Смирнов М.П. Комментарии законодательного регулирование ОРД в РФ... Ч. 2

тических препаратов, используемых, как известно, в медицинских и других областях, а также работать в сфере профилактики наркомании, предусматривающей широкий комплекс мер в рамках федеральной целевой программы»1.

В Указе Президента РФ от 11 марта 2003 г. № 306 «Вопросы совершенствования государственного управления в Российской Федерации»2 говорится:

«В целях совершенствования государственного управления и реализации государственной политики в области контроля за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а также выявления, предупреждения и пресечения налоговых преступлений и правонарушений, в соответствии со статьями 80 и 112 Конституции Российской Федерации, Федеральным конституционным законом от 17 декабря 1997 года № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» и Федеральным законом от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (ред. от 3.12.2011) постановляю:

1. Преобразовать Государственный комитет по противодей-

ствию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ при Министерстве внутренних дел Российской Федерации в

Государственный комитет Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Установить, что Государственный комитет Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ является специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим в пределах своей компетенции:

1)осуществление мер по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;

2)координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;

3)создание и ведение единого банка данных по вопросам, касающимся оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также противодействия их незаконному обороту;

4)осуществление в соответствии с международными договорами Российской Федерации взаимодействия и информационного обмена с компетентными органами иностранных государств в сфере противодей-

1Шаров А. Нарком //Рос. газ. 2003. № 67. 9 апр.

2(ред. от 09.03.2004)

201

ствия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также представление интересов Российской Федерации в международных организациях по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Государственный комитет Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и его территориальные органы составляют систему органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ…».

На основании Указа Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти»1 Гос-

ударственный комитет Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ был преобразован в Федеральную службу по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 июля 2004 г. № 976 утвердившим «Положение о Федеральной службе Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков»2 произошло еще

1Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти». (ред. от 22.06.2010)

2Указ Президента РФ от 24 сентября 2002 г. № 1068 «О совершенствовании государственного управления в области противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ» (ред. от 11.03.2003); Указ Президента РФ от 5 июня 2003 г. № 613 «О правоохранительной службе в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ» (ред. от 27.01.2011); Указ Президента РФ от 28 июля 2004 г. № 976 «Вопросы Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков» (ред. от 27.01.2011); Указ Президента РФ от 10 сентября 2008 г. № 1338 «О внесении изменения в Положение о Федеральной службе Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 28 июля 2004 г. № 976»; Указ Президента РФ от 2 февраля 2009 г. № 111 «О внесении изменений в положение о правоохранительной службе в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 5 июня 2003 г. № 613»; Указ Президента РФ от 27 января 2011 г. № 96 «О внесении изменений в Положение о правоохранительной службе в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, утвержденное Указом Президента Российской Федерации 5 июня 2003 г. № 613, и в Положение о Федеральной службе Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, утвержденное Указом Президента Российской Федерации 28 июля 2004 г. № 976»; Приказ ФСКН России от 5 апреля 2010 г. № 122 «О внесении изменений в Типовое положение о региональном управлении Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков и управлении Федераль-

202

одна реорганизация органа по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ. В Положении закреплено, что данная служба (ФСКН России) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики, норма- тивно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту.

ФСКН России специально уполномочена на решение задач в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту. Среди задач ФСКН России указываются:

1)обеспечение контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и осуществление мер по противодействию их незаконному обороту;

2)выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и предварительное расследование преступлений, а также осуществление производства по делам об административных правонарушениях, которые отнесены законодательством Российской Федерации соответственно к подследственности либо к компетенции органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ (далее – органы наркоконтроля);

3)создание и ведение единого банка данных по вопросам, касающихся оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также противодействия их незаконному обороту.

ФСКН России наделена полномочиями, среди которых:

1)осуществлять оперативно-розыскную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2)организовывать и осуществлять розыск лиц, которые обвиняются или подозреваются в совершении преступлений, отнесенных в соответствии с законодательством Российской Федерации к подследственности органов наркоконтроля, и скрылись от органов предварительного расследования или суда либо местонахождение которых неизвестно;

3)обеспечивать собственную безопасность органов наркоконтроля;

4)осуществлять меры по обеспечению в органах наркоконтроля защиты сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну, в том числе меры, связанные с допуском сотрудников, федеральных государственных служащих и работников органов нарко-

ной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по субъекту Российской Федерации, утвержденное приказом ФСКН России от 27 июня 2008 г. № 199».

203

контроля к указанным сведениям, а также с приемом граждан на службу в органы наркоконтроля;

5)проводить в соответствии с законодательством Российской Федерации криминалистические и другие экспертизы и исследования;

6)лицензирование деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

На основании п. 67 «Положения о правоохранительной службы в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ»1, и в целях определения порядка зачисления сотрудников в распоряжение органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ был издан приказ ФСКН России от 7 апреля 2005 г. № 1072.

Необходимо отметить, что в своей служебной деятельность ФСКН России руководствуется не только рассмотренными нормативными правовыми актами различного уровня, но и многими другими.

Важным положением Закона об ОРД является то, что перечень органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, может быть изменен или дополнен только данным Федеральным законом.

Сотрудникам органов, осуществляющих ОРД, которые являются государственными служащими, необходимо учесть, что в Послании Президента РФ Федеральному Собранию от 5 ноября 2008 года Дмитрий Медведев отмечал: «…серьезно повышаются требования к государственным и муниципальным служащим. Речь идет о предоставлении дополнительных сведений об их доходах и имуществе - в том числе принадлежащих членам их семей. Достоверность декларируемых сведений будет

1Указ Президента РФ от 5 июня 2003 г. № 613 «О правоохранительной службе в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ». (ред. от 27.01.2011)

2Приказ ФСКН России от 7 апреля 2005 г. № 107 «Об утверждении Инструкции о порядке зачисления сотрудников в распоряжение органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ при проведении органи- зационно-штатных мероприятий»; Приказ ФСКН России от 8 июля 2009 г. № 334 «О внесении изменений в Приказ ФСКН России от 16 февраля 2007 г. № 35»; Приказ ФСКН России от 5 апреля 2010 г. № 122 «О внесении изменений в Типовое положение о региональном управлении Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков и управлении Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по субъекту Российской Федерации, утвержденное Приказом ФСКН России от 27 июня 2008 г. № 199».

204

тщательно проверяться, вплоть до использования оперативно-

розыскных возможностей…»1. (выд. М.П.)

8.Часть 2 ст. 13 Закона об ОРД в соответствии с ФЗ от 30 июня 2003 г. № 86-ФЗ2 была дополнена правом органов внешней разведки Министерства обороны Российской Федерации проводить оперативно-

розыскные мероприятия только в целях обеспечения безопасности данного органа внешней разведки. Кроме того, законодатель указал, что он допускает это право если только проведение этих мероприятий не затрагивает полномочий органов, указанных в пунктах 1, 2, 4, 6 – 9 части первой настоящей статьи, т.е. перечисленных субъектов ОРД.

В ч. 3 ст. 13 Закона об ОРД законодатель указывает: «Перечень органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, может быть изменен или дополнен только федеральным законом…».

9.В сентябре 2007 года Председатель Московского Арбитражного суда Олег Свириденко предложил создать в системе Арбитража Службу собственной безопасности. А также ввести процедуру обязательной проверки всех, кто поступает на работу в суды3. Действующий закон о госслужбе не предусмотрел проверку чиновников. Ее проходят лишь кандидаты в судьи, которые пишут заявление, что готовы на любые контрольные процедуры. Для гражданского служащего такого императива нет. В 2006 году на работу в столичный арбитраж были приняты около 170 человек.

В 2007 году Московский Арбитражный суд собственными силами выявил нескольких человек, которые пытались как помощники судьи, получить доступ к делам, рассматриваемых в судах, и даже участие в подготовке проектов решений. То есть они при желании могли раскрыть судебную тайну и даже повлиять на исход экономических споров, цена которых доходит до астрономических сумм. Причем один из кандидатов оказался полукриминальной личностью.

1Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 05.11.2008 г. «Послание Президента РФ Федеральному Собранию».

2Федеральный закон от 30 июня 2003 г. № 86-ФЗ «О внесении изменении и дополнении в некоторые законодательные акты Российской Федерации, признании утратившими силу отдельных законодательных актов Российской Федерации, предоставлении отдельных гарантий сотрудникам органов внутренних дел, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и упраздняемых федеральных органов налоговой полиции в связи с осуществлением мер по совершенствованию государственного управления». (ред. от

07.02.2011)

3 Шаров А. «Кроты» в судебных коридорах //Рос. газ. 2007. № 194. 4 сент.

205

Создание в высших судах службу безопасности с наделениями функциями, по существу, оперативно-розыскной деятельности, высказал 23 января 2012 г. на встрече с представителями российских и зарубежных СМИ в РИА «Новости» и Председатель Высшего Арбитражного суда Антон Иванов. В функции службы безопасности должны входить сбор сведений о судьях и выявление конфликта интересов в процессе профессиональной деятельности последних. Смысл таких новаций - борьба с коррупцией. Антон Иванов назвал ее основной проблемой наших судов, в том числе и арбитражных.

«Надо, чтобы в судах работали честные люди, - Но как это обеспечить на практике, возможностей пока не вижу», - честно признал глава ВАС1.

10. Из средств массовой информации стало известно, что глава След-

ственного комитета при прокуратуре РФ сообщил, что его ведомство уже выходило с инициативой законодательного наделения ведомства правом опе- ративно-розыскной деятельности. Причем такая функция необходима Следственному комитету не для оперативного сопровождения уголовных дел, а исключительно для обеспечения безопасности сотрудников Следственного комитета, работающих на местах происшествий. В качестве примера – последний случай на месте подрыва «Невского экспресса»2.

11. Орган исполнительной власти, который был уполномочен принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и координировать деятельность в этой сфере иные федеральные органы исполнительной власти - в просторечии названа «финансовая разведка» (а любая разведка не может обойтись без оперативнорозыскной деятельности).

Более того, исходя из современной криминогенной обстановки в стране, связанной с терроризмом, организованной преступностью, экономическими преступлениями, такой орган в любом государстве занимает важное место в борьбе с наиболее опасными и тяжкими преступлениями.

Одними из первых Федеральных законов, которые были посвящен вопросу противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем можно отнести ФЗ от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ3 и

1Ямшанов Б. Судебный сыск //Рос. газ. 2012. № 13. 24 янв.

2Козлова Н. Ловушка для следователя //Рос. газ. 2009. № 229. 2 дек.

3Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». (ред. от 27.07.2010, с изм. и доп., вступающими в силу с 24.01.2011)

206

ФЗ 7 августа 2001 г. № 121-ФЗ1. В Указе Президента РФ2 от 1 ноября 2001 г. № 1263-ФЗ сказано: «В соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» постановляю3: (в ред. Указа Президента РФ от 8.04.2003 г. № 409)

«1. Образовать Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ России)».

В дальнейшем федеральные законы рассматривали не только вопросы о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, но и финансированию терроризма и экстремизма.

При создании и организации КФМ России изучался и применялся положительный опыт зарубежных стран. Так, например, США, создавшее

в1989 году службу финансовой разведки – Организацию по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).

Россия некоторое время считалась страной, «не сотрудничающей»

вборьбе с отмыванием «грязных» денег» – таково было решение сессии FATF от 21 июня 2002 года. Парадокс такого решения в том, что оно бы-

1Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 121-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

2Указ Президента РФ от 1 ноября 2001 г. № 1263 «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». (в ред. 22.03.2005)

3Федеральный закон от 30 октября 2002 г. № 131-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»; Федеральный закон от 28 июля 2004 г. № 88-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; Федеральный закон от 16 ноября 2005 г. № 145-ФЗ «О внесении изменения в статью 2 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; Федеральный закон от 6 марта 2006 г. «О противодействии терроризму» (ред. от 08.11.2011); Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 211-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия экстремизму»; Федеральный закон от 28 ноября 2007 г. № 275-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ред. от 03.06.2009); Указ Президента РФ от 13 сентября 2004 г. № 1167 «О неотложных мерах по повышению эффективности борьбы с терроризмом»; Указ Президента РФ от 15 февраля 2006 г. № 116 «О мерах по противодействию терроризму» (вместе с «Положением о Национальном антитеррористическом комитете». (ред. от 08.10.20110)

207

ло принято в момент, когда Россия стала (с июня 2002 г.) страной – председателем европейских органов единого финансового контроля. И только в октябре 2002 года Россию исключили из «черного списка» ФАТФ1.

Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» значительно расширил территорию, на которой отслеживаются пути движения денег. До этого КФМ лишь собирал банковскую информацию, а с января 2003 года он взял под контроль деятельность инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также продажу драгоценных металлов и изделий из золота, т.к. в этой сфере вращается немало сомнительных капиталов2.

По поручению Президента РФ В.В.Путина в 2004 году была осуществлена разработка Концепции национальной Программы противодействия по отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, подготовлены специальные правительственные и межведомственные документы. В соответствии с которой был расширен круг лиц, обязанных по закону и в соответствии с международными стандартами FATF сообщать в КФМ о подозрительных финансовых сделках (на сумму свыше 600 тысяч рублей). К банковскому, страховому, лизинговому и игорному бизнессообществу прибавились нотариальные, риэлтерские, консалтинговые, юридические конторы, осуществляющие операции с денежными средствами или имуществом3.

На основании ст. 15 Указа Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти»4. Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу был преобразован в

Федеральную службой по финансовому мониторингу (Росфинмонито-

ринг), входящей в то время в структуру Министерства финансов Российской Федерации5, в связи с чем, по мнению бывшего руководителя КФМ России статус бывшей структуры значительно вырос, что позволяет увеличить чис-

1Васильченко Е. Валютной свободе – отсрочку //Рос. газ. 2002. № 195. 15 окт.

2Васильченко Е. Финансовый антитеррор //Рос. газ. 2003. № 1. 4 янв.

3Редакционный материал //Рос. газ. 2003. № 262. 30 дек.

4Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти». (ред. от 22.06.2010)

5Постановление Правительства РФ от 23 июня 2004 г. № 307 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу» (ред. от 15.06.2010); Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) от 8 декабря 2009 г. № 336 «О Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

208

ленность сотрудников и расширить количество служб. Вместе с тем, согласно трехуровневой структуре Правительства, Федеральная служба по финансовому мониторингу теряет право осуществлять нормативно-правовое регулирование и вести законотворческую работу1.

Всоответствии с п. 3 ст. 7 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» было принято Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2005 г. № 82 «Об утверждении Положения о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг». Перечисленные в Постановлении лица, при наличии у них любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции, указанные в п.1 ст. 7 названного федерального закона, уведомляют об этом Федеральную службу по финансовому мониторингу.

Адвокаты и нотариусы вправе передать информацию о таких сделках или финансовых операциях своих клиентов как самостоятельно, так и через адвокатскую и нотариальную палаты при наличии у этих палат соглашения о взаимодействии с Федеральной службой по финансовому мониторингу.

Защиту информации при ее передаче в Федеральную службу по финансовому мониторингу осуществляет владелец информационных ресурсов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Всоответствии с Указом Президента РФ от 24 сентября 2007 года

№1274 «Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти»2 Федеральная служба по финансовому мониторингу отнесена к ведомству федеральных органов исполнительной власти, руководство которым осуществляет Правительство РФ.

12. Одна из актуальных, еще не решенных в нашей стране проблем

– совершение преступлений военнослужащими. Ежегодно в Вооруженных Силах РФ совершается более 20 тысяч преступлений. Из войск с оружием дезертируют даже старослужащие. Только за восемь лет после создания российских Вооруженных Сил в войсках погибли от преступлений около девяти тысяч человек и почти одиннадцать тысяч от происшествий. В связи с этими обстоятельствами еще в 1996 году аппаратом Комитета Государственной Думы по обороне был разработан проект феде-

1Зыкова Т. Кто займется «грязными деньгами» //Рос. газ. 2004. 16 марта

2Указ Президента РФ от 24 сентября 2007 г. № 1274 «Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти». (ред. от 12.05.2008)

209

рального закона «О военной полиции». По мнению военных специалистов введение в армии федеральной независимой военной полиции позволит профессионально бороться с преступностью, вести соответствующую оперативно-розыскную работу. Существующие особые отделы Федеральной службы безопасности – военная контрразведка со своей агентурой получает оперативную информацию о положении в войсках. Однако, по закону контрразведчики имеют право заниматься только ограниченным кругом преступлений – измена Родине, шпионаж, хищение оружия, наркотики. А такими общеуголовные преступления как: убийства, умышленное причинение телесных повреждений, «дедовщина», хищения материальных ценностей – армейская контрразведка не занимается. В связи с этим военным прокурорам и следователям в войсках помимо основной надзорной деятельности за соблюдением законов вести оперативную работу вместе с внештатными военными дознавателями. По мнению разработчиков законопроекта, военная полиция взяла бы на себя охрану военных штабов, судов, прокуратур, патрулировала бы в воинских гарнизонах, расследовала бытовые преступления в закрытых военных гарнизонах, где нет органов полиции и все отдается на откуп командирам. Отчитавшись по этому вопросу перед правительством, Военное ведомство потеряло интерес к созданию военной полиции. В 2001 году законопроект был снят с рассмотрения в Государственной Думе1. Однако, в средствах массовой информации2 говорилось о том, что в 2010 году в Вооруженных силах России приступят к созданию военной полиции – структуры, необходимой для поддержания законности и правопорядка. По этому вопросу председатель Комиссии Совета Федерации по контролю за обеспечением деятельности СФ, действительный член Академии военных наук, доктор военных наук, генерал-полковник в отставке Владимир Кулаков сказал: «…Кроме того, в России вот уже более 20 лет на больших кораблях типа «Адмирал Кузнецов» созданы и успешно работают подразделения военной полиции.

Создание военной полиции именно сейчас – это не дань моде и не чья-то прихоть, а необходимость. В настоящее время Вооруженные силы переходят на новую оргштатную структуру. Увеличивается объем задач, стоящих перед командирами и другими воинскими начальниками. В этих

1Бабакин А. Военная полиция «потонула» в волоките //Рос. газ. 2002. № 127п. 15 июля; Гаврилов Ю. Полиция придет в гарнизоны //Рос. газ. 2012. № 150. 4 июля.

2Полиция в казарме //Рос. газ. 2009. № 237. 10 дек.; Гаврилов Ю. Патруль у казармы //Рос. газ. 2012. № 234. 11 окт.

210