Смирнов М.П. Комментарии законодательного регулирование ОРД в РФ... Ч. 2

го гражданина». Эта система создается в рамках проекта организации на территории страны федеральной системы оперативного контроля всех значимых объектов и ресурсов.

Технологическая основа ЕСОБ – комплексная радиопеленгационная система безопасности ARKAN, созданная отечественной компанией «БалтАвтоПоис» для точного определения координат и состояния контролируемого объекта, обеспечения охраны и слежения за местоположением и состоянием различных объектов – стационарных и мобильных, таких как автомобили ГУВД, городской автотранспорт, машины «скорой помощи», пожарные и аварийные бригады. Сеть радиопеленгации принимает радиосигналы от оборудованных радиомаяками объектов и передает их на диспетчерский пульт управления, откуда и осуществляется мониторинг контролируемых объектов. Местоположение подвижных объектов определяется с вероятностью 0,95, а емкость системы составляет 50 000 объектов с одновременным сопровождением 1000 единиц1.

С марта 2004 года начал функционировать полный банк данных автотранспорта находящегося в российском и международном розыске, либо ввезенных контрабандой и не прошедших на границе законное расторможивание, созданный МВД России и ФТС России. В новую базу также будет поступать информация об угонах из всех подразделений органов внутренних дел, с таможенных постов и по линии российского бюро Интерпола. Теперь через несколько секунд сотрудники ГИБДД и таможенных органов могут получить ответ, где, когда и кем был приобретен автомобиль, уплачены ли за него все таможенные платежи и не числится ли за ним какой-то криминальной информации2. Для розыска угнанного автотранспорта, с января 2004 года начала использоваться система «Поток-М» позволяющая проводить проверку движущихся автомобилей по информационной базе угнанного и похищенного транспорта в автоматическом режиме. Помимо угонов машины также проверяются и по другим параметрам – таможенной базе, по административным нарушениям и на предмет, если машина и ее водитель фигурируют в протоколах ДТП и скрылись с места происшествия3.

В 2005 году в налоговой службе начала функционировать база данных, в которой воедино сведены наиболее типичные схемы уклонения от

1Широков Е. Всевидящее око Северной столицы // Рос. газ. 2003. № 101. 29 мая

2Зыкова Т. Приехали //Рос. газ. 2004. № 40. 28 фев.

3Аширова Э. Противоугонный «Поток» //Рос. газ. 2004. № 134. 25 июня.

71

уплаты налогов, т.к. в середине 90-х годов до 95 процентов предприятий использовали десятки и даже сотни различных схем по уклонению от налога на прибыль. Эта база предназначена только для служебного пользования1.

В соответствии с ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в российской Федерации»2 еще в 2002 году появилась необходимость создание информационного ресурса. Постановлением Правительства РФ от 6 апреля 2005 г. № 186 было утверждено Положение3 «О создании, ведении и использовании центрального банка данных по учету иностранных граждан, временно пребывающих и временно или постоянно проживающих в Российской Федерации». Основное назначение такого банка – создание инструмента, позволяющего государству контролировать миграционную обстановку, иметь аналитическую информацию для выработки управленческих решений, а также прогнозировать развитие миграционного процесса. Вторая цель – обеспечить контроль за тем, как иностранцы выполняют требования российского законодательства. В первую очередь не нарушают ли они порядок пребывания в России. И принимать адекватные меры как в отношении иностранных граждан, нарушающих наше законодательство, так и в отношении россиян, нарушающих права и свободы иностранцев на территории России. Главным источником информации для этого банка – пограничная служба, которая фиксирует факт пересечения границы. Кроме того, будет поступать информация от министерства иностранных дел о выданных визах на въезд, а также от органов внутренних дел, выдающих приглашения на въезд иностранных граждан в Россию.

Основные учетные данные вносятся в объеме миграционной карты. Кроме того, в информационную систему будут заносить данные о месте пребывания (регистрации), о разрешении на трудовую деятельность, а также информацию об изменениях статуса иностранца. Ответственность за создание банка, сбор информации и бесперебойную эксплуатацию все-

1Зыкова Т. Теперь у всех свои «черные списки» //Рос. газ. 2004. № 140. 2 июля.

2Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». (ред. от 6.12.2011)

3Постановление Правительства РФ от 6 апреля 2005 г. № 186 «Об утверждении Положения о создании, ведении и использовании центрального банка данных по учету иностранных граждан, временно пребывающих и временно или постоянно проживающих в Российской Федерации, в том числе участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом». (ред. от

10.03.2009)

72

го комплекса несет Федеральная миграционная служба. А пользоваться собранным материалом будут центральные и региональные органы государственной власти, в том числе Центробанк, Счетная палата, Центризбирком, а также Генеральная прокуратура1.

Главное управление Федеральной службы судебных приставов2 по Москве в октябре 2005 года объявило о создании специальной базы данных имущества должников. В эту базу, формируемую судебными приставами столицы совместно с Российским фондом федерального имущества, вносить все акты описи и ареста имущества. Кроме того, в Российский фонд федерального имущества передано более пятисот уведомлений о готовности к реализации арестованного имущества более чем на миллиард рублей. В связи с тем, что многие должники стараются скрыть свое наиболее ценное имущество, службе судебных приставов приходится заниматься и розыском3.

В конце 2005 года российские правоохранительные органы запустили грандиозный проект: «Единый правовой портал», который размещен по электронному адресу www.112.RU. Он открывает доступ рядовым пользователям Интернета ко многим сведениям МВД, ФСБ, Федеральной налоговой службы и других ведомств.

На сайте работают большое количество сервисных страниц правоохранительных органов. «Найденные дети» – принципиально новый информационный ресурс. С его помощью можно в кратчайшие сроки вернуть в семью пропавших несовершеннолетних. Теперь, как только сотрудники полиции обнаружат беспризорного ребенка, они тут же передадут информацию о нем вместе с его фотографией в базу данных. Все это в считанные секунды появится в открытом доступе на сайте.

Еще один ресурс – «Паспортная проверка» – позволит проверить личность человека, например при приеме на работу. Достаточно внести номер и серию документа, и потом на ваш электронный адрес придет письмо – числится ли документ среди недействительных, похищенных или утерянных. Кроме того, на сайте хранятся база лиц, находящихся в

1Смольякова Т. Иностранцев поставят на учет //Рос. газ. 2005. № 76. 14 апр.

2Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 118-ФЗ «О судебных приставах». (ред. от 6.12.2011); Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 410-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О судебных приставах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Указ Президента РФ от 13 октября 2004 г. № 1316 «Вопросы Федеральной службы судебных приставов». (ред. от

05.05.2010)

3 Орлов П. В розыск объявлена дача //Рос. газ. 2005. № 248. 3 ноя.

73

розыске. размещены список и фотографии исчезнувших предметов искусства. С помощью портала можно обратиться с вопросом или заявлением к силовым структурам, и это обращение будет доставлено в соответствующее ведомство в кратчайшие сроки. Можно оформить справку, например, для получения загранпаспорта. А также можно узнать телефон и адрес ближайших подразделений полиции, ФСБ, МЧС, миграционной, налоговой и таможенной служб и других ведомств.

С 2007 года ФСКН России каждое задержание наркокурьера, изъятие партия наркотиков, способы их доставки и производства, а также другие сведения, напрямую касающиеся этой большой для страны проблемы, заносятся не только в протоколы и отчеты, но и накапливаться в едином банке данных. Новую аналитическую информационную систему назвали «Наркоконтроль». Помимо криминальных данных, поступающих от правоохранительных структур, в едином банке аккумулируется информация о лицензиях, выданных минэкономразвития компаниям, которые легально ввозят в Россию наркотикосодержащие, психотропные вещества и прекуррсоры. Лица, злоупотребляющие наркотиками и осужденные за наркопреступления также будут фиксироваться в электронном досье. В общей сложности в «Наркоконтроль» стекаются различные данные из 13 федеральных министерств и ведомств.

Основной обмен информации будет происходить между правоохранительными структурами, которые непосредственно занимаются борьбой с наркопреступлениями – МВД России, ФСКН России и ФСБ России. Эти ведомства утвердили совместную инструкцию, которая регулирует порядок пополнения базы данных. Разработчики антинаркотической программы предусмотрели многие детали. В том числе возможность обработки информации независимо от того, в каком формате она записана. Сведения можно присылать даже на бумаге.

Доступ к антинаркотической базе строго ограничен. Получить информацию оттуда можно только по письменным запросам. Это касается не только коллег из других правоохранительных структур, но и сотрудников ФСКН России. Как считают в ФСКН России, такая жесткая регламентация позволит исключить несанкционированный доступ к банку данных1.

За рубежом

1 Шаров А. Черкесов перепишет наркоманов //Рос. газ. 2007. № 51. 14 марта.

74

Средства массовой информации пишут, что американскими биохимиками было установлено, что каждый человек обладает индивидуальным запахом. Теперь доказано, что формируется он на генетическом уровне. И замаскировать его практически невозможно. Полученные учеными данные показывают, что индивидуальный запах, как и отпечатки пальцев, может быть использован в качестве методов установления личности1.

Западные СМИ сообщили, что используя ДНК-анализы, американский профессор Марк Шрайвер из университета Пенсильвании научился составлять особые генетические карты, которые на молекулярном уровне позволяют реконструировать степень пигментации кожи человека, а также черты его лица.

Благодаря новой технологии удалось составить своеобразный фоторобот серийного убийцы из США Дерека Тодда Ли. Его много лет разыскивали за убийства семи женщин. Сначала полиция исходя из свидетельских показаний разыскивала светлокожего преступника. Однако эксперты настояли на розыске афроамериканца. И не ошиблись. В итоге он был арестован и приговорен к смертной казни2.

Идентификация личности методом ДНК-анализа успешно используется в Великобритании, США, Канаде и ряде других стран. Так, в США

с1994 года действует закон об идентификации по ДНК, предусматривающий забор генетических материалов у преступников и подозреваемых и перешли на всеобщую биометрическую регистрацию своих граждан. ФБР приступило к созданию специального биометрического банка данных с целью получения биометрических данных на максимально большое число жителей всей Земли.

ВВеликобритании национальная база ДНК-профилей содержит порядка 4,5 миллионов генотипов правонарушителей и с помощью этих данных еженедельно раскрывается до 2 тысяч преступлений3.

ВГермании в 1998 году принят закон об идентификации личности

спомощью анализа ДНК, предписывающий брать образцы ДНК у подозреваемых в совершении преступлений. Закон позволил полиции создать генетические базы данных преступников, где хранится около 1 миллиона проб. Активно собираются биометрические данные, в частности, в муниципалитетах, что позволяет широко внедрять систему автоматического контроля.

1Богданов В. Преступника вычислят по запаху //Рос. газ. 2009. 16 июня.

2Богданов В. Портрет преступника на волоске //Рос. газ. 2009. № 28. 19 фев.

3Шкель Т. Сам себя выдает //Рос. газ. 2008. № 139. 1 июля.

75

Во Франции решение о создании «генетических отпечатков» осужденных было принято в 1998 году. В 2009 г. выдала свой первый биометрический паспорт, содержащий отпечатки пальцев1.

Источники информации, используемые полицией в борьбе с преступностью

Общие источники информации

Агенты (штатные сотрудники полиции) и специальные агенты Соединенных Штатов постоянно занимаются поиском источников информации, которые помогли бы им в разработке новых дел и в решении проблем, возникающих в текущих расследованиях2. В числе основных источников информации на территории страны, получаемых и используемых правоохранительными органами, можно выделить:

источники информации Налогового управления США (НУС) – Службы внутренних доходов;

федеральных органов и сети их разведывательных служб, а также общедоступные архивы на уровне штатов и местных властей.

По мнению некоторых американских специалистов, правоохранительные органы Министерства финансов (Казначейства США) и их подразделения связаны с информацией следующим образом. Инспекторская служба Налогового управления (НУС) имеет два отделения: Внутреннего аудита и Внутренней безопасности. Отделение внутреннего аудита обследует аспекты руководства всеми операциями НУС на всех уровнях, рассматривая и оценивая показатели работы руководящих сотрудников. Отделение внутренней безопасности проводит расследования, связанные с получением взяток, с предосудительным поведением работников, с анкетными данными сотрудников по запросам Начальника или Министра финансов.

В качестве составной части выполнения своей общей функции обеспечения соблюдения налогового законодательства НУС ведет архивы в отношении лиц, по которым были зарегистрированы операции с налич-

1Богданов В. След храните в банке //Рос. газ. 2008. № 241. 25 ноя.; Спиридонов И. Умный паспорт //Рос. газ. 2009. № 165. 3 сент.

2Литвинюк М.Г. Некоторые тенденции законодательного регулирования использования специальных технических средств в США //Проблемы формирования уголовно-розыскного права (Оперативно-розыскная теория и практика в государствах – участниках СНГ): Вневед. сб. науч. работ / под ред. А.Ю.Шумилова. – М.: Изд-ль Шумилова И.И., 2003. – Вып. 6. – (Библиотека оперативника (открытый фонд).

76

ностью. Бюро по контролю за спиртными напитками, табачными изделиями и огнестрельным оружием (БСТО) ведет архивы, относящиеся к деятельности винокуренных и пивоваренных заводов, а также лиц или фирм, занятых производством или разливом алкогольных напитков. От Бюро можно также получить сведения о запасах, хранимых различными продавцами алкогольных напитков, и о количествах приобретаемых алкогольных напитков по конкретным товарным маркам. БСТО также ведет архивы по регистрации огнестрельного оружия, по изготовителям, по импорту огнестрельного оружия и по торговле им. В отношении оружия, произведенного или импортированного после 1968 года, БСТО может отследить любую единицу оружия от его изготовителя или импортера до розничного торговца.

Таможенная служба США

Таможенная служба США ведет архивы по импортерам, экспортерам, брокерам торговых домов, связанных с проходящими таможню товарами. Таможенная служба также ведет учет лиц, переправляющих через других лиц денежные суммы свыше 10 000 долларов единовременно, либо определенные технические средства для изготовления денег. Этот вид учета именуется «Отчет по международным перевозкам денег или денежных инструментов». Записи осуществляются таможенной службой на момент события, отправления по почте или перевозки.

Секретная служба США

Секретная служба США ведет учет в отношении изготовления фальшивых денег, подделки документов и нарушений безопасности Соединенных Штатов. Центральные архивы Секретной службы в Вашингтоне (Округ Колумбия) содержат образцы почерка известных изготовителей поддельных документов, которые можно найти с помощью электронной поисковой системы, облегчающей сравнение подозреваемого почерка с образцами, хранимыми в архиве. Секретная служба также ведет архивы и персональные дела на организации и лица, выступающие с угрозами в отношении тех людей, за охрану которых отвечает эта служба.

Источники информации об отдельных лицах

Информация, которую можно получить из источников принадлежащих НУС, помогает найти и идентифицировать подозреваемых лиц, установить свидетелей, снабдить специальных агентов сведениями о характеристике отдельных лиц, а также показать ход расследования.

77

В отношении конкретных лиц, информацию из источников НУС можно использовать для:

проверки записей, имеющихся в документах, включая налоговые декларации и произведенные расходы, представленных подозреваемым лицом;

установления сумм и источников получаемых доходов, сопоставления того, как они отражены в отчетности по заработной плате или по служебным окладам;

получения имеющихся улик, которые будут представлены в суде; получения консультаций по техническим вопросам, относящимся к

законодательству или к бухгалтерской практике.

Архивы, хранимые федеральными налоговыми органами

Федеральное правительство требует организации архивного хранения налоговых деклараций, а также любых других документов, подача которых необходима в связи с налогами. Эти архивы представляют собой ценный и комплексный источник информации. Важность исходных налоговых деклараций заключается в том, что они содержат собственные расчеты соответствующего лица, полную информацию относительно его доходов и расходов, а также личную подпись этого лица. В Соединенных Штатах требуется, чтобы налоговые декларации были подписаны лично, и невыполнение этого требования приравнивается к лжесвидетельству. Работник или бухгалтер, готовящий налоговую декларацию для определенного лица, также обязан расписаться и указать сведения о себе в совместно составленной декларации. В Соединенных Штатах вся информация, указанная в налоговой декларации, вводится в компьютерную систему. Это предоставляет специальным агентам возможность исследовать отчетность подозреваемого лица для определения:

1)поданных им налоговых деклараций;

2)даты подачи деклараций;

3)облагаемых налогом доходов;

4)уплаченных налогов;

5)выплат, сделанных при подаче деклараций;

6)обратных выплат, причитающихся лицам и выплаченных им;

7)всех источников доходов, облагаемых налогами;

8)уголовных преступлений (при наличии уголовного расследования в дело определенного лица в компьютерной системе вводится так называемый «замораживающий код», который обращает внимание специальных агентов на факт расследования, а также исключает предъявление к данному лицу претензий по линии гражданского права на период рассмотрения уголовного дела, так как в США гражданская претензия может

78

затруднить уголовное преследование. Таким образом, этот «замораживающий код» запрещает предъявление гражданских исков).

Исследование проводится с терминального устройства, подключенного к центральной компьютерной системе для обеспечения возможности местного доступа. С терминального устройства можно получить распечатку дела подозреваемого лица, а также выбрать определенные данные из общего объема информации из налоговых деклараций, без необходимости запроса оригинала декларации, либо до получения запрошенного оригинала.

В Соединенных Штатах в дополнение к обязательным личным и деловым налоговым декларациям требуется подача также многих других отчетных документов с разного рода информацией. В число таких отчетных документов входят:

1)справки о заработной плате и прочих заработках;

2)справки по операциям с наличностью;

3)справка о денежных и валютных операциях;

4)справки о счетах в зарубежных банках;

5)справка по операциям с наличностью по месту работы или ком-

мерции;

6)декларации о партнерстве.

Федеральные органы и разведывательные службы

Самая разнообразная информация может быть получена от различных органов федерального правительства. Многие из этих органов были специально созданы для того, чтобы снабжать налоговые управления требуемой информацией.

Специальные агенты могут получить большие объемы разнообразной информации от организаций и комитетов Соединенных Штатов, а также от различных правительственных источников.

Ниже перечислены органы в составе Минюста и те документы, которые могут быть получены от этих органов налоговым управлением.

Управление по борьбе с наркотиками (УБН):

приводит в исполнение законодательство и нормативные акты, относящиеся к наркотикам, марихуане, депрессантам, стимулянтам и галюциногенным химическим веществам;

ведет архивы по лицензированным организациям, работающим с наркотиками;

79

содержит уголовные архивы на потребителей, продавцов и поставщиков наркотиков.

Далее указаны органы, которые располагают следующими документами и информацией:

Федеральное бюро расследований (ФБР):

архивами уголовных преступлений и отпечатков пальцев; национальным указателем похищенной собственности, в который

включается похищенное государственное и военное имущество; информацией неограниченного пользования в отношении уголов-

ных преступлений; национальным указателем поддельных чеков;

указателем анонимных писем.

Служба иммиграции и натурализации:

архивами по всем иммигрантам и проживающим иностранцам; списками пассажиров и команд кораблей, прибывающих из зару-

бежных портов; документами и декларациями пассажиров (указывается также

название корабля, дата и пункт его прибытия); документами по оформлению гражданства (указываются имена

свидетелей при этой процедуре и людей, знающих лиц, меняющих гражданство);

делами по депортации; финансовыми заявлениями проживающих иностранцев и спонсо-

ров, обеспечивших их приезд.

Почтовая служба США.

Фамилиями, адресами и номерами телефонов владельцев почтовых ящиков, адресами для переадресования почты, а также архивами по почтовым денежным поручениям.

Государственный Департамент

Паспортными архивами, лицензиями на импорт и экспорт, а также иной информацией по зарубежным вопросам.

Министерство сельского хозяйства

Архивы ведет Отдел Генерального инспектора (ОГИ). Следственным органом министерства сельского хозяйства является отдел расследований.

Лесное управление США

Архивы ведутся на местном уровне в отношении лесов, горных разработок и аренды земли под пастбища (с указанием фамилий и адресов). Такие архивы ведутся на уровне округов и на национальном уровне.

80