Криминалистическая характеристика поджогов
- •§ 2. Особенности задач и средств их решения по делам о поджоге
- •Глава 46
- •§ 1. Особенности расследования краж
- •§ 2. Особенности расследования грабежей и разбоев
- •§ 3. Особенности расследования мошенничества
- •Глава 47
- •§ 1.Понятие преступлений, связанных с профессиональной деятельностью
- •§ 2. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •§ 3. Установление отдельных видов обстоятельств
- •Глава 48 Методика расследования взяточничества
- •§ 1. Криминалистическая характеристика взяточничества
- •§ 2. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •§ 3. Особенности производства основных следственных действий
- •Глава 49 Методика расследования налоговых преступлений
- •§ 1. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений
- •§ 2. Организация расследования налоговых преступлений
- •§ 3. Особенности производства основных следственных действий
- •Глава 50 Методика расследования преступного загрязнения вод и атмосферы
- •§ 1. Криминалистическая характеристика преступного загрязнения вод и атмосферы
- •§ 2. Организационно-тактические особенности расследования
- •§ 3. Особенности производства основных следственных действий
- •Глава 51 Методика расследования преступных нарушений правил безопасности труда
- •§ 1. Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил безопасности труда
- •§ 2. Организационно-тактические особенности расследования
- •§ 3. Особенности производства основных следственных действий
- •Глава 52 Методика расследования преступных нарушений правил безопасности движения и эксплуатации транспорта
- •§ 1. Общие положения
- •§ 2. Особенности расследования преступлений, связанных с дорожно-транспортными происшествиями
- •Глава 53 Методика расследования хищений наркотических средств, совершенных работниками медицинских учреждений
- •§ 1. Криминалистическая характеристика хищений наркотических средств, совершенных работниками медицинских учреждений
- •§ 2. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •§ 3. Особенности организации расследования
- •§ 4. Основные следственные действия
- •Глава 54 Методика расследования деяний, совершенных лицами с психическими аномалиями
- •§ 1. Криминалистическая характеристика лиц, имеющих психические аномалии
- •§ 2. Особенности расследования деяний, совершенных лицами с психическими аномалиями
- •Содержание
Глава 9 Криминалистическая (уголовная) и иная регистрационная информация
Информационно-регистрационные системы, которыми пользуются субъекты практического следоведения, можно разделить на две группы: 1) специально созданные для правоохранительных органов; 2) созданные для информационного обслуживания самых различных государственных, общественных, частных структур и граждан.
Наиболее часто уголовному судопроизводству свои услуги предоставляет система криминалистической регистрации.
§ 1. Криминалистическая регистрация
Криминалистическая регистрация определяется как научно обоснованная информационная спецсистема, созданная для собирания, учета, накопления, обработки данных о преступлениях и некоторых других объектах для последующего их (данных) использования правоохранительными органами в поисковых, в том числе розыскных, идентификационных и иных целях.
Объектами регистрации являются:
— люди (объявленные в розыск известные лица, совершившие преступления, задержанные, арестованные, а также без вести пропавшие и некоторые другие лица, представляющие оперативный интерес);
— криминальные трупы, а также трупы погибших, личность которых не установлена;
— утраченное огнестрельное нарезное оружие, похищенные вещи, угнанные автомобили и некоторые другие предметы, принадлежность которых известна, либо неизвестна (например, орудия взлома, применявшиеся при совершении преступлений);
— некоторые виды следов (например, следы пальцев рук с мест совершения нераскрытых преступлений);
117
— документы (например, поддельные ценные бумаги);
— похищенный и пригульный скот;
— нераскрытые преступления.
Изложенное свидетельствует, что одна часть регистрируемых объектов причинно связана с совершением раскрываемых преступлений. Такие объекты (например, неопознанные трупы людей с признаками насильственной смерти) являются потенциальными носителями информации, имеющей доказательственное значение, которая может быть использована для решения распознавательных, а также идентификационных задач по конкретным делам. Информация, содержащаяся в других объектах (например, пригульный скот), доказательственного значения не имеет, играя ориентирующую или справочную роль.
Как и любая иная система, криминалистическая регистрация состоит из соответствующих подсистем. Она складывается из отдельных видов криминалистических учетов. Последние различаются по форме учета (картотеки, следотеки, списки, альбомы, коллегии и т.д.), по способу и процедуре учета (алфавитные, дактилоскопические, по признакам внешности, по способу совершения преступления, по описанию и вещественным отображениям регистрируемых объектов), по способу обработки и выдачи регистрируемых данных (ручные, механизированные, автоматизированные). Криминалистические учеты ведутся в центре и на местах. Централизованные учеты — в соответствующих подразделениях центрального аппарата, в Главном информационном центре (ГИЦ) и экспертно-криминалистическом центре (ЭКЦ) МВД РФ. Местные учеты ведутся в зональных и региональных информационных центрах, а также в экспертно-криминалистических управлениях, в подразделениях уголовного розыска МВД автономных республик, ГУВД, УВД, РОВД. Существуют также централизованно-местные учеты. На общефедеральном уровне ведутся оперативно-справочные (пофамильные и дактилоскопические), оперативно-розыскные (лиц, без вести пропавших, неопознанных трупов, похищенных и изъятых номерных вещей и т.д.) учеты. Кроме того, созданы и функционируют пулегильзотека (учет пуль, гильз, патронов со следами оружия), картотека поддельных документов, изготовленных полиграфическим способом, картотека поддельных денег, некоторых других объектов.
На уровне местных криминалистических учетов ведутся следотеки (картотеки фотоснимков следов рук, изъятых с мест нераскрытых преступлений), дактилотеки, пулегильзотеки, коллекции следов орудий взлома, используемых преступниками инструментов и т.д.
В основе кая дого вида криминалистической регистрации лежит деятельность по собиранию, учету, передаче, накоплению, систематизации, обработке, хранению информации, которая затем в необходимых случаях передается пользователям по их инициативе.
118
Процесс движения информации в системе криминалистической ре гистрации может быть изображен следующим образом (см. схему):
Оперативно-справочные криминалистические учеты реализуются в форме алфавитно-справочных и дактилоскопических картотек. Ал-фавитно-справочные картотеки ведутся на лиц, которые:
— совершили преступление на территории автономной республики, края, области (местный учет);
— осуждены за преступление (независимо от его вида) и отбывают наказание (местный учет);
— объявлены в розыск (централизованный и местный учеты);
— являются наркоманами, проститутками, содержателями притонов, относятся к иным категориям лиц, подпадающих под действие административного надзора (местные учеты);
— осужденных за тяжкие преступления (ГИЦ МВД РФ). Оперативно-справочным считается также учет лиц, ведущих криминальный образ жизни. На них составляются фотоальбомы, фототеки, производится описание полученных по методу словесного портрета. На общефедеральном и региональном уровнях ведутся оперативно-
БелкииР.С. Криминалистика. Краткая энциклопедия. М., 1993. С. 66. 119
розыскные учеты (учет лиц, пропавших без вести, неизвестных больных, неопознанных трупов, похищенных номерных вещей, предметов антиквариата, похищенных паспортов и паспортов скрывшихся преступников и т.д.).
Эффективной проверке объектов по криминалистическим учетам способствуют созданные автоматизированные системы (универсальные и специализированные). Так, в ГИЦ МВД РФ функционируют такие, например, системы, как «Опознание», «Оповещение» (учет лиц, объявленных во всероссийский розыск), «Автопоиск» (учет похищенного, угнанного и бесхозного автомототранспорта). Одна из воронежских компьютерных фирм разработала уникальную автоматизированную систему регистрационной информации АСКРИН. Система рассчитана на введение в нее сведений о лицах, совершающих преступления и их связях, накопление и выдачу соответствующих данных по запросу в считанные секунды. Полученные сведения могут использоваться в целях идентификации личности правонарушителей, установления, где, когда, какие совершены ими преступления, а также выявления (по аналогии) их причастности к нераскрытым преступлениям со сходными характеристиками. От главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД РФ в 1995 г. фирма получила заказ на внедрение ее разработки почти по всей России. Эта разработка не имеет аналогов в мире. Одно из ее достоинств состоит в том, что после ее внедрения в 63 регионах передача интересующих следствие и розыск данных будет происходить почти мгновенно, как из соседней комнаты. Криминалистическая регистрация помогает:
— быстро находить нужную информацию о подозреваемых и обвиняемых;
— раскрытию неочевидных преступлений;
— обнаружению и изъятию предметов преступных посягательств;
— идентификации личности по трупу, который какое-то время не был опознан;
— розыску лиц, пропавших без вести;
— оптимизации работы по проверке следственных и розыскных версий.
Наиболее широко используется пофамильный учет. По нему проверяются все подозреваемые и обвиняемые. Инициатор проверки заполняет соответствующий бланк запроса и направляет его в информационный центр. Возвращается запрос со справкой о результатах проверки. В ней указывается, был ли проверяемый судим, когда и по какой статье УК, каким судом, к какой мере наказания осужден, когда освобожден или где отбывает меру наказания, не объявлен ли он в розыск (кем, когда, за что).
120
С пофамильным учетом тесно связан дактилоскопический учет. На этот учет ставятся те же лица, что и на пофамильный, за исключением лиц, которые хотя и были осуждены за совершение преступления, но под стражей не содержались.
11оставка на пофамильный и дактилоскопический учеты осуществляется одновременно. В этих целях регистрируемый дактилоскопиру-ется. Один экземпляр алфавитной карточки и дактилоскопической карты направляется в информационный центр местного МВД, УВД, а второй — в ГИЦ МВД РФ. В информационном центре выводится и указывается на алфавитной карточке дактилоскопическая формула. Благодаря этому по алфавитной карточке проверяемого можно при необходимости легко найти его дактилоскопическую карту, которая фиксируется в картотеке не по фамилии, а по дактилоскопической формуле — цифровому обозначению папиллярных узоров.
Существуют различные виды систем накопления и передачи идентификационной и справочно-вспомогательной информации, содержащейся в так называемых криминалистических коллекциях. Первоначально указанные коллекции создавались для демонстрационных и учебно-методических целей. Со временем они превратились в одну из вспомогательных информационных систем, используемых в практи-ческо-криминалистических целях.
Республиканские, краевые и областные экспертно-криминалисти-ческие подразделения МВД содержат небольшие по объему коллекции стреляных пуль, гильз патронов со следами оружия. В них хранятся гильзы охотничьих патронов, снарядов, выстреленных из гладкоствольного оружия, а также пули и гильзы, изъятые по нераскрытым преступлениям (при условии, что имеется не менее двух таких экземпляров и возможность поместить их как в местную, так и в централизованную пулегильзотеку). Указанная коллекция помогает устанавливать случаи совершения нескольких преступлений, при которых применялось одно и то же оружие. По данной коллекции производится также проверка изъятого, найденного и добровольно сданного оружия в целях установления возможной причастности его к расследуемому преступлению.
Существуют также и другие коллекции того же плана. Коллекция образцов почерка лиц, занимающихся подделкой и изготовлением рецептов (а это в основном наркоманы), используется для установления исполнителя подделки, представленного для исследования или помещенного в коллекцию рецепта.
Наряду с коллекциями указанного типа в системе криминалистической регистрации функционируют коллекции, содержащие объекты и информацию, не связанные с отражением преступления (они рассматриваются как банки справочно-вспомогательной информации).
121
Традиционная форма хранилищ такого рода информации — натурные коллекции образцов различного вида изделий (бумаги, замков, холодного оружия, чернил, паст, других материалов и изделий). Отличительная особенность данных коллекций состоит в том, что они содержат сведения справочного характера о признаках объектов различных типов, видов, классов, аналогичных тем, что могут являться предметом, средством, орудием преступления. Содержащаяся в коллекциях информация используется в качестве аналоговой, модельной в сравнительных исследованиях, проводимых в целях распознавания и определения групповой принадлежности исследуемых по уголовным делам объектов. Созданы следующие справочные коллекции:
— инструментов и других предметов, используемых при совершении преступлений в качестве орудия;
— изображений подошв и верха обуви;
— образцов резки металлов;
— образцов волокнистых материалов;
— образцов горюче-смазочных материалов;
— образцов наркотических и сильно действующих веществ и других объектов.
Такие коллекции могут состоять не только из объектов в натуре, но и из отображений объектов (фотоснимков, видеофильмов, слепков, описаний). Основная их часть размещается в экспертно-криминалис-тических подразделениях (управлениях, отделах) органов МВД, Мин-юста России. В их число входят обязательные (например, коллекции предметов, используемых в качестве орудий преступлений), желательные или рекомендуемые (например, коллекции пломб зарубежного производства), факультативные (пороха, взрывчатых веществ, клею-щих веществ и т.д.).
В настоящее время создание натурных коллекций осуществляется не на стихийной основе, как некогда делалось, а на базе соответствующих принципов их организации и использования, то есть на научной основе. Создан ряд информационных автоматизированных систем, действующих по специальной технологии поиска и выдачи запрашиваемых данных.
Так, в числе таких систем, функционирующих в Федеральном центре судебных экспертиз Минюста РФ имеются АИПС «Марка» (в банке данных содержатся эталонные образцы лакокрасочных материалов и покрытий), АИПС «Волокнистые материалы». В МВД разработаны аналогичные банки данных по наркотическим, взрывчатым веществам, резине и некот рым другим объектам.
Банки вспомогательных данных используются не только экспертами, но и работниками следственных и оперативно-розыскных подразделений. Для работы в полевых условиях им могут быть предоставлены
122
видеокопии некоторых видов информации справочных коллекций. Видеокопии помещаются в криминалистические передвижные лаборатории и могут использоваться прямо на месте происшествия.