Смирнов М.П. Комментарии законодательного регулирование ОРД в РФ... Ч. 2

агенты, настолько же разнообразны, насколько велико количество существующих предприятий.

Лицензии на открытие местных деловых предприятий.

Архивы лицензий на открытие местных деловых предприятий содержат, по меньшей мере, фамилии и адреса их владельцев.

Управление автотранспорта (УА)

Во всех штатах, как правило, ведутся реестры автотранспортных средств, зарегистрированных в соответствующем штате при выдаче номерных знаков. В этих реестрах указываются зарегистрированные владельцы и юридические владельцы, которые финансировали приобретение данного транспортного средства (то есть финансовые организации, обладающие правом собственности на автомашину). Специальные агенты используют подобные архивы для выявления должников, определения стоимости автомашины, а также выяснения ее бывших и нынешних владельцев. УА может также предоставить необходимые копии водительских удостоверений, на которых обычно имеется фотография. В некоторых местах можно также получить копии документов на право владения транспортными средствами.

Штатные и местные органы профессионального лицензирования

В Соединенных Штатах каждый штат и местные органы власти имеют ряд органов профессионального лицензирования. Такие органы представляют собой ценный потенциальный источник информации, поскольку они отвечают за лицензирование таких профессий как архитекто- ры-строители, бухгалтеры, врачи, адвокаты и инженеры.

Уголовные архивы

Вэтих архивах регистрируются все предъявленные обвинения в нарушении законов под местной, штатной или федеральной юрисдикцией, на основании которых лица были арестованы или осуждены. В Соединенных Штатах федеральные преступления регистрируются в архивах Национального центра криминальной информации (НЦКИ), а система их учета ведется Федеральным бюро расследований.

Архивы штатных и местных правоохранительных органов Ниже приводится перечень документов и информации, которые

могут быть получены от отделений полиции и управлений шерифов в штатах, городах, поселках и графствах.

Вполиции штата в Центральном архивном отделе:

1)уголовные дела;

2)оперативная криминальная информация;

3)информация по местам хранения горючей жидкости;

91

4)регистрация огнестрельного оружия;

5)расследования, производимые для других ведомств;

6)сведения об арестах за нарушение правил дорожного движения и материалы расследования дорожно-транспортных происшествий;

7)архивы отпечатков пальцев для криминальных и некриминальных целей;

8)фотографии при задержании;

9)расследования, связанные с нарушениями авиационных правил,

ирасследования происшествий с гражданскими воздушными судами, не принадлежащими зарегистрированным авиаперевозчикам;

10)архивы полицейских учебных заведений.

В городской полиции, в отделе уголовного опознания:

1)документы по арестам, происшествиям и по общей информации;

2)алфавитные указатели всех жалоб и подозреваемых по ним лиц;

3)разрешения на огнестрельное оружие либо заявления и документы на его регистрацию;

4)сведения об утерянных или похищенных вещах;

5)архивы деловой информации.

Впрочих подразделениях архив: 1) уголовных дел;

2) по линии борьбы с подделками и мошенничеством;

3) по линии работы с несовершеннолетними;

4) материалов по линии борьбы с этическими правонарушениями;

5) по линии борьбы с наркоманией;

6) по линии борьбы с организованной преступностью;

7) по линии дорожного движения;

8) личных дел полицейского персонала;

9) прессы;

Вполиции графства (у шерифа)

Вархиве уголовных дел:

1)сведения о преступлениях, связанных с нанесением телесных повреждений;

2)сведения о преступлениях, связанных с кражами;

3)сведения о преступлениях, связанных с чеками;

4)личные листки на лиц, связанных с преступностью;

5)архивы отделения по делам несовершеннолетних;

6)реестр владельцев предприятий на территории графства.

В архиве дорожных и транспортных дел: фамилия, дата и место рождения, пол, раса, возраст, рост, вес, цвет кожи, волос, глаз, особые

92

приметы, адреса, номера автомобильных знаков и водительских удостоверений, номера ордеров на арест и факты, связанные с арестом.

В справочном указателе Национальной ассоциации шерифов можно почерпнуть сведения:

1)об органах штатов и их руководителях;

2)о федеральных и штатных правоохранительных органах и границах их юрисдикции;

3)о привлеченных членах Национальной ассоциации шерифов;

4)о шерифах графств;

5)о Национальном бюро по угону автомобилей.

Прочие штатные и местные правоохранительные органы и организации, связанные с правоохранительной деятельностью:

1)специализированные полицейские организации;

2)общественные, полуобщественные и частные организации;

3)уполномоченный по безопасности в промышленности;

4)национальная ассоциация начальников полиции;

5)ежемесячный административный обзор полицейских публика-

ций.

Необходимые документы и информацию специальные агенты могут также получить, используя справочники, указатели и издания финансовых служб.

Библиотеки представляют собой ценный источник информации. В них собраны справочники, публикации и издания финансовых служб, которые могут оказаться незаменимыми в ходе расследования. Приводимый ниже перечень содержит печатные издания, которые можно найти в рядовой библиотеке, находящейся на территории Соединенных Штатов.

Справочники и указатели:

1)телефонные справочники по большинству регионов в конкретном штате (старыми телефонными справочниками можно пользоваться для определения прежних адресов);

2)телефонные справочники по большинству городов Соединенных штатов и по основным городам мира;

3)перекрестные справочные указатели (в них содержатся перекрестные ссылки на фамилии, адреса и номера телефонов);

4)справочные указатели по городам;

5)справочник «Средние рынки» (Деловой указатель фирм с чистой стоимостью от 500 000 до 1 000000 долларов);

6)справочник «Миллион долларов» (Деловой указатель фирм с чистой стоимостью от 1 000000 долларов и выше);

93

7) справочник «Металлообработка» (Рыночный справочный указатель металлообрабатывающих заводов в Соединенных Штатах).

Многие периодические издания, публикации, находящиеся в публичных библиотеках, содержат статистическую информацию. Из этих периодических изданий можно почерпнуть данные по соотношениям, процентам и прочим сравнимым показателям:

1)«Кто есть кто в Америке» и подобные публикации по разным

штатам;

2)billboard («Доска объявлений») (информация о развлечениях, денежных автоматах, кабаре, кинотеатрах с просмотром из автомашин, ярмарках, сценическом искусстве, радио, телевидении, музыкальных машинах, цирках, катках, торговых автоматах, кинофильмах, разделах писем и некрологов);

3)«variety»(«Калейдоскоп») – информация о литературе, радио, телевидении, музыке, сценическом искусстве, кинофильмах, некрологах и т. д.;

4)«обзор «Американский указатель скачек» показывает суммы, выплаченные владельцам победивших лошадей по каждому заезду на всех бегах в Соединенных Штатах, Канаде и Мексике;

5)периодические публикации для инвесторов «Moody's Investors Servise и Standard and Poor's Corporation»: обзор текущего бизнеса по сведе-

ниям Министерства торговли; сведения по текущей статистике компании «Cтандард энд Пурс», промышленной статистике компании «Стандард энд Пурс», «Статистический обзор Дана» – «Dun and Bradstreet, Ink.», «Стои-

мость ведения бизнеса» – «Dan and Bradstreet, Inc».

Издания финансовых служб.

Библиотеки, как правило, хранят многочисленные публикации и издания финансовых служб, относящиеся к корпоративным организациям. Среди наиболее часто используемых изданий такого рода можно назвать:

1)национальный ежемесячный обзор акций – Национальное бюро котировок;

2)услуги по финансам и дивидендам – компании «Fitch's», « Mody's» и «Standard and Poor's»;

3)изменения и корректировка капитала – издания «Commerse Clearing House» и «Prentice-Hall»;

4)газеты, финансовые листки и журналы;

5)таблица амортизации процентных ставок.

Источники в системе НУС можно использовать для помощи в нахождении и распознавании подозреваемых лиц и потенциальных свиде-

94

телей, а также для получения исторической информации и для выхода на новые направления следствия.

При проведении расследования следует учитывать тот факт, что некоторые другие правительственные органы могут иметь документы или архивы, которые окажут существенную помощь в расследуемом деле.

Другие источники информации

Впроцессе сбора разведывательной информации в зарубежной полиции уделяется большое внимание взаимодействию различных полицейских служб. Использование сотрудников других служб полиции в Соединенных Штатах, есть, по мнению руководителей подразделений разведывательной службы полиции (РСП) надежный и эффективный метод получения разведывательных сведений. Сотрудники РСП имеют возможность использования информационного массива всех служб полицейского органа для поиска разведывательных данных об организованной преступности.

Вполиции Соединенных Штатов разработаны унифицированные стандартные формы доклада сотрудников всех служб подразделений РСП: патрульных, детективов, дежурных по участку и т.п. Для облегчения поиска информации о деятельности преступных организаций и их членов в общей полицейской картотеке она имеет специальную отличительную индикацию, (броский цвет, цветные выступающие закладки, специальный код для ЭВМ и т.д.). Кроме того, установлен порядок, в соответствии с которым вся поступающая в полицейский орган информация, содержащая сведения о деятельности преступных синдикатов (азартных играх, проституции, продаже наркотиков и т.п.), немедленно передается подразделению РСП.

Для сбора разведывательной информации в полиции США особенно активно используется патрульная служба, в задачу которой входит каждодневный сбор и доклад любых сведений о событиях в районах проживания или деятельности известных главарей преступных организаций.

Вамериканской полиции имеется большой арсенал методов использования патрульной службы для сбора разведывательных сведений. Наиболее эффективно проявили себя следующие три метода:

1) патрульным подразделениям, в зоне которых проживают или работают крупные преступники, вменяется в обязанность ведение наблюдения за их деятельностью и занесение полученных сведений (включая даже

95

номера автомашин) в специальную унифицированную форму. По мнению руководителей РСП, данный метод дает возможность проводить непрерывное или периодическое наблюдение определенной территории, не выделяя для этих целей специального оперативного работника. Кроме того, использование пеших моторизованных патрулей, известных населению района, обеспечивает конспиративность наблюдения;

2)полицейские, патрулирующие зоны, которые представляют определенный интерес для РСП, получают от нее задания по сбору детальной информации о деятельности различных (подозреваемых или преступных) лиц и организаций. Все полученные сведения докладываются патрульным полицейским в письменном виде по установленной форме. В ряде случаев рекомендуется переводить перспективных патрульных на прямую оперативную связь с сотрудниками подразделений РСП. Для повышения эффективности выполнения разведывательных заданий патрульными подразделениями РСП используют различные виды их стимулирования;

3)полицейским подразделениям в ходе сменного инструктажа ставятся конкретные задания оперативными работниками по целенаправленному сбору информации. Кроме того, оперативные работники проводят беседы с полицейскими, вернувшимися со смены, с целью получения от них интересующей РСП информации.

Использование унифицированных стандартных форм отчетов полицейских и непосредственная передача полученных сведений разведывательным подразделениям обеспечивают оперативную, своевременную и прямую передачу всей собираемой информации подразделениями РСП. Использование полицейских служб соседних или прилегающих районов является, по мнению сотрудников РСП, также полезным источником разведывательных сведений, особенно в случаях, когда деятельность преступных синдикатов территориально охватывает несколько административных единиц или районов. В соответствии с инструкциями рекомендуется назначать специальных сотрудников для связи с соседними подразделениями РСП, основной функцией которых является осуществление непрерывного сбора и обмена информацией по делам, представляющим взаимный интерес для разведывательных подразделений.

Сбором информации, которая может представлять оперативный интерес, занимается даже дорожная служба полиции. Так, например, когда сотрудник этой службы останавливает водителя, он обращает при этом внимание не только на его документы, автомобиль, но и на наличие

унего оружия, даже если ношение его по закону этого штата разрешено.

96

После этого в своей записной книжке (где каждый лист является копиркой для следующего листа) полицейский фиксирует допущенное гражданином правонарушение, вид примененного к нему наказания и данные об увиденном оружии. Затем он отрывает листки и направляет их в информационный массив, поставив гражданина сразу на соответствующие виды учетов.

С целью эффективной борьбы с преступлениями, совершаемыми на улицах, в Соединенных Штатах создано специальное подразделение полиции по наблюдению за обстановкой на улице с крыш домов, так как правонарушители (особенно подростки) после совершения преступления на одном месте разбегаются и вновь собираются на другом. Такие подразделения, прежде всего, работают в тесном контакте с полицейскими, находящимися на улице внизу, но, располагая определенными сведениями, могут передавать их в криминальную полицию.

Государственные и частные организации, занимающиеся сбором различных сведений, тоже являются для криминальной полиции источниками информации. Большую помощь сотрудникам криминальной полиции оказывают обслуживающий персонал тюрем и другие служащие, связанные с довольно обширной информацией, затрагивающей интересы подавляющего большинства населения США1, а также управление социального обеспечения, внутренняя налоговая служба, кредитная ассоциация, страховые, телефонные и авиационные компании, частные сыскные агентства и другие организации. Только сотрудники ФБР от частных кредитных бюро ежегодно получают не менее 25 тысяч информационных сообщений.

В свою очередь, частные детективы и сотрудники служб безопасности получают от полиции различную помощь, необходимую им для решения своих проблем. Это может быть: взаимный обмен определенной информацией, оказание помощи в охране объекта, выделение технических средств, проверка кандидатов на работу в фирму, профессиональная подготовка сотрудников, получение методических рекомендаций, предоставление помещений и т.д. В Англии они используют и национальный полицейский компьютер.

1 Согласно Кодексу поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка (ст.4), принятому Генеральной Ассамблеей ООН от 17.12.1979. Сведения конфиденциального характера, получаемые упомянутыми лицами по поддержанию правопорядка, сохраняются в тайне, если использование обязанностей или требования правосудия не требуют иного.

97

Подразделения РСП, работая в тесном контакте с правительственными органами и государственными учреждениями, получают от их сотрудников на доверительной основе списки лиц и организаций, представляющих для полиции особый интерес. Наиболее содержательными носителями информации считаются:

официальные документы, например, материалы судебных процессов, судов различных инстанций и т. д.;

материалы средств массовой информации.

Использование средств массовой информации для получения различных сведений, представляющих интерес для РСП, является, как свидетельствует опыт американской полиции, достаточно эффективным легальным средством сбора обширной информации.

Радиостанции и телевидение, имея свои специальные программы для передачи судебной хроники, материалы журналистских расследований, наиболее оперативно доводят эту информацию до населения. Кроме того, они стараются давать самые остросюжетные материалы, которые при необходимости можно зафиксировать.

Активно используются газеты и журналы, поскольку в них часто можно встретить статьи, описывающие деятельность преступных организаций и их руководителей, сообщения об опыте борьбы полиции с преступными организациями в других регионах страны и др. Сотрудники подразделений РСП рассматривают газеты и журналы как надежный источник информации еще и потому, что в условиях американской действительности, где хлеб репортера, журналиста – сенсация, корреспонденты вынуждены становиться, своего рода, «оперативными работниками». Более того, сотрудникам подразделений РСП рекомендуется осуществлять регулярный «обмен» информацией с корреспондентами, заслуживающими доверие полицейской разведки. Наиболее распространенным способом использования газет и журналов в разведывательных целях является составление целевых досье из материалов прессы. В ряде случаев сотрудникам подразделений РСП вменяется в обязанность составление письменных обзоров периодической печати. Рекомендуется иметь годовые подшивки наиболее содержательных с точки зрения полицейской разведки газет и журналов. Сотрудники полиции не должны забывать о том, что определенная часть населения тоже изучает газеты и журналы с целью получения информации, способствующей совершению преступлений: узнает способы совершения и сокрытия преступлений, по рекламным приложениям выясняет наличие дефицитных товаров и т.д. Средства массовой информации, считают за рубежом, играют и потенциально полез-

98

ную роль, обеспечивая общественную и, в конечном итоге, политическую поддержку выделению полиции необходимых сил и средств для борьбы с организованной преступностью.

Оказание помощи гражданами, не являющимися негласными сотрудниками полиции, является важным моментом в борьбе с преступностью. Почему и как помогает население полиции? Это делается по ряду причин. В одних странах – это традиция, в других – взаимовыгодный интерес. Во многих зарубежных странах, например в США, Японии, ФРГ, Китае, в течение длительного времени существуют свои организационные формы взаимодействия полиции и населения, работы различных общественных формирований. В органах полиции функционируют специальные структурные подразделения, основной функцией которых является работа среди населения. Взаимодействие полиции и населения осуществляется и в широко распространенных совещательных советах, состоящих из представителей профсоюзных, религиозных, домовых и других общественных организаций. Заинтересованность в искоренении преступности вызывает закономерные попытки населения собственными силами организовать охрану своей жизни и имущества. Так, например, в Японии, где до недавнего времени отмечался более низкий уровень преступности по сравнению с другими развитыми зарубежными странами, специалисты одной из причин успеха в этой области называют широкое сотрудничество населения с полицией. На уровне полицейских участков и префектур имеются отделения и объединения Ассоциации по предупреждению преступности. В члены Ассоциации принимаются все граждане, желающие участвовать в борьбе с преступностью. В их обязанности входит сообщение полиции о совершенных преступлениях, а также патрулирование по улицам в вечернее и ночное время в составе так называемых «отрядов бдительности».1 Форпостами Ассоциации являются «пункты контакта», где граждане могут получить помощь и необходимую информацию. Здесь же ведется журнал наблюдений за вверенным районом, туда же обращаются оперативные работники за информацией о местных жителях при совершении преступлений.

Кроме того, в Японии для предупреждения преступности среди несовершеннолетних существуют так называемые наставники несовершеннолетних, т.е. граждане, на добровольной основе осуществляющие

1 Титов В.Н., Танцоров Л.П. О формах организации и методах работы общественности в зарубежных странах. Вопросы совершенствования деятельности участковых инспекторов милиции. – М.: ВНИИ МВД, 1989. № 2. С. 121-123.

99

патрулирование на улицах и в других общественных местах. Привлечение к деятельности наставников осуществляется с санкции руководства местных органов полиции. Здесь же функционирует добровольное общество посетителей пенитенциарных учреждений, в задачи которого входит оказание различий консультативной помощи заключенным, что вносит заключительный вклад в дело предупреждения рецидивной преступности. Аналогичные задачи решает и Совет женщин по содействию реабилитации правонарушителей, созданный в Японии в 1964 году1.

В Соединенных Штатах полицейские оставляют жителям свои визитные карточки. Таким образом, у населения их накапливается достаточное количество, что позволяет им самим выбирать работника полиции, которому они захотят сообщить те или иные сведения. Большую роль при этом играет установленный психологический контакт. Граждане могут обращаться со своей информацией и к любому полицейскому наряду. В основном это делается тогда, когда сложившаяся ситуация требует принятия со стороны полиции срочных мер.

Взаимодействие полиции с населением возникает и по инициативе самих граждан, когда они считают, что полиция не может самостоятельно обеспечить на улицах порядок или желают оказать ей помощь в борьбе с конкретными видами преступлений. В этой ситуации законопослушное население объединяется в различные союзы, общества, ассоциации. Так, например, в Соединенных Штатах возникла Национальная ассоциация городских дозоров. В своих выступлениях ее руководители отмечали, что преступники составляют менее 1% всего населения, и просто смешно, что население отсиживается за дверьми, оснащенными системами сигнализации самой сложной конструкции, держит злых собак и т.п. В этом движении стали принимать участие более 10 млн. американцев в 25 тыс. населенных пунктах2 (такие же подразделения существуют в Англии, Канаде и других странах). В штате Мичиган возникла организация в количестве 150 человек для борьбы с преступлениями, совершаемыми на улицах. Ее деятельность сводилась к несению круглосуточного дежурства и сообщению в полицию о фактах, заслуживающих внимание. В городе Детроне насчитывалось 2 тысячи добровольных участников, желающих раскрывать опасные преступления. В городе Окленде (и некоторых городах Англии и Канады) были созданы специальные отряды для борьбы с кражами

1Проблемы преступности в капиталистических странах. – М.: ВИНИТИ, 1987. Вып.3. С. 46-51.

2//Аргументы и факты. 1986. № 7.

100