Добавил:

ivanov666 Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.

Вуз:

Башкирский Государственный Аграрный Университет

Предмет:

[НЕСОРТИРОВАННОЕ]

Файл:

Противодействие преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Учеб

.pdf

Скачиваний:

Добавлен:

08.09.2026

Размер:

2 Мб

Скачать

☆

<<< < Предыдущая 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 3435 / 4735 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 > Следующая >>>

– поспособам: пешее или сиспользованием автотран-

385

спорта, видео-, аудионаблюдение (слуховой контроль)

Стоит привести инекоторый опыт государств— участников Содружества Независимых Государств вназванной сфере. Так, вспециальной литературе подчеркивается, что вряде таких государств преступления всфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, совершаемые дистанционным способом,

386

неносят массового характера. Ктаковым относятся

– Азербайджанская Республика, где впериод с2014 по2017г. такие преступления нерегистрировались;

– Республика Армения— в2017году был зарегистрирован один случай попытки сбыта наркотиков сиспользованием социальной сети «Facebook». При этом были предприняты шаги повыявлению лиц, которые пользовались теневым Интернетом с целью незаконного распространения наркотиков. Указанные попытки не увенчались успехом, так как запросы об установлении IP-адресов в страны — члены Будапештской конвенции не дали должных результатов, ина основании полученных данных непредставилось возможным возбудить уголовные дела либо провести оперативно-разыскные мероприятия;

– Кыргызская Республика— с2014 по 2016 г. преступления, связанные сосбытом наркотиков, совершаемых бесконтактным способом сиспользование информационных технологий, зарегистрированы не были вовсе, что свидетельствует оботсутствии опыта документиро-

385

Кондратьев М.В.Оперативно-розыскное противодействие незаконному обороту наркотиков вСША// Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2020. №4 (41). С.96.

386

Противодействие преступлениям, связанным сосбытом наркотиков, совершаемым бесконтактным способом с использованием информационных, телекоммуникационных ивысоких технологий натерритории государств-участников СНГ: Аналитический обзор спредложениями/ Е.В.Жданова, А.А.Малиенко, А.Г. Кузнецов, О.В.Демковец, В.А.Алексеев. М.: ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2019. С.6–24.

341

вания данной категории преступлений у сотрудников органов внутренних дел республики. В2017году были зарегистрированы лишь случаи продажи наркотиков иновых психоактивных веществ через интернет-мессенджеры Telegram иVipole. Оплата занаркотики иновые психоактивные вещества принималась на электронные

387

кошельки

В других государствах— участниках СНГ, наоборот, продолжается активная работа по выявлению и пресечению рассматриваемых общественно опасных деяний. Среди таковых специалисты выделяют Республику Беларусь, где оперативная блокировка транзакций поэлектронным кошелькам, атакже обязательная идентификация их владельцев привели ксущественному ослаблению экономической составляющей наркопреступности, нарушив отлаженные финансовые потоки имеханизмы расчетов, сократив поступление психоактивных веществ нанаркорынок страны. Перечисленные меры позволили существенно снизить оборот денежных средств в наркобизнесе, что привело крезкому сокращению количества интернет-площадок попродаже наркотиков, работающих натерритории страны.

Практическим примером противодействия наркопреступлениям, совершаемым с использованием современных анонимных телекоммуникационных технологий идокументирования фактов легализации денежных средств, получаемых отнаркоторговли, может служить пресечение сотрудниками правоохранительных органов Республики Беларусь в2014–2015 гг. преступной деятельности лидера всего рынка производства, поставки

387

Противодействие преступлениям, связанным сосбытом наркотиков, совершаемым бесконтактным способом с использованием информационных, телекоммуникационных ивысоких технологий натерритории государств-участников СНГ: аналитический обзор спредложениями/ Е.В.Жданова, А.А.Малиенко, А.Г. Кузнецов, О.В.Демковец, В.А.Алексеев. М.: ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2019. С.6–24.

342

и распространения курительных смесей в Республике Беларусь инекоторых регионах Российской Федерации исозданной им преступной организации. Впериод с2011 по2014г. указанным лицом была организована поставка встрану крупных партий психотропных веществ, создана обширная сеть по их распространению через Интернет под видом курительных смесей.

Для данных целей были разработаны «пронаркотический» сайт legalminsk.net, атакже ряд тематических форумов иинтернет-магазинов надругих сайтах, выкуплена ветка насайте legalrc.biz, через которую осуществлялось управление группами, определялась ценовая политика на«наркорынке» Беларуси, рекламировалась ипродвигалась «наркопродукция». Также были разработаны меры конспирации, способы связи иобщения между участниками группы. Продажи наркотиков осуществлялись через тайники («закладки»), оплата закоторые про-

388

изводилась посистеме электронных платежей

Для организации сбыта психотропных веществ была сформирована сеть автономных групп, управление которыми производилось через так называемых звеньевых. При этом указанные лица зачастую не были знакомы и не располагали сведениями осуществовании других групп иучастников. «Звеньевым» подчинялись «закладчики», которые непосредственно занимались раскладкой психотропных веществ потайниками (подъезды жилых домов, скамейки, столбы итак далее), передавая «звеньевому» сведения об адресах и местах закладок. Впоследствии покупатель взависимости отвеса приобретаемого вещества переводил требуемую сумму на электронный

388

Противодействие преступлениям, связанным сосбытом наркотиков, совершаемым бесконтактным способом с использованием информационных, телекоммуникационных ивысоких технологий натерритории государств-участников СНГ: аналитический обзор спредложениями/ Е.В.Жданова, А.А.Малиенко, А.Г. Кузнецов, О.В.Демковец, В.А.Алексеев. М.: ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2019. С.6–24.

343

кошелек, ему сообщался адрес иместо «закладки». Вырученные деньги переводились надругие кошельки, зарегистрированные наподставных лиц, иобналичивались, как правило, вРоссийской Федерации иУкраине.

Для обеспечения «единоличного главенства» вданном виде бизнеса, безопасности его ведения иустранения конкурентов лидер преступного сообщества установил контакты спредставителями правоохранительных органов ииспользовал их возможности. Всего врамках расследования уголовного дела установлены 5 организованных преступных групп и25 участников вышеуказанной преступной организации, заблокирована деятельность всех интернет-ресурсов, используемых для сбыта наркотиков. Входе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что организатор «наркосообщества» активно занимался легализацией преступных доходов, для чего им были зарегистрированы несколько юридических лиц. Привлечение вышеуказанного лица к уголовной ответственности позволило коренным образом изменить сложившуюся ситуацию вобласти незаконного оборота наркотиков, ликвидировать значительный сегмент рынка их поставки ираспространения, авпоследующем сформировать практику расследования подобных фактов ипривлечения кответственности лидеров ииных пособников, непосредственно неконтактирующих снаркотиками.

В Республике Казахстан вцелях эффективного противодействия этому противоправному явлению приняты следующие меры законодательного характера: (1)наинтернет-провайдеров возложены задачи по осуществлению блокирования программно-технических средств, использующихся для обхода ограничения доступа, таких как анонимайзеры, прокси-серверы и анонимные сети типа TOR иего аналоги; (2)запрещено использование натерритории республики всеми физическими и юридическими лицами VPN-сервисов ианонимайзеров, применяемых для обхода ограничения исоздания анонимности пользователей; блокируются сайты, посредством которых

344

осуществляется выход куказанным программам; (3)разрабатывается ивнедряется программное обеспечение для автоматического мониторинга интернет-пространства на предмет выявления вредоносных контентов (работа такой программы может быть основана наперечне ключевых слов и(или) словосочетаний, связанных спротивоправной деятельностью, например наименование наркотиков).

Положительным примером стало задержание в марте 2018 г. в городе Петропавловске гражданина Республики Казахстан, у которого было изъято 490 г аналога психотропного вещества «пировалерон». Со слов подозреваемого, данное вещество он приобрел посредством интернет-мессенджера Telegram в г. Новосибирске Российской Федерации и контрабандным способом доставил в город Петропавловск с намерением осуществить закладки в городе Астане. Фото и видеоотчет о местоположении тайника должен был отправить через указанный мессенджер организаторам сбыта, после чего на его электронный счет в системе Qiwi были бы переведены деньги в сумме 1 тыс. долларов США.

В Республике Молдова на протяжении 2014– 2017 годов сотрудниками подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и киберпреступностью было задокументировано 11 организованных групп, реализующих наркотики путем размещения рекламы на веб-страницах, атакже путем отправки сообщений в коммуникационные приложения Viber и Telegram сиспользованием различных способов совершения платежей (набанковские карты Visa или Mastercard, электрон-

389

ные кошельки систем Qiwi, WebMoney)

389

345

Подводя итог, отметим, что следует учесть положительный опыт ряда государств всфере документирования преступной деятельности рассматриваемой категории, принимая во внимание, что не всегда тонкости оперативно-разыскной тактики раскрываются в общедоступ-

390

ных источниках

, что требует перманентного общения иобмена такой информацией между сотрудничающими службами.

Приложения к§ 4

Примеры успешного раскрытия

ирасследования зарубежом преступлений

всфере незаконного оборота наркотиков,

совершаемых сиспользованием информационно-

телекоммуникационных технологий

Дело I

Hansa и The Wall Street являлись двумя крупнейшими рынками темной сети вЕвропе иво всем мире.Они состояли изтысяч продавцов, десятков тысяч нелегальных объявлений исотен тысяч пользователей.Оба были захвачены после нескольких месяцев планирования, расследования и тесного сотрудничества между правоохранительными органами Европы иСоединенных Штатов.Объединенные технические иоперационные возможности правоохранительных органов привели к такому значительному успеху и предоставили доказательства того, что сотрудничество является идеальным средством

390

Хотя некоторые все же раскрываются. Например: Prosecuting Computer Manual (2010). Searching and Seizing Computers and Obtaining Electronic Evidence in Criminal Investigations (2013)[Электронный ресурс]// Computer Crime and Intellectual Property Section Criminal Division. Department of Justice of the USA. URL: https://www.justice.gov/criminal-ccips/ccipsdocuments-and-reports (дата обращения: 01.09.2022).

346

для борьбы странсграничной ивиртуальной незаконной

391

деятельностью

Hansa когда-то считалась крупнейшим рынком темной сети вЕвропе итретьим по величине в мире рынком темной сети, была захвачена ивпоследствии ликвидирована Национальной полицией Нидерландов после активной координации исотрудничества самериканскими инемецкими правоохранительными органами и поддержки Европола. УHansa, работающей наскрытом сервисе сети Tor, было около 3600 дилеров сболее чем 24 000списками лекарственных препаратов именьшими масштабами бизнеса попроизводству поддельных документов иинструментов мошенниче-

392

ства

Поглощение Hansa стало результатом месяцев планирования, упреждающих действий и координации под руководством Национальной полиции Нидерландов.

В 2016 году Европол предоставил НЦБ Нидерландов поборьбе спреступностью всфере высоких технологий (NHTCU) информацию орасследовании вотношении Hansa. Этому способствовал хорошо зарекомендовавший себя поставщик услуг интернет-безопасности, известный как Bitdefender, который консультировал Европейский центр киберпреступности Европола (EC3). В качестве зацепки использовался сервер разработки, найденный в центре обработки данных веб-хостинговой фирмы вНидерландах. Фактически, это была тестовая версия

391

Поматериалам изисточника: Abdel Samad Y.Case Study: Dark Web Markets [Электронный ресурс]// Dark Web Investigation. Security Informatics and Law Enforcement / B. Akhgar, M.Gercke, S.Vrochidis, H.Gibson (eds). Springer, Cham, 2021. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-55343-2_11 (дата обращения: 01.09.2022).

392

Greenberg A.Operation bayonet: Inside the sting that hijacked an entire Dark Web drug market? [Электронный ресурс] // Wired— Security. URL: https://www.wired.com/story/hansadutch-police-sting-operation (дата обращения: 01.09.2022).

347

для новых функций перед запуском, которая ежедневно обрабатывала тысячи посещений.

NHTCU связался с веб-хостинговой компанией иполучил доступ кцентру обработки данных, накотором размещен сервер.Затем голландская полиция установила насервере прослушку, чтобы отслеживать трафик ивсе входящие иисходящие пакеты.Они обнаружили, что сервер разработки часто обменивался данными ссервером, защищенным Tor, втом же месте, на котором работал сайт Hansa.Сервер также обменивался данными сдвумя другими серверами вцентре обработки данных вГермании. Голландская полиция смогла сделать копии всех жестких дисков серверов Hansa настадии разработки и производства. Получилось скопировать в том числе сведения обо всех транзакциях, совершенных вистории Hansa, атакже разговоров, которые происходили через анонимизированную систему обмена сообщениями.Копирование происходило без перебоев в обслуживании или отключений сети вонлайн-режиме.

Администраторы Hansa оставались неизвестными, пока голландская полиция необнаружила старые журналы чатов вIRC (Internet Relay Chat), старом протоколе обмена сообщениями.Журналы чатов состояли восновном изинформации, связанной с деятельностью сайта, такой как обслуживание и обновления, а также разрешение споров между пользователями. К счастью, они также содержали небольшое количество биткойн-адресов, атакже полные имена обоих администраторов идомашний адрес одного из мужчин в Германии. Фактически, оба администратора проживали в Германии;одним был 31-летний мужчина, который жил вКельне, адругим— 30-летний мужчина вЗигене.Голландская полиция связалась свластями Германии ибыла проинформирована отом, что заэтими двумя администраторами уже ведется наблюдение ирасследование всвязи ссозданием онлайн-

348

сайта для торговли пиратскими электронными книгами

393

иаудиокнигами

Власти Нидерландов иГермании разработали совместный план поиспользованию расследования опиратстве электронных книг вГермании вкачестве прикрытия для захвата Hansa без ведома администраторов, модераторов или пользователей.Ксожалению, план столкнулся сосбоем— сервер Hansa отключился.Администраторы обнаружили, что их жесткие диски были скопированы, и, следовательно, переместили Hansa в другое место, которое было защищено Tor, азатем снова распространялось поанонимизированным машинам повсему миру.

Власти Нидерландов и Германии решили не торопиться ипродолжить реализацию своего первоначального плана: они согласились неарестовывать администраторов Hansa, чтобы позволить им собрать больше доказательств для определения местонахождения серверов сайта, чтобы независеть исключительно отподсказок скомпьютеров администраторов.Оба ведомства тратят несколько месяцев насбор дополнительных доказательств, пытаясь определить местонахождение новых серверов.

В апреле 2017года произошел прорыв, когда администраторы Hansa произвели платеж спомощью биткойнов садреса, который был указан вжурналах IRC-чатов, обнаруженных ранее полицией.Используя программное обеспечение для анализа блокчейна Chainalysis, полиция обнаружила, что платеж был отправлен поставщику платежей в биткойнах, который работает в Нидерландах. Соответственно, голландская полиция запросила дополнительную информацию у поставщика платежей вбиткойнах исумела идентифицировать получателя транзакции.Это была другая хостинговая компания вЛитве.

393

349

Сотрудничество было расширено, чтобы включить литовские власти, которые помогли отследить местоположение сервера Hansa.Одновременно было расширено сотрудничество свластями США, поскольку ФБР предупредило власти Нидерландов отом, что они выяснили, кто стоит заAlphaBay (крупнейшим вто время вмире рынком темной сети), атакже оместонахождении его серверов вКанаде.Была введена вдействиеоперация «Байонет», которая стала многонациональной операцией правоохранительных органов иодновременно была нацелена на рынки темной сети AlphaBay и Hansa. Целью было уничтожить AlphaBay, взять под контроль Hansa ипоглотить пользователей, наводняющих AlphaBay, чтобы контролировать значительную долю экономики темной сети и поколебать доверие пользователей к рынкам темной сети, обеспечивая при этом контроль ислежку правоохранительных органов.

Следуя плану ииспользуя договор овзаимной правовой помощи между Нидерландами и Литвой, голландская полиция направила двух агентов вцентр обработки данных, вкотором размещен сервер Hansa вЛитве.Вто же время немецкая полиция провела рейды вдомах двух администраторов Hansa, арестовав обоих лиц и изъяв их компьютеры, в то время как жесткие диски были незашифрованы. Впоследствии немецкая полиция связалась с полицией Нидерландов, которая немедленно начала переносить данные Hansa на новые серверы в Нидерландах, находящиеся под полным контролем

394

полиции

. Это стало возможным, поскольку после поимки два администратора предоставили все учетные данные ипароли, необходимые для доступа кразличным частям сайта.УHansa было четыре модератора, которые

394

350

<<< < Предыдущая 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 3435 / 4735 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 > Следующая >>>

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]