- •Методические указания для студентов
- •Тема 1. Отмывание денег. История. Сущность. Формы и методы
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Proper Names
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Proper Names
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Тема 2. Финансирование терроризма. Формы и источники
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Proper Names
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Proper Names
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Proper Names
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Proper Names
- •Тема 3. Международная система под/фт. Конвенции оон. Резолюции Совета Безопасности и Совета Европы
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Proper Names
- •International Monetary Fund
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Proper Names
- •Тема 4. Офшорные юрисдикции и антиофшорная политика в сфере под/фт
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Proper Names
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Proper Names
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Proper Names
- •Тема 5. Уголовно-правовые меры в международных стандартах под/фт
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Тема 6. Международные стандарты под/фт. Нпк. Раскрытие информации. Надзор
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Тема 7. Полномочия и ресурсы компетентных органов
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Proper Names
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Тема 8. Международное сотрудничество. Документы. Методология взаимной оценки
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Тема 9. Типологические исследования по линии од и фт
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Тема 10. Россия в международной системе под/фт
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Proper Names
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary Common Words
- •Special Terms
- •Vocabulary
Special Terms
|
a reporting party |
подотчетная сторона |
|
a trend |
тенденция |
|
a typology |
типология |
|
disclosure of STR (suspicious transaction report) |
раскрытие СПО (сообщения о подозрительной операции) |
|
domestic authorities |
национальные власти |
|
FIU (Financial Intelligence Unit) |
ПФР (подразделение финансовой разведки) |
|
in accordance with the law |
в соответствии с законом |
|
interference |
вмешательство |
|
law enforcement |
правоохранительный |
|
operational independence |
оперативная независимость |
|
receiving, analysing and disseminating |
получение, анализ и распространение |
|
statistics |
статистические данные |
|
to be securely protected |
быть надежно защищенным |
|
undue influence |
неправомерное воздействие |
Lesson 3
Text
Financial Intelligence Units have existed for over ten years, and more than 90 of them are members of the Egmont Group, the informal international association of FIUs. In 1995, a group of FIUs met at the Egmont Arenberg Palace in Brussels and decided to establish an FIU network for the stimulation of international cooperation. Now known as the Egmont Group, these FIUs meet regularly to find ways to cooperate, especially with regard to information exchange, training, and the sharing of expertise.
Where a country has created an FIU, it should consider applying for membership in the Egmont Group.
Vocabulary Common Words
# |
English Term |
Russian Equivalent |
|
a member |
член, участник |
|
a network |
сеть |
|
especially |
в особенности |
|
human resources |
кадровые ресурсы, кадры |
|
independence |
независимость |
|
known as |
известный как |
|
membership |
членство |
|
regularly |
регулярно |
|
staff |
штат, персонал |
|
stimulation |
стимулирование |
|
to consider |
рассматривать, изучить (рассмотреть) возможность |
|
to exist |
существовать |
|
to forward |
направлять |
|
to secure |
здесь обеспечивать |
|
where |
здесь при, после [создания ПФР] |
Special Terms
|
an FIU (Financial Intelligence Unit) |
ПФР (Подразделение финансовой разведки) |
|
autonomous |
независимый |
|
capacity |
способность, возможность |
|
information exchange |
обмен информацией |
|
sharing of expertise |
обмен опытом |
|
the Egmont Group |
группа Эгмонт |
|
to be appropriately skilled |
иметь должную подготовку |
|
to be of high integrity |
обладать высокими моральными качествами |
|
to be operationally independent |
обладать оперативной (операционной, функциональной) независимостью |
|
to conduct its mandate |
осуществлять свои полномочия |
|
to cooperate |
сотрудничать |
|
to disseminate |
распространять, направлять |
|
to have the authority |
иметь полномочия, право |
|
to request |
требовать, запрашивать |
|
training |
подготовка, обучение |