Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Противодействие преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Учеб
.pdf
COM» компетентное подразделение расположено
вг. Честербрук (США).
Если не представляется возможным определить,
в какой стране зарегистрирован интересующий домен,
следует адресовать запрос немецкому подразделению.
Поставщик услуг 1&1 Mail & Media GmbH располагает
основными сведениями опользователях, зарегистрировавших домены вГермании. Таким образом, если внемецком филиале небудет обнаружена информация опользователе, значит домен регистрировался в американском
филиале.
Особенности взаимодействия с правоохранительными органами. Внастоящее время компания 1&1 Mail
& Media GmbH является единственным провайдером
в Германии, который не требует предъявления судебного постановления для сохранения информации. Данные будут храниться вкомпании домомента получения
официального международного следственного поручения, затем будут изъяты правоохранительными органами
посудебному постановлению.
Домен INDIA.COM. Сохранение сведений относительно адресов электронной почты, зарегистрированных вдомене INDIA.COM, путем направления запроса
вГерманию невозможно. Для сохранения данных необходимо обращаться в правоохранительные органы
Индии. Внемецком филиале компания 1&1 Mail & Media
GmbH электронная информация сохраняется напериод
до 6 месяцев. Также возможно продление срока. Если
продления непроисходит, сведения будут удалены.
В завершение следует отметить, что, как правило,
компетентные органы Федеративной Республики Германия активно иплодотворно сотрудничают справоохранительными ведомствами иностранных государств ввопросах представления последним электронной информации
как врамках дел оперативного учета, так ипоуголовным
делам. При этом запрашивающему государству стоит учитывать особенности немецкого правового регулирования
391
(юридические тонкости) вобласти предоставления услуг
связи, атакже различные технические аспекты данной
сферы.
Таким образом, взаимодействие с компетентными
органами иностранных государств вобласти выявления
ипресечения незаконного оборота наркотических средств,
совершаемого с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, прежде всего заключается впредоставлении иполучении электронной информации, содержащейся всоциальных сетях, мессенджерах
ипрограммах, предназначенных для хранения иобмена
цифровых активов. Принимая во внимание неустойчивый характер электронных данных, предлагается направлять запросы осодействии либо напрямую поставщикам
услуг согласно руководствам, размещенным наих официальных интернет-сайтах, спросьбой обеспечить сохранность таких данных, либо компетентным иностранным
органам, осуществляющим поаналогии вРоссии оперативно-разыскную деятельность врамках межправительственных имежведомственных соглашений, или поканалам НЦБ Интерпола.
§ 6. Взаимодействие сзарубежными поставщиками услуг
виртуальных валют (напримере LocalBitcoins)
441
Использование новых негосударственных систем
расчетов, базирующихся нацифровых валютах, где осо-
442
бую роль играет криптовалюта
, прежде всего всфере
незаконного оборота наркотических средств и психо-
441
Клевцов К.К. Особенности взаимодействия правоохранительных органов сзарубежными поставщиками услуг виртуальных валют (напримере LocalBitcoins)// Вестник Московского
университета МВД России. 2023. №1. С.139–145.
442
Guide on Seizing Cryptocurrencies: Cybercrime Programme
Office of the Council of Europe (10 February 2021)[Электронный ресурс]// European Union. URL: https://www.coe.int/en/
web/cybercrime/-/iproceeds-2-guide-on-seizing-cryptocurrencies-
392
тропных веществ, затрудняет оперативное выявление,
пресечение ираскрытие такой незаконной деятельно-
443
сти
. Между тем насегодняшний день во всем мире
имеется множество официальных и неофициальных
available-on-the-octopus-cybercrime-community/ (дата обращения: 15.04.2023).
443
Ализаде В.А. О формировании правового регулирования
контроля за оборотом криптовалюты в антикриминальных
целях (напримере Европейского союза)// Международное уголовное право имеждународная юстиция. 2018. №3. С. 19–22;
Ализаде В.А., Волеводз А.Г. Судебная практика применения
ст.174.1 УК РФ поделам онаркопреступлениях, совершаемых
сиспользованием криптовалюты// Наркоконтроль. 2017. №4
(22). С.8–14; Они же. Неприменение ст.174.1 УК РФ поделам
онаркопреступлениях, совершенных сиспользованием криптовалюты, как следствие непонимания сущности легализации
(отмывания) нового вида преступных активов // Наркоконтроль. 2018. № 1(50). С. 5–13; Они же. Судебная практика
поделам опреступлениях преступных сообществ (преступных
организаций) всфере незаконного оборота наркотиков, совершенных сиспользованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет икриптовалюты// Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2017. №6(35). С.281–299; Они же.
Судебная практика поделам опреступлениях всфере незаконного оборота наркотиков, совершенных сиспользованием криптовалюты: отразных подходов кпредложению единого понимания// Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2018.
№1(36). С.306–333; Сидоренко Э.Л. Криминальное использование криптовалюты: международные оценки // Международное уголовное право имеждународная юстиция. 2016. №6.
С.8–10; Она же. Наркотики икриптовалюта: мировые криминологические тренды// Наркоконтроль. 2018. №2. С.8–13;
Иванцов С.В., Сидоренко Э.Л., Спасенников Б.А., БерезкинЮ.М., Суходолов Я.А.Преступления, связанные сиспользованием криптовалюты: основные криминологические тенденции// Всероссийский криминологический журнал. 2019. Т.13.
№1. С. 85–93; Кунев Д.А.Международно-правовые стандарты
противодействия криминальному обороту криптовалют ииных
виртуальных активов// Вестник Университета прокуратуры
Российской Федерации. 2022. №1(87). С.146–147.
393
поставщиков услуг виртуальных валют. Обобщение
правоприменительной практики свидетельствует,
что зачастую на территориях государств — участников Содружества Независимых Государств в ходе
сбыта иприобретении наркотиков используется биржа
LocalBitcoins, вследствие чего предлагается рассмотреть особенности взаимодействия правоохранительных органов именно сэтой компанией.
Общая характеристика LocalBitcoins
Компания Local Bitcoins OY — это одноранговая
биржа биткойнов со штаб-квартирой в г. Хельсинки
(Республика Финляндия), которая сотрудничает справоохранительными органами через Центральную криминальную полицию Финляндии. Указанная организация зарегистрирована в Финляндии в качестве
провайдера виртуальных валют в соответствии с Законом от 26 апреля 2019 года «О виртуальной валюте»
444
(572/2019)
и работает под контролем Управления
финансового надзора Финляндии (FIN-FSA). Являясь одноранговой торговой площадкой, LocalBitcoins
неполучает инеобрабатывает доллары, евро или иные
бумажные деньги отсвоих клиентов, атакже непокупает инепродает биткойны.
Пользователи создают рекламные объявления
(о покупке или продаже биткойнов) с указанием цены
испособа оплаты, приемлемыми для них, аданная организация представляет услуги депонирования (эскроу
услуги), тем самым защищая биткойны во время торгов.
Пользователи также могут продавать и покупать биткойны, несоздавая самих объявлений, аначинать торги
посредством использования чужих рекламных объявлений. Вдополнение кэскроу-сервису, LocalBitcoins пред-
444
Laki virtuaalivaluutan tarjoajista (572/2019) [Электронный ресурс] // Finlex. URL: https://www.finlex.fi/fi/laki/
alkup/2019/20190572 (дата обращения: 01.04.2023).
394
лагает своим клиентам услуги биткойн-кошелька для
получения транзакций сцелью продажи биткойнов или
для получения последних отзавершенных сделок наих
покупку. Такие клиенты могут отправлять биткойн-транзакции внутри LocalBitcoins другим пользователям этой
платформы, иданные внутренние транзакции не записываются в публичный блокчейн. Когда пользователь
направляет биткойны запределы LocalBitcoins, исходящая транзакция группируется сеще несколькими клиентскими транзакциями.
Кошелек LocalBitcoins работает по принципу вебкошелька, также, как инабольшинстве других крупных
биткойн-биржах. Вместо того, чтобы укаждого клиента
был свой собственный биткойн-кошелек, защищенный
личным ключом, данный поставщик услуг оперирует
одним биткойн-кошельком, который используется всеми
пользователями. Это означает, что лицо несможет посмотреть набиткойн-адрес вблокчейне, чтобы определить,
сколько биткоинов имеет определенный пользователь,
эти данные хранятся только взакрытой базе данных клиентов.
Входящие иисходящие транзакции в LocalBitcoins
несвязаны. Существуют отдельные биткойн-кошельки,
которые обрабатывают входящие иисходящие транзакции. Исходящие транзакции отправляются объединенными пакетами, содержащими транзакции нескольких
пользователей. Высокоуровневый поток транзакций
наLocalBitcoins иобратно показан нарисунке ниже.
Формат запроса
LocalBitcoins предъявляются следующие требования
кзапросу, направляемому иностранными правоохранительными органами, аименно:
• запрос должен быть представлен наанглийском,
финском или шведском языке на официальном бланке
ведомства ибыть подписан уполномоченным субъектом;
395
396
• текст должен быть предоставлен вцифровом (элек-
445
тронном формате)
. Сканированные документы направ-
ляются только вкачестве приложений;
• каждый запрос должен быть индивидуализированным (конкретизированным);
• указывается какое преступление расследуется
иномер уголовного дела;
• описывается, где икогда совершено общественно
опасное деяние, кратко излагаются детали дела, кто является потерпевшим икакой причинен ущерб;
• указываются цели изадачи запроса;
• при необходимости делается акцент насрочности
исполнения запроса, которая должна быть обязательна
мотивирована;
• указываются контактные данные исполнителя
запроса (имя, должность, организация, номер телефона,
адрес электронной почты, почтовый адрес, страна);
• описывается информация, которую желательно
получить. При этом неконкретные (пространные) запросы
игнорируются иостаются без исполнения.
Между тем вслучаях, когда наказанием запреступление является штраф, запрос может быть исполнен лишь
вслучае его достаточного обоснования, что вцелом согласуется спринципом «двойной криминальности» («double
446
criminality»)
. Неконкретные запросы, атакже запросы
непосуществу, направленные попринципу «запрос ради
запроса», кисполнению непринимаются.
445
Еще раз подчеркивается актуальность перехода стак называемых «бумажных запросов» на«электронные запросы» оправовой помощи и о правоохранительном содействии. Обэтом
подробнее см.: Литвишко П.А., Михалева Е.С.Состояние иперспективы электронного взаимодействия при оказании международной правовой помощи поуголовным делам иправоохранительного содействия// Вестник Университета прокуратуры
Российской Федерации. 2022. №2. С.130–144.
446
Williams S.The Double Criminality Rule Revisited// Israel
Law Review. 1993. Vol. 27. No. 1-2. P. 298.
397
Необходимо отметить особенности составления
запроса. Так, если входе проведения оперативно-разыскных мероприятий или при расследовании имеется информация о продолжающейся криминальной деятельности, стоит указать, что лицо недолжно быть уведомлено
опоступившей изправоохранительных органов просьбе
или иным образом понять, что такой запрос поступил
(например, путем приостановки или блокирования его
транзакций или биткойн-кошелька). Это необходимо, для
того чтобы пользователь, узнав орасследовании, несмог
причинить вред или поставить под угрозу планируемые
447
оперативно-разыскные или следственные действия
.
Направление запросов
Порядок направления ходатайства зависит отправоохранительных органов той страны, которую они представляют. Кпримеру, если государственный орган базируется вЕвропейском союзе, то приветствуется практика
направления запроса в электронном виде по каналам
Интерпола.
При запросе ареста активов следственные органы
используют вкачестве правовой основы Рамочное решение
Совета Европейского союза 2003/577/JHA от22июля
2003года обисполнении вЕвропейском союзе распоряжений облокировании имущества иобеспечении сохранно-
448
сти доказательств
. Вслучаях необходимости изъятия
447
Отметим, что такая практика применяется не только
кпоставщикам услуг виртуальных активов, ноипоотношении
киным организациям, оказывающим информационно-коммуникационные услуги. Подробнее: Practical Guide for Requesting
Electronic Evidence across Borders. Vienna: United Nations,
2021.
448
Council Framework Decision 2003/577/JHA of 22 July 2003 on
the execution in the European Union of orders freezing property
or evidence// Official Journal of the European Union. L. 196.
2003. P. 44–55.
398
активов всрочном порядке при расследовании тяжких
иособо тяжких преступлений, связанных сотмыванием
денег и/или финансированием терроризма, запрос оприостановке деятельности направляют также вУправление
финансового надзора Финляндии (FIN-FSA).
Если же запрос направляется из третьих стран,
не являющихся членами Европейского союза, то он
может быть направлен как поканалам Интерпола, так
инепосредственно компетентным органам Финляндии.
При запросе ареста активов стоит руководствоваться
Европейской конвенцией овзаимной правовой помощи
поуголовным делам или иными многосторонними идвусторонними договорами. В то же время в России Росфинмониторинг уполномочен направить запрос оприостановке деятельности пользователя LocalBitcoins
в Управление финансового надзора Финляндии. При
этом запросы, отправленные по почте, также должны
содержать данные вэлектронной форме, например CD
или USB-накопитель, поскольку копирование (перенос)
информации увеличивает риск опечаток и искажения
информации.
Идентификация пользователей, являющихся
субъектом запроса
Запросы оперсональных данных
Чтобы LocalBitcoins идентифицировал предполагаемого пользователя, взапросе необходимо указать следующую информацию: (1)имя пользователя; (2)идентификатор профиля (ID profile); (3)адрес электронной
почты; (4)номер телефона в международном формате
(общий международный телекоммуникационный план
нумерации Е.164); (5) полное имя и дату рождения
предполагаемого пользователя; (6)название компании
ибизнес-номер или налоговый номер (Business ID/Tax
ID), вслучае если запрашивается информация оюридических лицах.
399
Запросы обиткойн-транзакциях
Чтобы идентифицировать пользователя таким способом, необходимо указать выходной адрес биткойна
(output address), который может быть:
• принимающим адресом веб-кошелька клиента
(receiving address), если транзакция направлялась вадрес
пользователя;
• адресом назначения транзакции (destination
address), если она направлялась клиентом.
В последнем случае стоит указать идентификатор
транзакции, чтобы поставщик услуг виртуальных активов смог идентифицировать конкретную транзакцию.
Соответственно, необходимо четко указывать в запросе,
является ли запрашиваемый адрес адресом получателя
или адресом назначения.
Запросы обиткойн-сделках (торгах)
Чтобы идентифицировать предполагаемого пользователя таким способом, необходимо предоставить идентификатор сделки иуказать, запрашивается ли информация вотношении покупателя, продавца или обеих сторон.
Имеющаяся вналичии информация
Общедоступная информация
Веб-сайт LocalBitcoins включает функцию общедоступного поиска для покупки или продажи биткойнов.
Ограниченную информацию осделках иклиентах можно
найти даже без прохождения регистрации. Науказанном
ресурсе можно найти сведения о персональной информации, предоставленной клиентом LocalBitcoins (например, имя, номер телефона, веб-страница), объеме торговли, количестве подтвержденных сделок имнениях,
предоставленных другими пользователями. Если имеется
информация оконкретном логине пользователя, то вряде
случаев следует проверить его посоответствующей интер-
400
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]