Уголовно-правовые и криминологические меры предупреждения легализации преступных доходов. Монография

прибыльных предприятий (алмазно-бриллиантового и топливно­энергетического комплексов) и др.;

8) оформление денежных средств или иного имущества, при­обретенных преступным путем в качестве прибыли от законной деятельности предприятия, специально для этого созданного (так называемая схема «доходных предприятий»1;

А.В.Соловьев в качестве способов отмывания доходов называет операции с недвижимостью, а также инвестирование их в полити­ческую сферу3. Известно, что преступности имманентно присуща политическая функция, одним из аспектов которой выступает по­пытка влияния на государственные, политические институты. Об­мен денег на власть непосредственным образом связан с таким важнейшим демократическим процессом, как выборы. В условиях той ситуации, которая сложилась практически во всех странах СНГ, финансовое обеспечение всех стадий избирательного про­цесса зачастую построено на использовании денежных средств, представляемых преступными группами.

– приобретение (покупка) активов, в том числе ценных бумаг и их оформление на подставных лиц1.

Из представленных способов легализации (отмывания) пре­ступных доходов видно, что легализация, по обыкновению, не яв­ляется одномоментным деянием. Напротив, отмеченные преступ­ления носят сложный и многоэпизодный характер. Несомненно, что указанные преступные посягательства (предусмотренные ст. 174 и 174-1 УК РФ) являются производными от большинства ко­рыстных и корыстно-насильственных преступлений. В то же вре­мя, несмотря на некую универсальность легализации по отноше­нию к большинству экономических преступлений, все же можно выделить и ряд таких, которые сами могут являться косвенным свидетельством «расширенного воспроизводства» «отмывания». Это по сути своей деликты, хотя и получившие иную официаль­ную уголовно-правовую оценку, однако, отражающие очень схо­жие по своей правовой природе мотивы и намерения субъектов этих деяний. Очевидно, здесь возникает ситуация, когда для оцен­ки и измерения истинных размеров феномена необходимо оценить его фоновые явления. Целый ряд преступлений как раз и может быть отнесен к числу их составляющих. К ним следует отнести: незаконную банковскую деятельность (172 УК РФ); приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ); контрабанду (ст. 188 УК РФ) и целый ряд других преступлений.

преступных доходов, связанные с использованием приемов, опе­раций (методов воздействия) по заранее предусмотренному сокры­тию (маскировки) криминальной технологии легализации1.

Например, специалисты Международного Валютного Фонда (МВФ) определяют следующий перечень основных потенциаль­ных инструментов «отмывания» денег:

С точки зрения респондентов, низкие показатели в работе пра­воохранительных органов по раскрытию и расследованию престу­плений, связанных с легализацией преступных доходов, объясня­ются, главным образом, сложностью выявления и расследования данных преступлений. По сути, данная разновидность преступле­ний – это ни что иное как индикатор наличия разветвленной сис­темы большинства преступлений экономической направленности, в том числе и тех, которые не попали в поле зрения официальных органов власти. Данная проблема усугубляется многоликостью возможных способов легализации.

Одним из важнейших криминологических аспектов изучения легализации преступных доходов следует признать систему зна­ний о факторах, влияющих на преступность, образованную иссле­дуемыми преступными деяниями. Фактор преступности – явление (совокупность явлений), воздействующее на преступность.

Совершению преступлений способствуют разные по своему со­держанию явления объективной действительности. Одни из них порождают совершение этих преступлений и являются причиной, другие способствуют их совершению, представляя собой условия их совершения. При этом одни и те же явления могут выступать одновременно и в качестве причин и в качестве условий. В этой

связи, в юридической литературе вся совокупность причин и усло­вий, на протяжении многих лет именуется факторами, детермини­рующими совершение преступлений1.

Факторы, приводящие к совершению преступлений, имеют достаточно сложный механизм действия. Причины и условия про­тивоправного поведения здесь выступают во взаимосвязи, однако криминологическое значение имеет не эта взаимосвязь и не сама по себе сложность механизма их взаимодействия, а число и спе­цифика образованных ими обстоятельств. Под причинами пре­ступности в криминологии принято понимать негативные соци­альные явления и процессы, обусловленные закономерностями функционирования общества, которые порождают и воспроизво­дят преступность и преступления как свое закономерное следст­вие2. Причинность понимается как одна из форм (разновидностей) детерминации, отражающей существенную особенность бытия – всеобщую связь, взаимозависимость и взаимообусловленность яв­лений и процессов3.

Следующей исторической классификацией причин и условий преступлений по уровням их действия явилось деление их на:

– общие социальные причины и условия преступности;