Файловый архив студентов. Файловый архив студентов.
1327 вузов, 5487 предметов.
/ Регистрация
FAQ Обратная связь Вопросы и предложения
Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Башкирский Государственный Аграрный Университет
Предмет:
[НЕСОРТИРОВАННОЕ]
Файл:

Противодействие преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Учеб

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
08.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
В качестве примера приведем резонансное дело,
372
получившее название «Шелковый путь» (SilkRoad)
. Это дело связано сорганизацией вИнтернете (Даркнет) онлайн-магазина, где продавались различные товары, изъятые изоборота, вособенности наркотические сред­ства ипсихотропные вещества. Его создателем был Росс Ульям Ульбрихт, который владел иосуществлял админи­стрирование этим магазином, вчастности помогал своим пользователям покупать ипродавать наркотики. Вцелях конспирации он использовал Tor (The Onion Router), распределенную повсему миру ипредназначенную для сокрытия истинных IP-адресов, следовательно, личности пользователей, атакже платежную систему наоснове бит­койнов, которая непозволяла своевременно его иденти-
373
фицировать
.
Правоохранительным органам США стало известно обэтом магазине в2011г. врезультате случайного пере­хвата пакета лекарств в чикагском аэропорту О'Хара. Сотрудники ФБР обнаружили, что администрирование незаконного ресурса осуществлял некто под псевдонимом «Пират Робертс» (Pirate Roberts). В 2013 г. после ком­плекса оперативно-разыскных мероприятий, в частно­сти определения IP-адресов, американские власти уста­новили, что завсем этим стоит Р. Ульбрихт. Воктябре 2013г. впубличной библиотеке Сан-Франциско его задер­жали втот момент, когда он вошел всистему вкачестве администратора «Шелкового пути» под своим аккаунтом.
Значение этого дела заключается в размере и меж­дународном масштабе деятельности онлайн-рынка
372
Maras M.-H. Inside Darknet: the takedown of Silk Road//
Criminal Justice Matters. Vol. 98. Iss. 1. P. 22–23.
373
Сухов С.Н.Проблемы расследования преступлений всфере незаконного оборота наркотиков вДаркнет-сетях// Актуальные проблемы борьбы спреступностью: вопросы теории ипрактики: Материалы XХV Междунар. науч.-практ. конф. В2ч.Красно­ярск, 2022. С.291–292.
331
«Шелкового пути». Магазин использовался тысячами наркоторговцев идругих незаконных продавцов для рас­пределения сотен килограммов незаконных наркотиков идругих товаров иуслуг среди более чем 100000 поку­пателей, атакже для отмывания сотен миллионов долла­ров, полученных отнезаконных сделок. Сноября 2011г. по сентябрь 2013 г. сотрудники правоохранительных органов совершили более 60 индивидуальных тайных закупок контролируемых веществ упродавцов, торгую­щих врамках площадки «Шелковый путь» (наглядный пример применения специальных методов расследования всоответствии со ст. 20 Конвенции ООН против транс­национальной организованной преступности). Оператив­ные сотрудники приобрели несколько незаконных нар­котиков у продавцов, находящихся в более чем десяти разных странах, включая Австрию, Канаду, Францию, Германию, Ирландию, Италию, Нидерланды, Испанию, Великобританию, США, демонстрируя международный масштаб деятельности магазина итранснациональный характер незаконного оборота наркотических средств, совершаемого с использованием информационно-теле­коммуникационных технологий. Врасследовании были задействованы правоохранительные органы сотруднича­ющих государств:
– США: Федеральное Бюро Расследования, Агентство по борьбе с наркотиками, Департамент полиции Нью­Йорка, Служба внутренних доходов, Иммиграционная итаможенная служба, Полиция Штата Нью-Йорк, Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия ивзрывчатых веществ, Секретная служба, Служба маршалов, Управ­ление поконтролю заиностранными активами, Департа­мент налогообложения Нью-Йорка, Министерство юсти­ции США;
– Австралия: Австралийская федеральная полиция;
– Ирландия: Группа по расследованию компьютер­ных преступлений;
– Исландия: Столичная полиция Рейкьявика;
332
– Франция: Центральное управление поборьбе спре­ступностью, связанной синформационными технологи­ями исвязью.
Кроме того, были конфискованы биткойны насумму свыше 18 млн долл. США из кошелька Р. Ульбрихта, доступ ккоторому был получен через его личный ноут­бук при задержании. Изначально правительство отсле­дило историю транзакций спомощью записей блокчейна. Большинство изъятых биткойнов поступили ссерверов Шелкового пути, расположенных вИсландии.
Отметим, что всвоей статье А.Л.Осипенко показы­вает, как работа под прикрытием входе совместной опе­рации ФБР иЕвропола «Onymous» обеспечила в2014г. арест лидера группировки SilkRoad 2.0 и 17 человек изразных стран, атакже ликвидацию крупнейшей тор­говой площадки, распространявшей наркотики. Вофици­альном заявлении ФБР утверждалось, что вSilkRoad под видом модераторов были внедрены федеральные агенты,
374
обеспечившие доступ кзасекреченному серверу
.
Обобщая данные о специальных методах расследо­вания (аналог российских оперативно-разыскных меро­приятий), можно выделить основные: контролируемая поставка, электронные и другие формы наблюдения, комплекс агентурных операций, в том числе оператив­ное внедрение. Сотрудники правоохранительных орга­нов США применили инновационную тактику для сбора оперативно значимой информации олице под псевдони­мом «Пират Робертс», которая, в частности, заключа­лась втом, что вцелях взаимодействия сР.Ульбрихтом они создавали имена пользователей для доступа ксайту ивыдавали себя за покупателей ипродавцов лекарств. Кроме того, оперативные сотрудники устанавливали низ-
374
Осипенко А.Л.Сбор информации и полицейские операции по противодействию организованной преступности вкибер­пространстве: зарубежный опыт // Общество иправо. 2021. №1(75). С.50.
333
коуровневых администраторов сайта, поощряли сотруд­ничество ибрали себе имена их пользователей для под-
375
держания легенды
.
В итоге Р.Ульбрихта приговорили к пожизненному сроку лишения свободы за совершение преступлений, предусмотренных 21 U.S.C. §812, §841(a)(1), §841(b)(1) (A) и18 U.S.C. §2 (распространение, пособничество ипод­стрекательство краспространению наркотиков), 21 U.S.C.
§812, §841(h) и§841(b)(1)(A) (использование Интернета для распространения наркотиков), 21 U.S.C. §846 (заго­вор ораспространении наркотиков), 21 U.S.C. § 848(а) (участие впреступном сообществе), 18 U.S.C. § 1030(a) и§1030(b) (заговор вцелях получения несанкциониро­ванного доступа ккомпьютеру для коммерческой выгоды и частной финансовой выгоды, а также в целях содей­ствия другим преступным или деликтным действиям), 18 U.S.C. §1028(f) (заговор для торговли поддельными документами, удостоверяющими личность) и18 U.S.C.
§1956(h) (заговор вцелях отмывания денежных средств,
376
полученных преступным путем)
.
Несмотря наблокировку ресурса «Шелковый путь», злоумышленники провели его ребрендинг, и мага­зин получил новое название — «Шелковый путь 2.0»
375
Ross Ulbricht, A/K/A/ «Dread Pirate Roberts», Sentenced In Manhattan Federal Court To Life in Prison [Электронный ресурс]// Department of Justice of the USA. URL: https://www. justice.gov/usao-sdny/pr/ross-ulbricht-aka-dread-pirate-roberts­sentenced-manhattan-federal-court-life-prison (дата обращения:
01.06.2022).
376
United States of America v. Ross William Ulbricht, No. 15-1815-cr (2d Cir. May 31, 2017). United States of America v. Ross William Ulbricht, No. 1:13-cv-06919-KBF (S.D.N.Y Sept. 29, 2017)[Электронный ресурс] // SHERLOC. URL: https:// sherloc.unodc.org/cld/ru/case-law-doc/cybercrimecrimetype/ usa/2017/united_states_of_america_v._ross_william_ulbricht_ no._15-1815-cr_2d_cir._may_31_2017.html (дата обращения:
01.06.2022).
334
(SilkRoad 2.0). Новрезультате слаженной оперативной работы правоохранительных органов США иряда анало­гичных ведомств вЕвропе были выявлены причастные
377
лица имагазин прекратил функционировать
.
Проиллюстрируем особенности выявления ираскры­тия преступлений, связанных снезаконным оборотом нар­котических средств ипсихотропных веществ, еще одним примером— это уголовное дело вотношении Бинь Тхань Ле, сбытчика магазина Eastsindehigh нарынке Даркнет, и двух его сообщников — Стивена Маккола иАлланте Пиресу. Для документирования преступной деятельно­сти названных лиц проводилось наблюдение за ними, втом числе электронное, вчастности, был зафиксирован маршрут движения заподозренных, атакже установлен факт сбыта наркотических средств. Кроме того, агенты осуществляли контролируемые поставки запрещенных
378
средств, приобретенных уобвиняемых
.
Положительный опыт выявления ираскрытия таких преступлений демонстрирует дело вотношении Аарона Майкла Шамо иего соучастников, которые организовали целый канал поставок наркотиков посредством импор­тирования таких веществ, как фентанил и алпразолам, изКитая, авдальнейшем использовали эти вещества для производства оксикодонных таблеток для их продажи на рынке Даркнет Alpha Bay под названием продавца PHARMA-MASTER. Это дело имеет большое значение
377
Operator of Silk Road 2.0 Website Charged in Manhattan Federal Court (6 November 2014)[Электронный ресурс]// FBI. URL: https://www.fbi.gov/contact-us/field-offices/newyork/ news/press-releases/operator-of-silk-road-2.0-website-charged-in­manhattan-federal-court/ (дата обращения: 01.04.2023).
378
United States of America v. Le, No. 1:19-cr-10199 (D. Mass. Jun. 12, 2019)[Электронный ресурс]// SHERLOC. URL: https:// sherloc.unodc.org/cld//case-law-doc/cybercrimecrimetype/ usa/2022/united_states_of_america_v._le_no._119-cr­10199_d._mass._jun._12_2019.html?lng=ru&tmpl=sherloc/ (дата обращения: 01.04.2023).
335
всилу того, что AlphaBay был крупнейшим криминаль­ным рынком сбыта наркотиков вИнтернете ипросуще­ствовал несколько лет. Вкачестве основных оперативно­разыскных мероприятий выступали контролируемая поставка, наблюдение, прослушивание телефонных пере­говоров иряд агентурных операций путем оперативного
379
внедрения
.
Можно также привести в пример уголовное дело в отношении Мелиссы Скэнлан и ее сообщника Брэн­дона Ариаса, использовавших прозвище TheDrugLlama наресурсе DreamMarket (сайт Даркнет) для продажи под­дельных таблеток, содержащих фентанил иацетилфента­нил. Мелисса Скэнлан отвечала запоиск лекарств, кото­рые будут продаваться через учетную запись поставщика, аБрэндон Ариас— заполучение ивыполнение заказов вДаркнет иадминистрирование учетной записи. Мелиса Скэнлан иее сообщник получали фентанил ииные нарко­тики изМексики, восновном отФаусто Рамиреса идру­гого (неназванного) члена мексиканского картеля. После продажи наркотиков Мелиса Скэнлан иБрэндон Ариас часть преступных доходов оставляли себе, остальное передавали курьерам (обычно Норме Домингес иЭйприл Келли, обе женщины). Курьеры перевозили выручен­ные средства через американо-мексиканскую границу идоставляли их Фаусто Рамиресу идругому члену мек­сиканского картеля. Врезультате слаженной оперативно­разыскной комбинации сучастием правоохранительных органов Мексики преступная деятельность указанных
380
лиц была выявлена ипресечена
.
379
United States of America v. Shamo, et al., No. 2:16-cr-006331­DAK (D. Utah May 31, 2017) [Электронный ресурс] // SHERLOC. URL: https://sherloc.unodc.org/cld//case-law-doc/ cybercrimecrimetype/usa/2020/united_states_of_america_v._ shamo_et_al._no._216-cr-00631-dak_d._utah_may_31_2017. html?lng=ru&tmpl=sherloc (дата обращения: 01.06.2022).
380
United States of America v. Scanlan, No. 18-CR-30141-NJR-1 and 19-CR-30154-NJR-1 (S.D. III. Oct. 20, 2019)[Электронный
336
Одной иззадач противодействия незаконному обо­роту наркотиков является внедрение вонлайн-форумы криминальной направленности. Это необходимо для того, чтобы отслеживать анонимные аккаунты пользо­вателей Даркнета, представляющих оперативный инте­рес. Впрактике Агентства национальной безопасности США подобные действия по изобличению преступ­ников сучастием агентов под прикрытием, планиру­емые и реализуемые негласно с большой осторожно­стью, определяются как специальные операции (sting
operations), или операции под прикрытием (undercover operations).
Положительный опыт выявления ираскрытия пре­ступлений, связанных снезаконным оборотом наркоти­ческих средств и психотропных веществ, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникаци­онных технологий, имеется не только у американских коллег, нои, к примеру, у правоохранительных орга­нов Германии. Так, некий А. (имя пользователя — luckyspax) создал объявление вДаркнете под названием «DeutschlandimDeepWeb— KeineKontrolle, alleserlaubt!» (впереводе снемецкого: «Германия вглубокой паутине— никакого контроля, все разрешено!»). При этом форум был размещен всети Tor через домен germanyhusicaysx. onion, который использовался в первую очередь для обсуждения и обмена (преимущественно публичного) сообщениями, а также проведения незаконных сделок. Чтобы активно применять данную платформу, необхо­димо было зарегистрироваться под именем пользователя иуказать адрес bitmessage.
ресурс] // SHERLOC. URL: https://sherloc.unodc.org/cld// case-law-doc/counterfeitingcrimetype/usa/2019/united_states_ of_america_v._scanlan_no._18-cr-30141-njr-1_and_19-cr-30154­njr-1_s.d._ill._oct._20_2019.html?lng=ru&tmpl=sherloc/ (дата обращения: 01.04.2023).
337
Помимо прочих услуг здесь незаконно продава­лись наркотические средства ипсихотропные вещества. Например, для организации продажи каннабиса или иных наркотических средств в категории Marketplace существовали отдельные подкатегории «Предложение» и «Предложение проверено». Первая была видна каж­дому пользователю. И если он планировал разместить новое объявление опродаже запрещенного средства, то должен был в соответствии с инструкциями составить описательный рекламный текст, включающий запраши­ваемую покупную цену, добавить одну или несколько фотографий, показывающих предлагаемый товар, имя продавца наплатформе итекущую дату (так называемые фотографии доверия или доказательства). Такой реклам­ный текст направлялся А., который его активировал. Если требования не были выполнены, А. просил про­давца исправить оферту. Только тогда рекламный текст вподкатегории «Предложение» становился виден другим посетителям. Причина проверки заключалась ввыявле­нии потенциальных мошенников, так как наркоторговцы часто размещали недостоверную рекламу.
Подкатегория «Предложение проверено» появля­лась позже, после настройки первой подкатегории. Решающим критерием для активации вкачестве «прове­ренного дилера» были положительные отзывы покупате­лей ипродолжительность активности продавца, который имел возможность постоянно размещать и редактиро­вать предложения без вмешательства администратора форума, то есть А.
Немецкие оперативные службы посредством приме­нения комплекса специальных методов расследования (восновном электронное идругие формы наблюдения, оперативное внедрение, наведение справок) смогли иден­тифицировать А. после его обращения о пожертвова­ниях. Платформа использовала биткойн вкачестве вир­туальной валюты, и пожертвования были переведены на биткойн-адрес (через биржу биткойнов они могут
338
переводиться обратно вфиатную валюту). После обраще­ния власти смогли отследить пожертвование, известное из другого уголовного разбирательства, и определить биткойн-адрес А.Биткойны были переведены обратно вфиатную валюту через Bitcoin.de, где ответчик исполь­зовал свое настоящее имя и, следовательно, мог быть идентифицирован.
При раскрытии этого преступления оперативные сотрудники вошли нафорум исвязались с разрабаты­ваемым лицом (доего ареста). После получения ответа насообщение был зафиксирован факт того, что А. нахо­дится в настоящее время на форуме. Перед обыском квартиры А. иего арестом штатные негласные сотруд­ники начали SQL-атаку насистему платформы, чтобы гарантировать, что устройства разрабатываемого лица будут подключены к сети, сам он тоже будет в сети ивойдет всистему вмомент его задержания. Это было важно, так как предполагалось, что А. обладает обшир­ными знаниями вобласти информационной безопас­ности и после его задержания появится возможность восстановить некоторые данные, включая ключ рас-
381
шифровки сообщений
. Приведенный пример неедин-
ственный воперативно-разыскной практике полиции
382
Германии
.
Немаловажно, что у правоохранительных органов США иГермании есть опыт выявления ираскрытия нар­копреступлений, совершаемых дистанционным способом
381
BGH, Beschlussvom 06.08.2019, 1 StR 188/19 (LGKarlsruhe, Urteilvom 19.12.2018, 4 KLs 608 Js 19580/17)[Электронный ресурс] // LandesrechtsprechungBaden-Wurttemberg. URL: http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document. py?Gericht=bw&nr=27216 (дата обращения: 01.06.2022).
382
See: LGDuisburg, Urteilvom 05.04.2017, 33KLs — 111 Js 32/16-8/16 [Электронный ресурс]// Dejure.org. URL: https:// dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Gericht=LG%20 Duisburg&Datum=05.04.2017&Aktenzeichen=33%20KLs%20 8/16 (дата обращения: 01.06.2022).
339
натерриториях государств постсоветского пространства, очем свидетельствует установление серверов знаменитого рынка «Гидра» (Hydra), атакже лица, занимающегося его
383
администрированием
.
Интересным представляется и то, что секретным сотрудникам, как отмечается вспециальной литературе, в ФРГ (§ 163 УПК) иСША (Инструкция Генерального атторнея потайным операциям ФБР 1987г.) запрещено принимать участие влюбых действиях, которые образо­вали бы состав преступления по федеральным законам изаконам штата, исовершать их частным лицам без санк­ции или разрешения соответствующего государственного должностного лица. Однако в США на основании ука­занной инструкции такого рода действия допускаются имогут быть разрешены вслучаях, когда необходимо:
– получить информацию или доказательства, имею­щие первостепенное значение для привлечения подозре­ваемых куголовной ответственности;
– поддержать достоверность легенды вглазах лиц, деятельность которых расследуется;
– предупредить опасность для жизни и здоровья
384
людей или избежать этой опасности
.
В то же время некоторые оперативно-разыскные мероприятия мало чем отличаются оттактики зарубеж­ных спецслужб. Кпримеру, наружное наблюдение вСША имеет аналог— скрытое наблюдение, которое подразде­ляется:
– пообъектам — наблюдение залицами, участками местности, зданиями, автомобилями;
383
Justice Department Investigation Leads to Shutdown of Largest Online Даркнет Marketplace (5 April 2022)[Электрон­ный ресурс]// Department of Justice of the USA. URL: https:// www.justice.gov/opa/pr/justice-department-investigation-leads­shutdown-largest-online-Даркнет-marketplace (дата обращения:
01.06.2022).
384
Смирнов М.П.Оперативно-розыскная деятельность полиции
зарубежных стран. М.: Центр юрид. лит. «Щит», 2001. С.193.
340
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
Помощь Обратная связь Вопросы и предложения Пользовательское соглашение Политика конфиденциальности