Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Уголовно-правовые и криминологические меры предупреждения легализации преступных доходов. Монография
.pdf
91
Однако подготовленный с опорой на указанные требования
проект федерального закона «Об основах государственной системы предупреждения преступлений»1 не нашел поддержки у законодателя и получил негативную экспертную оценку компетентных
служб, суть которых сводилась к тому, что представленный проект
не несет практически никакой правовой нагрузки, имеет декларативный характер, а потому нуждается в серьезной доработке.
Авторами был подготовлен новый вариант законопроекта, в котором были учтены замечания и предложения, высказанные органами законодательной и исполнительной власти Российской Федерации, а также субъектов Российской Федерации. Однако усовершенствованный законопроект не поступил на рассмотрение
Государственной Думы России, а в мае 2003 г. авторами также
был отозван проект, предлагавшийся ранее. Опыт подготовки проекта федерального закона «Об основах государственной системы
предупреждения преступлений» со всей очевидностью свидетельствует о том, что тема правового обеспечения криминологической
профилактики на сегодняшний день недостаточно изучена и нуждается в детальной теоретической проработке.
В то же время, П.В. Космынина считает бессмысленным законодательно урегулировать сферу общесоциальной профилактики в
целом, установить ее принципы, задачи, систему средств и субъектов, так как это равносильно попытке заключить все процессы общественной жизни в жесткие правовые рамки и подчинить их цели
профилактики преступлений2.
Однако, на наш взгляд, определение целей, задач и комплекса
мер профилактического воздействия должно быть закреплено в
виде единой программы борьбы с преступностью, потому как успешное противодействие преступности возможно только при условии комплексного подхода к решению проблемы.
Общесоциальная (макросоциальная) профилактика экономической преступности, как отмечают В.М. Егоршин и В.В. Колесни-
1
См.: Федеральный закон «Об основах государственной системы предупреждения преступлений»: Проект // http: // www. legislature. ru / monitor / predprest .
html.
2
См.: Космынина, П.В. Указ. соч. С. 42–43.
92
ков, осуществляется в масштабах всего государства и обеспечивается:
1. Решением социальных задач, стоящих перед обществом.
Первейшая из них – выход из политического и экономического
кризиса, в котором оказалась Россия. Необходимо добиться подъема промышленного и сельскохозяйственного производства, обуздать инфляцию, осуществить переход от «дикого» рынка к цивилизованному, создать эффективную инфраструктуру рыночной
экономики, обеспечить честную, добросовестную конкуренцию
хозяйствующих субъектов. Государство, избегая необоснованного
и неоправданного вмешательства в экономическую деятельность,
вместе с тем должно защищать интересы граждан и добросовестных предпринимателей, решительно бороться с экономической
преступностью, в том числе с проявлениями монополизма и недобросовестной конкуренции в экономической деятельности.
2. Требуются серьезная корректировка курса рыночных реформ, отказ от практики реформирования любой ценой, поддержка
отечественных товаропроизводителей и всего реального сектора
национальной экономики в целом, стимулирование предпринимательского поведения, отвечающего интересам потребителей, созданий условий для вытеснения из сферы производства и распределения криминальных методов регулирования экономических отношений. Правильно пишут В.М. Егоршин и В.В. Колесников, что
«задачей государства является создание в этой сфере не только
жестких правил, но и таких условий (правовых, экономических и
др.), при которых любому предпринимателю, любому субъекту
бизнеса было бы выгодно и безопасно только цивилизованное, законопослушное хозяйственное поведение»1.
Эти идеи нашли отражение также в теоретической модели Ос-
нов государственной политики борьбы с преступностью в России,
1
Егоршин, В.М., Колесников, В.В. Преступность в сфере экономической деятельности: монография / В.М. Егоршин, В.В. Колесников // Санкт-Петербургский
университет МВД России, Академия права, экономики и безопасности жизнедеятельности. СПб: Фонд «Университет», 2000. С. 217.
93
разработанной учеными НИИ Генеральной прокуратуры Российской Федерации1. В ней, в частности, предлагалось:
1) установить жесткий контроль государства за всеми источниками пополнения бюджета, каналами движения и расходования
бюджетных средств;
2) в целях пресечения массовых злоупотреблений в финансовокредитной сфере осуществить постепенный перевод на казначейскую систему обслуживания федерального бюджета. Ввести действенный государственный контроль за оборотом земли и всей
крупной недвижимости через сеть земельных и других специализированных банков;
3) проводить все закупки товаров, предоставление услуг по государственным заказам через открытые конкурсы, обеспечить открытость в расходовании бюджетных средств, существенно снизить в хозяйственной сфере объем разрешительного принципа, заменяя его уведомительным;
4) реформировать налоговую систему в целях создания благоприятных условий для частного предпринимательства и активизации инвестиционных процессов; отменить неоправданные таможенные и иные льготы;
5) принять меры к ограничению наличного денежного обращения,
возможностей бартерных сделок, переводу всех крупных платежей в
банки; обязать всех субъектов финансовой деятельности документально фиксировать каждую крупную денежную операцию;
6) разработать и обеспечить функционирование механизма реального контроля над доходами и расходами физических и юридических лиц;
7) усовершенствовать систему бухгалтерского учета, аудита и
контроля в соответствии с международными обязательствами;
8) усилить государственное регулирование внешнеэкономической деятельности, устранить ее чрезмерную либерализацию;
9) осуществить комплекс мер по защите потребительского рынка от проникновения фальсифицированных и некачественных то-
1
См.: Координация деятельности правоохранительных органов в борьбе с
преступностью. Научно-методические рекомендации. НИИ проблем укрепления
законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ. М., 2001. С. 50–51.
94
варов, по реальному осуществлению монополии на производство
алкогольной продукции; и др.
Многие из этих предложений находят отражение в федеральных программах борьбы с преступностью, разрабатываемых Правительством России на каждые 2–3 года.
Государство обязано постепенно создать невыносимые условия
для криминального бизнеса. Составной частью разработки и реализации антикризисных программ должны стать меры, направленные на нейтрализацию, блокирование, а в дальнейшем и устранение факторов, способствующих криминализации экономики.
Обуздать преступность может только сильное государство. Организованной и профессиональной преступности, консолидированной преступной среде можно противостоять лишь на основе
согласованных, хорошо просчитанных, ресурсно-обеспеченных
усилий всех ветвей власти, действующих в единстве.
Все органы государства, независимо от специфики выполняемых задач, характера и объема полномочий, обязаны в пределах
своей компетенции, предметно заниматься вопросами обеспечения
правопорядка, защиты и охраны прав и свобод человека и гражданина.
Генеральная прокуратура РФ1 осуществляет координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью, включая ее предупреждение. К основным направлениям координационной деятельности правоохранительных органов, соответствующим целям и задачам предупреждения преступности,
следует отнести:
– совместный анализ состояния преступности, ее структуры и
динамики, прогнозирование тенденций ее развития;
– изучение практики выявления, расследования, раскрытия,
предупреждения и пресечения преступлений;
– разработка совместно с другими государственными органами, а
также научными учреждениями предложений по предупреждению
преступлений, подготовка и направление в необходимых случаях
информационных материалов по вопросам борьбы с преступностью
государственным органам и органам местного самоуправления;
1
См.: Там же.
95
– выполнение федеральных, региональных, местных программ
борьбы с преступностью в сфере экономики.
Как показывает практика, формы и виды криминальных проявлений в сфере экономики разнообразны. На состояние, уровень,
структуру и динамику экономической преступности заметное
влияние оказывают сотни различных по своей природе факторов.
Это означает, что проблемы профилактики преступности носят
комплексный характер и включают, в частности, такие вопросы,
как ее кадровое, научно-методическое, финансовое и иное ресурсное обеспечение; улучшение планирования и совершенствования
координации субъектов профилактики.
Резюмируя содержание параграфа, можно сделать следующие
выводы.
Преступность как закономерный продукт общества, стала глобальной по размаху и острейшей по глубине проблемой современности, зримо, реально угрожающей его экономическим, социальным, духовно-нравственным, иным устоям и ценностям. Оценка
криминальной ситуации свидетельствует о том, что требуется планомерное, последовательное, комплексное и обязательно упреждающее воздействие как на саму преступность, так и в особенности на ее корневую систему, причины и условия, на ситуации, чреватые преступным исходом, на лиц, склонных к совершению преступлений, замышляющих, подготавливающих их1.
В настоящее время уже имеется определенная политикоправовая база для смещения акцентов уголовной политики в сторону превентивных подходов. В Концепции национальной безопасности Российской Федерации в редакции Указа Президента РФ
от 10 января 2000 г. в числе важнейших задач в области борьбы с
преступностью на первое место поставлены «выявление, устранение и предупреждение причин и условий, порождающих преступность».
1
Герасимов, С.И. Проблемы социальной и криминологической профилактики
преступлений в современной России / С.И.Герасимов // Проблемы социальной и
криминологической профилактики преступлений в современной Росси: материалы Всероссийской научно-практической конференции (18–20 апреля 2002 года).
Выпуск 1. М., 2002. С. 6.
96
В то же время, актуальной для практики предупреждения преступности остается проблема ее правового обеспечения. Несмотря
на обилие законов и подзаконных нормативных актов, регламентирующих различные предупредительные меры, правовое регулирование предупреждения преступлений не носит характера целостной, завершенной системы, а имеет во многом фрагментарный
характер, обусловленный отсутствием на федеральном уровне соответствующего закона.
Общесоциальные меры криминологической профилактики
имеют широкий диапазон, воздействуют практически на все виды
причин, условий и других детерминант преступности, благодаря
чему представляют собой основу, фундамент специальной криминологической профилактики, которая осуществляется целенаправленно в интересах недопущения преступлений путем устранения,
нейтрализации, минимизации, ограничения сферы действия криминогенных факторов, воспроизводящих преступность.
На наш взгляд, определение целей, задач и комплекса мер профилактического воздействия должно быть закреплено в Федеральном законе в виде единой национальной программы борьбы с преступностью, потому как успешное противодействие преступности
возможно только при условии комплексного подхода к решению
проблемы.
2.3 Специальные криминологические меры
предупреждения легализации преступных доходов
Специальное предупреждение преступности, в отличие от общего, имеет целенаправленный по недопущению преступных посягательств характер. Задачей специальных мер является устранение действия конкретных криминогенных факторов либо смягчение действия негативных нравственных норм1, создание обстоятельств, препятствующих совершению преступлений.
1
См.: Дубовик, О. Л., Жалинский, А. Э. Причины экологических преступлений
/ О.Л. Дубовик, А.Э. Жалинский. М., 1988. С. 202.
97
По мнению А.Э. Жалинского, такое предупреждение преступлений представляет собой «социальный процесс, основой которого
является применение отвечающих требованиям общественной морали и законности специальных методов и приемов, знаний и навыков регулирования социальных отношений только в целях ликвидации тех или иных отрицательных моментов, которые могут
вызвать совершение преступлений, то есть в целях обеспечения
уголовно-правовых велений»1.
Несмотря на сугубо криминологический характер, специальные
меры предупреждения преступлений разрабатываются и осуществляются применительно к различным сферам общественной жизни, социальным группам, отраслям хозяйства, ибо они характеризуются особенностями процессов детерминации2. Специальная
предназначенность для выявления и устранения (блокирования,
нейтрализации) детерминант преступности является профилирующим, конституирующим признаком обозначенного уровня
предупреждения преступлений. Разработка и реализация специальных криминологических мер прямо обусловлена наличием преступности, ее состоянием и характером действующих факторов
преступности.
Таким образом, основными чертами специального предупреждения являются: а) направленность применяемых мер именно на
предупреждение преступности, ее отдельных видов и конкретных
преступлений; б) арсенал средств специальной профилактики характеризуется взаимодействием общеуправленческих, общевоспитательных, социальных и правовых мер, рассчитанных именно на
воздействие на преступность, ее отдельные виды или недопущение
конкретных преступлений; в) субъектами специального предупреждения преступлений являются организационные структуры, для
которых борьба с преступностью составляет основную (одну из
1
См.: Сахаров, А.Б. Социальная система предупреждения преступности /
А.Б. Сахаров // Советское государство и право. 1972. № 11; Жалинский, А.Э. Указ.
соч. С. 105–106.
2
Сахаров А.Б. Социальная система предупреждения преступлений // Сов. госво и право. 1972. № 11. С.70.
98
основных) функций либо, по крайней мере, выделена в перечне
функций1.
Следует отметить, что общесоциальное и специальное предупреждение преступности взаимосвязаны и представляют собой
взаимозакрепляющие друг друга виды деятельности. При этом органы, разрабатывающие специальные меры, вправе и обязаны на
основе анализа социальной и криминальной ситуации сигнализировать о необходимости учета тенденций этой ситуации в содержании крупномасштабных мер общесоциального уровня. Последние, в свою очередь, служат и должны служить базой для специального предупреждения преступности, в частности, путем использования субъектами специального предупреждения преступности дополнительных целеуказаний и ресурсных возможностей,
которые открывают те или иные общесоциальные меры2.
В специальной литературе выделяется еще уровень предупреждения преступности – индивидуальный уровень (индивидуальная
профилактика), который представляет собой конкретизацию общесоциальных и специально-криминологических мер в отношении
конкретных лиц, поведение которых вступает в конфликт с правовыми нормами. Эта деятельность направлена на:
а) устранение неблагоприятных воздействий на конкретную
личность, могущих привести к формированию антиобщественной
направленности и общественно опасному поведению;
б) изменение социально неодобряемого поведения, ведущего к
переходу на преступный путь, и коррекцию порождающих его
ориентаций и черт личности;
в) применение неотложных мер по предупреждению непосредственно подготавливаемых преступлений, пресечению попыток их
совершения.3
Эти меры применяются в отношении лиц, группы лиц, которые:
1
Криминология: Учебник / Под ред. В.Н.Кудрявцева и В.Е. Эминова. 3-е изд.,
перераб. и доп. М.: Юристъ, 2007. С. 275.
2
Там же. С. 275, 277.
3
См.: Криминология: Учебник / Под ред. проф. Н.Ф. Кузнецовой, проф.
Г. М. Миньковского. М., 1998. С. 188.
99
– систематически совершают правонарушения непреступного
характера, свидетельствующие о формировании мотивации перехода на преступный путь;
– обрели психологическую готовность к совершению преступлений (предпреступное состояние);
– совершают приготовление или покушение на преступление,
могущие быть пресеченными;
– совершают преступления и могут допустить рецидив1.
Следует отметить, что индивидуальная профилактика лиц, могущих совершить экономические преступления, не имеет ярко выраженной специфики по сравнению с профилактикой лиц, склонных к совершению других преступлений. Поскольку это направление достаточно полно разработано российскими криминологами2,
нет необходимости в его дальнейшем раскрытии.
Как уже было отмечено, в систему предупреждения преступности входят субъекты профилактики, то есть те, кто осуществляет
эту работу. По мнению Г.М. Миньковского, субъектами предупреждения преступности (преступлений) являются органы, учреждения, организации, предприятия, а также должностные лица
(служащие) и отдельные граждане, на которые законом возложены
задачи и функции по выявлению, устранению, ослаблению, нейтрализации причин и условий, способствующих существованию и
распространению преступности в целом, ее отдельных видов и
конкретных преступлений, а равно удержанию от перехода на пре-
1
Там же. С. 190.
2
См.: Антонян, Ю. М. Проблемы индивидуальной профилактики преступлений. Пути совершенствования мер по предупреждению преступности /
Ю.М. Антонян. М., 1988. С. 64–70; Дубовик, О. Л. Принятие решения в механизме
преступного поведения и индивидуальная профилактика преступлений /
О.Л.Дубовик. М.: Академия МВД СССР, 1977; Закалюк, А. П. Прогнозирование и
предупреждение индивидуального преступного поведения / А.П. Закалюк. М.:
Юрид. литер., 1986; Лунеев, В. В. Индивидуальная профилактика преступлений с
учетом мотивации. Вопросы борьбы с преступностью. Вып. № 47 / В.В. Лунеев.
1988. С. 162-164; Портнов, И. П. Проблемы индивидуальной профилактики преступлений в деятельности горрайорганов внутренних дел (теоретический и прикладной аспекты). Проблемы борьбы с преступностью в условиях столичного
региона / И.П. Портнов. М., 1995. С. 21–32; Яковлев, А. М. Индивидуальная профилактика преступного поведения / А.М. Яковлев. Горький, 1977.
100
ступный путь и ресоциализации лиц, склонных к совершению преступлений (рецидиву)1.
А.И. Яковлев отмечает, что в современных условиях защита
экономических интересов лежит не только на государственных
органах, на которые законом возложены соответствующие функции, но и на самих предпринимателях.2
Однако следует заметить, что функции предупреждения преступлений в законодательном порядке возложены лишь на правоохранительные органы, в частности на милицию. Так, в соответствии со ст. 2 Закона «О милиции»3, одной из задач милиции является предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений. Об этом же говорится и в законе «Об оперативно-розыскной деятельности»4.
Субъектом же общего предупреждения является практически
все общество, все институты гражданского общества, государство
в целом. Задачи специального предупреждения преступности решаются также множеством субъектов: государственных и негосу-
1
См.: Криминология: Учебник / Под ред. проф. Н. Ф. Кузнецовой, проф.
Г. М. Миньковского. М.: Изд-во БЕК, 1998. С. 195.
2
См.: Яковлев, А. И. Предупреждение преступлений, совершаемых в банковской сфере при проведении расчетно-кредитных операций: дисс.… канд. юрид.
наук / А.И. Яковлев. М., 2000. С. 103.
3
См.: Закон РФ от 18.04.91 г. № 1026-1 «О милиции» (в ред. Законов РФ от
18.02.1993 № 4510-1, от 01.07.1993 № 5304-1, Федеральных законов от 15.06.1996
№ 73-ФЗ, от 31.03.1999 № 68-ФЗ, от 06.12.1999 № 209-ФЗ, от 25.07.2000 № 105ФЗ, от 07.11.2000 № 135-ФЗ, от 29.12.2000 № 163-ФЗ, от 26.07.2001 № 104-ФЗ, от
04.08.2001 № 108-ФЗ, от 25.04.2002 № 41-ФЗ, от 30.06.2002 № 78-ФЗ, от
25.07.2002 № 112-ФЗ, от 10.01.2003 № 15-ФЗ, от 30.06.2003 № 86-ФЗ, от
07.07.2003 № 111-ФЗ, от 08.12.2003 № 161-ФЗ, от 20.07.2004 № 69-ФЗ, от
22.08.2004 № 122-ФЗ, от 21.03.2005 № 20-ФЗ, от 01.04.2005 № 27-ФЗ, от
09.05.2005 № 45-ФЗ, от 08.06.2006 № 80-ФЗ, от 18.07.2006 № 121-ФЗ, от
25.07.2006 № 126-ФЗ, от 27.07.2006 № 153-ФЗ, от 18.12.2006 № 232-ФЗ, от
02.03.2007 № 24-ФЗ, от 02.10.2007 № 225-ФЗ, с изм., внесенными Постановлениями ВС РФ от 18.04.1991 № 1027-1, от 23.05.1992 № 2826-1, от 17.02.1993
№ 4496-1, Федеральными законами от 30.12.2001 № 194-ФЗ, от 25.07.2002 № 116-ФЗ,
от 23.12.2003 № 186-ФЗ).
4
См.: Федеральный закон РФ от 12.08.95 г. № 144-ФЗ «Об оперативнорозыскной деятельности» (в ред. Федеральных законов от 18.07.1997 № 101-ФЗ,
от 21.07.1998 № 117-ФЗ, от 05.01.1999 № 6-ФЗ, от 30.12.1999 № 225-ФЗ, от
20.03.2001 № 26-ФЗ).
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]