- •1.Бп, його предмет і метод
- •2.Джерела бп
- •12.Б система у, її структ і склад
- •13. Нбу в системі органів держ
- •14.Правова природа нбу.
- •17.Операції нбу.
- •18.Структура нбу.
- •19.Службовці нбу.
- •20.Автономія нбу.
- •21.Повноваження Ради нбу.
- •22.Повноваження Правління нбу.
- •23.Підзвітність нбу.
- •24.Майно нбу.
- •25.Законодавчі обмеження діяльності нбу.
- •26.Правовий статус нбу
- •27.Поняття Бі б д в законод у
- •31.Правове полож відокремл підрозділів Бу.
- •32.Б операції, їх види в законодавстві Ук.
- •33.Законодавчі обмеження діяльності Бів.
- •34.Б об’єднання, їх типи.
- •35. Правове полож Бів з іноземним капіталом в Ук
- •36.Способи реорганізації Бів.
- •37.Орг управління Бу, їх повноваження.
- •38.Органи контролю Бу, їх повноваження.
- •39.Пор формування стат капіталу Бу.
- •40. Пор формування стат капіталу Бу.
- •41. Поняття Банк рахунків та їх види.
- •42. Поняття та види поточних рахунків.
- •43. Поняття та види вкладних (депозитних) рахунків.
- •44. Пон та види кореспондент рахунків б
- •45. Пон та елем розрахункових правовідносин.
- •46. Зміна рахунків клієнтів.
- •47. Пор закриття рахунків клієнтів.
- •48. Пор та умови відкриття рахунків
- •49. Пор ідентифікації клієнтів б
- •50. Б рах у національній валюті, їх види.
- •51. Б рах в іноземній валюті, їх види.
- •52. Правова природа договору б рахунка.
- •53. Правова природа договору б вкладу.
- •54. Примусове спис коштів з рахунка клієнта.
- •55. Правові гарантії вкладників Бів.
- •56. Джерела формування коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
- •57. Прав статус Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
- •58. Учасники Фонду гарантув вкладів фо
- •59. Поняття платіжної системи, її види.
- •60. Особливості розрахункових правовідносин.
- •61. Розрах із застосув платіжних доручень.
- •62. Розрах із застос платіжних вимог-доручень.
- •63. Розрах із застосув розрахункових чеків.
- •64. Догов списання коштів з рахунка платника.
- •65. Розрах за акредитивами.
- •66. Арешт коштів на рахунках клієнтів.
- •67. Розрах за доп сист дистанц обслуговування.
- •68. Інкасування векселів.
- •69. Доміціляція векселів.
- •70. Б платіжні картки. Їх види.
- •70. Б платіжні картки, їх види.
- •71. Форми безготівкових розрах.
- •72. Поняття платіжного інструмента та його види.
- •73. Правове рег безготівк розрах в Ук
- •74. Організація міжбанк розрах в Україні.
- •74. Організація міжБівських розрах в Україні.
- •75. Відповідальн при здійсн переказу грошей.
- •75. Відповідальн при здійсн переказу грошей.
- •76. Правова природа кредитного договору.
- •77. Суб’єкти кредитних відносин.
- •78. Особливості кредитних відносин.
- •79. Кредитні правовідносини. Їх елементи.
- •80. Пон б кредиту та кредитних операцій б
- •102.Правові підстави ліквідації б
- •103.Інспекційні перевірки Бів
- •105.Види операцій б з вал операціями.
- •106.Прав режим Бівських операцій з валютним цінностями
- •107.Відповідальн б за поруш валютн законод
- •109.Пон-тя та загальна х-ка б металів.
- •110.Правові основи вал регул та вал контролю
- •111.Повноваження нбу у сфері валютного регулювання
- •112 Повнов нбу у сфері валютного контролю
- •114. Суб’єкти міжБ валютного ринку.
- •115.Пор та умови торгівлі б металами
- •116. Правові основи операцій куп-продажу іноз. Валюти на міжбан. Валютному ринку Ук
- •117.Правове полож пунктів обміну іноз валюти
- •118. Пор організації розрах за експортно-імпортними операціями.
- •119. Валютні відносини
- •81. Принц банк кредитув
- •82. Види банківських кредитів За строками користування:
- •83. Правове регулювання іпот кредиту.
- •84. Правове регулювання фінансового лізингу.
- •85. Правове регулюв кредитув банківського рах
- •86. Правове регулювання урахування векселів.
- •87. Правове рег кредиту під заставу векселів.
- •88. Контроль банку за використанням кредиту.
- •89. Правове регулювання консорціумного кредитув.
- •90. Плата за кредит, правове регулювання її встановлення.
- •91. Порядок надання, використання та погашення кредитів.
- •94. Правове регулювання банківської таємниці
- •95. Поняття банк. Таємниці, відомості, що її становлять.
- •96. Поняття банк. Нагляду, його мета та обсяг.
- •97. Прав. Забезпечення банківського нагляду.
- •98. Напрями наглядової д-ті нбу.
- •99. Обов’язкові економічні нормативи, порядок їх встановлення нбу
- •100. Заходи впливу, що застосовуються нбу до банків у разі порушення ними законодавства.
102.Правові підстави ліквідації б
Б може бути ліквідований: 1) з ініціативи власників Бу; 2) з ініціативи НБУ (у тому числі за заявою кредиторів).Ліквідація Бз ініціативи власників здійснюється в порядку, передбаченому зак Ук про господарські товариства, з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом та за згодою НБУ. Ліквідація Бз ініціативи НБУ здійснюється відповідно до Закону та НПА НБУ.НБУ зобов'язаний протягом двох днів після прийняття ріш про ліквідацію Бповідомити про це Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. У разі оскарження в судовому порядку ріш НБУ про ліквідацію БНБУ повідомляє про це Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
103.Інспекційні перевірки Бів
Кожний Б є об'єктом перевірки на місці інспекторами НБУ чи аудиторами, призначеними НБУ. Перевірки здійснюються з метою визначення рівня безпеки і стабільності операцій Бу, достовірності звітності Бі дотримання Бом законодавства Ук про Би і Б діяльність, а також норм-прав актів НБУ. Перевірка Бів здійснюється відповідно до плану, затвердженого НБУ . Планова перевірка здійснюється не частіше одного разу на рік. Про проведення планової перевірки НБУ зобов'язаний повідомити Б не пізніше, ніж за 10 днів до його початку. Би зобов'язані забезпечити інспекторам НБУ та ін уповноваженим ним особам вільний доступ до всіх документів та інформації з дотриманням правил, а при перевірці на місці - можливість вільного доступу в робочий час у всі приміщення Бу. Керівництво Бпризначає компетентного представника для надання необхідних документів та пояснень і забезпечує приміщенням для роботи працівників служби Б нагляду НБУ. НБУ може прийняти ріш про проведення позапланової перевірки Бпри наявності обгрунтованих підстав. Таке ріш має бути підписане Головою НБУ або уповноваженою ним особою. Для здійснення своїх повноважень щодо нагляду НБУ має право безоплатно одержувати від Бів інформацію про їх діяльність та пояснення з окремих питань діяльності Бу. Не допускається надання матеріалів перевірки третім особам у разі, якщо в матеріалах перевірки відсутні дані про факти порушень законодавства. У ході перевірки БНБУ має право перевіряти будь-яку звітність афілійованої особи Бщодо взаємовідносин з Бом з метою визначення впливу відносин з афілійованою особою на стан Бу. Для цілей перевірки афілійовані особи надають НБУ сприяння відповідно до положень цієї статті у тому ж порядку, що застосовується до Бів.
104Ліцензування операцій Бів з валютними цінностями. Здійснює НБУ. Ліцензії 2-х видів: 1) генеральні- видаються Бам та ін установам на здійснення валютних операцій, що не потребують індивідуальної ліцензії, на весь період дії режиму валютного регулюванння.Уповнов Би та ін. установи, що одержали генеральну ліцензію на здійсн. операцій пов’язаних із торгівлею іноз. валютою, мають право відкривати на території Ук пункти обміну іноземних валют; 2) індивідуальні- видаються резидентам і нерез-м на здійснення разової валютної операції на період, необхідний для здійснення такої операції, зокрема:1вивезення, переказ та пересилання за межі Укр вал цінностей(за винятками - вивез,переказу,пересил за межі Укр. фіз.. особами –резид і нерезид інозем валюти на суму, що визн НБУ, або яка раніше була ввезена ними в Укр. на законних підставахвивез за межі Укр. іноз інвестиції в інозем вал,раніше здійсненої на терит Укр.,в разі припин інвестиц дія-ті),2.ввезення, переказування, пересилання в Укр валюти Укр (за винят-м,коли йдеться про суми у валюті Укр.,що були вивез, переказані,переслані на закон підставах за кордон,які можуть бути вільно ввезені,перес,переказані назад в Укр),3.надання та одержання рез-ми кредитів в іноз. валюті, якщо терміни й суми таких кредитів перевищують установлені закондавством межі; 4.використання іноз. валюти на території Ук як засобу платежу або як застави;5.розміщення валютних цінностей на рахунках та у вкладах за межами Ук (за вин-м відкриття фіз. особами-резид рах-в в іноз валюті на час їх перебув за кордономкореспондентськ. Рах-ків уповноважен Бамирах-в в іноз валюті резид-диплом,консуль,торгов та інш. Офіц представництвами Ук-ни за кордоном,які корист диплом привілеями і імунітетами), здійснення інвестицій за кордон,у тому числі придбання цін паперів,за винтком цін паперів або інш корпоратив прав,отриманихфіз. особами-резид як дарунок або у спадщину. Одержання Інд ліцен однією із сторін вал операції означає дозвіл на її здійснення інш стор-ю або третьою особою,яка причетна до цієї операції,якщо інше не передбач інд ліцензією.Пор-к і строки видачі ліцен,перелік докум-в,підстави для відмови –визнач НБУ.