Vocabulary Common Words

#

English Term

Russian Equivalent

a major role

основная роль / главная роль

a quasi-autonomous region

псевдо-автономный округ

an obstacle

препятствие / помеха

associated with …

связанный с …

chronic

хронический / постоянный

conducive to …

способствующий …

considerable

значительный

lack of …

недостаток / нехватка …

large-scale

крупный / большой

low

низкий

natural resources

природные ресурсы

prevalence

преобладание / распространенность

relatively

относительно

significant

значительный

to contain

содержать

to deal with

справляться с …

to enable

способствовать / попустительствовать

to expect

ожидать / считать

to improve

улучшать

vast

огромный / необъятный

an amendment to a law

поправка к закону

an economic environment

экономическая обстановка

an enabling environment

благоприятные условия

beneficial ownership

бенефициарное право собственности

corruption

коррупция

financial criminality

преступность в финансовой сфере

fraud

мошенничество

legal and enforcement framework

нормативные и правоприменительные механизмы

oversight

надзор

to take up for consideration

принять на рассмотрение

transparency

прозрачность

under-funding

недостаточное финансирование

vulnerabilities

уязвимые стороны / слабые места

#

English Term

Russian Equivalent

“40 Recommendations”

«40 Рекомендаций»

a beneficial owner

основой/подлинный/бенефициарный собственник, выгодоприобретатель

a beneficiary

бенефициарий / выгодоприобретатель

a bilateral agreement

двустороннее соглашение

a blacklist

черный список

a bribe

Взятка

a broad definition

широкое определение

a broad range of provisions

широкий спектр положений

a building block

структурный элемент, «кирпичик»

a business

Компания

a cartel

Картель

a case study

изучение прецедентов

a chairman

председатель

a challenge

затруднение, проблема

a character

зд. статус

a charitable organization

благотворительная организация

a chief

глава / руководитель

a citizen

гражданин

a clear channel

свободный, прозрачный канал

a committee

комитет

a concept

понятие

a conclusion

вывод, заключение

a connection

связь, соединение

a consenting person

лицо, давшее свое согласие

a context

контекст

a cornerstone

краеугольный камень

a corrupt official

коррумпированное должностное лицо

a counterpart

аналогичная организация

a country

страна

a country of incorporation

страна регистрации

a country of residence

страна пребывания

a court

суд

a credit crisis

кредитный кризис

a criminal

преступник

a criminal activity

преступная деятельность

a cross-border transaction

трансграничная операция, сделка

a customer

клиент

a customer base

клиентская база

a decade

декада, 10 лет

a decision maker

ответственное лицо

a definition

определение

a democratic institution

демократический институт

a deposit

депозит, вклад

a depositor

вкладчик

a discussion

обсуждение

a drug lord

наркобарон

a drug-trafficker

торговец наркотиками

a field

сфера деятельности, область, поле

a fight against …

борьба с …

a financial institution

финансовое учреждение

a financial statement

финансовая отчетность

a financial system

финансовая система

a financial transaction record

запись о финансовой операции

a flow

поток

a forum

площадка для обсуждения, форум

a framework

основание, базовый механизм, структура

a friendly tip

дружеский совет

a front company

подставная компания

a front organization

подставная организация

a fundamental principle

базовый принцип

a gap

пробел

a globe

шар, земной шар

a good

товар

a government

правительство

a group

группа

a hedge fund

хедж-фонд

a judgment

судебное решение

a law enforcement agency

правоохранительное учреждение

a legal advantage

юридическое преимущество

a legal business

законно действующая компания

a legal person

юридическое лицо

a legislative measure

законодательная мера

a legitimate source

законный источник

a limited number

ограниченное число

a little over

немногим более

a local cell

местная, локальная ячейка

a location

место, местоположение

a low tax jurisdiction

территория с низким налогообложением

a major economy

страна с развитой экономической системой

a major role

основная роль / главная роль

a manifestation

проявление

a manual

руководство

a means

средство

a measure

мера

a member

член, участник

a member state

государство-член / страна-участник

a Memorandum of Understanding (MOU)

меморандум о взаимопонимании

a minimum threshold

минимальный порог

a money launderer

лицо, занимающееся отмыванием денег

a monitoring body

контрольный орган

a multilateral agreement

многостороннее соглашение

a mutual evaluation

взаимная оценка

a mutual evaluation programme

программа взаимной оценки

a nation

государство

a national

собственный гражданин

a national regulator

национальный регулирующий орган

a natural person

физическое лицо

a network

сеть

a number of

некоторое количество, несколько

a partnership

товарищество

a path

путь

a payment

платеж, оплата

a peer review

оценка на равноправной основе

a penalty

наказание

a pension fund

пенсионный фонд

a personal donation

личное пожертвование

a place of business

местонахождение компании, рабочее место

a place of incorporation

место регистрации

a Plenary meeting

Пленарное заседание

a policy

стратегия, программа

a politically exposed person

публичное должностное лицо

a politician

политик

a portfolio

портфель

a predicate offence

предикатное преступление

a preliminary measure

предварительная мера

a priority

приоритет

a prison

тюрьма

a private sector

частный сектор

a problem

проблема

a proceeds-generating crime

преступление, приносящее доход

a protocol

протокол

a provisional arrest

предварительное задержание

a public official

чиновник, должностное лицо

a purpose

цель, назначение

a qualified investor

профессиональный инвестор

a quasi-autonomous region

псевдо-автономный округ

a range

ряд, диапазон

a range of issues

круг вопросов

a rapid response system

система оперативного реагирования

a rating

рейтинг

a reason

причина, повод

a recommendation

рекомендация

a red flag indicator

индикатор риска

a regular session

очередная сессия

a regulator

регулирующий орган

a regulatory environment

правовой климат / среда

a reporting party

подотчетная сторона, организация

a representative

представитель

a request

Запрос

a requirement

требование

a research project

исследовательский проект

a resolution

резолюция

a response

ответ, реакция

a restriction

ограничение

a risk based approach (RBA)

рискоориентированный подход (РОП)

a risk management method

метод управления рисками

a risk profile

структура риска

a risk rating

рейтинг риска

a scarcity

недостаток, дефицит

a scene

сцена, зд. арена

a scheme

схема

a series

серия, ряд

a series of measures

ряд мер

a serious crime

тяжкое преступление

a serious offence

тяжкое преступление

a service

услуга

a share

акция, доля

a shell company

зарегистрированная, но не действующая (пустая) компания, компания-ширма

a shipment

груз, отправка, партия (товара)

a source

источник

a source document

первичный документ, оригинал

a specialized agency

специализированное учреждение

a sponsor

спонсор

a stage

стадия, фаза, этап

a standard-setter

разработчик стандартов

a starting point

точка отсчета

a statute

правовая норма

a step

шаг

a suicide attack

атака террориста-смертника

a summit

встреча на высшем уровне, саммит

a supporter

сторонник

a suspicious transaction report

сообщение о подозрительной операции

a task

задача

a tax administration

налоговое ведомство, налоговый орган

a tax evader

лицо, уклоняющееся от уплаты налогов

a technique

способ, техника

a term

срок

a terrorist

террорист

a terrorist act

террористический акт

a third party

третья сторона

a threat

угроза

a threshold

порог

a tool

инструмент

a train

поезд

a transaction

операция, транзакция

a transfer procedure

операция перевода (денежных средств)

a treaty

соглашение, договор

a trend

тенденция

a typologies research

типологическое исследование

a typology

типология

a university foundation

университетский фонд

a view

взгляд

a vote

голос

a war

война

a warrant of arrest

ордер на арест

a weapon

оружие

a web

паутина, сеть

a yacht

яхта

above all

прежде всего

according to…

согласно …

actual volume

фактический объем

additional

дополнительный

additionally

кроме того

adequacy

достаточность, соответствие

adequate

надлежащий, достаточный

adoption

принятие

adoption and implementation

принятие и реализация

affiliated

зд. единый

aimed at…

нацеленный на…

almost

почти

although

хотя

ammunition

боеприпасы

an account

счет

an Act of Congress

законодательный акт Конгресса

an administrative type

административный тип

an adviser

советник

an aim

цель

an amendment to a law

поправка к закону

an AML compliance programme

программа соблюдения требований законодательства по ПОД

an amount

сумма, размер

an anonymous account

анонимный счет

an Anti-Money Laundering (AML) programme

программа по противодействию отмыванию денег (ПОД)

an anti-money laundering regime

режим противодействия отмыванию денег

an anti-money laundering standard

стандарт противодействия отмыванию денег

an appearance

видимость

an approach

подход

an article

статья

an assessment

оценка

an assessor

оценщик

an attempt

попытка

an economic environment

экономическая обстановка

an effort

начинание, усилие

an enabling environment

благоприятные условия

an evaluation

оценка

an event

событие

an exception

исключение

an exchange

обмен

an executive body

орган исполнительной власти

an expert

эксперт

an extradition

экстрадиция

an FATF Style Regional Body (FSRB)

региональная группа по типу ФАТФ

an FIU (Financial Intelligence Unit)

ПФР (Подразделение финансовой разведки)

an identity

личность

an illicit purpose

незаконная цель

an impact

значимость, влияние

an influence

влияние

an institution

учреждение

an intent

намерение

an interdepartmental agreement

межведомственное соглашение

an intermediary

посредник

an international campaign

международная кампания

an international organization

международная организация

an interpretation

толкование

an investigation

расследование

an investigative technique

следственный метод

an investment

вложение, инвестиция

an investment fund

инвестиционный фонд

an investment manager

инвестиционный управляющий

an investment product

инвестиционный продукт

an invoice

счет

an issue

вопрос, проблема

an objective

цель

an obligation

обязательство

an observer

наблюдатель

an obstacle

препятствие / помеха

an offence

преступление, правонарушение

an offshore bank

оффшорный банк

an offshore centre

оффшорный центр

an offshore entity

офшорный субъект

an onsite inspection

выездная проверка, инспекция на месте

an operational expert

специалист по оперативной работе

an opportunity

возможность

an organ

орган, учреждение

an origin

происхождение

an uncooperative country

страна, отказывающаяся сотрудничать

an undercover operation

операция под прикрытием

annual

ежегодный

anticipated

ожидаемый

anti-corruption enforcement authorities

органы противодействия коррупции

anti-money laundering and countering financing terrorism

противодействие отмыванию денег и борьба с финансированием терроризма

anti-terrorism legislation

антитеррористическое законодательство

applicable

применимый

appropriate

надлежащий

approximately

приблизительно

arrangements

договоренности

as appropriate

если необходимо

as of [2012]

на [2012 год]

Asian Development Bank

Азиатский банк развития

assets

активы

assistance

помощь

associated with …

связанный с …

at a minimum

по меньшей / крайней мере

at account opening

при открытии счета

at least

по крайней мере

authorities

органы власти, представители власти

authority

полномочия, возможность

autonomous

независимый

back in…

еще в …

bank secrecy

банковская тайна

banking references

банковская информация

beneficial ownership

бенефициарное право собственности

best practices

передовой опыт

beyond

за пределами, вне

books

зд. записи, архивы

both

как, так и

business activity

хозяйственная (предпринимательская) деятельность

business and risk profile

деловой профиль и структура риска

business operations

хозяйственная деятельность

by simple majority

простым большинством

capacity

способность, возможность

cash

наличность

CDD (Customer Due Diligence)

НПК (надлежащая проверка клиента)

central

основной, важный

certain

некоторый

certain specific crimes

некоторые, отдельные конкретные преступления

chronic

хронический / постоянный

cocaine

кокаин

coextensive

равнообъемный

collaborative

совместный

collection

сбор

combating

противодействие

combating money laundering

противодействие отмыванию денег

commerce

торговля, коммерция

common

обычный, общепринятый, общий, распространенный

commonly

широко / обычно / повсеместно

competent authorities

компетентные органы

complete

полный

completely

полностью

complex

сложный

compliance

соблюдение, выполнение

complicated

сложный

comprehensive

полный, исчерпывающий, всесторонний

compulsory measures

принудительные / обязательные меры

concern

забота, беспокойство

concerning

относительно, в отношении

conducive to …

способствующий …

conduct

поведение

confidentiality

конфиденциальность

connected to

связанный с

considerable

значительный

consistent with

в соответствии с

consistent with one’s obligations

в соответствии с обязательствами

consistently

последовательно, неизменно

constant

постоянный

constantly

постоянно

constructively

конструктивно

contextual

контекстуальный

controlled delivery

контролируемая поставка

cooperation

сотрудничество

coordinated

координированный, согласованный

correspondence

корреспонденция

corrupt

продажный, коррупционный

corruption

коррупция

critical

важный, важнейший

cross-border flows

трансграничные потоки

cultivation

выращивание

currency changing

обмен валюты

currently

в данный момент

Customer Due Diligence measures

меры надлежащей проверки клиента

data

данные

data protection

защита данных

democracy

демократия

deposit interest rate

процентная ставка по вкладу

designated

уполномоченный, назначенный

details

подробная информация

detection

выявление

deterrence

сдерживание

directly or indirectly

прямо или косвенно

disclosure of STR (suspicious transaction report)

раскрытие СПО (сообщения о подозрительной операции)

disposal of

зд. реализация

diverse

различный, иной

domestic

внутренний, национальный

domestic authorities

национальные власти

domestic proceedings

национальное делопроизводство

domestically

внутри страны

double (dual) criminality

двойное вменение

doubt

сомнение

drastically

в высокой степени

drug trade

торговля наркотиками

drug trafficking

торговля наркотиками

due to

в связи с …

e.g. (latin exempli gratia)

например

effectively

эффективно

effectiveness

эффективность, действенность

efficient

эффективный

either … or

либо …, либо

emerging

появляющийся, возникающий

empirical information

эмпирическая информация; информация, полученная опытным путем

employment

трудовая деятельность

enforcement powers

здесь контрольные полномочия (полномочия в сфере правоприменения)

engagement

участие в чем-либо

environment

зд. условия, контекст

especially

в особенности

essential

основной, существенный

evidence

улики, свидетельства

excessive taxation

чрезмерное налогообложение

exclusively

исключительно

execution

исполнение, выполнение

existing records

существующие материалы

expected results

ожидаемые результаты

exposure

подверженность, незащищенность от…

extent

объем, размер

extortion

вымогательство

extradition law

законодательство об экстрадиции

factual

фактический, фактографический, содержащий факты, основанный на фактах, относящийся к фактам

failure to comply with

несоблюдение чего-либо

fake

фальшивый, поддельный

false

ложный, фальшивый

FATF (Financial Action Task Force)

ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег)

financial affairs

финансовые дела

financial and banking infrastructure

финансовая и банковская инфраструктура

financial criminality

преступность в финансовой сфере

financial fraud

финансовое мошенничество

financial instability

финансовая неустойчивость

financial loss

финансовые потери

financial matters

финансовые вопросы

financial stability

финансовая стабильность

financing

финансирование

findings

полученные результаты, данные

FIU (Financial Intelligence Unit)

ПФР (подразделение финансовой разведки)

foreign

иностранный / зарубежный

foreseen use

предусмотренное использование

formerly

ранее

fraud

мошенничество

frequently

часто

friendly relations

дружественные отношения

from the perspective of

с точки зрения

front

прикрытие

functioning

функционирование, работа

funds

средства

furthermore

кроме того

global cooperation

мировое сотрудничество

globalization

глобализация

growing

растущий

guidance

руководство, указания

harmonious

согласованный

have the authority to

иметь право на, быть уполномоченным

heavy

тяжелый

high employment

высокий уровень занятости

higher-risk

представляющий повышенный риск

high-level

[встреча] на высоком уровне

home government

национальное правительство

honey

мед

human resources

кадровые ресурсы, кадры

human rights

права человека

illegal

незаконный

illegally

незаконно

illegitimate

незаконный

illicit

незаконный

illicit assets

незаконные активы

illicit manufacturing

незаконное изготовление

impact

воздействие

important

важный

imprisonment

тюремное заключение

in accordance with the law

в соответствии с законом

in addition

в дополнение, помимо этого

in comparison with

по сравнению с

in making the transaction

при совершении операции

in order to

для того чтобы

in particular

в особенности, в частности

in relation to

касательно, относительно, в отношении

in respect

в отношении…

in the context of

в контексте чего-либо

in the manner authorized

разрешенным образом

in this manner

таким образом

in this respect

в этом отношении

inclusion

включение

income

доход

increase

увеличение

increased expenses

увеличение издержек

independence

независимость

indication

признак

individual

индивидуальный

information exchange

обмен информацией

initial

изначальный

instrumental

играющий важную роль, служащий средством достижения

integration

интеграция

integrity

честность, целостность

intellectual property

интеллектуальная собственность

intended nature

предполагаемый характер

interference

вмешательство

international cooperation

международное сотрудничество

International Monetary Fund (IMF)

Международный валютный фонд (МВФ)

interpretive notes

пояснительные записки

invalid

юридически недействительный

judicial

судебный

kidnapping

похищение

known as

известный как

lack of …

недостаток / нехватка …

large-scale

крупный / большой

late

зд. в конце

laundered property

легализованное имущество

law enforcement

правоохранительный, правоохранительные органы

law enforcement powers

правоохранительные полномочия

layering

расслоение

legal

законный, юридический, правовой

legal and enforcement framework

нормативные и правоприменительные механизмы

legal and institutional framework

правовые и институциональные основы

legal information

правовая информация

legislation

законодательство

legitimate

легальный, законный

licence fee

лицензионный сбор

living standards

жизненный уровень

logistics

логистика, транспортное обеспечение

loose anti-money-laundering procedures

упрощенная (ослабленная) политика ПОД

low

низкий

major

значительный

management

руководство

membership

членство

merely passing money

простая передача денег

Methodology

Методология

might not be available

может не быть доступным

modern

современный

monetary cooperation

сотрудничество в сфере валютных отношений

money laundering (ML)

отмывание денег (ОД)

money transfer

денежный перевод

moneymaking

выгодный, прибыльный, доходный

MONEYVAL

Манивэл (Комитет Совета Европы по оценке мер по ПОД/ФТ)

monitoring

отслеживание, мониторинг

moreover

кроме того / помимо этого

mostly

в основном

multilateral

многосторонний

multinational

многонациональный

national security

национальная безопасность

natural resources

природные ресурсы

nature

природа

necessity

необходимость

none

никакой, ни тот ни другой

notorious

(печально) известный

occupation

род занятий

on a timely basis

своевременно

on the grounds of

на основании

on the list

в списке

on the other hand

с другой стороны

once

как только; после того, как

openly

открыто

operational funds

оперативные средства

operational independence

оперативная независимость

organised crime

организованная преступность

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)

organized crime

организованная преступность

organized criminal activity

деятельность организованной преступности

otherwise

иначе

outset

начало, начальный этап

over

зд. более

oversight

надзор

own

собственный

ownership

собственность, владение, право собственности

ownership and control structure

организационно-правовая форма собственности

ownership structure

форма собственности

particular

конкретный, частный

past [10 years]

[за] последние [10 лет]

peace and security

мир и безопасность

permanent

постоянный

placement

размещение

policies, procedures, and processes

меры, процедуры и процессы

policymaking

определяющий политический курс

poverty

бедность

power

способность, полномочие

powers

полномочия

powers of enforcement and sanction

полномочия применять меры и санкции

practice

практика

predicate

предикатный, предшествующий

premises

помещение

prevalence

преобладание / распространенность

price

цена

primarily

в первую очередь

primary

главный

primary charge

основное обвинение

principal

основной, главный

prior authorisation

предварительное разрешение

prioritization

установление очередности (приоритетов)

privacy

конфиденциальность

private sector

частный сектор

probably

вероятно

proceedings

зд. процедура

proceeds

доходы, прибыль

production of records

предъявление записей

products and services

товары и услуги

profit

доход, прибыль

profits

доходы

profits from businesses

доход от коммерческой деятельности

proliferation [of weapons of mass destruction]

распространение оружия массового уничтожения

properly

должным образом

property

собственность

Prosecution

судебное преследование

prosecutorial

обвинительный

provided that…

при условии, что…

public

общественный, государственный

public information

общедоступная информация

publicly available

общедоступный

pursuant to…

в соответствии с …

rapidly

быстро

rather

в достаточной степени, достаточно

real estate

недвижимость

reasonable measures

разумные меры

receiving, analysing and disseminating

получение, анализ и распространение

red tape

волокита, бюрократические проволочки

reference to

отсылка к чему-либо

regardless

несмотря на

regular

стандартный

regularly

регулярно

regulation and supervision

регулирование и надзор

regulatory

нормативный, регулирующий

related

соответствующий, связанный

relatively

относительно

relevant

релевантный, соответствующий, значимый, соответственный

reliable

надежный

religious

религиозный

representative

представительный

reputational risk

риск подрыва репутации

revenue

доход

revision

пересмотр

rigorous

строгий

risk tolerance

устойчивость к риску

robust

надежный, функциональный

safe and sound banking practices

добросовестное ведение банковского дела

sale

продажа

scope of liability

объем ответственности

scrutiny

внимательное изучение, рассмотрение, проверка

search

обыск

securities

ценные бумаги

seizure

конфискация, изъятие

select

отдельный

senior management

высшее руководство, менеджеры высшего звена

sense

смысл

separate

отдельный

sharing of expertise

обмен опытом

should

(модальный глагол) должно, следует

should be required to

должны быть обязаны

significant

значительный

similar

подобный, схожий

Simplified

упрощенный

smuggling of weapons

контрабанда оружия

smuggling of migrants

ввоз мигрантов

so long as

если

so that …

таким образом, что …

society

общество

solely

только, исключительно

special

специальный

specifically

специально, намеренно

specified unlawful activities

установленные виды незаконной деятельности

spontaneously

зд. по собственной инициативе

staff

штат, персонал

stated

заявленный

statistics

статистические данные

still

по-прежнему

stimulation

стимулирование

Strategic Framework

стратегические рамки

strict

строгий

stringent

строгий, жесткий

study

изучение

substantially

в главном, по существу

substantive

значительный

successively

один за другим, последовательно

suddenly

неожиданно

sufficient

достаточный

sufficiently

достаточно

supervision

контроль, надзор

supervisory

надзорный [орган]

supposed

предполагаемый

suspicious

подозрительный

sustainable economic growth

устойчивый экономический рост

tax advantages

налоговые преимущества

tax evasion

уклонение от налогов

taxation

налогообложение

tax-free

свободный от уплаты налогов

technical assistance

техническая помощь, поддержка

terminology

терминология

terrorist financing

финансирование терроризма

thanks to …

благодаря …

the Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG)

Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (АТГ)

the Council of Europe

Совет Европы

the EAG (The Eurasian Group on Combating Money Laundering and Terrorist Financing)

ЕАГ (Евразийская группа по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма)

the Economic and Social Council

Экономический и социальный совет

the Egmont Group

группа Эгмонт

the European Union

Европейский Союз

the FATF “black” list

черный список ФАТФ

the Federal Financial Monitoring Service (Rosfinmonitoring)

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)

the Financial Services Authority

Служба финансового надзора

the General Assembly

Генеральная ассамблея

the Group of Eight (G8)

Большая восьмерка (группа восьми [стран])

the Money Laundering Control Act

Закон о противодействии отмыванию денег

the Palermo Convention

Палермская конвенция

the Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, their Parts and Components and Ammunition

Протокол о незаконном изготовлении и обороте огнестрельного оружия, его составных частей, компонентов и боеприпасов

the Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air

Протокол о незаконном ввозе мигрантов по суше, морю и воздуху

the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children

Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее

The Revolutionary Armed Forces of Columbia

Революционные вооруженные силы Колумбии

the Security Council

Совет Безопасности

the Terrorist Financing Convention

Конвенция о борьбе с финансированием терроризма

the UN Charter

Устав ООН

The UN General Assembly

Генеральная Ассамблея ООН

the United Nations Convention against Corruption

Конвенция ООН по борьбе с коррупцией

the United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances

Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ

The United Nations Convention against Transnational Organised Crime

Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности

the United Nations Organisation (UN)

Организация Объединенных Наций (ООН)

the United States Department of Justice

Министерство юстиции США

the United States Sentencing Commission

Комитет по приговорам США

the Vienna Convention

Венская конвенция

the world economy

мировая экономика

therefore

следовательно

third-party reference

сведения от третьих лиц

thorough

тщательный, основательный

throughout

на всем протяжении

thus

таким образом

to accept

принимать

to achieve

достигать

to add

добавить

to address

изучать, рассматривать

to adopt

принимать

to agree

соглашаться

to allege

рассматривать, утверждать

to allow

позволять, разрешать

to amend

вносить изменения, поправки

to appear

появляться

to apply

применять

to approve

санкционировать, разрешать

to ask for

запрашивать

to assess

оценивать

to assess compliance

оценивать соблюдение / выполнение

to assess risks

оценивать риски

to assist

помогать

to attract attention

привлекать внимание

to authorize

уполномочивать, санкционировать

to avoid criminal exposure

избегать рисков, связанных с преступностью

to be able to

иметь возможность, мочь

to be accountable to …

быть подотчетным …

to be aimed at …

быть нацеленным на …

to be appropriately skilled

иметь должную подготовку

to be authorised

иметь право, быть уполномоченным

to be charged with

быть обвиненным в чем-то

to be consistent with

не противоречить

to be deemed

рассматриваться в качестве чего-либо

to be engaged in …

заниматься (чем-либо)

to be in serious need

серьезно нуждаться

to be licensed or registered

иметь лицензию или быть зарегистрированным

to be located

быть расположенным

to be of high integrity

обладать высокими моральными качествами

to be operationally independent

обладать оперативной (операционной, функциональной) независимостью

to be punishable by a penalty of more than one year’s imprisonment

наказывается тюремным заключением на срок более одного года

to be required to

быть обязанным [что-либо делать]

to be responsible for

отвечать за что-либо, быть ответственным за…

to be securely protected

быть надежно защищенным

to be skilled

иметь навыки

to be subject to

подлежать, быть подверженным чему-либо

to benefit from…

зд. приносить прибыль

to bring in

вносить, вводить

to build on …

зд. использовать что-либо, основываться на чем-либо

to call

звать, называть

to call upon

призывать

to carry out

выполнять, осуществлять

to cause problems

создавать проблемы

to chair

председательствовать [на заседании]

to charge

вменять [преступление], обвинять

to circle around

вращаться, ходить

to clean

чистить, очищать

to collaborate

сотрудничать

to collect

собирать

to come from

происходить, быть из (откуда-то)

to come into force

вступить в силу

to compile records

подготавливать отчеты

to complete

оформить, доработать

to comply with …

соблюдать …

to comply with regulatory requirements

выполнять надзорные требования

to comprise

включать, охватывать

to conceal

скрыть

to conduct

вести

to conduct business

вести дела

to conduct inspections

проводить проверки

to conduct its mandate

осуществлять свои полномочия

to conduct ongoing due diligence

осуществлять непрерывные меры по надлежащей проверке клиента

to conduct research on …

проводить исследование …

to confirm

подтверждать

to connect

связывать

to consider

рассматривать, изучить (рассмотреть) возможность

to consist of …

состоять из …

to constitute

составлять

to contain

содержать

to convert into

превращать в

to convict

осудить (признать виновным)

to cooperate

сотрудничать

to coordinate

координировать, согласовывать

to counter

противодействовать

to cover

охватывать

to criminalise

признать преступным деянием, криминализировать

to cross

пересекать

to deal mostly with

главным образом иметь отношение к …

to deal with

иметь дело с, справляться с

to deem

считать, признавать

to define

определять, устанавливать

to denominate

называть

to deny

отказывать, зд. не раскрывать

to deposit

депонировать, класть на счет

to describe

описывать

to design

разрабатывать

to designate

назначать

to destabilize

пошатнуть, дестабилизировать

to destroy

разрушать, нейтрализовать

to determine

определять

to develop

развивать, разрабатывать

to devise

разработать

to differentiate

проводить различие

to disguise

скрыть

to dispose of

зд. реализовывать

to disseminate

распространять, направлять

to draw attention

привлекать внимание

to elect

избирать

to eliminate

устранять

to enable

давать возможность, позволять, способствовать, попустительствовать

to encourage

призывать

to engage in a financial transaction

участвовать в финансовой операции

to enhance

усиливать

to ensure

обеспечивать (исполнение чего-либо)

to ensure compliance with

обеспечить соблюдение чего-либо

to enter

проникать, попадать куда-либо

to enter into force

вступить в силу

to establish

устанавливать, создавать, учреждать

to establish the identity

установить личность, идентифицировать

to evade

избегать

to evaluate

оценивать

to execute

выполнять

to exist

существовать

to expand

расширять

to expect

ожидать / считать

to expose to

подвергать чему-либо

to express

выражать

to extend

распространять(ся)

to extradite

экстрадировать

to face [threats]

справляться [c трудностями ]

to facilitate

облегчить, способствовать, содействовать чему-либо

to fall within the category

подпадать под категорию

to feed

кормить, питать

to finance

финансировать

to focus on …

концентрироваться на …

to forward

направлять

to found

основывать

to freeze

замораживать

to freeze assets

замораживать активы

to fund

финансировать

to get

получать

to govern

регулировать, управлять

to handle

обращаться, работать с чем-либо

to happen

случаться, происходить

to have access

иметь доступ

to have in place …

иметь / располагать

to have something in place

иметь (в наличии, в распоряжении), располагать чем-либо

to have the authority

иметь полномочия, право

to hide

прятать

to hire

нанимать

to hold

держать, удерживать, хранить

to hold [accounts]

владеть [счетами] (иметь в своем распоряжении)

to hold a significant or controlling interest

иметь значительное или контрольное долевое участие

to host

принимать [заседание, конференцию]

to identify

определять, идентифицировать, выявлять

to identify assets

выявлять активы

to implement

внедрять, реализовывать, осуществлять

to improve

улучшать

to include

включать, содержать

to increase

увеличивать

to infiltrate

проникнуть

to inherit

наследовать

to initiate

начинать, инициировать

to intend

намереваться, задумывать

to intercept communications

перехватывать сообщения

to introduce

представлять, вводить

to investigate

расследовать

to involve

включать, вовлекать

to issue

публиковать

to join

присоединяться

to keep a list

вести список

to keep up to date with …

поддерживать уровень собственной осведомленности в отношении

to keep up-to-date

обновлять

to kill

убивать

to lay foundation

заложить основу / фундамент

to lead to …

вести, приводить к …

to learn

учить

to link

Связать

to locate

определять местонахождение

to look like

быть похожим, выглядеть как

to maintain

поддерживать, обеспечивать

to manage

Управлять

to mean

значить

to meet challenges / threats

справляться с проблемами / угрозами

to meet criteria

соответствовать критериям

to monitor

наблюдать, отслеживать

to move

двигать, перемещать

to negotiate

вести переговоры

to obtain

получать

to obtain access to

получить доступ к …

to operate

заведовать, управлять, обслуживать, работать

to override

лишать юридического действия

to oversee

надзирать, осуществлять контроль за…

to own

иметь

to participate

участвовать

to pass

принять законопроект (провести)

to perform

осуществлять

to permit

разрешать

to pose a risk

представлять риск

to pose a threat

представлять угрозу

to present a higher risk

представлять больший риск

to preserve

сохранять

to prevent

предупредить, предотвратить

to prohibit

запрещать