Уголовно-правовые и криминологические меры предупреждения легализации преступных доходов. Монография

Результаты анализа материалов уголовных дел свидетельству­ют о том, что рассматриваемые преступления достаточно часто совершают женщины (38%). Для лиц мужского пола, наибольшая криминальная активность была свойственна двум возрастным группам – 35–40 и 45–50 лет, а для лиц женского пола, медиана криминальной активности приходится в большинстве случаев на возрастной период – 45–50 лет.

Существенные особенности имеют экономические преступники и по своему социальному статусу, и по выполняемым ими соци­альным функциям. Поскольку многие экономические преступле­ния могут быть отнесены к категории «интеллектуальных престу­плений», совершение которых требует наличия соответствующих знаний, то образовательный уровень «экономических преступни­ков» существенно выше, чем у преступников других категорий.

В 2009 г. в сфере экономической деятельности выявлено 24634 лиц; по уголовным делам, направленным в суд, – 13 617 лиц;

– по возрасту: (16–17 лет) – 645; (18–24 г.) – 2 900; (25–29 л.) – 2 563; (30–49 л.) – 12 991; (50 и старше) – 5 515;

– женщин – 4 975;

– имеющих высшее профессиональное образование – 9 945; среднее профессиональное образование – 5 635; начальное образо­вание – 3 027; среднее (полное) общее – 5 595;

– лиц, совершивших преступления группой – 271; группой лиц по предварительному сговору – 868; организованной группой – 28;

– среди лиц, совершивших указанные преступления, граждан России – 23 680; граждан других государств или лиц без граждан­ства – 924;

– лиц, ранее совершавших преступления, – 3 283; ранее суди­мых – 2 133;

– наемных рабочих – 3 608; служащих – 5 462; работников сель­ского хозяйства – 339; предпринимателей без образования юриди­ческого лица – 4 520; работников органов государственной власти – 153; учащихся и студентов – 657; лиц без постоянного источника доходов – 6 480, в т.ч. безработных – 565; мигрантов – 15.

– решает задачи борьбы с преступностью наиболее гуманными способами с наименьшими издержками, без включения на полную силу сложного механизма уголовной юстиции, без применения

такой формы государственного предупреждения, как уголовное наказание.

Предупреждение преступлений рассматривается криминологи­ческой доктриной как деятельность государства и общества, на­правленная против преступности с целью удержания ее на соци­ально терпимом уровне посредством устранения или нейтрализа­ции порождающих ее причин1.

– представляет собой специальную область социального управ­ления, направленную на контроль и сдерживание преступности, преодоление ее наиболее разрушительных тенденций, нейтрализа­цию причин и условий, способствующих совершению преступле­ний, а также на защиту граждан и интересов общества и государ­ства от преступных посягательств;

преступностью, а включает в себя более широкий круг мер, воз­действующих на причины и условия преступности1.

При таком понимании сути предупреждения преступлений пре­дупредительная деятельность рассматривается некоторыми уче­ными как антикриминальное обслуживание населения, общества, государства, сориентированное на все стадии преступной, пред­преступной, а частично и постпреступной активности, что имеет важное значение для обеспечения длящегося упреждающего воз­действия на широкий спектр криминогенных факторов и крими­нально опасных ситуаций2.

С позиций системного анализа предупреждение преступности можно рассматривать и как одну из систем социального порядка, создание и функционирование которой обусловлено необходимо­стью сознательного и непрерывного контроля над преступностью, снижения ее уровня и общественной опасности.

ется в новых экономических, социальных, политических и других условиях.

Легализация (отмывание) преступных доходов является новым негативным явлением, эффективно противодействовать которому нельзя без создания и налаживания бесперебойного функциониро­вания новых превентивных механизмов. Эффективно противосто­ять современным криминальным угрозам и ослабить напряжен­ность криминальной ситуации возможно только через разработку новой системы предупреждения преступлений, которая была бы адаптирована к современным условиям. Современная система предупреждения преступлений должна быть основана на позитив­ном опыте прошлого, но по основным своим параметрам (идеоло­гическим, политическим и социальным ориентирам, правовому фундаменту, основам организации) являться качественно новой. Она должна соответствовать кардинально изменившимся социаль­ным условиям, строиться на базе иных, чем прежде, ценностей (экономической свободы, институтов народовластия, демократии, приоритета личности, прав и свобод человека и гражданина, пер­спектив становления правового государства, политического плю­рализма, отсутствия идеологического диктата). Если в советское время функционирование системы предупреждения преступлений было в значительной мере основано на энтузиазме населения, пар­тийной, комсомольской, производственно-трудовой дисциплине сочетаемых с идеологическим единомыслием, то в условиях ры­ночных отношений и демократических преобразований решаю­щую роль приобретают финансовое, материально-техническое, кадровое, информационно-аналитическое, научно-методическое и иное ресурсное обеспечение, многоуровневое программирование и координация, другие элементы (функции) научно обоснованного управления сложным, многогранным процессом превентивного противодействия криминалу.

предупреждения преступлений. Сложности в составлении единого нормативного правового акта обусловило нынешнее состояние отечественного законодательства, в котором в настоящее время существует достаточно большое количество разрозненных норм, регулирующих вопросы предупреждения преступлений, например, Федеральный закон от 24 июня 1999 г. «Об основах системы про­филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет­них»1, который в соответствии с Конституцией Российской Феде­рации и общепризнанными нормами международного права уста­навливает основы правового регулирования отношений, возни­кающих в связи с деятельностью по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Важность данного на­правления уголовной политики иллюстрируется тем, что по вопро­сам профилактики преступлений периодически принимаются по­становления Правительства Российской Федерации, которыми, например, утверждаются Федеральные целевые программы акти­визации борьбы с преступностью (к примеру: Федеральные целе­вые программы усиления борьбы с преступностью, принятые в 1994, 1996, 1999, 2001 гг.; Положение о Межведомственной ко­миссии по социальной профилактике правонарушений Правитель­ства Российской Федерации, утвержденное постановлением Пра­вительства РФ от 29 декабря 1997 г. № 1648)

мых из них можно отнести следующие: приказ МВД России от 12 июня 1993 г. № 284 «Об объявлении решения коллегии от 29 мая 1993 г. № 2 КМ / I «О мерах по организации и совершенст­вованию профилактической деятельности органов внутренних дел»; приказ МВД России от 11 августа 1998 г. № 490 «Об утвер­ждении нормативных актов о деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений»1; приказ МВД России от 13 августа 2002 г. № 772 «О совершенствовании организации про­ведения комплексных оперативно–профилактических операций в системе МВД России»; приказ МВД России от 29 января 2009 г. № 60 «О некоторых мерах по совершенствованию деятельности органов внутренних дел Российской Федерации по профилактике правонарушений» и др. В указанных и иных ведомственных нор­мативных актах определяются и конкретизируются основные на­правления, формы и методы, задачи органов внутренних дел по профилактике (предупреждению) преступлений, порядок органи­зационного и методического обеспечения профилактической дея­тельности.