Vocabulary Common Words

#

English Term

Russian Equivalent

a concept

понятие

a cornerstone

краеугольный камень

a customer

клиент

a framework

основание, базовый механизм, структура

an illicit purpose

незаконная цель

associated with …

связанный с …

comprehensive

всесторонний

critical

важнейший

products and services

товары и услуги

so that …

таким образом, что …

to assist

помогать

to determine

определять

to ensure

обеспечивать

to present a higher risk

представлять больший риск

a transaction

операция

adoption and implementation

принятие и реализация

an AML compliance programme

программа соблюдения требований законодательства по ПОД

CDD (Customer Due Diligence)

НПК (надлежащая проверка клиента)

Customer Due Diligence measures

меры надлежащей проверки клиента

financial loss

финансовые потери

increased expenses

увеличение издержек

policies, procedures, and processes

меры, процедуры и процессы

reputational risk

риск подрыва репутации

risk tolerance

устойчивость к риску

safe and sound banking practices

добросовестное ведение банковского дела

suspicious

подозрительный

to assess risks

оценивать риски

to avoid criminal exposure

избегать рисков, связанных с преступностью

to comply with regulatory requirements

выполнять надзорные требования

to expose to

подвергать чему-либо

to report suspicious activity

сообщать о подозрительной деятельности

to verify the customer’s identity

удостоверять личность клиента

#

English Term

Russian Equivalent

a source document

первичный документ

data

данные

reasonable measures

разумные меры

relevant

релевантный, соответствующий

reliable

надежный

scrutiny

внимательное изучение, рассмотрение

should be required to

должны быть обязаны

throughout

на всем протяжении

to be consistent with

не противоречить

to collect

собирать

to keep up-to-date

обновлять

to ultimately own

быть конечным собственником

to undertake a transaction

совершать операцию

where necessary

при необходимости

whether permanent or occasional

(вне зависимости от того) постоянный или нерегулярный