Vocabulary Common Words

#	English Term	Russian Equivalent
	a friendly tip	дружеский совет
	a series	серия
	an influence	влияние
	as of [2012]	на [2012 год]
	essential	основной
	in this respect	в этом отношении
	on the list	в списке
	probably	вероятно
	society	общество
	to deal with	иметь дело с
	to develop	разрабатывать
	to enable	давать возможность, позволять
	to encourage	призывать
	to feed	кормить, питать
	to infiltrate	проникнуть
	to keep a list	вести список
	to recognize	признавать
	to weaken	ослаблять

Special Terms

	“40 Recommendations”	«40 Рекомендаций»
	a bribe	взятка
	a criminal activity	преступная деятельность
	a democratic institution	демократический институт
	a financial institution	финансовое учреждение
	a government	правительство
	a member state	государство-член
	a public official	чиновник, должностное лицо
	an anti-money laundering standard	стандарт противодействия отмыванию денег
	an international organization	международная организация
	an investment	вложение, инвестиция
	an uncooperative country	страна, отказывающаяся сотрудничать
	combating money laundering	противодействие отмыванию денег
	FATF (Financial Action Task Force)	ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег)
	financial matters	финансовые вопросы
	global cooperation	мировое сотрудничество
	organised crime	организованная преступность
	to implement	вводить, реализовывать, осуществлять
	to issue	публиковать

Тема 2. Финансирование терроризма. Формы и источники

Понятие

В соответствии с п. 1 ст. 2 Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма (International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism) 1999 г. преступлением признается предоставление любым лицом любыми методами, прямо или косвенно, незаконно и умышленно, средств или осуществление их сбора (collection) с намерением, чтобы они использовались или при осознании того, что они будут использованы, полностью или частично, для совершения:

а) какого-либо деяния (act), представляющего собой преступление согласно сфере одного из договоров (treaty), перечисленных в приложении к данной Конвенции, и содержащемуся в нем определению (definition);

б) любого другого деяния, направленного на то, чтобы вызвать смерть какого-либо гражданского лица (civilian) или другого лица, не принимающего активного участия в военных действиях в ситуации вооруженного конфликта (armed conflict), или причинить ему тяжкое телесное повреждение (bodily injury), когда цель такого деяния в силу его характера или контекста заключается в том, чтобы запугать (to intimidate) население или заставить правительство (government) или международную организацию совершить какое-либо действие или воздержаться от его совершения.

Согласно п. 1 ст. 1 для целей (for purposes) указанной Конвенции понятие «средства» означает активы (assets) любого рода, осязаемые или неосязаемые, движимые или недвижимые, независимо от способа их приобретения, а также юридические документы или акты в любой форме, в том числе электронной или цифровой (digital), удостоверяющие право (right) на такие активы или участие в них, включая банковские кредиты (bank loans), дорожные чеки (traveller’s checks), банковские чеки, почтовые переводы (money orders), акции (shares), ценные бумаги (securities), облигации (bonds), векселя (drafts), аккредитивы (letters of credit), но не ограничиваясь ими.

В связи с отсутствием в международном праве (international law) универсального определения понятия «терроризм» (terrorism) в конвенции дается ссылка (reference) на ряд международных договоров, определивших отдельные виды деяний террористического (terrorist) характера.

С позиций международного права преступлением является предоставление или сбор средств для фактически совершенных или подготавливаемых террористических актов, а также для террористических организаций.

В российском законодательстве (legislation) понятие «финансирование терроризма» введено относительно недавно с принятием ФЗ от 27.07.2006.

Сущность, формы и источники финансирования терроризма

Основная часть денежных средств расходуется не на совершение конкретной террористической акции, а на общее материально-техническое обеспечение террористической организации и вербовку (recruitment) их сторонников. Необходимо различать формирование террористических активов (assets) и финансирование (financing) конкретных террористических актов (terrorist acts).

Финансирование активов террористических организаций происходит на стратегическом уровне, на котором могут быть задействованы крупные благотворительные фонды (charity funds) и могут перемещаться весьма значительные суммы (amounts) денежных средств.

При финансировании отдельных террористических актов (terrorist acts), осуществляемом на тактическом или оперативном уровне, перемещаемые суммы сравнительно невелики, но при этом их источником (source) являются, как правило, вышеуказанные активы (assets).

Перед субъектами террористической деятельности стоят следующие финансовые цели (purposes) и задачи (tasks):

1. Оплата расходов (expenses) на пропаганду соответствующих радикальных учений, включая финансирование соответствующих учебных заведений, издание (publishing) и распространение (dissemination) пропагандистских материалов и т. п.;

2. Содержание легальных (legitimate) структур, представляющих интересы террористических организаций (благотворительные фонды, информационные агентства и т. п.);

3. Внедрение в государственные структуры (подкуп (bribing), вербовка (recruitment));

4. Оплата услуг специалистов и чиновников (public officials), которые не являются членами террористических организаций;

5. Финансирование подготовки боевиков (mercenaries), включая их вербовку и содержание тренировочных лагерей (training camps);

6. Создание и поддержание в боевой готовности «спящих ячеек» (cells) террористов;

7. Приобретение (acquiring) и изготовление (manufacturing) средств совершения террористических акций (оружие (arms), боеприпасы (ammunition), взрывчатые вещества (explosives) и т. п.);

8. Расходы на непосредственную подготовку террористических актов (рекогносцировка, приобретение средств связи и транспорта и т. д.);

9. Выплата вознаграждений непосредственным участникам террористических операций;

10. Выплата компенсаций членом семей погибших террористов.

Годовой оборот (annual turnover) террористических организаций и связанных с ними структур и лиц исчисляется в миллиардах (billions) долларов. Денежные средства могут иметь как преступное (criminal), так и легальное происхождение.

Группы источников (sources) поступления средств для финансирования терроризма:

1. Доходы от организованной преступной деятельности (organized crime), включая:

• Незаконный оборот наркотиков (illicit drug trafficking);

• Незаконный оборот оружия (illicit arm trafficking);

• Экспроприацию (кражу (theft) имущества в крупных размерах);

• Похищение людей (kidnapping) с целью получения выкупа (ransom);

• Фальшивомонетчество (counterfeiting) и подделку (forgery) кредитных карт;

• Контрабанду (smuggling);

• Отмывание денежных средств, полученных преступным путем (money laundering).

2. Доходы от контролируемых террористами предприятий, включая

• Легальный сектор (legal sector);

• Офшорный бизнес (offshore business);

• Теневую экономику (shadow economy);

3. Спонсорская (sponsor) помощь:

• Частных лиц (private persons)

• Спецслужб (special forces) заинтересованных государств

• Гуманитарных (humanitarian) организаций

Связь ФТ с ОД

Террористы (terrorists) используют для сокрытия (hiding) преступных доходов (illicit proceeds) те же методы и механизмы, которые применяются для ОД. Сокрытие источников (sources) и каналов финансирования имеет важное значение независимо от того, является ли происхождение (origin) соответствующих средств (funds) преступным или легальным. Это позволяет использовать их для дальнейшего финансирования террористических актов и организаций. Так же как и при ОД, в случае финансирования необходимо скрыть связь (connection) между происхождением денежных средств и их назначением (destination).

Lesson 1

What is terrorist financing?

Terrorist financing provides funds for terrorist activity. It may involve funds raised from legitimate sources, such as personal donations and profits from businesses and charitable organizations, as well as from criminal sources, such as the drug trade, the smuggling of weapons and other goods, fraud, kidnapping and extortion.

Terrorists use techniques like those of money launderers to evade authorities' attention and to protect the identity of their sponsors.

To move their funds, terrorists use different financial institutions.