- •Методические указания для студентов
- •Тема 1. Отмывание денег. История. Сущность. Формы и методы
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Proper Names
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Proper Names
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Тема 2. Финансирование терроризма. Формы и источники
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Proper Names
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Proper Names
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Proper Names
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Proper Names
- •Тема 3. Международная система под/фт. Конвенции оон. Резолюции Совета Безопасности и Совета Европы
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Proper Names
- •International Monetary Fund
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Proper Names
- •Тема 4. Офшорные юрисдикции и антиофшорная политика в сфере под/фт
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Proper Names
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Proper Names
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Proper Names
- •Тема 5. Уголовно-правовые меры в международных стандартах под/фт
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Тема 6. Международные стандарты под/фт. Нпк. Раскрытие информации. Надзор
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Тема 7. Полномочия и ресурсы компетентных органов
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Proper Names
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Тема 8. Международное сотрудничество. Документы. Методология взаимной оценки
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Тема 9. Типологические исследования по линии од и фт
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Тема 10. Россия в международной системе под/фт
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Proper Names
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary
Special Terms
|
a place of incorporation |
место регистрации |
|
an investment product |
инвестиционный продукт |
|
assets |
активы |
|
bank secrecy |
банковская тайна |
|
domestically |
внутри страны |
|
excessive taxation |
чрезмерное налогообложение |
|
home government |
национальное правительство |
|
intellectual property |
интеллектуальная собственность |
|
red tape |
волокита, бюрократические проволочки |
|
securities |
ценные бумаги |
|
tax advantages |
налоговые преимущества |
|
to be subject to… |
быть подверженным чему-либо |
|
to save taxes |
экономить на налогах |
|
to specifically prohibit |
специально запрещать |
Lesson 3
Text
Offshore banking has often been associated with the underground economy and organized crime through tax evasion and money laundering. It offers opportunities for creating complicated financial schemes and funds secrecy in places where they are relatively safe from identification and seizure by law enforcement. There is no doubt bank secrecy can be a useful tool for hiding criminal money. There can be totally anonymous accounts where no one in the bank can possibly know who the beneficial owners of the accounts are. These are the most dangerous. However, at present only Austria offers such accounts.
Vocabulary Common Words
# |
English Term |
Russian Equivalent |
|
a citizen |
гражданин |
|
a depositor |
вкладчик |
|
a scheme |
схема |
|
aimed at… |
нацеленный на… |
|
an international campaign |
международная кампания |
|
an obstacle |
препятствие |
|
complicated |
сложный |
|
doubt |
сомнение |
|
in particular |
в особенности, в частности |
|
in this manner |
таким образом |
|
once |
как только; после того, как |
|
particular |
конкретный, частный |
|
relatively |
относительно |
|
to approve |
санкционировать, разрешать |
|
to be engaged in … |
заниматься (чем-либо) |
|
to destroy |
нейтрализовать |
|
to monitor |
отслеживать |
|
to trace a trail |
зд. выйти на след |
|
to undermine |
подрывать |
|
unrestricted access |
неограниченный доступ |
Special Terms
|
a beneficial owner |
основой/подлинный/бенефициар-ный собственник, выгодоприобретатель |
|
a tax administration |
налоговое ведомство, налоговый орган |
|
an anonymous account |
анонимный счет |
|
financial affairs |
финансовые дела |
|
law enforcement |
правоохранительные органы |
|
seizure |
конфискация, изъятие |
|
tax evasion |
уклонение от налогов |
|
underground economy |
теневая экономика |