- •Методические указания для студентов
- •Тема 1. Отмывание денег. История. Сущность. Формы и методы
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Proper Names
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Proper Names
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Тема 2. Финансирование терроризма. Формы и источники
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Proper Names
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Proper Names
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Proper Names
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Proper Names
- •Тема 3. Международная система под/фт. Конвенции оон. Резолюции Совета Безопасности и Совета Европы
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Proper Names
- •International Monetary Fund
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Proper Names
- •Тема 4. Офшорные юрисдикции и антиофшорная политика в сфере под/фт
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Proper Names
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Proper Names
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Proper Names
- •Тема 5. Уголовно-правовые меры в международных стандартах под/фт
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Тема 6. Международные стандарты под/фт. Нпк. Раскрытие информации. Надзор
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Тема 7. Полномочия и ресурсы компетентных органов
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Proper Names
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Тема 8. Международное сотрудничество. Документы. Методология взаимной оценки
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Тема 9. Типологические исследования по линии од и фт
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Тема 10. Россия в международной системе под/фт
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Proper Names
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary
Vocabulary Common Words
# |
English Term |
Russian Equivalent |
|
a measure |
мера |
|
a number of |
некоторое количество, несколько |
|
a purpose |
цель |
|
a reason |
причина, повод |
|
a task |
задача |
|
a threat |
угроза |
|
an appearance |
видимость |
|
concern |
забота, беспокойство |
|
fake |
фальшивый, поддельный |
|
none |
никакой, ни тот ни другой |
|
supposed |
предполагаемый |
|
to allow |
позволять, разрешать |
|
to coordinate |
координировать, согласовывать |
|
to develop |
развивать, разрабатывать |
|
to exist |
существовать |
|
to identify |
определять, идентифицировать |
|
to locate |
определять местонахождение |
|
to provide |
обеспечивать, предоставлять |
Special Terms
# |
English Term |
Russian Equivalent |
|
a connection |
связь, соединение |
|
a financial system |
финансовая система |
|
a financial transaction record |
запись о финансовой операции |
|
a front company |
подставная компания |
|
a good |
товар |
|
a payment |
платеж, оплата |
|
a recommendation |
рекомендация |
|
a red flag indicator |
индикатор риска |
|
a response |
ответ, реакция |
|
a revenue |
доход |
|
a service |
услуга |
|
a shell company |
компания-ширма, пустая компания |
|
a summit |
встреча на высшем уровне, саммит |
|
an Anti-Money Laundering (AML) programme |
программа по противодействию отмыванию денег (ПОД) |
|
an investigation |
расследование |
|
an invoice |
счет |
|
an organized criminal activity |
деятельность организованной преступности |
|
assets |
активы |
|
the Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering |
Группа по борьбе с финансовыми преступлениями (ФАТФ) |
|
functioning |
функционирование, работа |
|
to establish |
устанавливать, создавать |
|
to establish the identity |
установить личность, идентифицировать |
|
to implement |
внедрять, реализовывать |
Proper Names
|
the G-7 |
Большая семерка |
Lesson 4
ML Influence upon the Economy
The possible social and political effects of money laundering are serious. Organised crime can infiltrate financial institutions, get control of large sectors of the economy through investment, or offer bribes to public officials and even governments.
The economic and political influence of criminal organisations can weaken the democratic institutions of society. Dirty money feeds organized crime, destabilizes the world economy and enables criminal activity to continue.