- •2.Предмет криминалистики, ее общие и частные задачи.
- •3.Общенаучные и специальные методы криминалистики.
- •4.Система и методология криминалистики.
- •5.История развития и современное состояние криминалистики.
- •6.Научные криминалистические учреждения рф.
- •7.Понятие криминалистической идентификации, ее научные основы.
- •8.Виды криминалистической идентификации.
- •9.Объекты криминалистической идентификации и их классификация.
- •10.Идентификационные свойства и признаки, их классификация. Идентификационное поле. Идентификационный период.
- •11.Криминалистическая техника: понятие и задачи.
- •12.Оперативная техника следователя. Следственные чемоданы и их использование при проведении следственных действий.
- •13.Научно-технические методы и средства, используемые для обнаружения, фиксации и изъятия вещественных доказательств.
- •14.Научно-технические методы и средства, используемые для исследования вещественных доказательств.
- •15.Понятие судебной фотографии, ее значение в следственной, экспертной и судебной практике.
- •16.Судебно-исследовательская фотография (фотографические методы изменения контраста, цветоделение, фотографирование в невидимых лучах спектра).
- •17.Макрофотосъемка при производстве следственных действий.
- •18.Правила репродукционной фотосъемки.
- •19.Фотографирование следов и предметов в ходе следственных действий.
- •20.Фотографирование обстановки при производстве следственных действий.
- •21.Правила и объекты опознавательной фотосъемки.
- •22.Применение видеозаписи при производстве следственных действий.
- •23.Понятие трасологии, ее научные основы.
- •24.Следы рук (обнаружение, фиксация и изъятие следов рук).
- •25.Следы ног человека (классификация, обнаружение, фиксация и изъятие).
- •26.Следы орудий взлома и инструментов, их классификация. Фиксация следов.
- •27.Следы транспортных средств, их классификация. Особенности фиксации и изъятия следов транспортных средств.
- •28.Подготовка материалов для трасологической экспертизы.
- •29.Понятие криминалистической баллистики, ее научные основы.
- •30.Осмотр и предварительное исследование огнестрельного оружия и следов выстрела, способы фиксации и изъятия.
- •31.Подготовка материалов для судебно-баллистической экспертизы. Вопросы, разрешаемые экспертом.
- •32.Идентификация оружия по стреляным гильзам и пулям.
- •33.Классификация следов выстрела и роль в идентификации оружия, установлении направления, места и дистанции выстрела.
- •34.Научные основы судебного почерковедения.
- •35.Идентификационные признаки письма, их классификация.
- •36.Общие и частные признаки почерка.
- •37.Автороведческая экспертиза и ее возможности.
- •38.Понятие технико-криминалистического исследования документов, его виды и задачи.
- •39.Общие правила обращения с документами - вещественными доказательствами.
- •40.Осмотр и предварительное исследование машинописных текстов.
- •41.Признаки изменения текста документа и способы их обнаружения.
- •42.Признаки технической подделки подписи и способы их обнаружения.
- •43.Признаки подделки оттисков печатей и штампов и способы их обнаружения.
- •44.Подготовка материалов для почерковедческой экспертизы.
- •45.Использование методики «словесного портрета» в следственной и оперативно-розыскной работе.
- •46.Система описания признаков внешности – «словесный портрет».
- •47.Характеристика признаков внешности, их классификация.
- •48.Значение и задачи идентификации человека по признакам внешности.
- •49.Понятие уголовной регистрации, ее виды и задачи.
- •50.Пофамильный и дактилоскопический учет лиц, совершивших преступления.
- •51.Регистрация без вести пропавших лиц и неопознанных трупов.
- •52.Криминалистический учет огнестрельного оружия.
- •53.Криминалистическая взрывотехника: понятие, задачи, объекты и методы.
- •54. Понятие и задачи следственной тактики.
- •55. Классификация криминалистических версий, их характеристика.
- •56.Организация проверки следственных версий.
- •57.Основные правила и методы проверки версий.
- •58.Понятие тактических приемов, критерии их допустимости в уголовном судопроизводстве.
- •59.Критерии допустимости тактических приемов в уголовном судопроизводстве.
- •60.Понятие тактической операции и ее роль в раскрытии преступлений.
- •61.Понятие и значение планирования расследования. Принципы планирования.
- •62.Особенности планирования расследования по сложным многоэпизодным уголовным делам.
- •63.Основные тактические положения взаимодействия следственных и оперативно-розыскных органов.
- •64.Задачи и формы участия общественности в раскрытии преступлений.
- •65.Подготовка к осмотру места происшествия.
- •66.Тактические приемы осмотра места происшествия.
- •67.Методы исследования обстановки места происшествия. Распознание инсценировок.
- •68.Негативные обстоятельства и их оценка в ходе осмотра места происшествия.
- •69.Фиксация результатов осмотра места происшествия.
- •70.Общие положения тактики допроса. Подготовка к допросу.
- •71.Тактические приемы допроса.
- •72.Особенности тактики допроса подозреваемого и обвиняемого.
- •73.Тактика допроса свидетеля и потерпевшего.
- •74.Особенности тактики допроса несовершеннолетних.
- •75.Тактические приемы очной ставки.
- •76.Подготовка к обыску.
- •77.Тактические приемы обыска.
- •78.Использование научно-технических средств при производстве обыска.
- •79.Фиксация результатов обыска.
- •80.Личный обыск.
- •81.Тактика предъявления для опознания.
- •82.Условия проведения следственного эксперимента. Участники следственного эксперимента и их роль.
- •83.Подготовка к следственному эксперименту.
- •84.Тактические приемы следственного эксперимента.
- •85.Тактика проверки показаний на месте.
- •86.Понятие и задачи методики расследования отдельных видов преступлений.
- •87.Понятиекриминалистической характеристики преступлений, ее соотношение с уголовно-правовой, криминологической и другими видами характеристик преступлений.
- •88.Криминалистическая деятельность (криминалистическая характеристика расследования).
- •89.Криминалистическая характеристика убийств.
- •90.Особенности расследования убийств в зависимости от способа их совершения.
- •91.Проверочные действия при исчезновении человека и предположении о его убийстве.
- •92.Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия при обнаружении трупа с признаками насильственной смерти.
- •93.Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам об убийствах с расчленением трупа.
- •94.Судебно-медицинская экспертиза трупа по делам об убийствах.
- •95.Следственные версии и планирование расследования в типовых следственных ситуациях при расследовании убийств матерью новорожденного ребенка.
- •96.Установление алиби.
- •97.Криминалистическая характеристика изнасилований.
- •98.Действия следователя в стадии возбуждения уголовных дел об изнасиловании.
- •99.Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия при расследовании изнасилований.
- •100.Судебно-медицинская и другие экспертизы по делам об изнасилованиях.
- •101.Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия при расследовании разбойных нападений.
- •102.Криминалистическая характеристика хищений государственного и иного чужого имущества путем присвоения, растраты, мошенничества и вымогательства.
- •103.Планирование и организация первоначального этапа расследования хищений чужого имущества.
- •104.Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела о хищении государственного и иного имущества.
- •105.Типовые следственные ситуации и версии при расследовании корыстных преступлений в сфере экономики.
- •106.Проверочные действия в стадии возбуждения уголовных дел о корыстных преступлениях в сфере экономики.
- •107.Первоначальные следственные действия при расследовании корыстных преступлений в сфере экономики.
- •108.Судебные экспертизы при расследовании хищений чужого имущества.
- •109.Криминалистическая характеристика краж, грабежей, разбойных нападений.
- •110.Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия при расследовании краж.
- •111.Особенности расследования «карманных» краж.
- •112.Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия при расследовании грабежей.
- •113.Использование данных уголовной регистрации при расследовании краж, грабежей и разбойных нападений.
- •114.Криминалистическая характеристика взяточничества.
- •115.Особенности следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по делам о взяточничестве.
- •116.Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам о взяточничестве.
- •117.Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил безопасности труда.
- •118.Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил безопасности дорожного движения.
- •119.Первоначальные следственные действия при расследовании преступных нарушений правил безопасности дорожного движения.
- •120.Особенности осмотра места происшествия при расследовании преступных нарушений правил безопасности дорожного движения.
- •121.Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил охраны окружающей среды.
- •122.Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия при расследовании преступных нарушений правил охраны окружающей среды.
- •123.Криминалистическая характеристика поджогов и преступных нарушений правил пожарной безопасности.
- •124.Особенности осмотра места происшествия по делам о пожарах. Распознание инсценировки пожаров.
- •125.Пожарно-техническая, судебно-медицинская и другие экспертизы по делам о пожарах.
- •126.Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия при расследовании преступлений, связанных с наркотическими средствами.
106.Проверочные действия в стадии возбуждения уголовных дел о корыстных преступлениях в сфере экономики.
Уголовные дела о корыстных преступлениях в сфере экономики чаще возбуждаются по результатам оперативно-розыскной деятельности органов дознания.
Не менее важным источником информации о корыстных преступлениях является сообщение руководителя предприятия (организации), на собственность которого совершено посягательство. В отличие от таких поводов к возбуждению уголовного дела, как заявления граждан, сообщения в печати и др., в материалах, прилагаемых к заявлениям руководителей предприятия (организации), содержатся документальное обоснование выявленных фактов и исковые требования к виновным.
Выбор приемов обнаружения признаков корыстных преступлений зависит от объекта посягательства и форм контроля за сохранностью материальных ценностей. Вынос или транспортировка товарно-материальных ценностей с территории крупных предприятий при задержании с похищенным фиксируется работниками вневедомственной охраны. Подлог в учетных документах, недостача или излишки каких-либо ценностей, вверенных материально ответственному лицу, обычно выявляются посредством проведения инвентаризации и документальной ревизии. Такие формы контроля за сохранностью материальных ценностей действуют на государственных объектах. Принимая материалы официальных проверок, необходимо прежде всего обратить внимание на правильность их оформления и наличие документов, подтверждающих выводы ревизионной комиссии. Перечень документов, которые должны быть приобщены к сообщениям руководителей предприятия (организации), зависит от предмета преступного посягательства и должностного положения виновного. В частности, при выявлении крупных недостач или излишков товарно-материальных ценностей к письму руководителя должны быть приобщены инвентаризационные описи на начало и конец периода, подвергнутого проверке; сличительная ведомость при количественно-суммовом учете или акт результатов проверки ценностей при суммовом учете; акт документальной ревизии;
документы, поставленные под сомнение контролирующими органами в подлинниках; объяснения материально ответственных лиц по поводу выявленных фактов; заключение главного бухгалтера или ревизора об обоснованности доводов заинтересованных лиц; договоры об имущественной ответственности; приказы о приеме и увольнении лиц, ответственных за допущенные нарушения.
При изучении ревизионных материалов необходимо убедиться, были ли соблюдены в процессе ведомственной проверки права материально ответственных лиц на участие в инвентаризации, все ли материальные ценности учтены и нет ли у лица, деятельность которого проверяется, документов, не принятых членами ревизионной комиссии.
В тех случаях, когда в представленных материалах обнаруживаются существенные пробелы, препятствующие принятию правильного решения, их следует вернуть для дополнительной проверки. К существенным нарушениям можно отнести: проведение инвентаризации в отсутствии материально ответственного лица, неполная опись товаров, находящихся на его подотчете и др. Материалы ревизии возвращаются заявителям только в тех случаях, когда выясняется, что недостатки, допущенные при ее производстве, невозможно восполнить в ходе проверки, проводимой в соответствии с требованиями ст. 109 УПК РСФСР.
Признаки хищений и иных корыстных преступлений, совершаемых в области финансово-кредитньгх отношений, выявляются путем внутри банковского контроля. В соответствии со ст.45 Закона «О банках и банковской деятельности» работа банков должна ежегодно проверяться независимыми аудиторскими организациями, имеющими лицензии Центрального банка России на проведение таких проверок. В актах аудиторских проверок могут содержаться факты, указывающие на признаки совершения корыстных преступлений. Факты подлога в банковских документах иногда удается обнаружить сотрудникам контрольных банковских служб. В частности, бухгалтер-операционист РКЦ филиала «В», обнаружив дефектное кредитовое авизо, должен направить в РКЦ филиала «А» запрос с просьбой подтвердить факт отправки этого документа в адрес РКЦ филиала «Б». При поступлении отрицательного ответа операции по перечислению денег приостанавливаются, а о факте обнаружения фальшивого авизо сообщается в правоохранительные органы.
Материалы о невозврате банковских кредитов собирают работники службы экономической безопасности банка, выдавшего кредит недобросовестному клиенту. В них должны содержаться: документы, свидетельствующие о выдаче кредита; документы, относящиеся к кредитуемой сделке; документы, подтверждающие отсутствие ссудозаемщика по месту его жительства, если он, получив деньги, скрылся, не погасив долга. Поводом к возбуждению уголовного дела по фактам присвоения денег, полученных по договорам в счет предоплаты, являются заявления обманутых клиентов, к ним прилагаются договоры, послужившие основанием для перечисления денег, и платежные поручения, а также другие документы, свидетельствующие об уклонении их партнера по договору от выполнения своих обязательств.
В ходе проверки заявлений обманутых предпринимателей и банковских служащих следует в порядке ст. 109 УПК РСФСР установить законность образования и регистрации предприятия, расчетные счета которых использовались при совершении хищений и других корыстных преступлений. С этой целью проверяется подлинность документов учредителей и руководителя предприятия, а также наличие у него складских, производственных и иных помещений, необходимых для выполнения условий заключенных договоров.
В отличие от официальных методов проверки выявление корыстных преступлений в сфере экономики с помощью оперативных средств органов дознания проводится негласно. В результате оперативно-розыскной деятельности органов дознания нередко еще до возбуждения уголовного дела удается установить способ совершения преступления, а также лиц, причастных к его совершению. В связи с этим после возбуждения уголовного дела следователь получает возможность использовать в полной мере фактор внезапности проведения следственных действий. К недостаткам оперативно-розыскного метода выявления преступлений, совершаемых в сфере экономики, следует отнести ограниченные возможности анализа учетной документации. В этой связи следователь или орган дознания, принимая решение о возбуждении уголовного дела по оперативным материалам, должны позаботиться о немедленной выемке подложных документов, проведении инвентаризации, документальной ревизии или аудиторской проверки.