Добавил:

ivanov666 Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.

Вуз:

Башкирский Государственный Аграрный Университет

Предмет:

[НЕСОРТИРОВАННОЕ]

Файл:

Противодействие преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Учеб

.pdf

Скачиваний:

Добавлен:

08.09.2026

Размер:

2 Мб

Скачать

☆

<<< < Предыдущая 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4041 / 4741 42 43 44 45 46 47 > Следующая >>>

нет-ссылке (URL: https://localbitcoins.com/accounts/ proﬁle/username/).

Информация, предоставляемая поофициальному

запросу правоохранительных органов

Существует 9 категорий сведений, предоставляемых позапросу компетентных правоохранительных органов, аименно:

• регистрационные данные (имя пользователя, реальное имя, статус проверки ID, уровень проверки личности, дата рождения, почтовый адрес, адрес электронный почты, номер телефона, дата создания учетной записи, последнее использование аккаунта);

• официальная идентификационная информация (содержит сведения одокументе, удостоверяющем личность пользователя, если он/она верифицировали себя насайте сих помощью. В отношении юридических лиц, идентификационные данные будут содержать документ, удостоверяющий личность законного представителя ирегистрационные документы компании);

• данные журналов учетной записи пользователя (при запросе этих журналов могут быть представлены информация поIP-адресам: (i) отметка времени поUTC (всемирное координированное время); (ii) имя учетной записи пользователя; (iii) действия— зарегистрированное действие, выполненное пользователем. Поконкретному запросу изпользовательских журналов может быть предоставлена такая информация, как анализ пользования (пользовательский агент; HTTP Accept; LBC браузер — файл cookie идентификации браузера LocalBitcoins);

• информация обиткойн-кошельке (баланс кошелька клиента, список входящих транзакций, список исходящих транзакций);

• информация осделках сбиткойнами (уникальный ID-номер, дата начала сделки, дата депонирования, способ оплаты, имя покупателя, имя продавца, сумма сделки вфиатных деньгах, сумма сделки вкриптовалюте);

401

• информация о рекламных объявлениях пользователей (ID-объявление, дата создания, корректировка, тип

сделки, цена равновесия (при совпадении спроса ипредложения), цена, указанная в объявлении, код страны, город, способ оплаты, условия сделки, реквизиты платежа, флоатинг— плавающая ставка);

• обращение в службу поддержки (LocalBitcoins общается со своими клиентами посредством тикетов навеб-сайте);

• информация о финансовом положении (поскольку LocalBitcoins использует подход, основанный наоценке риска, при сборе информации отсвоих клиентов данный поставщик услуг может обладать некоторой информацией офинансовом положении клиента, такой как источник доходов ифинансовые показатели компании клиента);

• торговые биткойн-чаты (биткойн сделки, совер- шенные наLocalBitcoins, содержат функцию чата, чтобы пользователи могли отправлять сообщения друг другу во время торговли. Указанный поставщик услуг хранит информацию изторговых чатов сроком свыше 180 дней с1декабря 2019года).

Политика сохранения данных

LocalBitcoins соблюдает Регламент (ЕС) 2016/679

Европейского парламента и Совета от 27 апреля 2016года озащите физических лиц в отношении обработки их персональных данных и о свободном перемещении таких данных, атакже оботмене Директивы

449

95/46/EC (Общий регламент по защите данных)

Всоответствии сним клиенты могут запросить удаление

449

Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation)// Ofﬁcial Journal of the European Union. L. 119. 2016. P. 1–88.

402

своей учетной записи через веб-сайт LocalBitcoins. Данные клиентов, которые непроводили или неинициировали какие-либо сделки либо транзакции с биткойнами всвоем кошельке LocalBitcoins, удаляются через 14 дней после одобрения запроса на удаление учетной записи клиента. Вотношении клиентов, которые проводили или инициировали какие-либо сделки или отправляли или получали какие-либо транзакции сбиткойнами сиспользованием своего кошелька LocalBitcoins и чей запрос наудаление учетной записи был одобрен данным поставщиком услуг, политика удаления данных, следующая:

• общедоступность профиля и рекламные объявления

клиента будут скрыты через 14 дней поле удаления аккаунта;

• личная идентификационная информация клиента, официальные идентификационные сведения, информация окомпании, финансовые данные иинформация озанятости, торговая информация, техническая и коммуникационная информация будут удалены через 5лет после того, как клиент удалил учетную запись;

• информация о транзакциях биткойнов внутри системы LocalBitcoins будет удалена через 5 лет после удаления учетной записи, заисключением общедоступной информации изблокчейна биткойнов.

Однако LocalBitcoins может хранить персональные данные клиента, если это необходимо для соблюдения юридического обязательства, субъектом которого является данный поставщик услуг (распоряжение соответствующего органа о хранении данных), или для защиты жизненно важных

450

интересов клиентов или других физических лиц

Распоряжение (ордер) осохранении данных

Если в ходе расследования установлено, что существует риск уничтожения запрашиваемых данных или

450

Более подробную информацию ополитике хранения данных можно посмотреть поадресу: URL: https://localbitcoins.com/ privacy_policy/ (дата обращения: 01.04.2023).

403

стало очевидным, что необходимо больше времени для подготовки запроса оправовой помощи или Европейского следственного распоряжения, предпочтительно направить ордер насохранение данных. Согласно Закону Финляндии от22июля 2011года «Омерах принудительного

451

характера» (806)

, ордер насохранение данных выдается натри месяца иможет быть при необходимости продлен. При таком запросе LocalBitcoins неинформирует пользователя осохранении его данных. Вместе стем даже после того, как пользователь запросил удаление учетной записи через официальный сайт, данный поставщик услуг виртуальных активов сохраняет все данные учетной записи втечение 5лет, заисключением торговых чатов Bitcoin, которые хранятся сроком свыше 180 дней только с1декабря 2019года.

Срочные (экстренные) запросы осохранении данных

В случае возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с риском смерти или получения серьезных увечий, сотрудники правоохранительных органов могут направить экстренный запрос, посредством электронной почты, с указанием темы: «Emergency Data Request» («Экстренный запрос данных») поэлектронному адресу,

452

указанному насайте LocalBitcoins

451

Pakkokeinolaki 22.7.2011/806 [Электронный ресурс]// Finlex. URL: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110806 (дата обращения: 01.04.2023).

452

Заметим, что исходящие запросы российских следственных ииных правоохранительных органов одобровольном сохранении электронных доказательств или предоставлении абонентских данных, направляемых напрямую вадрес иностранных провайдеров (преимущественно осуществляющих свою деятельность позаконодательству США) иотносящихся кпредоставляемым ими натерритории России услугам, то они допустимы постольку, поскольку предусмотрены руководствами, инструкциями этих провайдеров для зарубежных правоохранительных органов, официально опубликованными наих порталах итем

404

В срочных запросах должны быть четко отражены

следующие позиции:

• информация, необходимая для идентификации

пользователя;

• характер экстренной ситуации (например, терро-

ризм, похищение людей итак далее);

самым предполагающими определенно, выраженное или подразумеваемое согласие государства провайдера с подобным порядком сношений (см.: Литвишко П.А. Трансграничный доступ кинформационным системам, информационно-телекоммуникационным сетям иданным вцелях собирания электронных доказательств. Международная информационная безопасность// Собирание электронных доказательств поуголовным делам нетерритории России изарубежных стран: опыт ипроблемы: Монография. М.: Проспект, 2022. С.81).

Не вдаваясь вдискуссию относительно допустимости сточки зрения отечественного законодательства использования таких доказательств вуголовном процессе, поскольку международное процессуальное сотрудничество осуществляется науровне субъектов международного права (вряд ли поставщик услуг выступает вкачестве таковых), атакже принимая во внимание, что некоторые провайдера на территории Российской Федерации признаны экстремистскими организациями (кпримеру, Meta Platforms Inc.// Решение Тверского районного суда города Москвы от21.03.2022года по делу №02-2473/2022), что ставит под сомнение вцелом взаимодействия сними, отметим, что LocalBitcoins выступает одной изнемногих европейских компаний, которая допускает висключительных случаях прямые сношения синостранными правоохранительными органами. Думается, что использование таких сведений врамках уголовного судопроизводства представляется возможным через органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, которые, всвою очередь, имеют возможность предоставить следователю рассекреченные результаты своей деятельности, поаналогии сдокументами, направляемыми Росфинмониторингом (Фомичев А.В. Использование возможностей Федеральной службы пофинансовому мониторингу входе предварительного расследования: методическое пособие/ под ред. Д.А.Кунева; под общ. ред. А.В.Лавренко. Москва, 2016. С.18).

405

• фамилия, имя, отчество, подразделение, почтовый адрес, номер телефона и адрес электронной почты (LocalBitcoins отвечает только на письма с официальных доменов электронной почты правоохранительных органов);

• какая именно информация запрашивается собязательным изложением мотивов этого.

Между тем влюбом случае необходимо получить официальный запрос из Центральной криминальной полиции Финляндии, чтобы предоставить данные иностранным правоохранительным органам, новрамках срочного запроса может быть проведена предварительная проверка вотношении лиц, указанных вданном документе, собраны все соответствующие данные, а также уведомлена Центральная криминальная полиция обожидаемом экстренном запросе.

Запросы озамораживании и/или конфискации

Прежде чем направить запрос озамораживании и/или конфискации, стоит тщательно рассмотреть покаждому отдельному случаю, какой изследующих методов использовать, поскольку они имеют разные периоды действия, ивтечение которых необходимо предпринять дальнейшие меры, чтобы замораживание оставалось всиле. Запросы озамораживании и/или конфискации ненаправляются напрямую LocalBitcoins, адолжны быть переданы через соответствующие официальные каналы иорганы.

Для приостановки действия аккаунта требуются затраты ресурсов и от полномочных органов, иотLocalBitcoins. Важно учитывать, при каких обстоятельствах приостановка является значимой мерой, даже если могут существовать некоторые основания для ее применения. Управление финансового надзора или полиция могут, при определенных обстоятельствах, особенно внезначительных случаях, пересмотреть предварительные условия и отказаться от приостановки, несмотря назапрос. Это, например, причины, покоторым расследование, отслеживание активов и обмен информацией

406

синостранными властями требуют отправоохранительных органов чрезмерных усилий посравнению сважностью дела ирезультатам.

Важно, что при получении запроса на замораживание или распоряжение о приостановке деятельности, LocalBitcoins имеет право проинформировать клиента отом, что вотношении него правоохранительными органами будут проводиться определенные действия.

В качестве правовой основы для направления таких запросов для государств, не являющихся участниками Европейского союза, выступают положения Европейской конвенции овзаимной правовой помощи по уголовным делам (1959)ииных многосторонних или двусторонних соглашений, заключенных конкретными государствами сФинляндией. Если же нет таких договоров, то запрос может направляться на основании принципа взаимности. Соответственно, LocalBitcoins имеет право заморозить кошелек клиентов по запросу полиции, таможни или пограничной службы Финляндии, если был соблюден порядок направления запроса.

В экстренных случаях такой запрос может быть направлен поканалам Интерпола. Однако, стоит обратить внимание, что всоответствии сзаконодательством Финляндии так называемая «временная блокировка активов» может составлять семь дней, вследствие чего вдальнейшем стоит оперативно предоставить ходатайство оправовой помощи, чтобы продолжить применение данной процедуры.

Таким образом, получение информации относительно виртуальных активов, находящихся в распоряжении LocalBitcoins, как правило, осуществляется врамках традиционной взаимной правовой помощи по уголовным делам. Вто же время данный поставщик услуг является одной изнемногих европейских компаний, которая допускает направление ипринятие мер посрочным (экстренным) запросам, что положительным образом может сказываться на раскрытии и расследовании преступлений,

407

совершенных сиспользованием криптовалют. Вместе стем имеется ряд особенностей относительно политики хранимых данных, что стоит учесть при взаимодействии суказанной организацией вборьбе снаркопреступлениями.

Контрольные вопросы по теме

1. Чем обусловлены трудности квалификации рассма-

триваемых преступлений?

2. Какие оперативно-разыскные мероприятия чаще всего проводятся при раскрытии преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств ипсихотропных веществ, совершаемых сиспользованием информационно-телекоммуникационных технологий?

3. Определите особенности проведения электронного опроса при раскрытии рассматриваемых преступлений.

4. Приведите пример успешного раскрытия преступлений исходя иззарубежного опыта.

5. Какая информация вмобильном устройстве может представлять интерес для следствия?

6. Перечислите типичные вопросы, которые задаются подозреваемому при проведении допроса.

7. Какие вопросы ставятся перед экспертом при назначении компьютерной экспертизы?

8. В чем специфика получения электронной информации врамках международного сотрудничества?

9. Назовите основания получения электронной информации врамках международного сотрудничества.

10. На чем основывается взаимодействие сзарубежными поставщиками услуг виртуальных валют?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение необходимо отметить ряд важных позиций, которые вцелом характеризуют деятельность по борьбе с преступлениями в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, совершаемыми сиспользованием информационно-телекоммуникационных технологий

1. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, совершаемый сиспользованием информационно-телекоммуникационных технологий,— это проблема неотдельно взятого государства или группы государств, апроблема глобального уровня, точнее— всего мирового сообщества, вследствие чего требуется повышенное внимание кмеждународно-правовой базе сотрудничества вборьбе сним. Сегодня отмечается недостаточная проработанность положений международных договоров сучетом современных механизмов сбыта наркотических средств ипсихотропных веществ, что требует выработки концептуальных инструментариев выявления ипресечения таких общественно опасных деяний между государствами. Вчастности, видится перспективным продолжение заключения Россией двусторонних международных договоров межведомственного характера справоохранительными органами иностранных государств сакцентом наособенностях проведения оперативно-разыскных мероприятий поделам опреступлениях названной категории, чтобы учесть все различия воперативно-разыскном законодательстве ипрактике.

409

2. Потребность совершенствования российского законодательства при выявлении ираскрытии преступлений всфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, совершаемых сиспользованием информационно-телекоммуникационных технологий, обусловлена способом их совершения изаключается прежде всего впереосмыслении оперативно-тактических комбинаций, имеющихся сегодня на практике, а также детальной регламентации нанациональном уровне использования технических средств, позволяющих оставаться лицам в«интернет-поле» анонимными.

3. При совершенствовании российского законодательства врассматриваемой области особую роль играет использование положительного опыта иностранных государств ввыявлении ираскрытии преступлений всфере незаконного оборота наркотических средств ипсихотропных веществ, совершаемых сиспользованием информационно-телекоммуникационных технологий, вособенности деанонимизации лиц, использующих систему мгновенных сообщений сосквозным шифрованием (end-to-end), атакже различные цифровые валюты при осуществлении легализации денежных средств, полученных отнезаконного оборота наркотических средств ипсихотропных веществ. Это непредполагает механическое заимствование зарубежных правовых норм или практики, подразумевается использование положительного опыта через национально-правовое «сито», принимая во внимание особенности российской правовой системы, правосознания, ментальности ит.д.

4. Воперативно-разыскной характеристике преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические сред-

410

<<< < Предыдущая 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4041 / 4741 42 43 44 45 46 47 > Следующая >>>

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]