Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Уголовно-правовые и криминологические меры предупреждения легализации преступных доходов. Монография
.pdf
171
К.А. Михалевский, А.А. Кварандзия // Налогообложение, учет и
отчетность в страховой компании. 2008. № 5.
108. Михайленко, А.П. Международное и межведомственное со-
трудничество в борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем / А.П. Михайленко // Вестник МВД России. 2001.
№ 5–6. С. 27–31.
109. Михайлов, В.И. Противодействие легализации доходов от
преступной деятельности: Правовое регулирование, уголовная ответственность, оперативно–розыскные мероприятия и международное сотрудничество / В.И. Михайлов. СПб.: Юридический
центр Прес», 2002. 427 с.
110. Мысловский, Е.Н. Государство и экономика / Е.Н. Мыслов-
ский. М.: СПАС, 1999.
111. Никольский, С.Ю. Опыт организации противодействия ле-
гализации (отмыванию) преступных доходов в Южном Федеральном округе: уязвимые места финансовой системы /
С.Ю.Никольский // Юристъ-Правоведъ. 2006. № 4 (19). С. 86–87.
112. Никулина, В.А. Отмывание «грязных» денег. Уголовно–
правовая характеристика и проблемы соучастия / В.А. Никулина.
М.: ООО Юрлитинформ, 2001. 160 с.
113. Орловская, Н.А. Обзор научных ст. по проблемам отмыва-
ния доходов / Н.А.Орловская // Следователь. 2007. № 9. С.48–51.
114. Паламарчук, А. Банковская тайна и противодействие лега-
лизации преступных доходов / А.Паламарчук // Уголовное право.
2007. № 5. С. 112–116.
115. Перминов, О.Г., Кипман, Н.Н. О профилактике преступлений / О.Г. Перминов, Н.Н. Кипман // Российская юстиция. 2009.
№ 2.
116. Полушкин, О.Б. Меры противодействия использованию но-
вых информационных технологий отмывания денег в кредитно–
банковской сфере / О.Б. Полушкин // Банковское право. 2008. № 4.
С. 32–33.
117. Пономарев, П.Г. Уголовно–правовая борьба с легализацией
преступных доходов / П.Г. Пономарев, М.И. Прохорова,
О.А. Рыхлов // Российский следователь. 2007. № 2. С. 19–21.
118. Попонова, Н.А. Борьба государственных органов с уклоне-
нием от уплаты налогов и отмыванием «грязных денег»: зарубеж-
172
ный и российский опыт / Н.А. Попонова // Вестник МВД России.
2006. № 3 (86). С. 59–64.
119. Правовые и организационные меры борьбы с легализацией
(отмыванием) доходов от преступной деятельности: материалы международного научно-практического семинара (3–4 июля 2002 г.) / отв.
ред. В.П. Игнатов. М.: Московский университет МВД России:
Щит-М, 2003. 169 с.
120. Преступность в России: причины и перспективы: материа-
лы Международной научно-практической конференции. М.:
ВНИИ МВД России, 2005. 172 с.
121. Проблемы социальной и криминологической профилакти-
ки преступлений в современной Росси: материалы Всероссийской
научно-практической конференции (18–20 апреля 2002 г.). Вып. 1.
М., 2002. 458 с.
122. Прокофьева, Т.В., Смагина, А.В. Некоторые аспекты про-
тиводействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем / Т.В. Прокофьева, А.В. Смагина // Российский судья. 2007. № 1. С. 38–40.
123. Рыхлов, О.А. Оптимизации диспозиций уголовно–правовых
норм об ответственности за легализацию (отмывание) денежных
средств или иного имущества, приобретенных преступным путем /
О.А. Рыхлов // Российский следователь. 2006. № 10. С. 23–25.
124. Рыхлов, О.А. Субъективные признаки легализации (отмы-
вания) денежных средств или иного имущества, приобретенных
преступным путем, и отграничение его от других преступлений /
О.А. Рыхлов // Следователь. 2006. № 11. С. 29–33.
125. Сахаров, А.Б. Личность преступника / А.Б. Сахаров. М:
Юрид. лит., 1975.
126. Сенчагов, В.К., Губин, Б.В. Проблемы предотвращения
утечки капитала / В.К. Сенчагов, Б.В. Губин // Экономист. 2004.
№ 11. С. 37.
127. Селиванова, В.А. Проблема борьбы с легализацией (отмы-
ванием) доходов, добытых преступным путем, и финансированием
терроризма в Европейском Союзе / В.А. Селиванова // Право и государство: теория и практика. 2007. № 10. С. 100–105.
128. Сергеев, В.И. Легализация «грязных» денег в судебной
практике / В.И. Сергеев // Российский судья. 2001. № 7. С. 18–24.
173
129. Ситникова, А.И. Оконченная и неоконченная легализация
денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем / А.И. Ситникова // Уголовное право // 2006. № 4.
С. 56–59.
130. Ситникова, А.И. Принципы дифференцированной квали-
фикации действий, направленных на легализацию денежных
средств или иного имущества, приобретенных преступным путем /
А.И. Ситникова // Финансовое право // 2007. № 5. С. 12–13.
131. Соловьев, А.В. Борьба с легализацией преступных доходов
в России: фарс или реальность? / А.В. Соловьев // Следователь,
2003. № 5. С. 52–59.
132. Старков, О.В. Введение в криминологию: монография /
О.В. Старков. Уфа, 1997.
133. Степанков, Д.В. Реализация Федеральной службой по фи-
нансовому мониторингу функций по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма / Д.В. Степанков // Банковское право. 2006. № 6. С. 2–6.
134. Суэтин, А. Отмывание денег: угроза мировому сообществу
/ А. Суэтин // Вопросы экономики. 1999. № 12.
135. Третьяков, И.Л. Легализация «грязных денег» в России и
меры борьбы с ней / И.Л.Третьяков // Закон и право. 2004. № 7.
С. 16–17.
136. Тумаков, И.С. Проблемы взаимодействия правоохрани-
тельных органов при пресечении проникновения «грязных» денег
в экономику России / И.С.Тумаков // Правоохранительные органы:
Теория и практика. Екатеринбург, Уральский юридический институт МВД России. 2004. № 4 (5). С. 42–45.
137. Тупикина, О. Международное сотрудничество в обеспече-
нии контроля за легализацией доходов, полученных преступным
путем / О. Тупикина // Административно–правовые, уголовно–
правовые, уголовно–процессуальные, криминалистические и иные
меры противодействия экономическим, налоговым правонарушениям и преступлениям. Челябинск, 2005. Ч. 2. С. 197–201.
138. Устинова, Т.Д. Уголовно–правовая характеристика неко-
торых квалифицированных составов преступлений, предусмотренных ст. 174 УК / Т.Д.Устинова // Вестник Университета Российской Академии образования. 2003. № 4. С. 108–115.
174
139. Устинова, Т. Уголовно-правовая оценка ст. 1741 УК РФ /
Т. Устинова // Уголовное право. 2003. № 2. С. 80–82.
140. Фролов, Е.А. Спорные вопросы учения об объекте преступ-
ления / Е.А. Фролов // Сб. ученых трудов. Свердловск, 1968.
Вып. 10.
141. Щелов, В.О. Механизм борьбы с «отмыванием» преступ-
ных доходов в действии / В.О. Щелов // Регламентация банковских
операций. Документы и комментарии». 2007. № 3.
142. Якимов, О.Ю., С.С.Якимова. Совершенствование норм УК
РФ о легализации как необходимое условие ее профилактики /
О.Ю.Якимов, С.С.Якимова // Профилактическая деятельность государства как одно из основных средств сдерживания преступности в Российской Федерации. М.: ВНИИ МВД России. 2006.
С.358–365.
143. Якимов, О.Ю. Соотношение ответственности субъекта ле-
гализации и «других лиц», указанных в ст. 174 УК РФ / О.Ю. Якимов // Уголовное право. 2008. № 2. С. 95–98.
144. Яковлев, А.В. Вопросы объективной стороны легализации
(отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем / А.В. Яковлев // Юристъ-Правоведъ.
2007. № 2 (21). С. 92–94.
145. Яковлев, А.М. Преступность и социальная психологи /
А.М. Яковлев. М., 1971.
146. Якубенко, А.Н. Проблемы квалификации преступлений,
предусмотренных ст. 174 и 1741 УК РФ / А.Н. Якубенко // Закон и
право. 2007. № 11. С. 80–81.
147. Яни, П.С. Уголовная ответственность за легализацию иму-
щества, приобретенного преступным путем / П.С. Яни // Право и
экономика. 1998. № 1.
III. Диссертации, лекции, учебные пособия
148. Алиев, В.М. Методологические основы противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; учебно-практическое пособие
/ В.М. Алиев, Д.И. Аминов, П.В. Федотов. М., 2007. 211 с.
175
149. Арзамасцев, М.В. Противодействие легализации доходов,
полученных преступным путем: учебно-практическое пособие /
М.В. Арзамасцев, С.В. Зуев, В.А. Никулина. Челябинск: Челябинский юридический институт МВД России, 2006. 80 с.
150. Бейсенов, Б.С. Алкоголизм: уголовно–правовые и крими-
нологические проблемы / Б.С. Бейсенов. М., 1981.
151. Белай, М.Е. Криминологические и уголовно–правовые ме-
ры борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов: автореф. дисс…. канд. юрид. наук / М.Е. Белай. М., 2007. 25 с.
152. Болотский, Б.С., Зимин, О.В. Правовое регулирование про-
тиводействия легализации доходов от преступлений в свете международных соглашений Российской Федерации: лекция / Б.С. Болотский, О.В. Зимин. М.: ВНИИ МВД России, 2007. 34 с.
153. Борьба с преступностью за рубежом. 2000. № 6.
154. Гереев, Г.Т. Организационно–правовое обеспечение борь-
бы с легализацией (отмыванием) преступных доходов (зарубежный опыт): автореф. дисс…. канд. юрид. наук / Г.Т. Гереев . М.,
2005. 26 с.
155. Горшенков, Г.Н., Костыря, Е.А., Лукичев, О.В. и др. Кри-
минология и профилактика преступлений: учебное пособие. Курс
лекций / Под общ. ред. Сальникова В.П. // Санкт-Петербургский
университет МВД России, Академия права, экономики и безопасности жизнедеятельности. СПб.: Фонд «Университет», 2001. 224 с.
(Серия «Учебники для вузов, специальная литература»).
156. Действующее международное право. В 3 т. Т. 3 / Сост.
Ю.М.Колосов, Э.С.Кривчикова. М., 1999.
157. Захаров, Г.С. Криминологическая обусловленность легали-
зации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и предупреждение преступлений,
составляющих ее источник: автореф. дисс…. канд. юрид. наук /
Г.С. Захаров. М., 2007. 20 с.
158. Иванов, Э.А. Отмывание и правовое регулирование борьбы
с ним / Э.А. Иванов. М., 1999.
159. Илько, Ю.Д. Противодействие легализации доходов, полу-
ченных преступным путем: криминологический и уголовно-
176
правовой аспекты: автореф. дисс…. канд. юрид. наук / Ю.Д. Илько. Омск, 2003.
160. Карлеба, В.А. Мониторинг оборота и легализации финан-
совых активов криминального происхождения: учебное пособие /
В.А. Карлеба, Е.Л.Логинов. М.: ЦОКР МВД России, 2007. 320 с.
161. Козлов, В.А. Борьба с преступностью в сфере экономики.
Учебное пособие / В.А.Козлов. М.: Щит-М, 2005. 680 с.
162. Коростелев, С.Ю. Уголовная ответственность за легализа-
цию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: автореф. дисс…. канд. юрид. наук /
С.Ю. Коростелев. Владивосток, 2006.
163. Коротков, Ю.В. Уголовно-правовые и криминологические
аспекты борьбы с легализацией (отмыванием) незаконных доходов: автореф. дисс. …канд. юрид. наук / Ю.В. Коротков. М., 1998.
164. Кочарян, А.М. Уголовно-правовые и криминологические
меры противодействия легализации («отмыванию») денежных
средств или иного имущества, приобретенных преступным путем:
автореф. дисс…. канд. юрид. наук / А.М. Кочарян. М., 2003. 25 с.
165. Логинов, Е.Л. Отмывание денег через Интернет-
технологии: методы использования электронных финансовых технологий для легализации криминальных доходов и уклонения от
уплаты налогов: учебное пособие / Е.Л. Логинов. М.: ЮНИТИ–
ДАНА, 2005.
166. Лукашук, И.И. Международное право. Особенная часть /
И.И. Лукашук. М., 1997. С. 242.
167. Ожегов, С.И., Шведова, Н.Ю. Толковый словарь русского
языка 4–е изд., доп. / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. М.: Азбуковник, 1997. С. 793.
168. Соловьев, А.В. Уголовно-правовые и криминологические
меры борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств или
иного имущества, приобретенных преступным путем: автореф.
дисс…. канд. юрид. наук / А.В. Соловьев. Волгоград, 2003. 29 с.
169. Тетюков, К.В. Легализация преступных доходов: уголов-
но–правовые и криминологические аспекты: автореф. дисс….
канд. юрид. наук / К.В. Тетюков. Челябинск, 2003.
170. Тосунян, Г.А., Викулин, А.Ю. Противодействие легализации
(отмыванию) денежных средств в финансово-кредитной системе:
177
Опыт, проблемы, перспективы: Учеб.-практ. пособие / Г.А. Тосунян, А.Ю. Викулин. М.: Дело, 2001.
171. Третьяков, И.Л. Уголовно-правовые и криминологические
меры борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных
преступным путем: автореф. дисс…. канд. юрид. наук /
И.Л. Третьяков. М., 2002.
172. Третьяков, И.Л. Уголовно–правовые и криминологические
меры борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных
преступным путем: Дисс. … канд. юрид. наук / И.Л. Третьяков. М.,
2002.
173. Якимов, О.Ю. Легализация (отмывание) доходов, приобре-
тенных преступным путем: уголовно-правовые и уголовнополитические проблемы: автореф. дисс…. канд. юрид. наук /
О.Ю. Якимов. Саратов, 2004.
IV. Зарубежные издания
174. Council Directive 91/308/EEC of 10 June 1991 on prevention
of the financial system for the purpose of money laundering Official
Journal L 166, 28/06/1991. P. 0077–0082.
175. Zund A. Geldwdsherei: Motive–Formen–Abwehr // Der
schweizer Treuhandler. 1990. № 9. S. 403–408.
176. Muller K., Oswald K. Die implementation gesetzlieher Mas-
nahmen zur Bekampfung der Geldwasche in der Bundesrepublik
Deutschland. Freiburg. Br., 1997. S. 7.
177. Financial Action Task Force on Money Laundering Annual
Report 2002–2003 20 June 2003/ FATF Secretariat, Paris, France. P.3.
http: // www.fatf–gafi.org/
178. Financial havens, banking secrecy and money–laundering.
United National New York, 1998. P. 62.
179. Lauticr В. L'economic informcile dans ie tiers mondc Paris, La
Decolivurte, 1994, p. 15.
178
Приложение
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ
ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И
ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
Принят
Государственной Думой
13 июля 2001 г.
Одобрен
Советом Федерации
20 июля 2001 г.
(с изм. и доп., согл. ФЗ от 25.07.2002 № 112-ФЗ,
от 30.10.2002 № 131-ФЗ, от 28.07.2004 № 88-ФЗ,
от 16.11.2005 № 145-ФЗ, от 27.07.2006 № 147-ФЗ,
от 27.07.2006 № 153-ФЗ)
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Цели настоящего Федерального закона
Статья 2. Сфера применения настоящего Федерального закона
Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Феде-
ральном законе
179
Глава II. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ)
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ И
ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА
Статья 4. Меры, направленные на противодействие легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Статья 5. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом
Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю
Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих
операции с денежными средствами или иным имуществом
Статья 7.1. Права и обязанности иных лиц
Глава III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ
ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ
ТЕРРОРИЗМА
Статья 8. Уполномоченный орган
Статья 9. Представление информации и документов
Глава IV. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ
БОРЬБЫ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ (ОТМЫВАНИЕМ)
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА
Статья 10. Обмен информацией и правовая помощь
Статья 11. Признание приговора (решения), вынесенного судом
иностранного государства
Статья 12. Выдача и транзитная перевозка
Глава V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 13. Ответственность за нарушение настоящего Федерального закона
180
Статья 14. Прокурорский надзор
Статья 15. Обжалование действий уполномоченного органа и
его должностных лиц
Статья 16. Вступление в силу настоящего Федерального закона
Статья 17. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Федеральным законом
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Цели настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма.
(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 № 131-ФЗ)
Статья 2. Сфера применения настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон регулирует отношения граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также государственных органов,
осуществляющих контроль на территории Российской Федерации
за проведением операций с денежными средствами или иным
имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения
деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
(в ред. Федеральных законов от 30.10.2002 № 131-ФЗ, от
16.11.2005 № 145-ФЗ)
В соответствии с международными договорами Российской
Федерации действие настоящего Федерального закона распространяется на физических и юридических лиц, которые осуществляют операции с денежными средствами или иным имуществом
вне пределов Российской Федерации.
Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 № 153-ФЗ)
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]