Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Противодействие преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Учеб
.pdf
ными приказами МВД (Полиции) стран Содружества,
ограничивающими доступ кней.
Учитывая указанное обстоятельство ипроанализировав опыт органов внутренних дел (полиции) государств—
участников СНГ по противодействию преступлениям,
связанным сбесконтактным сбытом наркотиков, остановимся на рассмотрении алгоритма оперативно-разыскной деятельности, направленной напротиводействие ОГ
иПС, осуществляющим бесконтактный сбыт наркотиков.
Лидеры ОГ иПС осведомлены о методах работы правоохранительных органов и разрабатывают новые схемы
наркосбыта, связанные с бесконтактным способом сбыта
наркотиков, поэтому, прежде всего, необходимо установить
механизм совершения сделки (схему сбыта наркотиков).
В настоящее время обязательными условиями для
продажи наркотиков являются:
− наличие счетов (электронных «кошельков»),
накоторые зачисляются денежные средства или их эквивалент вэлектронной валюте;
− наличие связи покупателя спродавцом (мобильная
связь, IP- телефония, интернет-мессенджеры);
− наличие координатора, управляющего денежными
средствами, которые поступают вкачестве оплаты занаркотики;
− наличие лиц, осуществляющих доставку наркотиков вустановленные места для оборудования тайников
(«закладок»);
− формирование многоуровневых схем движения
денежных средств путем использования большого количества электронных «кошельков»;
− развитие системы обналичивания денежных
средств, втом числе схем повыводу криминальных активов зарубеж.
Как правило, бесконтактный сбыт наркотиков осу-
ществляется внесколько этапов.
На первом этапе наркопотребители заказывают нар-
котики путем отправки SMS-сообщений на мобильный
311
телефон (сообщений в интернет-мессенджере) наркодилера либо путем оформления заказа винтернет-магазине
попродаже наркотиков. Деньги занаркотики потребители
перечисляют через терминалы одной изэлектронных платежных систем, вчастности через платежные терминалы
351
«QIWI»
.
Средства поступают наркодилеру набанковский счет,
открытый наподставных лиц, ивпоследующем обналичиваются через банкоматы. После зачисления денег насчет наркоторговцев (информация осовершении данной операции
поступает насотовый телефон в автоматическом режиме)
потребителю сообщается место «закладки» наркотика.
На данном этапе следует проводить аккумулирование
первоначальных сведений обучастниках бесконтактного
сбыта наркотиков, околичестве фактов бесконтактного
сбыта ихарактере взаимодействия участников ОГ иПС,
объединяя эти факты между собой поотдельным общим
признакам.
351
Группа «QIWI» (QIWI plc)— ведущий провайдер платежных
ифинансовых сервисов нового поколения вРоссии инекоторых
государствах — участниках СНГ (Казахстан, Беларусь, Молдова), которому принадлежит интегрированная платежная сеть,
позволяющая производить платежи по мобильным, онлайн-,
и офлайн-каналам. Мультиплатформенный сервис QIWI дает
возможность осуществлять платежи через QIWI-терминалы,
Интернет испомощью приложений для мобильных платформ
IOS иAndroid. Зарегистрировать «QIWI- кошелек» можно через
глобальную сеть Интернет или платежный терминал «QIWI».
URL: http://ru./m./wikipedia.org. Для регистрации абоненту
необходимо указать номер мобильного телефона и получить
SMS спаролем для входа в«QIWI- кошелек». URL: http://qiwi.
com/support/request/visa-qiwi-waiiet/registration/how-to-start.
action. При регистрации ненужно вводить паспортных данных:
абоненту присваивается личный номер с кодом. ВРоссийской
Федерации осуществляет свою деятельность в качестве финансово-кредитной структуры с организационной правовой формой— АО «Киви Банк» (регулируется Федеральным законом
«Обанках ибанковской деятельности» от2 дек. 1990г. №395-1).
312
На основе анализа данных, собранных на первоначальном этапе разработки ОГ иПС, необходимо выявлять
имеющие место информационные пробелы, непозволяющие составить максимально полное представление осхеме
преступной деятельности побесконтактному сбыту наркотиков.
На следующем этапе необходимо определить, имеется
ли возможность восполнить существующий информационный пробел путем проведения ОРМ спривлечением сил
исредств оперативно-технических ипоисковых подразделений либо всочетании сагентурным методом работы.
Если проведение названных мероприятий, исходя
изконкретной ситуации, целесообразно, то следующий
этап будет включать всебя их подготовку ипроведение,
атакже документирование выявленных фактов преступной деятельности.
После установления максимального количества участников, задействованных вбесконтактной схеме сбыта наркотиков, определения механизма совершения сделки, сбора
доказательной базы, наоснове которой возможно принятие дальнейших правовых решений, целесообразно переходить креализации оперативных материалов изадержанию участников ОГ иПС.Указанные действия желательно
проводить, предварительно согласовав соследственными
органами иэкспертными подразделениями.
Отсутствие непосредственного контакта продавца
с покупателем при передаче товара по бесконтактной
схеме сбыта наркотиков исключает применение органами внутренних дел (полицией) хорошо отработанных
напрактике ОРМ, направленных наустановление личности участников ОГ иПС.
Дополнительные сложности для сотрудников органов внутренних дел создают особенности организации
ифункционирования преступных наркосообществ, для
которых характерно четкое иерархическое построение,
распределение ролей между большим количеством участников ивысокая степень конспирации.
313
Рядовые участники бесконтактных схем продажи
наркотиков не имеют информации (за исключением
352
«никнейма»
) ни олидерах группы, ни одругих рядовых участниках. Более того, лидеры наркогруппировки
иее участники могут находиться вразных городах игосударствах.
Выделяются следующие условные роли участников ОГ
иПС, осуществляющих бесконтактный сбыт наркотиков:
− «организатор» ОГ иПС (интернет-сайта, интернетмагазина) определяет структуру исхему работы интернетмагазина, регионы, натерритории которых осуществляется продажа наркотиков, ассортимент товара, ценовую
икадровую политику. При этом непосредственная разработка интернет-сайта (интернет-магазина) итехническое
обеспечение его работы поручается лицу, обладающему
специальными знаниями инавыками вданной области—
«модератору»;
− «администратор» интернет-сайта (интернет-магазина) всоответствии с задачами, поставленными организатором, осуществляет общее руководство действиями
членов группы, организацией функционирования сетевого информационного иплатежного ресурсов;
− «оператор» (диспетчер) получает заказы отпокупателей, контролирует процесс оплаты, передает информацию закладчикам иполучает отних сведения оместах
тайников, сообщает оних покупателям;
− «кладовщик» (хранитель) обеспечивает хранение
партий наркотиков, которые помере поступления заказов
передаются экспедитору (курьеру) для доставки вопределенный регион (населенный пункт);
− «экспедитор» (курьер) передает ранее полученные
наркотики закладчику, как правило, небольшими партиями, рассчитанными на1–5 дней;
352
«Никнейм», или «ник» (ник; англ. nickname — первоначально «кличка, прозвище»)— также сетевое имя— псевдоним, используемый пользователем вИнтернете (блогах, форумах, чатах).
314
− «закладчик» осуществляет «закладку» наркотиков
втайники исообщает диспетчеру обих местонахождении;
− «кассир» получает денежные средства, поступившие через платежные терминалы, банковские счета, скарт
оплаты услуг мобильной связи, обналичивает ираспределяет их между остальными участниками ОГ иПС;
− «граффитчик» размещает рекламу продукции магазина, путем нанесения соответствующих графических
изображений наздания, сооружения, тротуары.
В зависимости отхарактера ОГ иПС, масштаба ее незаконной деятельности указанные роли могут варьировать,
сочетая несколько преступных функций водном лице.
Низшим звеном среди персонала интернет-магазинов являются розничные имелкооптовые «закладчики»,
которые поуказанию «оператора» изымают изтайников
наркотики и раскладывают их в пределах населенного
пункта вобъемах мелких партий или разовых доз, после
чего сообщают оператору координаты «закладок».
Доставка более крупных партий наркотиков порегионам осуществляется региональными курьерами, которые,
всвою очередь, взаимодействуют сизготовителями наркотиков или их крупнооптовыми поставщиками.
«Оператор» интернет-магазина руководит деятельностью всех перечисленных лиц: направляет «закладчиков»
в конкретные регионы по мере возникновения спроса
наопределенные виды наркотиков, получает ипередает
отзвена кзвену координаты «закладок». Свою деятельность оператор, как правило, осуществляет из-за рубежа.
«Администратор» интернет-магазина, помимо взаимодействия с«оператором» ирегиональными курьерами
повопросам доставки товара, отслеживает производимые
клиентами платежи, организует рекламу продукции магазина, размещением которой занимаются «граффитчики».
Рекрутирование лиц, прежде всего молодежи, для
работы винтернет-магазинах осуществляется так называемыми кадровиками. При этом основным мотивом
для вовлечения молодых людей впреступную деятель-
315
ность является сверхдоходность наркобизнеса, позволяющая выплачивать закладчикам денежные средства,
внесколько раз превышающие среднемесячную заработную плату врегионе, при этом нетребуется каких-либо
профессиональных знаний и умений, необходимых для
легальной сферы трудозанятости населения.
Рядовой «закладчик» при средней интенсивности
работы получает до 100 тыс. рублей в месяц. Помимо
этого, ему могут возмещаться расходы напокупку недо-
353
рогого автомобиля иего дозаправку
.
Денежные средства занаркотики поступают винтернет-магазин через сеть «QIWI-кошельков».
Скрывая следы своей противоправной деятельности,
наркопреступники используют специальные схемы, подменяющие информацию офактических адресах их сетевой активности.
Осуществление следственных иоперативно-разыскных мероприятий, направленных надоступ ктаким сетевым ресурсам, связано созначительными трудностями,
поскольку серверы зачастую находятся впределах юрисдикции иного государства.
В ходе выявления сайтов, имеющих отношение кбесконтактному сбыту наркотиков, втом числе содержащих
запрещенную краспространению информацию, принимаются меры кустановлению личности организаторов сайтов. Наиболее предпочтительной является информация,
полученная отконфидентов, однако практика свидетельствует, что источниками первичной информация чаще
всего являются:
− сведения ономерах мобильных телефонов иинтернет-адресах магазинов попродаже наркотиков (визитные
карточки, надписи настенах зданий, тротуарах, остановках общественного транспорта ит.п.);
353
Губин С.Надзор задеятельностью правоохранительных органов всфере борьбы снезаконным оборотом наркотиков посредством сети Интернет// Законность. 2018. №2. С.3–8.
316
− результаты мониторинга интернет-сайтов иинтернет-форумов, созданных для рекламы ипродажи наркотиков. Вчастности, в сети Интернет может осуществляться
рассылка сообщений на аккаунты по Skype с указанием
номеров сотовых телефонов, номеров ICQ и прочих телекоммуникационных программ сприложением инструкции
опроведении платежей через электронные системы оплаты;
− объяснения задержанных лиц обисточнике приобретения изъятого уних наркотика.
После анализа и оценки полученной информации
принимается решение о заведении соответствующего
дела оперативного учета ипроведении ОРМ «Наведение
справок» путем направления в установленном порядке
354
запроса вQIWI-банк
напредоставление информации:
− о номерах банковских карт (банковского счета),
привязанных к интересующему правоохранительные
органы «QIWI-кошельку»;
− об анкетных данных держателя банковской карты
(банковского счета);
− о дате исумме пополнения «QIWI-кошелька»;
− о дате, времени суток, сумме иколичестве денежных переводов с установленного счета на иные счета
суказанием их номеров;
− о получателе денежных средств (Ф.И.О., дате рождения, виде, номере идате выдачи документа, удостоверяющего личность, адресе места регистрации получателя);
− о номерах телефонов, указанных держателем
банковской карты, на которые могут приходить SMSоповещения опроведенных операциях посчету.
Кроме того, необходимо установить адрес электронной
почты иIP-адрес, скоторого осуществлялась регистрация
«QIWI-кошелька», атакже IP-адреса, скоторых осущест-
354
Всоответствии сдействующим законодательством наданное
мероприятие требуется разрешение суда, либо же оно должно
проводиться процессуально в рамках расследования соответствующего уголовного дела.
317
влялись входы нанего (электронная система QIWI-банка
фиксирует такую информацию).
Фигуранты, как правило, указывают вымышленные
анкетные данные при регистрации «QIWI-кошелька»,
однако номер мобильного телефона должен быть указан
актуальный, так как при регистрации QIWI-кошелька
нанего приходят SMS-сообщения. Также должны указываться актуальные номера банковских карт.
Изучение движения средств посчету позволяет увидеть как номера других QIWI-кошельков, так иномера
банковских карт. Насайтах Bindb.com ипокупной.рф
355
пономеру банковской карты можно установить принадлежность ее копределенной кредитной организации, куда
следует направлять соответствующие запросы.
Установлению владельца «QIWI-кошелька» может
способствовать детальный анализ движения средств
посчету, зачастую могут совершаться операции, позволяющие идентифицировать лицо, например, покупки
винтернет-магазине, авиа- или железнодорожных билетов, услуг провайдера Интернета итак далее.
Запрос вкомпанию, предоставившую соответствующую
услугу, позволит установить анкетные данные фигуранта.
Поскольку напрактике фигуранты переводят денежные средства ина другие мобильные кошельки, привязанные к номерам мобильных телефонов, то возможно
проведение ОРМ с привлечением сил и средств оперативно-технических подразделений.
В ходе проведения таких мероприятий необходимо:
− направить запросы на установление IP-адресов,
MAC-адресов
356
компьютеров иIMEI-номеров планшетов
или мобильных телефонов;
355
BIN (Bank Identification Number)— БИН (Банковский Идентификационный номер)— первые шесть цифр напластиковой
карте, покоторым можно определить принадлежность карты
той или иной стране ибанку, тип карты икатегорию карты.
URL: http://покупной.рф/
356
MAC (МАК)-адрес (отангл.Media Access Control— управ-
ление доступом ксреде)— это уникальный физический иден-
318
− определить местонахождение абонента— владельца
номера IMEI планшета, мобильного телефона или определить местонахождение абонента-владельца MAC-адреса
компьютера через провайдера сети Интернет;
− провести мероприятия поустановлению фактического места отправления сообщений садресов электронной почты фигурантов;
− провести мероприятия пономерам мобильных телефонов, втом числе установление их IMEI-номеров, активности, привязки кбазовым станциям;
− осуществить контроль телефонных переговоров
иSMS-сообщений фигурантов.
Если установить личности участников ОГ иПС или
места их проживания неудалось, то необходимо организовать работу поизучению видеозаписи момента снятия
фигурантом денежных средств по установленным банковским картам вбанкоматах. Такой запрос может быть
направлен вслужбу безопасности банка, выдавшего банковскую карту.
При грамотно организованном взаимодействии
информация о снятии фигурантом денежных средств
может быть получена в режиме реального времени.
Используя систему городского видеонаблюдения «Безопасный город», можно подключиться квидеокамерам,
находящимся вблизи данного банкомата. Получив информацию сэтих камер овремени снятия средств, внекото-
тификатор, присваиваемый каждой единице активного оборудования или некоторым их интерфейсам в компьютерных
сетях Ethernet. При проектировании стандарта Ethernet было
предусмотрено, что каждая сетевая единица, должна иметь уникальный шестибайтный номер (MAC-адрес), записываемый еще
настадии производства. Этот номер используется для идентификации отправителя иполучателя фрейма. Предполагается,
что при появлении в сети нового компьютера (или другого
устройства, способного работать всети) сетевому администратору непридется настраивать этому компьютеру MAC- адрес
вручную. URL: http://ru/m/wikipedia.org
319
рых случаях возможно отследить маршрут перемещения
фигуранта (например, доместа жительства или доприпаркованного автомобиля).
Информация обавтомобиле фигуранта (прежде всего
регистрационном знаке, а также марке, модели и так
далее) дает возможность:
− установить владельца транспортного средства
(самого фигуранта, его родственников, лица, которому
принадлежит автомобиль);
− по камерам видеофиксации установить маршрут
357
перемещения фигуранта
, место парковки его автомо-
биля, азатем иместо жительства.
Специфика предмета доказывания поделам указанной категории, позволяет выделить два направления
сбора доказательственной базы: наподтверждение факта
организации ОГ иПС и доказывание конкретных преступных деяний (контрабанды, сбыта наркотиков), совершенных ОГ иПС икаждым изего участников.
Доказывание факта существования ОГ и ПС начинается с фиксации ее противозаконной деятельности.
Собранные материалы должны свидетельствовать, что
деятельность отдельных участников как отдельных звеньев преступной цепи «складывается» в деятельность
всей организации, достигающей цели, поставленной ее
организаторами (лидерами).
Практика показывает, что входе реализации комплекса
ОРМ, направленных надокументирование фактов бесконтактного сбыта наркотиков, наначальном этапе собирается
информация онаименее «защищенных» отразоблачения
звеньях ОГ и ПС. К таким звеньям относятся непосредственные исполнители-закладчики, вотношении которых
проводится комплекс ОРМ, втом числе ОРМ «Проверочная закупка» и«Оперативный эксперимент».
357
В частности, на территории Российской Федерации действуют система пресечения нарушений ПДД «Перехват», федеральная система контроля «Паутина», ЕИТС «Поток».
320
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]