Добавил:

ivanov666 Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.

Вуз:

Башкирский Государственный Аграрный Университет

Предмет:

[НЕСОРТИРОВАННОЕ]

Файл:

Противодействие преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Учеб

.pdf

Скачиваний:

Добавлен:

08.09.2026

Размер:

2 Мб

Скачать

☆

<<< < Предыдущая 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 3637 / 4737 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 > Следующая >>>

вДаркнете нетак анонимна, как могут подумать преступники»,— по словам исполнительного директора Евро-

411

пола Кэтрин Де Болле

К сожалению, как и ожидалось, появились новые рынки темной сети, которые стали развиваться после закрытия Dream и WSM. Большинство из них функционируют в условиях, когда доверие пользователей крынку темной сети начало уменьшаться. Сюда входили Cryptonia, Agartha, Empire, Nightmare, Core Market

412

иYellow Brick Road

Дело III

26октября 2021года Объединенная группа поборьбе с преступлениями против опиоидов иДаркнета (Joint

413

Criminal Opioid Darknet Enforcement — JCODE

) совместно сЕврополом объявили результаты операции «Темный охотник» — скоординированных международных усилий натрех континентах попресечению незаконного оборота опиоидов в Даркнете. Операция, которая проводилась на территории Австралии, Европы и Соединенных Штатов стала результатом продолжающегося партнерства между JCODE ииностранными правоохра-

411

Europol, Double blow to Dark Web Marketplaces [Электронный ресурс]// EUROPOL. URL: https://www.europol.europa. eu/newsroom/news/double-blow-to-DarkWeb-marketplaces (дата обращения: 02.11.2022).

412

Sedgwick K. The Darknet rises with 6 new markets [Электронный ресурс] // Bitcoin. URL: https://news.bitcoin.com/ the- Darknet-rises-with-6-new-markets/ (дата обращения:

02.11.2022).

413

JCODE— создана по инициативе Министерства юстиции США, возглавляемая ФБР, которая поддерживает, координирует ипомогает вразрешении конфликтов врасследованиях, направленных напресечение онлайн-продажи незаконных наркотиков, особенно фентанила идругих опиоидов. JCODE также нацелен нанезаконный оборот оружия идругих незаконных товаров иуслуг вИнтернете.

361

нительными органами вборьбе снезаконной продажей наркотиков идругих незаконных товаров иуслуг.

Операция «Темный охотник» основывается науспехе еще одной операции, проводившейся в 2020 году — «DisrupTor» и скоординированной ликвидации правоохранительными органами DarkMarket— крупнейшего натот момент вмире нелегального рынка вДаркнете.Вто же время власти Германии арестовали предполагаемого оператора торговой площадки иизъяли инфраструктуру сайта, предоставив следователям повсему миру множество доказательств.Стех пор Европейский центр киберпреступности Европола (EC3)иJCODE стали аккумулировать пакеты разведданных для выявления ключевых целей.

После ликвидации DarkMarket вянваре 2021 года правоохранительные органы международного сообщества выявили поставщиков и покупателей наркотиков в Даркнете, что привело к серии дополнительных расследований правоохранительных органов. Действия операции «Темный охотник» привели каресту 150 предполагаемых торговцев наркотиками изДаркнета идругих преступников, которые занимались десятками тысяч продаж незаконных товаров иуслуг вАвстралии, Болгарии, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Швейцарии, Великобритании иСША. Вподдержку операции «Темный охотник» итальянские власти также закрыли торговые площадки DeepSea иБерлускони в Даркнете, на которых размещалось более 40 000 рекламных объявлений онезаконных товарах. Четверо предполагаемых администраторов были арестованы, а3,6миллиона евро вкриптовалютах были изъяты входе скоординированных американо-итальянских операций.

В результате операции «Темный охотник» было изъято более 31,6миллионов долларов как наличными, так ивиртуальными валютами; 234 килограмма наркотиков повсему миру, включая 152,1 кг амфетамина, 21,6кг кокаина, 26,9кг опиоидов, 32,5кг МДМА, вдополнение

362

кболее чем 200 000таблеток экстази, фентанила, оксикодона, гидрокодона иметамфетамина, атакже поддельные лекарства; 45единиц огнестрельного оружия. Также были идентифицированы учетные записи поставщиков Даркнета, которые были приписаны реальным лицам, продающим незаконные товары на активных торговых площадках, атакже нанеактивных торговых площадках Даркнета, таких как Dream, WallStreet, White House, DeepSea иDark Market.

Операция «Темный охотник» привела к65 арестам в Соединенных Штатах, одному в Болгарии, трем во Франции, 47 в Германии, четырем в Нидерландах, 24 вСоединенном Королевстве, четырем в Италии идвум вШвейцарии. Ряд расследований все еще продолжается.

«Вэтой 10-месячной масштабной международной операции правоохранительных органов, охватывающей три континента, участвовали десятки правоохранительных органов США идругих стран, чтобы послать одно четкое сообщение тем, кто скрывается вДаркнете, торгуя незаконными наркотиками: темного интернета несуществует. «Мы можем имы прольем свет»,— заявил заместитель генерального прокурора Монако. «Операция «Темный охотник» предотвратила потерю бесчисленных жизней из-за этой опасной торговли незаконными иподдельными наркотиками, потому что одна таблетка может убить. Министерство юстиции совместно с нашими международными партнерами продолжит борьбу сосмертельно опасными контрафактными опиоидами, приобретенными вДаркнете».

«Незаконные рынки вДаркнете представляют значительную угрозу общественному здравоохранению, экономической инациональной безопасности»,— сказал исполняющий обязанности директора ICE Тэ Джонсон. «Работая совместно иобмениваясь разведданными сместными, государственными, федеральными имеждународными правоохранительными органами, отдел расследований национальной безопасности (HSI) иего

363

партнеры разрушают иликвидируют транснациональные преступные организации, ответственные завнедрение опасных наркотиков идругой контрабанды внаши сообщества».

«Цель операций, подобных сегодняшней, заключается втом, чтобы привлечь внимание преступников, действующих в Даркнете: у правоохранительных органов есть средства иглобальные партнерства, чтобы разоблачить их ипривлечь кответственности заих незаконную деятельность даже вобластях Даркнета»,— сказал заместитель исполнительного директора Европола пооперациям Жан-Филипп Лекуфф.

Масштабная операция, длившаяся 10месяцев, привела кдесяткам федеральных операций исудебных преследований, втом числе:

• Четыре ордера на обыск были выданы в рамках межведомственного расследования, врезультате которого было изъято около 1миллиона долларов выручки отпродажи наркотиков (втом числе около 700 000 долларов вкриптовалюте), восемь единиц огнестрельного оружия, один автомобиль иразличные контролируемые вещества, включая МДМА, ЛСД икокаин. Расследование совместно провели ФБР, DEA, Управление поконтролю запродуктами питания илекарствами (FDA) и USPIS. Согласно судебным документам, объектами расследования были многочисленные торговые площадки вДаркнете, занимавшиеся торговлей метамфетамином, контрафактным прессованным аддеролом (содержащим метамфетамин), МДМА, кокаином икетамином для покупателей повсей территории Соединенных Штатов. Расследование показало, что операционная база организации находилась в Хьюстоне, штат Техас, и организация осуществляла поставки вразличные города повсей территории США. Вобвинительном заключении попяти пунктам вЮжном округе штата Огайо шестерым подсудимым предъявлены обвинения в сговоре с целью распространения контролируемых веществ, распространении контролируемых

364

веществ, продаже поддельных лекарств исговоре сцелью отмывания денег.

ФБР совместно с USPIS, FDA и DEA расследовало преступное предприятие, которое управляло двумя учетными записями поставщиков Darknet. Управление одним изсчетов осуществлялось израйона Майами, адругим— израйона Провиденса, штат Род-Айленд. Согласно судебным документам продавцы— 31-летний Луис Спенсер из Форт-Лодердейла, Флорида; 36-летний Олатунджи Даводу изФорт-Лодердейла, Флорида; 35-летний Алекс Огандо изПровиденса, Род-Айленд, предположительно рекламировали ипродавали прессованные таблетки фентанила повсей территории Соединенных Штатов. Агенты выявили нескольких других сообщников и получили ордеры наобыск иарест каждого. Во время исполнения ордеров агенты изъяли приблизительно 770 000 долларов, одно оружие ипримерно 3,5 килограмма прессованного фентанила. Спенсер, Даводу иОгандо обвиняются вокруге Колумбия всговоре с целью распространения 400граммов смеси ссодержанием фентанила.

• 32-летний Кевин Оландо Омбиси и36-летний Эрик Бернард Рассел-младший, оба изКэти, штат Техас, предположительно участвовали в деятельности по незаконному обороту веществ, контролируемых в Даркнете, используя псевдоним Cardingmaster, и обвиняются вобвинительном заключении по10 пунктам вЗападном округе Теннесси всговоре сцелью распространения контролируемых веществ, распространении контролируемых веществ, попытке незаконного распространения контролируемых веществ, продаже поддельных лекарств, заговоре сцелью отмывания денег имошенничестве спочтой. Согласно судебным документам, Омбиси иРассел, как утверждается, использовали псевдоним Кардингмастер, вступили всговор, пытались незаконно распространять вещество, входящее всписок II, контролируемое метамфетамин, которое было ложно представлено как Аддералл, по почте в Западном округе Теннесси ив других

365

местах. В связи с их арестами правительство конфисковало активы насумму более 5миллионов долларов, предположительно связанные сдеятельностью понезаконному обороту наркотиков. Дело расследовалось DEA, HSI, USPIS и FDA, и преследуется Отделом поборьбе с мошенничеством Уголовного отдела и прокуратурой США поЗападному округу Теннесси.

Операция «Темный охотник» была совместной инициативой членов JCODE, взначительной степени способствовали поддержка икоординация состороны целевых групп поборьбе сорганизованной преступностью инаркотиками Министерства юстиции, межведомственного отдела специальных операций, Отдела компьютерных преступлений иинтеллектуальной собственности Уголовного отдела, Инициативы поотмыванию денег ивозвращению активов Отдела цифровых валют, Отдела наркотиков и опасных наркотиков, Отдела мошенничества, Управления по международным делам Министерства юстиции, Национальной объединенной следственной группы по кибербезопасности, Европола и его команды Dark Web имеждународных партнеров Eurojust, Федеральной полиции Австралии (AFP), Главного управления Болгарии поборьбе сорганизованной преступностью, Национальная полиция Франции (Police National— OCLCTIC) иНациональная жандармерия (Gendarmerie Nationale— C3N), Федеральное управление уголовной полиции Германии (Bundeskriminalamt), Центральное управление уголовных расследований внемецком городе Ольденбург (Zentrale KriminaIinspektion Oldenburg), Отделения государственной уголовной полиции (Landeskriminalämter), Управление государственной уголовной полиции Нижней Саксонии (LKA Niedersachsen), различные полицейские управления (Dienststellen der Länderpolizeien), Немецкая таможня расследований (Zollfahndungsämter), Итальянский финансовый корпус (Guardia di Finanza), Национальная полиция Нидерландов (Politie), Полиция швейцарского кантона Цюриха (Kantonspolizei Zürich)

366

ипрокуратура II кантона Цюриха (Staatsanwaltschaft II), атакже Национальное агентство поборьбе спреступностью Соединенного Королевства (NCA).

§ 5. Получение электронной информации врамках международного сотрудничества

На сегодняшний день существенную роль ворганизации международных сношений играет Конвенция Организации Объединенных Наций оборьбе против незаконного оборота наркотических средств ипсихотропных веществ от20декабря 1988г. Как ранее было отмечено ipso facto, эта Конвенция «соединила» всебе вчасти, касающейся международного сотрудничества, два международных договора: действующие Единую конвенцию онаркотических средствах от30марта 1961г. совместно сПротоколом от25марта 1972г. иКонвенцию опсихотропных веществах от21февраля 1971г., которые содержат лишь общие формулировки относительного международного сотрудничества вборьбе снаркопреступлениями

В этой связи Конвенция более подробно регламентирует разные аспекты международного сотрудничества поуголовным делам, начиная отвопросов экстрадиции, заканчивая процедурой признания иисполнения приговоров (решений) судов повопросам конфискации. Между тем усматриваются и некоторые недочеты в указанном документе. Например, несколько фрагментарно Конвенция 1988г. подошла ктакому виду взаимодействия, как передача осужденных лиц, указывая лишь на тот факт, что государства-участники могут рассматривать возможность заключения двусторонних или многосторонних соглашений специального или общего характера вотно-

414

Клевцов К.К. Международно-правовое регулирование сотрудничества государств поделам опреступлениях всфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ// Наркоконтроль. 2023. №1. С.29–33.

367

шении передачи лиц, осужденных ктюремному заключению или другим видам лишения свободы (п.12ст.6).

При этом детально регулируются вопросы взаимной правовой помощи поуголовным делам ивыдачи лиц для уголовного преследования или исполнения приговора. Так, вп.2ст.7 Конвенции указывается, что взаимная правовая помощь может запрашиваться сцелью (а)сбора доказательств или показаний; (b)ознакомления сматериалами судебного разбирательства; (c) производства

415

обысков

иарестов; (d)обследования предметов имест; (e) предоставления информации и доказательственных предметов; (f)предоставления оригиналов или заверенных копий соответствующих документов иматериалов, включая банковские, финансовые, фирменные или коммерческие документы; (g)определения или выявления доходов, собственности, средств или других вещей для

416

доказательственных целей

. В то же время п. 3 комментируемой статьи допускает проведение любой другой формы взаимной правовой помощи, если это не запре-

417

щено законодательством запрашиваемого государства

415

Стоит учитывать, что во многих правопорядках выемка охватывается понятием обыска. Обэтом см.: Мисюта И.А.Регулирование производства обыска и выемки в иностранных государствах (на примере Франции, Германии, Великобритании иСША) // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2015. №3. С.328–332.

416

Каждое изприведенных мероприятий более подробно истолковано в Комментарии к Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988года. Нью-Йорк, 1999. С.163–166.

417

Например, просьбы о перехвате сообщения телесвязи или обочной ставке между обвиняемым исвидетелями. Этот пункт может рассматриваться всочетании состатьей 9, согласно которой стороны должны принимать меры, чтобы обеспечивать другие формы сотрудничества (подробнее см. вКомментарии кКонвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств ипсихотропных веществ 1988года. НьюЙорк, 1999. С.166).

368

В целом стоит констатировать, что многие положения многосторонних универсальных договоров, посвященных этим видам сотрудничества, имеют одинаковое наполнение, занекоторыми терминологическими ифункциональными аспектами. Кпримеру, вПрактическом руководстве

418

кКонвенции против наркотиков 1988г.

подчеркиваются некоторые аспекты сотрудничества наморе, атакже приветствуется направление запросов пофаксимильной связи иэлектронной почте вэкстренных случаях споследующим досылом оригинала запроса.

Интересным видится положение овозможности при необходимости назначать более одного центрального органа вфедеральных исложносоставных государствах либо встранах, несущих ответственность завнешние сношения зависимых территорий, при этом непоощряется рост числа органов сразличными функциями или рас-

419

сматривающих различные виды дел

Возвращаясь непосредственно к рассматриваемой проблематике, стоит отметить, что ныне лица, участвующие внезаконном обороте наркотических средств ипсихотропных веществ, почти во всех случаях активно используют Интернет, социальные сети исистемы мгновенного обмена сообщениями сфункцией шифрования, атакже негосударственные системы расчетов, базирующихся на цифровых валютах, в особенности криптовалюте, вследствие чего идентификация таких лиц напрактике крайне усложняется. При этом получение информации, циркулирующей посредством информационно-телекоммуникационных технологий, имеет перво-

418

Практическое руководство для компетентных национальных органов, действующих наосновании статьи 17 Конвенции Организации Объединенных Наций оборьбе против незаконного оборота наркотических средств ипсихотропных веществ 1988года. Нью-Йорк: ООН, 2004.

419

Комментарий кКонвенции ООН оборьбе против незаконного оборота наркотических средств ипсихотропных веществ 1988года. Нью-Йорк, 1999. С.170.

369

степенное значение при выявлении и раскрытии преступлений указанной категории, поскольку она служит подтверждением того, что преступление было совершено, обличает всвязях, атакже позволяет установить точное местонахождение конкретного лица в определенном месте. Вто же время использование Интернета, социальных сетей, систем мгновенного обмена сообщениями инегосударственных расчетов постоянно разви-

420

вается

. Наркоторговцы хотят обеспечить сохранение своей анонимности и используют любую технологию, которая помогает этого достичь. Переход страдиционной передачи наркотиков попринципу «изрук вруки» надистанционный способ их совершения, где задействуются информационно-телекоммуникационные технологии, существенно усложняет своевременное выявление, предупреждение, пресечение ираскрытие так называемых наркопреступлений.

Соответственно, вкачестве правовой регуляции может выступать Конвенция о киберпреступности от 23 ноября 2001г. вместе со Вторым Дополнительным протоколом кней, касающимся расширения сотрудничества и раскрытия электронных доказательств от 5 декабря

421

2022г.

Это обусловлено тем, что если имеется, кпримеру, необходимость получить информацию, содержащуюся вэлектронной форме, которая находится введении иностранного поставщика услуг, то ее можно запросить врамках взаимной правовой помощи наосновании пере-

420

Самоделкин А.С., Тимофеев С.В. Современные методы выявления ираскрытия преступлений, совершаемых сиспользованием цифровых технологий // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. 2022. №2(101). С.206–215.

421

Second Additional Protocol to the Convention on Cybercrime on enhanced co-opeation and disclosure of electronic evidence (CETS №224)[Электронный ресурс]. URL: https://www.coe.int/en/ web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=224 (дата обращения: 01.04.2023).

370

<<< < Предыдущая 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 3637 / 4737 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 > Следующая >>>

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]