Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Уголовно-правовые и криминологические меры предупреждения легализации преступных доходов. Монография
.pdf
161
места в системе Особенной части УК РФ, полагаем, что следует
согласиться с мнением авторов, которые относят рассматриваемые
преступления к экономическим, а непосредственными объектами
рассматриваемых составов преступлений, являются:
– порядок, регулирующий совершение финансовых операций и
других сделок с денежными средствами и иным имуществом
(ст. 174 УК РФ);
– порядок, регулирующий совершение финансовых операций и
других сделок с денежными средствами и иным имуществом, и их
использование для осуществления предпринимательской или иной
экономической деятельности (ст. 1741 УК РФ). Причем, общественные отношения, складывающиеся в сфере законной предпринимательской деятельности, являются или обязательным основным непосредственным объектом, или альтернативным основным.
Поэтому представляется более точным следующая редакция определения непосредственного объекта преступления, предусмотренного ст. 1741 УК РФ – порядок, регулирующий совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами и иным
имуществом, и (или) их использование для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности.
Ответственность ст. 174 и 1741 УК РФ может наступать при легализации имущества, полученного в результате совершения любого преступления, предусмотренного Особенной частью Уголовного кодекса, за исключением преступлений, предусмотренных
ст. 193, 194, 198, 199, 1991, 1992 УК РФ. На наш взгляд, исключение перечисленных в диспозициях составов преступлений является необоснованным и не согласуется с международно-правовыми
стандартами.
Одной из причин неэффективного применения рассматриваемых норм является различное толкование самого термина «легализация» и образующих ее понятий, перечисленных в диспозиции
ст. 174 и 1741 УК РФ: «финансовая операция», «сделка».
Проведенное исследование объективных признаков составов
преступлений, предусмотренных ст. 174 и 1741 УК РФ, позволило
сформулировать предложения по изменению действующей редакции ст. 174 и 1741 УК РФ.
162
Список использованной литературы
I. Официальные документы и нормативные акты
1. Конституция Российской Федерации. Принята на всенарод-
ном референдуме 12 декабря 1993 г.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации. 27-е изд. М.:
«Ось-89», 2009. 192 с. (Кодекс).
3. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федеральный закон Российской Федерации от 7 августа 2001 г.
№ 115-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 33. Ст. 3418.
4. О деятельности органов внутренних дел по предупреждению
преступлений: Приказ МВД Российской Федерации от 17 января
2006 г. № 19 (в ред. Приказа МВД РФ от 29.01.2009 № 60).
5. Бюллетень международных договоров. 1999. № 11.
6. Бюллетень международных договоров. 1996. № 10.
7. Бюллетень ВС РФ. 2005. № 1. С. 5.
8. Информационный бюллетень Следственного комитета при
МВД России. 2008. № 4 (138).
9. Информационный бюллетень Следственного комитета при
МВД России. 2007. № 3 (133).
10. Информационный бюллетень Следственного комитета при
МВД России. 2006. № 2 (128)- № 4 (130).
11. Информационный бюллетень Следственного комитета при
МВД России. 2001. № 3 (109).
12. Международное публичное право: сборник документов. М.,
1996.
13. О судебной практике по делам о незаконном предпринима-
тельстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного
имущества, приобретенных преступным путем: постановление
Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23.
14. Преступность и правонарушения. 2000: статистический
сборник. М., 2001. 183 с.
15. Преступность и правонарушения. 2002: статистический
сборник. М., 2003. 179 с.
163
16. Преступность и правонарушения. 2003: статистический
сборник. М., 2004. 179 с.
17. Прокурорская и следственная практика. 2006. № 1-2.
18. Сборник законодательства Российской Федерации. 2001. № 23.
19. Сборник важнейших документов по международному праву.
Часть 2 Особенная. М, 1997.
20. Сборник документов Совета Европы в области защиты прав
человека и борьбы с преступностью. М., 1998.
21. Сборник документов Совета Европы в области защиты прав
человека и борьбы с преступностью. М., 1998.
22. Судебная практика по уголовным делам в 2-х частях. Часть
1. Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР,
РСФСР и Российской Федерации / сост. С.А. Подзоров. М.: Экзамен, 2001. 928 с.
23. Судебная практика по уголовным делам в 2-х частях. Часть
2. Разъяснения по вопросам Общей и Особенной части Уголовного
кодекса Российской Федерации / сост. С.А.Подзоров. М.: Экзамен,
2001. 720 с.
24. Судебная практика по уголовным делам / Составитель
Г.А. Есаков. М.: Проспект. 2005.
П. Монографии, научные статьи
25. Аванесов, Г.А. Криминология и социальная профилактика /
Г.А.Аванесов. М., 1980.
26. Аванесов, Г.А. Криминология. Прогностика. Управление /
Г.А. Аванесов // Горький, 1975.
27. Алексеев, А.И., Герасимов, С.И., Сухарев, А.Я. Криминологи-
ческая профилактика: теория, опыт, проблемы: монография /
А.И. Алексеев, С.И. Герасимов, А.Я. Сухарев. М.: НОРМА, 2001.
496 с.
28. Алиев, В.М. Легализация (отмывание) доходов, полученных
незаконным путем: основные направления специального предупреждения / В.М. Алиев // Организационно-правовые проблемы
борьбы с преступностью в регионах России: сборник научных
трудов ВНИИ МВД России. М., 2001.
29. Алиев, В.М., Болотский, Б.С. Разработка российского зако-
нодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконных путем: некоторые дискуссионные
164
вопросы / В.М. Алиев, Б.С. Болотский // Государство и право.
1999. № 6. С. 41–45.
30. Алиев, В.М., Соловых, Н.Н. Теоретические основы изучения
проблемы легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем: монография / В.М. Алиев, Н.Н. Соловых. Домодедово: ВИПК МВД России. 2002. 132 с.
31. Алиев, В.М., Третьяков, И.Л. Уголовная ответственность за
легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем / В.М. Алиев, И.Л. Третьяков // Российский следователь. 2002. № 5.
32. Брайнин, Л.М. Уголовный закон и его применение /
Л.М. Брайтин. М., 1967.
33. Биологическое и социальное в личности преступника и про-
блемы ее ресоциализации: материалы межвузовской научнотеоретической конференции. Уфа: УВШ МВД РФ, 1994. 172 с.
34. Бодров, В.А. Объект преступлений, предусмотренных стать-
ями 174, 1741 Уголовного кодекса Российской Федерации /
В.А. Бодров // Российский следователь. 2007. № 12. С. 2–3.
35. Болотский, Б.С. Борьба с отмыванием доходов индустрии
наркобизнеса в странах Содружества / Б.С. Болотский. М., ООО
Юрлиинформ, 2001.
36. Бондар, А. Профилактика преступности и ее результаты /
А.Бондар // Законность. 2002. № 9. С.2–5.
37. Борьба с отмыванием денег: международный опыт и уроки
для России // Аналитическая записка Бюро экономического анализа. 2000. 12 сентября.
38. Букарев, В.Д. Некоторые аспекты квалификации субъектив-
ных признаков состава легализации (отмывания) доходов, приобретенных преступным путем / В.Д. Букарев // Российский судья.
2006. № 5. С. 41–44.
39. Букарев, В.Д. Зарубежный опыт в сфере правового регулиро-
вания противодействия легализации (отмывания) доходов, приобретенных преступным путем / В.Д. Букарев, Ю.В. Труневский,
Н.А. Шулепов // Международное публичное и частное право. 2007.
№ 4. С.53–64.
40. Вершинин, А. Легализация средств или иного имущества,
приобретённых незаконным путём / А. Вершинин // Уголовное
право. 1998. № 3.
165
41. Викулов, А.Б. О соотношении понятий «теневая» и «крими-
нальная» экономика как объектах криминологического исследования / А.Б. Викулов // Правоохранительные органы: Теория и практика. Екатеринбург, Уральский юридический институт МВД России. 2004. № 4 (5). С. 36–41.
42. Волженкин, Б.В. Отмывание денег (Современные стандарты
в уголовном праве и уголовном процессе) / Б.В. Волженкин. СПб.,
1998.
43. Волобуев, А. Криминалистические особенности легализации
доходов, полученных незаконным путем / А. Волобуев, А. Литвинов // Следователь. 2001. № 6. С. 48–50.
44. Всероссийская научно-практическая конференция курсан-
тов, слушателей, студентов и адъюнктов «Преступность в России:
состояние и проблемы борьбы с ней»: сборник материалов. Воронеж: Воронежский институт МВД Росс, 2008. 235 с.
45. Гасников, К.Д. Применение законодательства о противодей-
ствии легализации доходов, полученных преступным путем /
К.Д. Гасников // Журнал российского права. 2007. № 10. С. 51–61.
46. Головачев, В. В тайниках не останется тайн: интервью с за-
местителем председателя Центрального Банка Виктором Мельниковым / В. Головачев // Труд. 2001. 24 января.
47. Головачев, В. Особенности национальной теневой экономи-
ки / В. Головачев // Экономика и жизнь. 2001. № 10. С. 32.
48. Горелик, А.С., Шишко, И.В., Хлупина, Т.Н. Преступления в
сфере экономической деятельности и против интересов службы в
коммерческих и иных организациях / А.В. Горелик, И.В. Шишко,
Т.Н. Хлупина. Красноярск, 1998.
49. Грошев, А. Понятие легализации (отмывания) денежных
средств ил иного имущества в отечественном законодательстве /
А.Грошев, З.Тхайшаов // Уголовное право. 2005. № 2. С. 24-26.
50. Давыдов, В.С. Легализация (отмывание) преступных доходов
особенности применительно к организованной преступности, терроризму и коррупции / В.С. Давыдов // Следователь. 2008. № 3.
С. 23–30.
51. Давыдов, В.С. Особенности определения объекта легализа-
ции денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем / В.С. Давыдов // Аспирант и соискатель. 2004.
№ 3. С. 71–75.
166
52. Давыдов, В.С. Противодействие отмыванию преступных до-
ходов в России и деятельность специальных международных организаций / В.С. Давыдов // Следователь. 2007. № 11. С. 13–14.
53. Данилевский, Ю., Овсянников, Л. Чистилище для грязных
money. Взгляд с Британских островов на отмывание капиталов /
Ю. Данилевский, Л. Овсянников // Научный парк. 1997. № 10.
54. Дмитриев, О.В. Анализ статистической информации об от-
дельных видах экономической преступности / О.В. Дмитриев //
Российский следователь. 2005. № 3. С. 40–43.
55. Егоршин, В.М., Колесников, В.В. Преступность в сфере эко-
номической деятельности: монография / В.М. Егоршин, В.В. Колесников // Санкт-Петербургский университет МВД России, Академия права, экономики и безопасности жизнедеятельности. СПб:
Фонд «Университет», 2000. 273 с. (Сер.: Право и экономика).
56. Журавлев, М.П., Журавлева, Е.М. Ответственность за легали-
зацию (отмывание) преступных доходов: закон и судебная практика / М.П. Журавлев, Е.М. Журавлева // Журнал российского права.
2004. №3.
57. Журбин, Р. Установление обстоятельств, способствующих
легализации преступных доходов / Р. Журбин // Законность. 2006.
№ 10. С. 19–21.
58. Завидов, Б.Д., Андреев, Н.М. Уголовно-правовой анализ ле-
гализации (отмывания) денежных средств / Б.Д. Завидов, Н.М. Андреев // Адвокат . 2003. № 3.
59. Захаров, Г.С. Квалификация преступлений, связанных с ле-
гализацией (отмывания) денежных средств или иного имущества,
приобретенных преступным путем / Г.С. Захаров // Вестник Московского университета МВД России. 2007. № 4. С. 113–114.
60. Захаров, А.А., Трунцевский, Ю.В., Хачатрян, А.С. Основные
подходы к содержанию и организации деятельности органов внутренних дел по профилактике преступлений и иных правонарушений / А.А.Захаров, Ю.В. Трунцевский, А.С. Хачатрян // Российский следователь. 2009. № 8.
61. Звирбуль, В. Деятельность следователя по предупреждению
преступлений / В. Звирбуль // Социалистическая законность. 1961.
№ 16. С. 25–29.
167
62. Зимин, О.В. Актуальные проблемы признания преступлени-
ем легализации доходов, приобретенных в результате уклонения
от уплаты налога / О.В.Зимин // Адвокат. 2007. № 7. с. 22-27.
63. Зимин, О.В. Задачи имплементации в российское законода-
тельство международно признанных норм противодействия легализации доходов, полученных преступным путем / О.В. Зимин //
Право и экономика. 2007. № 6. С. 102–103.
64. Зимин, О.В. Проблемные вопросы квалификации легализа-
ции (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем / О.В. Зимин, Д.Ю. Гребнев // Российская юстиция. 2007. № 3. С.17–21.
65. Зимин, О.В. Современные способы, экономические схемы и
классификация моделей легализации (отмывания) преступных доходов / О.В. Зимин // Адвокат. 2007. № 9. С. 63–72.
66. Зиядова, Д.З. Социальный контроль и профилактика престу-
плений / Д.З.Зиядова // Российский следователь. 2008. № 5.
67. Зубков, В.А. Россия интегрирует в мировую «антиотмывоч-
ную» систему / В.А.Зубков // Защита и безопасность. 2004. № 2.
С. 22–23.
68. Зубков, В.А. Эффективно противодействовать легализации
преступных доходов / В.А. Зубков // Финансы. 2003. № 11. С. 3–7.
69. Иванов, Н. Легализация денежных средств или иного иму-
щества, приобретённых другими лицами, преступным путём /
Н. Иванов // Российская юстиция. 2002. № 3.
70. Иванов, Э.А. Отмывание денег и правовое регулирование
борьбы с ним / Э.А. Иванов. М.: Российский Юридический Издательский Дом, 1999.
71. Иванов, Э.А. Система международно-правовых норм в сфере
борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем / Э.А. Иванов // Государство и право. 2005. № 2.
С. 44–49.
72. Иванов, Э.А. Формирование в России системы борьбы с ле-
гализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем
/ Э.А. Иванов // Сб. Закономерности преступности, стратегия борьбы и закон. М., 2001.
73. Илькив, И.А. Финансовый контроль: перспективы борьбы с
легализацией незаконных доходов в России / И.А. Илькив // Право
и политика. 2007. № 5. С. 40–44.
168
74. Исаров, О.Б. Понятие и сущность оперативно-розыскной
профилактики преступлений / О.Б. Исаров // Российский следователь. 2008. № 3.
75. Исправников, В., Куликов, В. Теневая экономика в России:
иной путь и третья сила / В. Исправников, В.Куликов // Российский экономический журнал. 1997.
76. Истомин, А. Оценка диспозиции ст. 174 УК РФ практиче-
скими работниками правоохранительных органов / А. Истомин //
Уголовное право. 2001. № 1.
77. Камынин, И.С. К вопросу о борьбе с легализацией (отмыва-
нием) преступных доходов / И.С. Камынин // Информационный
бюллетень Следственного комитета при МВД России. 2002. № 2
(112).
78. Карлеба, В.А., Логинов, Е.Л. Инвестиционные механизмы
оборота и легализации финансовых активов криминального происхождения / В.А.Карлеба, Е.Л.Логинов. Краснодар: КЮИ, 2002.
79. Карпец, И.И. Проблема преступности / И.И.Карпец. М.,
1969.
80. Карпович, О.Г. Создание системы противодействия легали-
зации (отмыванию) преступных доходов в Российской Федерации
/ О.Г.Карпович // Юридический мир. 2008. № 8 (140). С. 57-62.
81. Кернер, Х.-Х, Дах, Э. Отмывание денег: Путеводитель по
действующему законодательству и юридической практике / Пер. с
нем. Т.Родионовой и Д.Ж. Войновой. М., 1996.
82. Колегов, Е.П. К вопросу совершенствования законодательст-
ва, регулирующего противодействие легализации доходов, полученных преступным путем / Е.П. Колегов // Административноправовые, уголовно-правовые, уголовно-процессуальные, криминалистические и иные меры противодействия экономическим, налоговым правонарушениям и преступлениям. Челябинск, 2005.
Ч. 1. С. 139–141.
83. Корнев, А.В. Общественная опасность легализации (отмыва-
ния) доходов, полученных преступным путем / А.В. Корнев //
Юристъ-Правоведъ. 2006. № 1(16). С. 41–46.
84. Коростелев, С.Ю. Объект и предмет преступления, преду-
смотренного ст. 174 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных
средств, полученных преступным путем) / С.Ю. Коростелев // Под-
169
готовлен для публикации в системах «КонсультантПлюс» (дата
опубликования: 08.12. 2004).
85. Космынина, П.В. Правовой режим предупреждения преступ-
лений: монография / П.В. Космынина. М.: ВНИИ МВД России,
2005. 74 с.
86. Коттке, К. «Грязные деньги» что это такое?: Справочник по
налоговому законодательству в области «грязных» денег: Пер. с
нем. М., 1998.
87. Красинский, В.В. Борьба с отмыванием денежных средств в
ходе выборов: проблема и возможные пути ее разрешения /
В.В. Красинский // Право и политика. 2003. № 6. С. 54–62.
88. Крушин, Е.В. Отмывание и обналичивание: цели и направле-
ния противодействия / Е.В.Крушин // Приложение к бухгалтерскому учету. 2002. № 9. С. 42–46.
89. Кудрявцев, В.Н. К вопросу об изучении причин преступно-
сти / В.Н.Кудрявцев // Советское государство и право. 1964. № 5..
С. 11–20.
90. Кудрявцев, В.Н. Причины правонарушений / В.Н. Кудрявцев.
М.: Юрид. лит., 1976.
91. Кудрявцев, В.Н. Проблема причинности в криминологии /
В.Н. Кудрявцев // Вопросы философии. 1971. № 10. С. 76–87.
92. Кузнецова, Н.Ф. Классификация причин преступности в
криминологии / Н.Ф. Кузнецова // Вопросы изучения преступности
и борьбы с нею. М., 1975. С.59.
93. Кургузкина, Е. Методы изучения криминогенной личности /
Е. Кургузкина // Уголовное право. 2002. № 4. С.118–120.
94. Куровская, Л.Н. Противодействие легализации преступных
доходов уголовно-правовыми мерами / Л.Н. Куровская. М.: Юрлитинформ, 2006. 144 с.
95. Курченко, В.Н. Легализация преступных доходов: особенно-
сти объективной стороны преступления / В.Н. Курченко // Уголовный процесс. 2008. № 5. С. 3–8.
96. Ларичев, В.Д. Совершенствование законодательства о борьбе
с «отмыванием» денег, полученных преступным путем /
В.Д. Ларичев // Государство и право. 1992. № 11.
97. Лаушкин, А.С. Криминологическая характеристика личности
несовершеннолетнего преступника, отчужденного до совершения
преступления от учебы и трудовой занятости / А.С. Лаушкин //
170
Преступность в России: причины и перспективы: материалы Международной научно-практической конференции. М.: ВНИИ МВД
России, 2005. С. 83–90.
98. Лопашенко, Н.А. Ответственность за легализацию преступ-
ных доходов / Н.А. Лопашенко // Законность. 2002. № 1.
99. Лопашенко, Н. Толкование Пленумом Верховного Суда РФ
норм об ответственности за незаконное предпринимательство и легализацию / Н. Лопашенко // Уголовное право. 2005. № 2. С. 40–43.
100. Криминология / Серия «Учебники, учебные пособия»/ Под
общ. ред. Ю.Ф. Кваша. Р-на-Д/у: Феникс, 2002. 734 с.
101. Малеин, Н.С. Правонарушение: понятие, причины, ответст-
венность / Н.С. Малеин. М., 1985.
102. Малков, В.Д. Теоретические, правовые и организационные
проблемы деятельности органов внутренних дел по предупреждению и профилактике преступлений и иных правонарушений /
В.Д. Малков // Общество и право. 2008. № 3.
103. Мамаев, М.И. Предупреждение правонарушений, связан-
ных с незаконным «обналичиванием» денежных средств /
М.И. Мамаев // Предупреждение преступности полицией / милицией: материалы международного семинара (1–2 декабря 2005 г.).
М.: Московский университет МВД России, изд-во «Щит-М».
С. 88–93.
104. Международная научно-практическая конференция «Пре-
ступность в России: состояние, проблемы предупреждения и раскрытия преступлений»: сборник материалов. Ч. 1. Воронеж: Воронежский институт МВД России, 2008. 465 с.
105. Мещеряков, С.Г. О взаимодействии департамента экономи-
ческой безопасности МВД России с компетентными органами
СНГ и Европы в сфере борьбы с экономическими и налоговыми
преступлениями и путях его дальнейшего развития / С.Г. Мещеряков // Вестник МВД России. 2006. № 1(84). С. 47–52.
106. Милюков, А.Ф. К вопросу о сущности отмывания и легали-
зации преступных доходов и мерах по их нейтрализации /
А.Ф. Милюков // Вестник Воронежского института МВД России.
2007. № 1. С. 86–88.
107. Михалевский, К.А., Кварандзия, А.А. Внутренний контроль
в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма /
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]